厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：300657    证券简称：弘信电子  公告编号：2024-44

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2024年4月20日发出，全体董事同意豁免通知时限。会议于2024年4月25日上午10：00以现场+通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，出席本次会议董事9人，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。

　　本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过如下决议：

　　1、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司签署业绩承诺补偿协议暨关联交易的议案》，关联董事苏晨光先生回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　2、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司签署股权出售协议的议案》。

　　上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。

　　二、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

　　2、关于子公司厦门辁电光电有限公司未完成业绩承诺及业绩补偿暨关联交易的公告；

　　3、关于出售控股子公司股权的公告。

　　特此公告。

　　厦门弘信电子科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月25日