中集车辆（集团）股份有限公司 关于回购注销H股并减少注册资本暨通知债权人的公告

　　证券代码：301039              证券简称：中集车辆           公告编号：2024-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年3月11日召开了第二届董事会2024年第二次会议，并于2024年4月18日召开了2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会，审议通过了《关于公司开展H股回购要约并退市及减少公司注册资本的议案》，同意公司以每H股要约价格7.5港元回购全部已发行H股（中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及其一致行动方所持有者除外）146,729,400股（以下简称“H股回购要约”），具体回购股份的数量以要约期满时有效接纳H股回购要约的H股股份数量为准。根据前述每股要约价格及假设所有H股股东（中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及其一致行动方除外）完全接纳要约，本次H股回购要约资金总额约为1,100,470,500港元，资金来源为公司的内部现金资源。如本次H股回购要约在所有方面成为无条件，所回购的H股将予注销，公司注册资本将相应减少。具体内容详见公司分别于2024年3月11日、2024年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第二届董事会2024年第二次会议决议公告》（公告编号：2024-017）、《2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议公告》（公告编号：2024-039）。

　　H股回购要约须在所有方面成为无条件后方可作实，上述条件包括但不限于：本公司于要约首个截止日期（为2024年5月2日）下午四时正（或本公司根据香港《公司收购及合并守则》可能决定的较后日期及时间）之前所接获 H 股回购要约的最低有效接纳（且在获准许的情况下未撤销）达至独立H股股东所持H股的至少90%。因此，H股回购要约可能会或可能不会作实。

　　假设H股回购要约在所有方面成为无条件并作实，公司本次回购并注销 H 股将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报方式如下：

　　1、申报地点：深圳市南山区蛇口港湾大道2号

　　2、申报时间：自本公告披露之日起45日内（9:00-11:30；13:30-17:00（双 休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。

　　3、联系人：倪女士

　　4、联系电话：(86)0755-26802598

　　5、电子邮箱：FCMD@cimc.com

　　6、债权人申报债权相关的协议和材料。

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复 印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法 定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的， 需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还 需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　特此公告。

　　中集车辆（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十六日