北京华联商厦股份有限公司 关于变更经营宗旨、经营范围并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

　　股票代码：000882          股票简称：华联股份       公告编号：2024-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月25日召开第九届董事会第三次会议，审议并通过了《关于变更经营宗旨、经营范围并修订<公司章程>及部分治理制度的议案》，为使公司经营宗旨、经营范围与公司发展规划及实际情况相匹配，并根据《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，同意修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《审计委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》、《薪酬与考核委员会工作规则》、《战略委员会工作规则》、《信息披露事务管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》。同日，公司召开第九届监事会第二次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，同意修订《监事会议事规则》。同时，提请股东大会授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。具体情况如下：

　　一、《公司章程》的修订情况

　　为使公司经营宗旨、经营范围与公司发展规划及实际情况相匹配，并根据《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

　　注：除上述表格外，如因增加、删除、排列某些条款导致条款序号发生变化，《公司章程》修订后的条款序号依次顺延或递减，交叉引用涉及的条款序号亦相应调整。

　　二、《股东大会议事规则》的修订情况

　　注：除上述表格外，如因增加、删除、排列某些条款导致条款序号发生变化，《股东大会议事规则》修订后的条款序号依次顺延或递减，交叉引用涉及的条款序号亦相应调整。

　　三、《董事会议事规则》的修订情况

　　注：除上述表格外，如因增加、删除、排列某些条款导致条款序号发生变化，《董事会议事规则》修订后的条款序号依次顺延或递减，交叉引用涉及的条款序号亦相应调整。

　　四、《监事会议事规则》的修订情况

　　注：除上述表格外，如因增加、删除、排列某些条款导致条款序号发生变化，《监事会议事规则》修订后的条款序号依次顺延或递减，交叉引用涉及的条款序号亦相应调整。

　　五、《独立董事工作制度》的修订情况

　　公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，重新制定了新的《独立董事工作制度》，待公司股东大会审议通过后，原《独立董事工作制度》废止。

　　上述第一至五项的修订事项还需要提交公司股东大会审议，修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《独立董事工作制度》已于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露。

　　六、其他治理制度的修订情况

　　为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，建立健全内部管理制度，公司根据实际情况，对《审计委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》、《薪酬与考核委员会工作规则》、《战略委员会工作规则》、《信息披露事务管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》进行了修订，修订后的上述规则已于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露。

　　七、备查文件

　　1、第九届董事会第三次会议决议；

　　2、第九届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　北京华联商厦股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日