广东新宝电器股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002705       证券简称：新宝股份     公告编码：（2024）013号

　　广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东新宝电器股份有限公司第七届监事会第二次会议于2024年4月26日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开于2024年4月15日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体监事。应出席本次会议表决的监事为3人，实际出席本次会议的监事为3人（其中监事会主席康杏庄女士因工作原因采用通讯表决的方式参加会议）。会议由监事会主席康杏庄女士召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式，审议并通过如下议案：

　　一、 《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、 《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、 《2023年年度报告及其摘要》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　公司《2023年年度报告》内容详见2024年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告摘要》全文刊载于2024年4月27日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、 《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、 《关于2023年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本预案需提交公司股东大会审议。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、 《2023年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、 《董事会关于公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、 《2024年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　公司《2024年第一季度报告》具体内容详见2024年4月27日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十一、 《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十二、 《关于2024年度向各家银行申请授信额度的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十三、 《关于公司2024年度为子公司提供担保的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十四、 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十五、 《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十六、 《关于开展衍生品投资业务的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十七、 《关于公司为员工提供财务资助的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十八、 《关于2024年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》

　　关联监事康杏庄女士、万爱民先生、邓庆晖女士回避表决，上述3名关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此，监事会决定将《关于2024年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》直接提交公司股东大会审议。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十九、 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十、 《关于2022年员工持股计划第二个解锁期业绩考核目标达成的议案》

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022年度审计报告》（信会师报字[2023]第ZC10278号）及《2023年度审计报告》（信会师报字[2024]第ZC10339号，尚需公司2023年年度股东大会审议），公司2022年度及2023年度审计报告审计意见为“标准无保留意见”；公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润96,139.20万元，2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润97,714.03万元，第二个解锁期考核的净利润=2022年和2023年公司经审计的归属于上市公司股东的净利润合计+2022年和2023年股份支付费用合计×（1-企业所得税税率15%)=193,853.23万元+6,315.76万元×（1-企业所得税税率15%）=199,221.63万元，大于182,900.00万元。公司2022年员工持股计划第二个解锁期业绩考核目标已达成。

　　根据公司《2023年员工持股计划（草案）》及《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司2022年员工持股计划第二个锁定期（2024年7月15日）届满后，可解锁公司2022年员工持股计划总数的50%，对应的标的股票数量为383万股，占公司目前总股本的0.47%；公司2022年员工持股计划管理委员会将结合员工持股计划的安排和当时市场的情况，对标的股票进行处置。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　二十一、 《关于变更回购股份用途并注销的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十二、 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　1、 《第七届监事会第二次会议决议》。

　　特此公告！

　　广东新宝电器股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002705       证券简称：新宝股份     公告编码：（2024）020号

　　广东新宝电器股份有限公司

　　关于开展衍生品投资业务的公告

　　广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、 投资目的：公司（含合并范围子公司，下同）拟开展的衍生品投资主要以套期保值为目的，用于锁定成本、规避和防范汇率风险、提高资金利用率，与主营业务密切相关的简单衍生品，且衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司安全稳健、适度合理的风险管理原则。

　　2、 投资方式：公司拟开展的衍生品投资包括但不限于远期、掉期、期权、互换等业务或上述产品的组合，主要以远期外汇合约及期权合约为主。拟投资业务交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。

　　3、 投资金额：根据公司进出口业务及市场汇率、利率条件，公司拟开展的衍生品投资累计未交割金额控制在50,000万美元（等值36亿元人民币）范围内，在此限额内资金额度可滚动使用。

　　4、 审议程序：本次开展衍生品投资业务事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　5、 风险提示：公司进行外汇衍生品套期保值业务遵循合法、安全、有效、审慎的原则，以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务也会存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险及其他可能的风险。敬请投资者注意投资风险。

　　广东新宝电器股份有限公司于2024年4月26日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展衍生品投资业务的议案》。为实现稳健经营，规避外汇市场风险、降低外汇结算成本，拟开展以套期保值为目的的衍生品投资业务,包括但不限于远期、掉期、期权、互换等业务或上述产品的组合，主要以远期外汇合约及期权合约为主。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将有关事项公告如下：

　　一、 拟开展衍生品投资情况概述

　　1、投资目的：公司拟开展的衍生品投资主要以套期保值为目的，用于锁定成本、规避和防范汇率风险、提高资金利用率，与主营业务密切相关的简单衍生品，且衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司安全稳健、适度合理的风险管理原则。

　　2、投资必要性：公司开展衍生品投资业务的目标为规避进出口业务所面临的汇率风险，整体衍生品投资业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应，不存在投机性操作。公司销售收入中外销占比较大，2021-2023年，公司营业收入中，外销收入占比分别为77.95%、71.06%和73.81%，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与相关银行开展以远期外汇合约及期权合约为主的衍生品投资业务。

　　3、拟投资金额：根据公司的进出口业务及市场汇率、利率条件，公司拟开展的衍生品投资累计未交割金额控制在50,000万美元（等值36亿元人民币）范围内，在此限额内资金额度可滚动使用。

　　4、投资方式：公司拟开展的衍生品投资包括但不限于远期、掉期、期权、互换等业务或上述产品的组合，主要以远期外汇合约及期权合约为主；拟投资业务交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。

　　5、投资期限：拟投资业务合约期限不超过三年，一般不超过一年。

　　6、资金来源：自有资金。

　　7、流动性安排：所有衍生品投资均对应正常合理的业务背景，投资金额和投资期限与公司预期收支期限相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

　　8、其他条款：衍生品投资主要使用公司的银行综合授信额度，到期采用本金交割或差额交割的方式。

　　9、决议有效期：自公司2023年年度股东大会审议批准之日起12个月内有效。

　　二、 审议程序

　　本次开展衍生品投资业务事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部门负责组织实施。

　　三、 公司拟开展衍生品投资的准备情况

　　1、公司制定了《衍生品投资管理制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序、后续管理和信息披露、档案管理与信息保密等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。

　　2、公司进行衍生品交易前，由公司财务部门在多个市场与多种产品之间进行比较、询价；必要时可聘请专业机构对待选的衍生品进行分析比较。

　　3、公司财务部门衍生品投资专业人员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。

　　四、 衍生品投资的风险分析及风险控制措施

　　（一）衍生品投资的风险分析

　　1、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率将可能对公司衍生品交易产生不利影响，公司将及时根据市场变化调整策略。

　　2、流动性风险：公司拟开展的衍生品投资业务性质简单，交易的期限均根据公司目前的业务情况及未来的收付款预算进行操作，基本在一年以内；衍生品投资主要使用公司的银行综合授信额度，到期采用本金交割或差额交割的方式，对公司流动性没有影响。

　　3、履约风险：公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，无投机性操作，基本不存在履约风险。

　　4、其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。

　　（二）衍生品投资风险管理策略

　　1、公司秉承安全稳健、适度合理的原则，所有衍生品投资业务均需有正常合理的业务背景，杜绝投机行为。同时公司的《衍生品投资管理制度》已明确了衍生品投资业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。

　　2、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可

　　能发生的收益和损失。

　　五、 衍生品投资公允价值分析、会计政策及核算原则

　　公司开展的衍生品投资主要针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公司依据《企业会计准则第39号——公允价值计量》等进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构提供或获得的价格厘定。

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对已开展的衍生品投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　六、 监事会意见

　　公司监事会发表如下审核意见：

　　公司已建立了《衍生品投资管理制度》，能够有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。公司已就拟开展的衍生品业务出具可行性分析报告。本次董事会的审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　公司拟开展的衍生品投资业务是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的。我们认为公司通过开展衍生品投资业务有利于规避和防范汇率波动的风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，为外汇资产进行保值增值，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司开展衍生品投资业务是必要且可行的，风险是可控的。

　　综上，监事会同意公司开展衍生品投资业务，衍生品投资累计未交割金额控制在50,000万美元（等值36亿元人民币）范围内，在此限额内资金额度可滚动使用。

　　七、 备查文件

　　1、《关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告》；

　　2、《第七届董事会第二次会议决议》；

　　3、《第七届监事会第二次会议决议》；

　　4、《衍生品投资管理制度》；

　　5、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东新宝电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002705       证券简称：新宝股份     公告编码：（2024）022号

　　广东新宝电器股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2024年4月26日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘任程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关法律法规的规定。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：

　　一、 拟续聘会计师事务所的情况说明

　　立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

　　立信为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构，在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责，审计客观公正，能够独立胜任公司的审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑，根据《公司章程》的规定，经董事会审计委员会提议并审议通过，公司董事会拟继续聘请立信为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围并参考2023年度审计费用与其协商确定2024年度相关的审计费用。

　　二、 拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1、基本信息

　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名，从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

　　立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

　　2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户43家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况

　　姓名：黄春燕

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况

　　姓名：何慧华

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况

　　姓名：徐聃

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用情况

　　立信的审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围并参考2023年度审计费用与其协商确定2024年度相关的审计费用。

　　三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司于2024年4月26日召开的第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》。

　　审计委员会认为：立信为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构，在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责，审计客观公正，能够独立胜任公司的审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。

　　审计委员会通过对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行充分审查，认为立信及相关项目组成员具备胜任公司2024年度审计工作的专业资质与能力。

　　从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑，根据《公司章程》等相关规定，董事会审计委员会同意并向董事会提议继续聘请立信为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2024年4月26日召开的第七届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，董事会同意续聘立信为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围并参考2023年度审计费用与其协商确定2024年度相关的审计费用。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、 备查文件

　　1、《第七届董事会第二次会议决议》；

　　2、《第七届董事会审计委员会2024年第二次会议决议》；

　　3、立信关于其基本情况的说明；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东新宝电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002705       证券简称：新宝股份     公告编码：（2024）025号

　　广东新宝电器股份有限公司

　　关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告

　　广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 关联交易概述

　　为满足公司（含合并范围子公司，下同）生产经营和投资建设的资金需求，公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币92亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），综合授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、票据贴现、押汇等。具体实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。上述融资授信担保方式包括但不限于：公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司（以下简称“东菱集团”）提供担保、公司或子公司以自有资产提供抵押或质押担保、公司为合并报表范围内子公司提供担保等。

　　公司控股股东东菱集团同意为公司上述融资授信提供总额不超过人民币80亿元的连带责任担保。以上连带责任担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，亦无需公司提供反担保。公司可以根据实际经营情况在董事会审议通过后一年有效期内、在担保额度内连续、循环使用。实际担保金额及期限以东菱集团与银行签订的协议为准。    控股股东东菱集团是公司关联法人，本次担保事项构成了关联交易。

　　公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事郭建刚、郭建强回避表决，非关联董事以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过上述议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，本议案已向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议并获得审批通过。该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易不构成重大资产重组，本次交易无需其它部门的批准。

　　二、 关联方基本情况

　　关联方名称：广东东菱凯琴集团有限公司；

　　法定代表人：郭建刚；

　　股权结构：郭建刚持股60%，郭建强持股30%，郭志钊持股10%；

　　实际控制人：郭建刚；

　　注册资本：8,064.40万元人民币；

　　注册地址：佛山市顺德区勒流镇银城路；

　　经营范围：家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;家用电器零配件销售;以自有资金从事投资活动;企业管理。

　　最近一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　注：上述数据为东菱集团单体财务报表数据，非合并报表数据。东菱集团报告期主要从事对外股权投资及管理。

　　东菱集团是公司的控股股东，实际控制人郭建刚先生，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）项对关联法人的规定。

　　经公开信息查询，东菱集团不属于失信被执行人。

　　三、 关联交易主要内容

　　为满足公司发展需要，促进公司健康长远发展，公司控股股东东菱集团同意为公司申请银行融资授信提供总额不超过人民币80亿元（含本数）的连带责任担保。以上连带责任担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，亦无需公司提供反担保。公司可以根据实际经营情况在董事会审议通过后一年有效期内、在担保额度内连续、循环使用。实际担保金额及期限以东菱集团与银行签订的协议为准。

　　四、 关联交易的定价政策及定价依据

　　本次关联担保遵循自愿的原则，东菱集团不向公司收取任何费用，亦无须公司提供反担保，符合相关法律法规的规定。

　　五、 交易目的及对公司的影响

　　公司控股股东东菱集团本次为公司融资授信提供担保,能有效满足公司经营发展需要，有利于促进公司健康长远发展。且本次担保不收取任何费用，亦无需公司提供反担保，体现了控股股东对公司发展的大力支持，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、 与该关联人累计已发生的关联交易情况

　　自本年年初至2024年3月31日，除上述担保事项外，公司与控股股东东菱集团及其实际控制人控制的其他关联方发生的其他关联交易如下：

　　单位：万元

　　七、 独立董事专门会议审议情况

　　公司于2024年4月26日召开第七届董事会独立董事专门会议第一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》。

　　经核查，公司控股股东东菱集团为公司银行融资授信业务自愿提供担保是根据公司业务发展融资需求需要，有利于公司相关业务的稳定性，且本次担保不收取任何费用，亦无需公司提供反担保，体现了控股股东对公司发展的大力支持，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

　　综上，全体独立董事一致同意将《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第二次会议审议，关联董事需回避表决。

　　八、 监事会意见

　　监事会认为:本次控股股东东菱集团为公司申请银行授信提供担保，有利于促进公司健康可持续发展，且不收取任何费用，亦无需公司提供反担保，体现了控股股东对公司发展的信心，符合公司及全体股东的利益。公司就上述担保的关联交易事项履行了必要的审议程序，关联董事回避表决，相关审批决策程序合法合规。监事会同意本次控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项。

　　九、 备查文件

　　1、《第七届董事会第二次会议决议》；

　　2、《第七届监事会第二次会议决议》；

　　3、《第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东新宝电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002705       证券简称：新宝股份     公告编码：（2024）028号

　　广东新宝电器股份有限公司

　　关于质量回报双提升行动方案的公告

　　广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东新宝电器股份有限公司为活跃资本市场、提振投资者信心，大力提升上市公司质量和投资价值，维护全体股东权益，增强投资者信心，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，秉承公司“品质、创新、成长、共享”的核心价值观，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

　　一、 不忘初心，专注公司主业发展

　　公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一，公司自成立以来始终专注主业发展，综合竞争能力日益提高，现已成为中国小家电行业的出口龙头企业。

　　公司坚持用户至上理念，持续加码产品研发创新，上市以来在通过巩固既有厨房电器等优势品类的基础上，向家居护理电器、健康美容电器、生活电器、制冷电器、母婴电器等产品线横向拓展，用“创新力”和“智造力”实现小家电全品类覆盖。如今，公司产品销往全球120多个国家和地区，与超过1000家海外客户建立了业务关系。公司主销的多品类小家电如电热水壶、电热咖啡机、面包机、打蛋机、多士炉、搅拌机、果汁机、吸尘器、电烤箱、食物处理器、电熨斗、空气清新机、电动牙刷、净水器、加湿器、制冰机等均有出色的全球市场表现，受到全球客户和消费者的喜爱。

　　上市以来，公司秉承初心，专注小家电主业，守正创新蹄疾步稳，以实干作风推动内生增长，从传统代工向自主研发设计转型升级，再到大力发展国内自主品牌业务，从以出口为主到国内国际“双循环”双向促进转变，凭借强大的产品研发能力、生产制造能力及供应链实力，把握机遇、开拓市场、扩充产能，实现了经营规模和质量效益的层层跨越，综合实力稳步提升，多次荣登中国民营制造业企业500强榜单。

　　未来，公司仍将坚持主业，继续围绕“实现有质量的增长、成为全球知名、最具竞争力的小家电企业”的战略目标开展各项经营工作，争取在全球市场成为具有美誉度的专业品牌集团，持续改善经营质量，实现有质量的增长，从而推动公司的可持续发展。

　　二、 强链固基，提高研发创新能力

　　（一）技术创新

　　研发创新是公司发展的源动力。一直以来，公司秉承“持续创新”的发展思路，建立健全企业科技创新机制，以市场需求为导向，不断研发满足全球消费者需求的小家电产品。通过自主知识产权的科技创新，不断增强公司的核心竞争力。

　　公司积极响应落实国家科技创新的发展战略，不断加大技术创新与研发投入，上市以来累计研发投入超过30亿元人民币，近5年每年研发投入保持3-5亿元人民币。目前公司拥有专利技术5300多项，其中发明专利近300项，研发技术人员超过2800名，被评定为“国家知识产权示范企业”“国家级工业设计中心”“国家企业技术中心”“国家高新技术企业”等多项称号。秉承“无创新不立项”的原则，公司每年多项创新产品诞生，产品迭代升级，爆款产品频出，多次荣获红点奖、IF金奖、中国创新设计红星奖、红棉奖等业界殊荣。强大的研发设计能力可以保障公司每年不断推出符合市场需求的创新产品。

　　（二）智造升级

　　公司拥有完整的供应链自配套体系，推进生产自动化等建设工作，借助信息化和大数据的力量，自主开发产业链中央监控系统，融合上下游产业链近150个系统、1400多家供应商，实现数字化一体化发展。公司构建完成订单计划监督管理、生产物流配套协同、生产交付智慧决策三大核心体系，实现从业务接单到成品交付“一单到底”的智能化无缝衔接。

　　未来，公司会继续加大研发投入，强化核心研发人才梯队的培养，提高基础研究和新品研发能力；同时提高智能制造水平，降本增效，促使公司长期稳定可持续发展。

　　三、 不忘根本，共享经营发展成果

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，增强投资者信心，

　　公司自上市以来坚持以相对稳定的利润分配政策和现金分红方案积极回报股东，让投资者共享公司经营发展成果，促进各方共同关注公司的长期、持续、健康发展。公司自上市以来坚持每年现金分红，现金分红金额（含回购股份）占当年净利润比例为 34%-73%，上市以来累计现金分红（含回购股份）总额28.14亿元。

　　此外，为维护广大投资者的利益，增加投资者信心，公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司于2023年主动增持公司股份1亿元。

　　未来，公司将在保证正常运营和长远发展的前提下，制定合理的利润分配政策，继续切实让投资者分享企业的发展成果，增强投资者的获得感。

　　四、 夯实治理，提升规范运作水平

　　一直以来，公司不断夯实治理基础，健全内部控制制度，促进“三会一层”归位尽责；规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。加强投资者关系管理，拓宽机构投资者参与公司治理的渠道，引导中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利。

　　未来，公司将不断加强内部控制规范工作，持续完善内控管理制度，提高经营管理水平和风险防范能力，组织有关人员参加培训，提高各类人员的法规意识和规范运作意识，充分发挥内部审计部门、监事会、董事会审计委员会的监督职能，切实提升公司董事、监事及高级管理人员的履职能力，促进公司可持续发展。

　　五、 完善信披，多渠道加强沟通

　　公司高度重视信息披露及投资者关系管理工作，在深圳证券交易所对上市公司信息披露考核工作中，公司2016年-2022年信息披露考核结果连续7年获 【A】级最高评价（2023年考评尚未开始）。公司坚持以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。公司依托业绩说明会、股东大会、深交所“互动易”平台、投资者电话、投资者邮箱、投资者实地调研等互动交流平台，积极建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系，不断加深投资者对公司发展战略、财务状况、经营情况及未来发展等情况的了解，增强投资者对公司的认同度，切实提升公司价值及市场影响力。

　　未来，公司将继续围绕既定的战略规划，坚持主业，追求卓越的产品品质，洞察消费者痛点，聚焦创新产品研发，不断提升自主品牌影响力，持续推进渠道精耕，完善供应链体系，提升公司核心竞争力。公司将牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，将“质量回报双提升”行动方案执行到位，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

　　广东新宝电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日