福建七匹狼实业股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：002029                证券简称：七 匹 狼                公告编号：2024-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□ 是   R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 R  否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用  □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□ 适用   R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用  R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用  □ 不适用

　　单位：人民币元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　备注：截至 2024年3月 31 日，福建七匹狼实业股份有限公司回购专用证券账户持有公司普通股50,646,463股，占公司总股本的 6.70%，依照要求不列入前十名股东名册，特此说明。

　　■ 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　■ 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用   不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、2022年股票期权激励计划

　　（1）2022年3月31日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了公司《关于〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

　　同日，公司召开第七届监事会第十五次会议，审议通过了公司《关于〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈2022年股票期权激励计划授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对2022年股票期权激励计划的有关事项进行核实并出具了意见。

　　（2）2022年4月6日至2022年4月16日，公司通过内部办公平台在公司内部对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满10天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。2022年4月19日，公司在巨潮资讯网上刊登了《监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

　　（3）2022年4月25日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了公司《关于〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

　　（4）公司于2022年4月26日披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　（5）公司于2022年6月13日召开了第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向公司2022年股票期权计划激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对授予相关事项发表了明确同意的独立意见，监事会对授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

　　（6）2022年6月21日，公司完成了2022年股票期权激励计划首次授予登记工作，公司本次股票期权激励计划首次授予数量1430万份，激励对象人数40人。

　　（7）2023年4月3日，公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意注销5名离职激励对象已获授未行权的220万份股票期权；审议通过了《关于向激励对象授予2022年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，同意以2023年4月3日为预留股票期权授予日，向3名激励对象授予90万份预留股票期权，预留部分未授予的265万份股票期权作废。公司监事会和独立董事对相关事项进行核查并发表了独立意见。

　　（8）2023年6月29日，公司完成了2022年股票期权激励计划预留股票期权授予登记工作，公司本次股票期权激励计划预留授予数量90万份，激励对象人数3人。同时，完成5名离职激励对象已获授未行权的220万份股票期权的注销登记。

　　（9）2024年4月1日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。本次注销后，首次授予激励对象由35名调整为29名，预留授予激励对象由3名调整为2名；首次授予股票期权的数量由1,210万份调整为800万份，预留授予股票期权的数量由90万份调整为32万份。公司监事会和独立董事对相关事项进行核查并发表了核查意见。

　　（10）2024年4月23日，公司已办理完成因第一个行权期行权条件未成就及部分激励对象离职所涉及的468万份股票期权的注销事宜。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：周少雄          主管会计工作负责人：范启云                 会计机构负责人：邓添招

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：周少雄      主管会计工作负责人：范启云                 会计机构负责人：邓添招

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：周少雄       主管会计工作负责人：范启云          会计机构负责人：邓添招

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□ 适用   R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 R  否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年04月27日

　　证券代码：002029               证券简称：七 匹 狼             公告编号：2024-024

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2024年4月19日以电子邮件形式发出，并于2024年4月25日上午以通讯表决形式召开。全部九名董事参加会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2024年第一季度报告》。

　　【第一季度报告内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），以及2024年4月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2024年第一季度报告》】。

　　（二）以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的议案》。

　　鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人，董事周力源为周少雄之子，以上四人属关联董事，回避了本议案的表决。

　　基于自身经营发展需要，公司及其公司部分控股子公司于2012年开始承租公司关联方厦门七匹狼资产管理有限公司（以下简称“七匹狼资产管理公司”）开发、建设的位于厦门市观音山国际商务运营中心台南路77号汇金国际中心(以下简称“汇金国际中心”)写字楼的部分楼层用于办公、展览，并于2012年、2015年、2018年、2021年各订立了为期三年的租赁合同（2021年签订的租赁合同以下或简称为“原租赁合同”）。鉴于原租赁合同将于2024年5月21 日到期，同意公司及其控股子公司厦门七匹狼服装营销有限公司、厦门七匹狼软件开发有限公司、厦门七匹狼电子商务有限公司向七匹狼资产管理公司续租汇金国际中心写字楼相关楼层，续租期限自2024年5月 22日起三年。在续租期限内，公司可以按照费用分摊与实际使用相匹配的原则在公司及公司并表范围内的子公司之间重新分配租赁面积，并由公司在半年度和年度报告中进行披露。

　　本次续租房产关联交易事项获得本公司第八届董事会独立董事专门审核通过，发表审核意见如下：公司向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进公司业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产事宜，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2024年4月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的关联交易公告》】

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第九次会议决议；

　　2、第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董 事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002029                证券简称：七匹狼              公告编号：2024-025

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知于2024年4月19日以电子邮件方式发出，并于2024年4月25日上午以通讯表决形式召开。全部3名监事参加会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，表决有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

　　（一）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2024年第一季度报告》。

　　发表审核意见如下：董事会编制和审核福建七匹狼实业股份有限公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　【第一季度报告内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），以及2024年4月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2024年第一季度报告》】。

　　（二）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的议案》。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2024年4月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的关联交易公告》】

　　三、备查文件

　　1、第八届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　监事会

　　2024 年4月27日

　　证券代码：002029                       证券简称：七匹狼                      编号：2024-028

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会于2024年4月3日发出通知，采取现场投票及网络投票相结合的方式，现场会议于2024年4月26日下午14:00在厦门思明区观音山台南路77号汇金国际中心公司16楼会议室召开，网络投票时间为2024年4月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月26日上午9:15至下午15:00。

　　本次会议由公司董事会召集，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计14人，代表有表决权的股份数313,498,756股，占公司股本总额的41.4862%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数311,763,046股，占公司股本总额的41.2565%；通过网络投票的股东10人，代表有表决权的股份数1,735,710股，占公司股本总额的0.2297%。

　　会议由公司董事长周少雄先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议, 上海市锦天城（厦门）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被修改或否决情况。大会采用记名方式通过现场和网络投票进行表决，逐项审议并通过如下议案：

　　1、以同意313,383,055股，占出席会议所有股东所持股份的99.9631%；反对115,701股，占出席会议所有股东所持股份的0.0369%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%，审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

　　2、以同意313,383,055股，占出席会议所有股东所持股份的99.9631%；反对115,701股，占出席会议所有股东所持股份的0.0369%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%，审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

　　3、以同意313,383,055股，占出席会议所有股东所持股份的99.9631%；反对115,701股，占出席会议所有股东所持股份的0.0369%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%，审议通过了《2023年年度报告及摘要》；

　　【年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），年报摘要详见巨潮网以及2024年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2023年年度报告摘要》】

　　4、以同意313,383,055股，占出席会议所有股东所持股份的99.9631%；反对115,701股，占出席会议所有股东所持股份的0.0369%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%，审议通过了《2023年度财务决算报告》；

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮网】

　　5、以同意313,421,156股，占出席会议所有股东所持股份的99.9752%；反对77,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0248%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%，通过了《2023年度利润分配预案》；

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意1,658,110股，占出席会议的中小股东所持股份的95.5292%；反对77,600股，占出席会议的中小股东所持股份的4.4708%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、以同意313,383,055股，占出席会议所有股东所持股份的99.9631%；反对115,701股，占出席会议所有股东所持股份的0.0369%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意1,620,009股，占出席会议的中小股东所持股份的93.3341%；反对115,701股，占出席会议的中小股东所持股份的6.6659%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2024年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》】

　　7、以同意313,383,055股，占出席会议所有股东所持股份的99.9631%；反对77,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0248%；弃权38,101股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0122%，审议通过了《董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬考核办法》；

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意1,620,009股，占出席会议的中小股东所持股份的93.3341%；反对77,600股，占出席会议的中小股东所持股份的4.4708%；弃权38,101股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.1951%。

　　8、以同意313,281,355股，占出席会议所有股东所持股份的99.9307%；反对115,701股，占出席会议所有股东所持股份的0.0369%；弃权101,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0324%，审议通过了《关于申请年度综合授信额度的议案》；

　　9、以同意313,281,355股，占出席会议所有股东所持股份的99.9307%；反对115,701股，占出席会议所有股东所持股份的0.0369%；弃权101,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0324%，审议通过了《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》；

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意1,518,309股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4748%；反对115,701股，占出席会议的中小股东所持股份的6.6659%；弃权101,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的5.8593%。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2024年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于为并表范围内子公司提供担保的公告》】

　　10、以同意313,258,355股，占出席会议所有股东所持股份的99.9233%；反对138,701股，占出席会议所有股东所持股份的0.0442%；弃权101,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0324%，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意1,495,309股，占出席会议的中小股东所持股份的86.1497%；反对138,701股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9910%；弃权101,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的5.8593%。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2024年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告》】

　　11、以同意313,258,355股，占出席会议所有股东所持股份的99.9233%；反对138,701股，占出席会议所有股东所持股份的0.0442%；弃权101,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0324%，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的议案》；

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意1,495,309股，占出席会议的中小股东所持股份的86.1497%；反对138,701股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9910%；弃权101,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的5.8593%。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2024年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的公告》】

　　12、以同意313,498,756股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》；

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意1,735,710股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2024年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》】

　　13、以同意313,314,955股，占出席会议所有股东所持股份的99.9414%；反对44,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140%；弃权139,801股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0446%，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》；

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意1,551,909股，占出席会议的中小股东所持股份的89.4106%；反对44,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5350%；弃权139,801股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的8.0544%。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2024年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》】

　　14、以同意312,457,246股，占出席会议所有股东所持股份的99.6678%；反对901,709股，占出席会议所有股东所持股份的0.2876%；弃权139,801股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0446%，审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》；

　　【修订后的《独立董事制度》详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】

　　四、独立董事述职情况

　　本次股东大会，独立董事向股东提交《独立董事2023年度述职报告》，对独立董事在2023年度出席董事会次数、发表独立意见情况、对公司调研情况、日常工作以及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行报告，并对公司发展提出意见和建议。

　　七匹狼独立董事2023年度述职报告全文于2024年4月3日刊登在公司指定信息披露网站巨潮网。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会由上海市锦天城（厦门）律师事务所律师朱智真、邢丽苗律师现场见证，并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员的人员和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、2023年年度股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002029                证券名称：七匹狼            公告编号：2024-027

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　关于2024年1-3月计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截至2024年3月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2024年第一季度末对存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产和无形资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经过公司及下属子公司对2024年第一季度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项、无形资产等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2024年1-3月各项资产减值准备4,401.23万元，明细如下表：

　　3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行，无需提交公司董事会或股东大会审议。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备合计4,401.23万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2024年1-3月归属于母公司所有者的净利润3,176.14万元，相应减少2024年1-3月归属于母公司所有者权益3,176.14万元。

　　公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

　　三、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

　　公司董事会审计委员会对公司2024年1-3月计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截至2024年3月31日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002029              证券简称：七匹狼              公告编号：2024-026

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　关于向厦门七匹狼资产管理有限公司

　　续租房产的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　基于自身经营发展需要，公司及其公司部分控股子公司于2012年开始承租 公司关联方厦门七匹狼资产管理有限公司（以下简称“七匹狼资产管理公司”） 开发、建设的位于厦门市观音山国际商务运营中心台南路77号汇金国际中心(以 下简称“汇金国际中心”)写字楼的部分楼层用于办公、展览，并于2012年、2015 年、2018年、2021年各订立了为期三年的租赁合同（2021年签订的租赁合同以下或简称为“原租赁合同”）。鉴于原租赁合同将于2024年5月21日到期，公司于2024年4月25日召开的公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的议案》，同意公司及其控股子公司厦门七匹狼服装营销有限公司、厦门七匹狼软件开发有限公司、厦门七匹狼电子商务有限公司向七匹狼资产管理公司续租汇金国际中心写字楼相关楼层，续租期限自2024年5月22日起三年。

　　在续租期限内，公司可以按照费用分摊与实际使用相匹配的原则在公司及公 司并表范围内的子公司之间重新分配租赁面积，并由公司在半年度和年度报告中 进行披露。

　　七匹狼资产管理公司与公司隶属同一实际控制人，为本公司关联法人，本次交易构成了与该公司的关联交易。鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人，董事周力源为周少雄之子，以上四人属关联董事，回避了本议案的表决。

　　会议经非关联董事认真审议，以5票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过。本次关联交易事项无需经公司股东大会批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司及前述三家子公司将于近期分别与七匹狼资产管理公司签订《“汇金国际中心”写字楼房屋租赁合同》并与七匹狼资产管理公司指定的物业公司签订物业合同。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联人基本情况

　　公司名称：厦门七匹狼资产管理有限公司

　　成立时间：2007年1月24日

　　公司统一社会信用代码：913502007912985000

　　注册地址：厦门市思明区台南路77号401单元

　　法定代表人：周永伟

　　注册资本：35500万人民币

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：资产管理（法律、法规另有规定除外）；房地产开发经营；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；黄金现货销售；白银现货销售。

　　股东情况：七匹狼控股集团股份有限公司认缴出资30,781.43万元，持有86.7083%股份； 福建七匹狼集团有限公司认缴出资3,179.02万元，持有8.9550%股份；恒禾置地（厦门）股份有限公司认缴出资1,539.55万元，持有4.3368%股份。福建七匹狼集团有限公司持有七匹狼控股集团股份有限公司82.8571%股份，实际控制厦门七匹狼资产管理有限公司。

　　厦门七匹狼资产管理有限公司属于汇金国际中心的产权人。在管理过程中， 七匹狼资产管理公司实行“管、养、修、服务”为一体的综合管理，为业户创造 安全、文明、便捷、舒适的工作环境。目前，七匹狼资产管理公司生产经营正常， 财务状况良好，不是失信被执行人，具备履约能力。

　　截至2024年3月31日，七匹狼资产管理公司资产总额76,747.17万元，负债总额44,878.68元,所有者权益31,868.49万元。2023年度累计实现营业收入4,854.36万元，营业支出5,745.42万元，利润总额2,292.02万元。

　　2、与本公司关联关系

　　厦门七匹狼资产管理有限公司由福建七匹狼集团有限公司实际控制。

　　福建七匹狼集团有限公司持有本公司34.29%股份，为本公司的控股股东。

　　厦门七匹狼服装营销有限公司、厦门七匹狼软件开发有限公司、厦门七匹狼电子商务有限公司均为公司全资子公司，公司拥有其100%权益。

　　周氏家族成员周永伟、周少雄、周少明共持有福建七匹狼集团有限公司100% 股权，为本公司实际控制人。

　　七匹狼资产管理公司与本公司隶属于同一实际控制人，为本公司关联法人。

　　三、交易的定价政策及定价依据

　　本次续签租赁合同的租赁价格与原租赁合同约定一致，均为前两年地上部分租金75元/平方米/月，第三年地上部分租金81元/平方米/月，地下部分租金20元/平方米/月。物业综合费为地上部分20元/平方米/月，地下部分0元/平方米/月。前两年的租金价格低于目前汇金国际中心除公司及公司子公司承租楼层以外出租面积平均租金价格的90%，第三年的租金价格也低于目前汇金国际中心除公司及公司子公司承租楼层以外出租面积的平均租赁价格。物业综合费用与汇金国际中心除公司及公司子公司承租楼层以外出租对象一致。定价公允且有利于上市公司。

　　四、租赁合同的主要内容

　　公司及其子公司向七匹狼资产管理公司租赁汇金国际中心的部分楼层用于 办公及产品展示。本次交易的各承租方与七匹狼资产管理公司达成的交易条件为：共计租赁汇金国际中心地上部分计租面积22048平方米（含公摊面积），地下部分计租面积1500平方米；租赁期限三年，租赁开始日为2024年5月22日；租赁价格地上部分自2024年5月22日起至2026年5月21日支付租金为75元/平方米/月，自2026年5月22日起至2027年5月21日支付租金上调为81元/平方米/月；租赁价格地下部分：租赁期间租金标准为20元/平方米/月。

　　自2024年5月22日起至2026年5月21日，租金合计每年20,203,200.00元；自2026年5月22日起至2027年5月21日，租金合计每年21,790,656.00元。租赁费用按季度支付，房屋租金发票由七匹狼资产管理公司在收到相应款项后，在租金归属季度的前10个工作日内开出。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　汇金国际中心位于思明区观音山国际商务运营中心，该区域为厦门市政府重 点建设的中央商务区，地理位置优越、交通便利。汇金国际中心按照甲级写字楼标准建造，毗邻安踏、九牧王、特步、鸿星尔克等知名服装企业厦门本部大厦，经过过去几年的发展已成为福建知名服装企业办公展示集中区。公司在进驻汇金国际中心前已经对承租楼层进行了符合七匹狼服装品牌文化的装修，并将公司核心部门及人员转移至汇金国际中心办公。继续承租汇金中心有利于持续展示公司的品牌形象、保证公司运作效率、有效控制办公成本。本次关联方交易价格参照了周边物业租赁的市场行情，定价有利于上市公司，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为。公司及公司控股子公司的独立性没有受到影响，公司及公司控股子公司主要业务不因此类业务而对关联方形成依赖。

　　六、2024年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　自2024年1月1日至3月31日，公司及并表范围内的子公司与厦门七匹狼资产管理有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为4,892,426.43元(全部为租赁房产涉及的租金)。截至2024年3月31日，本年度公司及并表范围内的子公司与隶属于同一实际控制人七匹狼集团的各关联法人之间发生的关联交易总额为7,752,877.29元,涉及房屋租赁及产品销售等公司日常经营所需的环节。

　　七、独立董事专门会议审核意见

　　2024年4月16日，公司召开第八届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于公司向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的关联交易议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：

　　公司向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进公司业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产事宜，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　八、备查文件目录

　　1、公司第八届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第九次会议决议；

　　3、《“汇金国际中心”写字楼房屋租赁合同》；

　　4、第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年 4 月27日

　　证券代码：002029                      证券名称：七匹狼                    公告编号：2024-029

　　福建七匹狼实业股份有限公司关于回购

　　股份减少注册资本通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次注销回购股份事项概况

　　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月14日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于回购股份的议案》，并于2020年7月23日披露了《回购报告书》（公告编号：2020-035）。公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股），用于实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币1.5亿元（含）且不超过人民币3亿元（含），回购价格不超过人民币6.50元/股（含）。公司于2021年6月25日披露了《2020年年度权益分派实施后调整回购股份价格和数量的公告》（公告编号：2021-041），鉴于公司2020年年度权益分派已于2021年6月24日实施完毕，公司根据《回购报告书》，对本次回购股份的价格上限由不超过（含）人民币6.50元/股调整为不超过（含）人民币6.41元/股。

　　截至2021年7月13日，本次回购股份期限届满，实际回购时间区间为2020年7月23日至2021年6月28日。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数50,646,463股，占公司的总股本的6.70%，回购股份的最高成交价格为6.45元/股（最高成交价6.45元/股为实施2020年度权益分派并调整回购股份价格上限前回购的最高成交价，2021年6月24日后回购成交价不超过6.41元/股），最低成交价格为4.95元/股，成交总金额为290,816,357.22元（不含交易费用），支付总金额为290,860,284.26元（含交易费用），本次回购计划已实施完毕。具体内容详见公司于2021年7月15日披露的《关于回购股份实施完成暨回购股份变动的公告》（公告编号：2021-045）。

　　公司于2024年4月1日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，于2024年4月26日召开2023年度股东大会审议通过《关于变更回购股份用途并注销的公告》和《关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》。根据公司实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对2020年审议通过的回购股份用途进行变更，将“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，通过进一步提升每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，维护公司价值。相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2024年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-014）和《关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-017）。

　　二、债权申报工作安排

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：

　　本公司债权人自本通知公告之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　（一）债权申报所需文件

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　（二）债权申报具体方式

　　债权人可采用信函、传真、邮件的方式申报，具体方式如下：

　　1、申报时间：自本通知公告之日起45日内（工作日9:00-12:00；13:30-17:30）

　　2、申报地点及申报材料送达地点：晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼三楼证券部

　　联系电话：0595-85337739        传真：0595-85337766

　　联系人：蔡少雅                 邮政编码：362251

　　电子邮箱：zqb@septwolves.com

　　3、其它：（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日