青鸟消防股份有限公司 关于聘任公司财务负责人的公告

　　证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2024-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、聘任财务负责人的情况

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经总经理提名，并经董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任陈立先先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司董事、副总经理高俊艳女士不再代行公司财务负责人职责。

　　陈立先先生具备担任公司财务负责人职务相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职符合相关法律法规，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。陈立先先生的简历详见附件。

　　二、备查文件

　　1、第四届董事会第四十三次会议决议。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　附件：

　　简历

　　陈立先先生，1982年出生，经济学硕士，中国注册会计师。曾任职利安达会计师事务所项目经理，北京易华录信息技术股份有限公司财务部副总经理，国融证券股份有限公司投资银行事业部团队负责人，华英证券有限责任公司高级业务总监、保荐代表人。2023年7月加入公司，自2024年4月25日起担任公司财务负责人。

　　截至目前，陈立先先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2024-040

　　青鸟消防股份有限公司

　　关于提前归还募集资金后继续使用部分

　　闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青鸟消防股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2068号）核准，青鸟消防股份有限公司（以下简称“青鸟消防”、“公司”）非公开发行74,422,182股人民币普通股，发行价格24.01元/股，募集资金总额为人民币1,786,876,589.82元，扣除相关发行费用（不含增值税）52,001,720.28元后，实际募集资金净额为人民币1,734,874,869.54元。以上募集资金的到位情况已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月3日进行了审验，并出具了“中兴华验字[2022]第010139号”《验资报告》。

　　二、募集资金投资项目情况及使用情况

　　公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目、拟投入募集资金金额及使用情况如下：

　　单位：万元

　　截至2024年3月31日，公司累计已使用募集资金72,410.98万元。收到现金管理收益余额2,322.96万元，募集资金专用账户利息收入（扣除手续费）余额1,614.16万元。公司募集资金余额合计105,210.54万元，其中募集资金账户余额69,210.54万元，临时补流余额36,000.00万元，理财余额0.00万元。

　　三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

　　公司于2023年5月29日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。前述闲置募集资金暂时补充流动资金合计使用30,700.00万元人民币，截至2024年1月9日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币30,700.00万元全部归还至募集资金专户。

　　公司于2024年1月12日召开第四届董事会第三十七次会议。审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。前述闲置募集资金暂时补充流动资金合计使用39,000.00万元人民币，公司已于2024年4月24日将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币39,000.00万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

　　公司不存在到期未归还募集资金的情况，亦不存在前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金未归还的情况。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　鉴于公司募投项目需按计划分步建设，期间存在部分募集资金闲置情况，在不影响募投项目建设的前提下，为提高公司资金的使用效率，公司及子公司先行提前归还募集资金后，拟继续使用不超过人民币70,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。以本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金上限人民币70,000万元及最长期限12个月为基数，按目前一年期贷款市场报价利率LPR 3.45%计算，预计可为公司减少利息支出约2,415.00万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低财务费用，提高经营效益。

　　公司本次提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司及子公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金。

　　五、履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2024年4月25日，公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司提前归还募集资金后继续使用总金额不超过人民币70,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月25日召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，符合上市公司及全体股东利益。所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司及子公司提前归还募集资金后继续使用不超过70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金不超过人民币70,000万元暂时补充流动资金，是公司基于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用目的，补充流动资金的计划使用时间不超过12个月，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关的法律法规要求。保荐机构对公司本次提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第四十三次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十五次会议决议；

　　3、世纪证券有限责任公司出具的《关于青鸟消防股份有限公司提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002960      证券简称：青鸟消防          公告编号：2024-041

　　青鸟消防股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3. 第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用R 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）2024年一季报管理层讨论分析

　　2024年开年来国内外经济形势及经营环境依旧复杂多变，公司以系统升级内部管理为出发点，强化以目标为导向的年度考核体系，有效促进了公司的新老交替，人才团队建设取得进展，公司整体凝聚力增强，经营活力提升明显，表现在经营方面公司的市场份额持续提升，有效抵消了整体市场的下滑。结合公司对当前产业环境判断和业务策略来看，公司一季度业绩整体表现平稳、符合预期，从行业市场的整体情况来看已表现出触底的迹象。分阶段来看，公司业绩整体平稳向好： 1-2月份公司业绩叠加春节等因素的影响整体平稳，通过公司经营管理工作的持续深度开展，3月份公司业绩逐渐回暖提升。

　　2024年第一季度，公司实现营业收入9.17亿元，较去年同期增长10.27%；因公司实施2023年股票期权与限制性股票激励计划，受本报告期需摊销的股份支付费用增加影响，Q1实现归属于母公司股东的净利润7,868.07万元，同比增长1.68%，实现属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,679.90万元，较去年同期增长7.79%；公司Q1扣除股权激励费用后的归母净利润为9,792.48万元，较上年同期增长20.74%。

　　1、分业务来看：

　　（1）核心业务板块：公司传统消防报警业务总体实现平稳增长，其中久远品牌同比实现平稳较快增长，海外品牌方面整体实现平稳增长：其中法国Finsecur品牌在去年销售政策调整后持续向好，Q1订单同比实现20%以上增长，加拿大Maple Armor品牌同比快速增长超过20%；民商用应急疏散业务市场竞争依旧激烈，公司报告期内采取价格策略拟进一步挤压出清市场，报告期内业绩整体平稳；Q1核心业务板块毛利率较去年同期保持提升。

　　（2）增量业务板块：“五小系统”板块整体实现平稳较快增长，毛利率同比稳中有升；工业消防产品领域，Q1营收同比快速增长超过20%，公司继续在传统工业行业（石油石化、钢铁冶金等）、泛工业行业（隧道管廊、地铁轨交等）、中高端制造（医药化工、锂电、酒厂等）、电力储能（变电站、电化学储能电站等）的四大核心场景领域深耕布局，同时重点推进在地铁、核电、火电、半导体电子厂房行业领域的突破，报告期内已中标或推进实施了中石化天津南港120万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集群项目、秦山一厂厂区局部火灾报警改造项目、江西三门核电5、6号机组BOP项目、中核北方核燃料元件有限公司火灾自动报警项目等；灭火业务板块Q1营收同比增长超过30%，继续保持了快速增长态势。

　　（3）新兴场景领域布局方面：

　　储能消防领域：报告期内公司继续迭代、升级既有的储能消防整体解决方案，持续推进传统舱级、PACK级解决方案的项目落地应用，2024年Q1公司储能消防类项目发货较去年同期保持100%以上增长，继续保持高速发展态势。

　　智慧消防领域：公司在既有的“1+2+N”产品体系布局基础上，推进在物联网、云计算、AI等技术方面的持续研发升级，持续开拓并推进中移物联网、中海物业等智慧消防领域客户项目落地，2024年Q1公司智慧消防类项目累计发货约870万元，同比增长75%；“青鸟消防云”截至报告期末上线的单位家数超过3万，上线点位总数超过319万个。

　　家用消防领域：报告期内公司拟收购FB集团，公司将借助FB集团旗下的英国“Firehawk”品牌、加拿大CO Experts品牌积极布局开拓英国、欧盟、北美、大洋洲、中东地区为主的海外家用消防市场，紧紧把握进入C端独立式探测器市场（包括感烟、感温、燃气、有毒气体等各种类型）的机遇，这对青鸟消防而言是一个新的、广阔的蓝海市场。

　　2、分地区来看，公司在2023年内于海外市场、产品、研发端的布局持续推进落地，2024年Q1海外整体收入保持平稳较快增长；随着公司年内在海外市场UL、CE、FM等相关认证的新一代消防报警系统、气体灭火、水系统等产品陆续落地，公司海外业务的发展将实现加速发展态势。

　　3、公司延续实施采研联动、产能协同、降本增效、精细化管理等多项举措，加之使用自研且不断迭代升级的“朱鹮”芯片，产品采购供应端整体稳健，公司Q1实现毛利率41.28%，较上年同期稳步提升2.44%。

　　与此同时，报告期内持续加大产品研发、技术布局以及品牌建设、市场渠道、新业务团队的投入力度，推进公司各品牌竞争力的提升和新业务赛道领域的布局发展：2024年Q1公司销售费用、管理费用、研发费用分别为1.42亿元、0.84亿元、0.58亿元，较去年同期分别增长18.32%、43.21%（主要系因公司实施2023年股票期权与限制性股票激励计划后Q1需摊销的股份支付费用增加、工资社保及咨询费用增加）、3.80%。公司亦将持续推进降本增效工作的管理升维，努力实现“人效”提升与规模扩张的平衡。

　　4、产品研发方面，报告期内公司持续完善、迭代并升级公司的境内外产品体系，产品研发整体稳步推进。其中：公司细水雾/气体灭火产品的海外UL/FM认证取得阶段性成果，工业消防专用产品出海取得里程碑的成果：青鸟消防的火焰探测器完成在法国CNPP和BV的认证，图像型火灾探测器产品方面取得图像感温探测器4款产品的法国CNPP认证，图像烟雾与火焰探测器产品的法国认证正在进行中；这些产品的顺利取证为公司的工业产品出海奏响了序章，也充分彰显了公司在行业端的深厚积累与实力。与此同时，公司参与的轨交FAS国产化课题研发项目、储能电池热失控试验测试平台项目亦进展顺利。

　　核心器件研发方面：公司的AI大数据芯片按计划推进，预计将于5月投片；与此同时无线射频芯片启动布局，预计于1年内完成技术储备。新产品/方案领域：

　　（1）报告期内公司J-C-62S90B型三系统融合一体式控制器产品正式发布，该产品已在北京、广东、江西、湖北和山东等多个省市成功推广应用，包括职工食堂、安置房、小酒馆等项目领域落地，并得到了客户端的好评；

　　（2）报告期内，公司高清可见光和非制冷红外、高清可见光和近红外双波段的新一代图像型火灾探测器正式发布，可实时监测火焰、温度、烟雾多维特征信息，报警声不小于85dB，即将于4月全面投入市场。

　　（3）报告期内公司在地铁、电力、数据中心等行业的配电箱柜中应用的“五复合”热解粒子探测器完成送检产品开发，已启动技术鉴定并开始正式测试。

　　（4）针对报告期内火灾频发的电动自行车存放/充电的应用领域，公司通过持续研发已能够提供一系列产品及相应解决方案：

　　（i）电动车入楼入梯监测方案：解决方案包括AI智能摄像机、智慧云盒等产品。针对已安装视频监控系统场景，青鸟消防的智慧云盒可接入摄像头视频进行实时分析，自动巡查电动车入楼、入梯事件，并通过微信、钉钉等方式进行上报，通知责任人，轻量化快速实现安消自动报警体系部署。而对于未安装视频监控系统场景，客户可通过配置青鸟消防AI智能摄像机，对电动车违规进入电梯或楼内的行为进行实时监测，可以发出声光报警，支持双向语音对讲进行远程喊话，并可联动梯控接口，防止电梯关门，从而阻止电动车入楼、入梯。

　　（ii）电动车充电区域火灾监测解决方案：该方案集合了图像型火灾探测器、无线感烟/感温火灾探测器、组合式电气火灾探测器、智能断路器、控火装置等产品，可对电动车充电区域进行全面安全防护。通过实时监测供电线路状态，及时预警并切断异常电源，同时利用视频监控与火灾报警系统结合，实现火情早发现、早处置。

　　（iii）智能充（换）电柜：这款新产品是专为社区电动自行车安全管理研发设计的智能充电设备，具备电池热失控实时监测、云端监控等功能，能有效预防因充电引发的火灾事故。其运作原理包括实时监测各项火灾诱发参数，并在达到报警阈值时启动本地及云端报警，同时具备火灾自动检测与联动、预警阈值调节、报警自动录像、微信实时通知等功能，确保整个充电过程的安全可控。以上完成研发并推出的各项新品，能够进一步拓宽公司在各业务赛道领域的应用与布局覆盖。

　　5、品牌建设方面，青鸟消防凭借卓越的产品质量、领先的技术实力、健全的质量管理体系与售后服务流程，再度荣获三项荣誉称号：“全国质量检验稳定合格产品”、“全国工业消防行业质量领先品牌”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”。

　　2024年国内外经济环境与形势依旧复杂，整体仍存在较多的不确定因素，公司将继续巩固并发挥既有形成的竞争优势，稳固以“传统消防报警+民商用应急疏散”为主的业务基本盘，持续重点关注收入结构与质量的优化，并深化开拓以海外、工业、燃气、灭火板块、国内高端领域为代表的业务架构建设；在政策推动新一轮大规模设备更新的战略背景下，积极布局覆盖建筑与市政基础设施、新应用场景（“平急两用”基础设施建设、老旧小区及城中村改造、电动自行车存放/充电安全管理）、安全生产（化工厂、石油化工、电力）以及轨道交通等领域的更新需求，向2027年实现“百亿+”的规模目标持续发力，为公司发展成为世界领先的消防安全电子企业的战略目标打下坚实的基础。

　　（二）回购事项

　　为增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未来的盈利能力，公司于2024年2月6日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。回购价格不超过人民币15元/股，回购资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含）。截至本报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份14,723,590股，占公司总股本的1.94%，最高成交价为14.348元/股，最低成交价为12.34元/股，支付总金额为人民币199,720,784.68元（不含交易费用）。

　　（三）收购FB集团

　　公司基于家用消防市场拓展及全球化布局的战略考虑，拟由全资子公司美安集团有限公司以自筹资金不超过1300.018万英镑购买Fireblitz Extinguisher Limited 、Fireblitz Europe Limited 和CO Experts Inc. 各自75%股权，以及Sensotec Fireblitz BV的75.10%股权（上述四家公司以下简称“标的公司”）。标的公司已建立较为成熟的“Firehawk”品牌，在海外独立式探测器市场长期经营，拥有众多国家/地区的产品认证、市场初期培育、客户关系。通过融合公司在研发端的资源和优势，特别是无线领域、气体探测领域的技术与产品储备，以及自研芯片，特别是在物联网芯片技术领域、AI应用方面的独有优势，能够进一步提升标的公司的产品功能、性能与品类，有助于扩大技术领先优势，促进家用场景一体化消安物联网解决方案的落地应用。通过赋能标的公司快速发展，能够避免公司在海外系统产品市场所经历过漫长的产品学习和重复多次的市场进入过程，进而加速提升青鸟消防在海外市场的竞争力与知名度。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：青鸟消防股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：蔡为民                                    主管会计工作负责人：陈立先                                         会计机构负责人： 项爱丽

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：蔡为民      主管会计工作负责人：陈立先         会计机构负责人： 项爱丽

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2024年04月26日

　　证券代码：002960         证券简称：青鸟消防        公告编号：2024-037

　　青鸟消防股份有限公司

　　第四届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议通知已于2024年4月23日向公司全体董事发出，会议于2024年4月25日以通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　经总经理提名，并经董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任陈立先先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司董事、副总经理高俊艳女士不再代行公司财务负责人职责。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于聘任公司财务负责人的公告》。

　　2、审议通过《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意公司及子公司使用总金额不超过人民币70,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　3、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年第一季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第四十三次会议决议。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002960          证券简称：青鸟消防        公告编号：2024-038

　　青鸟消防股份有限公司

　　第四届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议通知已于2024年4月23日向公司全体监事发出，会议于2024年4月25日以通讯方式召开。会议由监事会主席王国强先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，符合上市公司及全体股东利益。所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司及子公司提前归还募集资金后继续使用不超过70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　2、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经认真审核，监事会出具了专项审核意见：董事会编制和审核青鸟消防股份有限公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年第一季度报告》。

　　三、 备查文件

　　1、第四届监事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月26日