重药控股股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：000950         证券简称：重药控股       公告编号：2024-030

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十五次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2024年4月15日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事4人，实际出席会议的监事4人，会议推选职工监事吕雪莹作为本次会议的主持人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　具体内容详见同日披露的《2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2023年度总法律顾问述职报告》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《2023年度风险、合规、内控、法治“四位一体”工作报告》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

　　经核查，公司监事会认为公司编制和审核《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露的《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《2023年年度利润分配预案》

　　具体内容详见同日披露的《关于2023年度利润分配预案公告》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》

　　具体内容详见同日披露的《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《2023年度财务决算报告》

　　具体内容详见同日披露的《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《2024年度财务预算报告》

　　具体内容详见同日披露的《2024年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《2023年内部审计总结和2024年工作计划》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　经核查，公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

　　具体内容详见同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于编制<重药控股2023年社会责任暨环境、社会、公司治理（ESG）报告>的议案》

　　具体内容详见同日披露的《2023年社会责任暨环境、社会、治理（ESG）报告》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》

　　具体内容详见同日披露的《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于续聘2024年度公司年报审计机构的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于续聘2024年度公司内部控制审计机构的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十七）审议通过《2024年第一季度报告》

　　经核查，公司监事会认为公司编制和审核《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第八届监事会第二十五次会议决议

　　特此公告

　　重药控股股份有限公司监事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：000950            证券简称：重药控股               公告编号：2024-027

　　重药控股股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,728,184,696为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司现阶段主要从事医药商业、仓储物流、医药工业和研发等业务。

　　（一）医药商业

　　公司是中央和地方两级药品医疗器械定点储备单位，也是国内仅有的三家经营麻醉药品和第一类精神药品的全国性批发企业之一。主营业务医药商业板块涵盖药品、医疗器械、中药饮片、保健产品的医院纯销、商业批发、零售连锁、仓储物流及供应链增值服务，营销网络覆盖全国32个省、直辖市、自治区及特别行政区。

　　（二）仓储物流

　　仓储物流及配送是医药商业的重要支撑，公司拥有国内领先的现代医药物流配送中心。为支撑全国业务发展，构建覆盖全国的医药物流网络体系，公司先后在全国建设多个省级物流中心并设立多个分配送中心。通过整合社会资源，公司已具备辐射全国的配送服务能力，是国内外医药企业西部分仓服务的领先供应商。公司以先进的物流配送体系支撑公司医药商业业务发展，同时开展三方物流业务，并探索新兴业务模式，与各大医院开展医药物流延伸服务（院内物流——Supply Process & Distribution），通过开展全方面物流服务，提升供应链整体解决方案能力。

　　（三）医药工业与研发

　　公司主营医药商业采取轻资产模式开展运营，在医药工业方面采取与医药商业相同的轻资产运营模式，主要以参股方式进入医药工业，包括化药、生物药、现代中药、器械等板块。通过参股医药工业，从引进产品到参与药物研发，实现医药全产业链布局，获得产品具有相对优势的经销权，增加利润增长点。

　　同时坚持以创新为发展理念，结合国内外医药发展的方向和疾病谱的发展变化，以符合临床和市场需求为原则，以药物经济学评价为基础，以实施MAH制度为契机，加大与国内外研发机构的合作，通过引进消化和自主创新相结合，坚持“研发一批，投产一批、跟进一批、关注一批”思路，按照国际化标准不断开发适合公司战略发展的新产品，实现医药工业产品和医药商业协同快速发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2023年6月8日，中诚信国际对发行人进行跟踪评级，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。2023年6月8日，中诚信国际对“23重药Y1”进行了债项跟踪评级，信用等级为AAA。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　（一）业绩概况

　　报告期公司在“十四五”战略方针“一千两双三百城，三化四能五路军”的指导下，聚焦主业、夯实传统四大业态优势，培育五大细分市场发展新动能，坚持稳中求进、把握机遇，砥砺奋进，取得了一定工作成效。报告期内公司实现营业收入801.19亿元，利润总额10.09亿元，归属于上市公司股东净利润6.55亿元。2023年公司蝉联中国药品批发企业第5位，中国企业500强排名跃升至340位，开启高质量发展的新起点。

　　近来年公司经营规模稳步提高，销售规模保持在医药流通行业前五位。公司通过内生及外延两条路径同步发力，报告期内公司通过新设或对外收并购方式完成近20个股权投资项目，带来增量销售近25亿元，填补了在黑龙江、河北、广西等多个空白市场布局，持续增厚网络布局，现已实现在全国32个省、直辖市、自治区及特别行政区布局，覆盖137个地级市，逐步实现在全国三百余个地级市布局的目标。随着外延式扩展不断进行，下属子公司数量逐渐增加，将进一步集中、优化公司优质资源，为实现高质量发展助力加码。

　　（二）主营业务分析

　　1、医药商业

　　公司商业业务按业务渠道分为纯销、分销和零售，其中纯销指公司作为药品、医疗器械销售配送商，将药品、医疗器械直接供应至医院等医疗机构及第三终端，目前纯销板块是占比最大的板块；分销指公司作为药品、医疗器械销售配送商，将采购的药品、医疗器械销售给其他医药商业流通企业，是目前第二大业务板块；零售板块目前公司零售板块目前采取以内生式直营发展为主，加盟、联盟、收购并行的发展模式，自营零售药房包括社区健康药房、DTP专业药房两大类型药房，拥有“和平药房”“和平新健康”“诚信大药房”等零售药房品牌，在全国21个省市共有零售门店约1000余家，主要方式为通过连锁药房向终端消费者销售商品及医药服务。

　　公司商业业务按经营产品分为药品和医疗器械。其中药品作为主要经营产品，其销售收入占总销售收入的80%以上，包含有西药、中药、麻精及医美、特医食品等其他全品类大健康产品多种类别。医疗器械类是公司第二大类经营产品，截至报告期末公司共有110余家公司开展器械类业务，基本实现全国全覆盖。

　　（1）按业务渠道分类的经营情况分析

　　纯销：报告期内纯销业态实现营业收入635.94亿元，同比增长16.63%。医院纯销业务是公司当前的主要业务，是销售规模最大、利润贡献最多的业态，在大环境下行，带量采购等因素影响下，仍保持较好增长态势。二级及以上等级纯销客户数量超7800家。报告期内随着院端业务的逐步恢复，公司纯销业务呈现稳步增长，同时因新公司的进入也带来了业务增量。

　　目前，公司的配送网络已延伸至各区县级医疗机构、乡镇卫生院、社区和街道卫生服务中心、社会药店、单体药店等基层终端，终端业务主要以电商为载体，目前公司构建了 “医药+互联网”平台，开展 B2B、B2C、O2O 等医药电商业务，本报告期电商板块重药云商线上平台交易额突破15亿元，同比增加52%。

　　随着公司纯销业务规模的持续增长，应收账款基数进一步增加，加之公司在西部地区的收入占比较大，受区域经济条件影响，公司应收账款回款时间延长。公司经营资金需求持续增加，带息负债规模扩大，对公司利润有一定影响。公司将在合理控制风险的前提下，不断优化融资结构，同时公司高度重视应收账款的清收，近年来采取了加强应收账款考核力度、严控“两金”规模、开展应收账款出表业务、加强采购管理、持续完善资信管理等措施，努力实现公司经营活动现金流的改善。

　　分销：报告期内分销业态实现营业收入132.24亿元，同比增长26.09%。商业分销是公司实现规模经济效益，提升产品引进能力，销售渠道多元化的重要经营业态，销售客户遍布全国31个省、直辖市及自治区，客户数量约3.1万家，报告期内销售实现稳步提升。公司利用自身的渠道优势分销商品，扩大经营规模和市场份额，目前分销业务主要以中西部地区为主。其中全国分销业务，主要从事麻精药品全国批发、进口药品全国总代及分销、进出口国际贸易业务，销售客户遍及全国各地达420余家，与各省主流药品商业公司全开户，分销能力直达终端，东起上海，西至新疆喀什，南到海南省海口市，北连黑龙江省加格达奇。

　　零售：公司按照“批零一体化”战略不断推进，零售通过DTP专业药房、社区药房相结合的经营模式，报告期内零售板块实现营业收入30.34亿元，同比增长14.80%。根据中国医药商业协会发布的《中国药品流通行业发展报告（2023）》，公司下属子公司重庆和平药房连锁有限责任公司在2022年度中国药品零售企业中销售排名第14位。公司积极探索医药零售创新业务，打造了包括和平药房、和平新健康公众号、和平健康微信小程序等私域平台，为顾客提供在线购药、患者服务、健康宣教、处方流转等健康服务；开通了美团、饿了么、京东到家等公域流量平台，同时强化专业服务能力打造，建立了慢病社群管理体系。公司实现线上线下一体化运营，为广大顾客提供更便利、更省心、更快捷的健康服务，报告期全年线上平台实现销售超1亿元。

　　报告期内公司不断巩固零售网络，净增零售药房228家，填补了在北京、新疆2个空白区域。截至报告期末零售布局已覆盖全国21个省、直辖市及自治区，拥有的零售药房总数量已突破千家。一是社区药房。公司拥有直营社区药房818家，加盟社区药房57家，报告期内社区药房营业收入11.06亿元，占零售板块收入比例36.45%；二是DTP药房。公司全国DTP专业药房发展加速，报告期DTP专业药房销售规模、门店数量、发展速度均较往年有较大提升。拥有直营DTP专业药房147家，加盟DTP药房12家。报告期内DTP专业药房营业收入19.28亿元，占零售板块收入比例63.55%。

　　随着国家“医改分家”政策的发布，多部委发文支持互联网+处方流转，鼓励医院的电子处方外流，并由各零售药房承接外流处方，公司将运营拥有的零售药房资源，抢抓业务，创造效益。同时国家出台了医保门诊共济政策，使得院外药房可直接使用医保统筹基金销售和报销药品，这部分也将带来销量的增加。未来公司将加强零售全渠道建设，线上、线下多渠道发展，构建多维营销服务网络，同时充分抢抓“门诊统筹”政策，在传统零售药店基础上，积极发展“药店+”模式，探索“药+诊”“诊+药”模式的运营，锁定精准会员顾客，实现创效增收。

　　其他业务收入：主要是租赁收入、服务费收入、仓储运输收入等。

　　（2）按产品分类的经营情况分析

　　在医药市场需求下，公司借助信息化技术以及智能化、自动化手段，持续完善药品供应链一体化管理，拓展产品类别和上游资源，为众多医疗机构提供医药批发服务和标准化、专业化、个性化与增值化的综合药事服务解决方案，为上游供应商提供多维度增值服务，在销售市场不断提升品牌知名度和影响力。

　　按产品分类的经营情况分析如下：

　　药品：目前公司经营各类商品品规31万余个，公司与全球500强及创新型企业保持长期稳定的商业合作关系，与工信部排名前100强生产企业保持紧密合作，并与多家国际国内知名制药公司签订了战略合作协议，是众多国内外知名企业在重庆乃至西部的首选一级经销商。报告期内药品类实现营业收入656.34亿元，同比增长14.93%。药品是主要的经营产品，包含西药、中药、麻精及医美等其他全品类大健康产品多种类别。

　　①西药：报告期内西药类实现营业收入616.74亿元，同比增长13.95%。公司持续推进产品全面化，提升协同采购优势。全年新增上游客户700余家、品种6000余个、新产品落户40余个。同时充分集约采购资源，抢抓政策品种落户，第八批国谈品种落户率93%、集采品种落户率87%。积极跟进第九批国采、京津冀招采落地，落户品种商业政策优于同行或原政策，实现整体利润最大化。公司积极探索医美、特医食品及兽药等新业务领域，报告期内新兴业务共实现营业收入2.02亿元，同比增长105%。同时大力推进服务创新，全年与79个厂家共计签署220余个合约销售项目。

　　②麻精：报告期内公司麻精板块实现营业收入26.81亿元，同比增长27.29%。目前麻醉药品和第一类精神药品全国性批发企业共3家，公司是全国性麻精药品批发企业之一，同时在14个省市拥有区域性批发企业。公司是麻精药品第二大批发商，现经营麻一精药品品种近50个、品规110余个，二类精神药品40个，进口总代药品2个，商业合作客户400余家，销售网络覆盖全国31个省、直辖市及自治区，其中在四川、重庆、贵州、青海、西藏等5个地区具有麻精药品经销优势。

　　③中药：报告期内公司中药板块实现营业收入12.79亿元，同比增长45.72%。其中中药饮片销售8.19亿元，占比64.06%。截至报告期末，公司下属146家公司拥有中药材和中药饮片经营资质，已开展中药业务约102家。

　　公司在杭州拥有一家中药饮片生产企业，已在2023年正式投入使用，在杭、嘉、湖、绍二级以上公立医院基本实现全覆盖，取得多个集采品种全省独家或准独家配送权。报告期内公司在浙江设立了分公司，并在浙江整合组建了中药平台，构建中药板块发展样板，集合中药材种植基地、中药加工生产、中药贸易、中药代煎代配服务的综合平台，现已在报告期末完成平台重组，下一步将进一步完善省内网络覆盖并计划在2024年实现浙江省商业网络全覆盖目标，争取中药饮片销售规模进入浙江头部企业。

　　公司在重庆拥有一家参股的中药配方颗粒生产企业，其通过其加强合作双方在重庆市中药配方颗粒、中药饮片、医院制剂领域的合作，进一步提升公司在中药板块整体实力，预计将于2024年投产。

　　器械：医疗器械是公司第二大经营产品，报告期内公司器械板块实现营业收入124.78亿元，同比增长31.16%。公司与国际知名医疗器械生产商建立长期稳定的商业配送关系，是国内知名品牌的指定配送商。

　　报告期内公司全力打造器械省级平台，通过并购、新设等方式新增6个器械专营企业，填补了在广西、江苏空白省份的器械市场，新增采供血系统细分业务板块布局，到报告期末，已完成在16省市设立器械平台公司。同时拓展器械新兴业务市场，下属杭州公司在萧山区三家社区卫生服务站试点开展了“基层医疗数字化POCT及时检验项目”，有效帮助基层医疗机构识别和初步诊断常见病、多发病，提升医疗机构防病治病和健康管理能力，开展用药指导。

　　（3）按地区分类的经营情况分析

　　按经营地区分类的经营情况如下：

　　公司在保持现有优势区域的基础上，持续赋能重庆以外省份的子公司，加速全国各区域的增长，重庆以外地区的收入占比较去年末进一步提升。

　　报告期内重庆总部区域实现营业收入274.09亿元，占公司营业收入的比例34.21%。重庆总部包含86家独立核算子公司；拥有直营DTP专业药房及社区药房共805 家；覆盖客户约2.3万家。

　　报告期内重庆市外实现营业收入527.10亿元，占公司营业收入的比例65.79%。市外包含31个省、市、自治区及特别行政区的131家独立核算子公司；拥有直营DTP专业药房及社区药房共161家；覆盖客户近20万家。

　　2、仓储物流

　　目前公司的仓储物流采取自用及第三方代储代配相结合的运营方式，并将信息化、互联网医疗、智能化物流等技术与体系进行延伸，与各大医院开展医药物流延伸服务SPD项目，实现医院库房前移、集中快速配送、院内智慧物流、互联网医院服务与线下快速配送等体系，提高药品流转配送效率，降低居民用药成本，改善居民健康状况。

　　报告期内，一方面公司加快省级平台建设，本期间武汉物流建成并投用，同时完成了进口分销物流项目设备工艺规划设计。目前在重庆、湖南、贵州、甘肃、四川、湖北等14个地区拥有省级物流中心。随着各省级物流中心的建设逐步完成，公司将进一步整合物流自有资源以及社会资源，加快完善省级物流网络布局，构建以重庆为中心，覆盖西南、辐射全国的既有广度又有纵深的“医药物流”体系。一方面公司积极拓展三方储配业务，报告期公司下属共15家子公司开展第三方储配业务，累计为280余家三方货主单位提供高质量的药品储存、配送服务，全年三方储配收入超4500万元。客户及品种类型在原有化学药品传统生产、经营企业基础上，扩展到中药饮片、电商、医疗器械、放射药品等更多领域。一方面持续推进SPD供应链服务项目建设，报告期公司在全国18个省开展项目149个，服务医疗机构100余个，实现营业收入超138亿元，创新开展临床医药科、互联网医院、煎药中心及医美合作科室等形式的SPD延伸项目，通过创新优化供应链和服务模式，促进公司业务拓展，帮助医疗机构提升运营效率。

　　3、医药工业与研发

　　公司主要参股工业子公司重庆药友，报告期内实现营业收入54.98亿元，归母净利润7.35亿元。重庆药友致力于打造全球领先的创新平台，创新方向聚焦“新、先、难”，搭建了仿创结合的研发体系，形成了微通道连续反应、杂质分离及合成、高难度注射剂与缓控释给药系统等四大创新平台。每年投入营业收入的5%用于研发创新，60%以上产品实现中美双申报。在原料药领域，主要产品通过欧美cGMP认证，75%以上均销往欧美市场；在制剂领域，成为中国第一家处方制剂通过加拿大cGMP认证的制药企业；固体制剂生产线成为全国为数不多，西部首家通过美国cGMP认证的制药企业，主要制剂产品已成功在欧美市场上市。

　　公司持续投入医药研发，通过实施创新驱动发展战略，突出抓好创新平台提升，管理体系规范，新产品立项、研发及生产全过程管控等重点任务，目前以高端仿制药为主，发展特色中药品种，中长期围绕公司战略方向开发具有临床价值和显著疗效的改良型新药和具有自主知识产权的创新药，关注生物制品、特医食品、医美产品的发展态势，最终实现集团医药健康产业的全面发展。报告期内，公司拥有在研项目10余个，涉及心脑血管、精神神经、消化代谢、自身免疫等多个研发管线，其中首个MAH品种奥美沙坦酯片获批并完成商业化销售，1个项目完成CDE注册审评，1个项目完成CDE补充研究资料的提交，其他在研品种处于药学、临床及待申报等不同阶段，在研项目已形成开发梯队。

　　证券代码：000950         证券简称：重药控股       公告编号：2024-028

　　重药控股股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2024年4月15日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　董事会审议了《2023年度董事会工作报告》，同时公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。

　　董事会根据现任独立董事提交的2023年度独立性情况自查报告，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2023年度总法律顾问述职报告》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《2023年度风险、合规、内控、法治“四位一体”工作报告》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见与本公告同日披露的《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《2023年年度利润分配预案》

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于2023年度利润分配预案公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》

　　具体内容详见与本公告同日披露的《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《2023年度财务决算报告》

　　具体内容详见与本公告同日披露的《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《2024年度财务预算报告》

　　具体内容详见与本公告同日披露的《2024年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《2023年内部审计工作总结及2024年工作计划》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见与本公告同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经董事会审计委员会审议通过。

　　（十二）审议通过《关于编制<重药控股2023年社会责任暨环境、社会、治理（ESG）报告>的议案》

　　具体内容详见与本公告同日披露的《2023年社会责任暨环境、社会、治理（ESG）报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》

　　具体内容详见与本公告同日披露的《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。

　　关联董事袁泉、魏云回避表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，回避2票，弃权0票。

　　本议案经独立董事专门会议审议通过。

　　（十四）审议通过《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告》。

　　关联董事袁泉、李少宏、魏云回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，回避3票，弃权0票。

　　本议案经独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于续聘2024年度年报审计机构的议案》

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十七）审议通过《2024年第一季度报告》

　　具体内容详见与本公告同日披露的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经董事会审计委员会审议通过。

　　（十八）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　公司将于2024年5月17日召开2023年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第九届董事会第五次会议决议

　　特此公告

　　重药控股股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：000950          证券简称：重药控股       公告编号:2024-029

　　重药控股股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议决定召开公司2023年年度股东大会，详见公司2024年4月27日披露的第九届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2024-028）。现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：重药控股股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法性和合规性：公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年5月14日（星期二）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）凡于股权登记日2024年5月14日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议召开地点：重庆市渝北区金石大道303号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述议案8为关联交易事项，关联股东需回避表决。

　　上述议案6、7为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

　　上述全部议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告的内容详见2024年4月27日刊登在巨潮资讯网上的《2023年度独立董事述职报告》。

　　上述议案已经公司第九届董事会第五次会议、第八届监事会第二十五次会议审议通过，详细内容详见本公司于2024年4月27日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及复印件、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件，法人股东单位的法定代表人身份证复印件。

　　个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书。

　　股东可以在登记日截止前通过现场、信函、电子邮件、传真方式登记。

　　2、登记时间

　　2024年5月15日（星期三）：

　　上午9:00—11:00

　　下午2:00—5:00

　　3、登记地点

　　重庆市渝北区金石大道303号副楼203

　　重药控股股份有限公司  证券部

　　四、网络投票的具体流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

　　五、其他

　　1、会议联系方式

　　联系单位：重药控股股份有限公司  证券部

　　联系地址：重庆市渝北区金石大道303号副楼203

　　联 系 人：张巧巧、陈畅

　　联系电话：（023）63910671

　　传    真：（023）63910671

　　电子邮件：000950@cq-p.com.cn

　　邮    编：401120

　　2、现场会议为期半天，与会者食宿和交通费自理。

　　六、备查文件

　　公司第九届董事会第五次会议决议

　　特此公告

　　重药控股股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：360950；投票简称：重药投票

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席重药控股股份有限公司于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人：                    委托人营业执照号/身份证号码：

　　委托人证券帐户：            委托人持有股数：

　　代理人签名：                代理人身份证号码：

　　本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：

　　注：1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　　3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章（本表复印有效）。

　　委托人签名（或签章）：

　　法人单位印章：

　　年   月   日