证券代码:301539 证券简称:宏鑫科技 公告编号:2024-005
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未变更,为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以148,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
(一)公司主营业务
公司主营业务为汽车锻造铝合金车轮的研发、设计、制造和销售,是国内较早开始应用锻造工艺生产汽车铝合金车轮的高新技术企业,在我国商用车市场成功打破国外品牌对锻造铝合金车轮垄断的局面。
报告期内,公司主营业务及主要产品未发生重大变化。
(二)主要产品及其用途
报告期内,公司主要产品为汽车锻造铝合金车轮,包括商用车车轮和乘用车车轮。
(1)商用车车轮
公司生产的商用车车轮主要装配在中重型卡车、客车、新能源公交车上使用,包括四大系列一千余种产品,具体情况如下:
(2)乘用车车轮
公司生产的乘用车车轮主要运用在新能源汽车、皮卡、各类高端乘用车和汽车改装市场,包括五大系列七千余种产品,具体情况如下:
(3)其他产品
除汽车锻造铝合金车轮以外,公司生产的其他产品包括锻造绞线盘、车轮配件等,其中锻造绞线盘主要应用于经编机上。
3、主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
元
(2) 分季度主要会计数据
单位:元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 √不适用
公司是否具有表决权差异安排
□适用 √不适用
(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
报告期内,公司未发生经营情况的重大变化。报告期内具体事项详见《2023年年度报告》。
证券代码:301539 证券简称:宏鑫科技 公告编号:2024-002
浙江宏鑫科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江宏鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2024年4月26日以现场及通讯方式召开。本次会议通知以通讯方式发出,本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议由监事会主席王密先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》
经核查,监事会认为:本次募集资金余额以协定存款方式存放,有利于提高募集资金的使用效率,增加资金收益,符合公司及全体股东的利益,不会影响日常资金正常周转和募集资金投资项目建设,亦不会影响公司主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途,不会影响募集资金项目的正常进行。因此,监事会同意公司将募集资金的存款余额以协定存款方式存放的事项。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》
经核查,监事会认为:公司为子公司提供担保是基于子公司业务发展和经营需要,担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定,审议程序合法合规。公司本次拟提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司,公司对其经营及财务状况具有较强的监督和管理能力,担保风险处于公司可控范围内,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》
经核查,监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用,不影响募集资金投资项目的正常实施,亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
5、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
依据公司监事会2023年度工作的实际情况,监事会对2023年度的工作进行了总结,形成了《2023年度监事会工作报告》。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报表进行了审核并出具了标准无保留意见审计报告。根据2023年度经营情况和财务状况,公司编制了《2023年度财务决算报告》。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需尚提交公司2023年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制相关制度,公司对2023年度的内部控制有效性进行了自我评价。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
10、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
因全体监事与本次议案有利害关系,全体监事回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果为:同意0票,回避表决3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》
根据2024年第一季度经营情况,公司按照相关规定编制了《2024年第一季度报告》。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
13、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的议案》
监事会认为:公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金,有利于提高募集资金使用效率,降低资金使用成本。该事项履行了必要的决策程序,制定了相应的操作流程,不存在改变或变相改变募集资金投向的情况,未损害公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第四次会议决议
特此公告
浙江宏鑫科技股份有限公司
监事会
2024年4月27日
证券代码:301539 证券简称:宏鑫科技 公告编号:2024-010
浙江宏鑫科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江宏鑫科技股份有限公司
2024年03月31日
单位:元
法定代表人:王文志 主管会计工作负责人:王暄暄 会计机构负责人:王暄暄
2、合并利润表
单位:元
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:王文志 主管会计工作负责人:王暄暄 会计机构负责人:王暄暄
3、合并现金流量表
单位:元
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
浙江宏鑫科技股份有限公司董事会
2024年04月27日
证券代码:301539 证券简称:宏鑫科技 公告编号:2024-001
浙江宏鑫科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知以通讯方式发出,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长王文志先生主持,监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》
董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下,公司将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放,以更好地实现公司现金的保值增值,保障股东利益,并授权公司法定代表人签署上述协定存款事项相关的各项法律文件,授权公司管理层根据募集资金投资计划的使用情况调整协定存款的余额,存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。
保荐机构财通证券股份有限公司对此出具了无异议的核查意见。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》
董事会认为:本次授予担保额度的被担保对象为公司子公司,是在公司对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,有利于保障子公司主营业务的持续稳定发展,提高经营效率和盈利能力,总体风险可控。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。因此,董事会同意上述担保额度事项,并同意将该议案提交股东大会审议。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
董事会认为:公司已于2024年4月15日在深圳证券交易所创业板上市,公司注册资本、公司类型应予以调整,公司的章程亦根据相关的法律法规予以修订,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,董事会同意变更公司注册资本、公司类型及对《公司章程》进行修订,董事会提请股东大会授权公司董事会或董事会指定人员具体办理后续工商变更登记等相关事宜。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,并需获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
4、审议通过《关于修订及制定公司部分制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况,为进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平,公司对相关治理制度进行了梳理,并结合公司实际情况,决定对部分治理制度的部分条款进行修订并制定部分治理制度。公司董事对本议案的子议案逐一投票,表决结果如下:
(1)修订《股东大会议事规则》
表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(2)修订《董事会议事规则》
表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(3)修订《独立董事工作制度》
表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(4)制定《会计师事务所选聘制度》
表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》
董事会认为:为保证公司募投项目的顺利进行,在募集资金实际到位之前,公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已出具鉴证报告,同意予以置换。
保荐机构财通证券股份有限公司对此出具了无异议的核查意见,会计师事务所对此出具了鉴证报告。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。
6、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
董事会认真审议了公司《2023年度董事会工作报告》,认为报告真实准确地反映了公司董事会2023年度的工作情况。独立董事向董事会递交了2023年度独立董事述职报告,并将在2023年年度股东大会上进行述职。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理向董事会递交了《2023年度总经理工作报告》,内容包括2023年度公司总体经营情况、2023年主要经营管理工作回顾和2024年度经营计划等的内容,董事会认为2023年度公司经营管理层有效执行了董事会的各项决议,报告客观反映了经营管理层2023年度的经营管理工作情况。
表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。
8、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为:公司《2023 年年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、 准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
董事会认为:《2023年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2023年的经营成果和财务状况。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
董事会认为:《公司2023年度利润分配预案》与公司的实际情况相适应,系综合考虑公司的长远发展和对广大投资者的回报而作出,有利于全体股东分享公司的经营成果,符合公司利润分配等相关规定。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为:《2023年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制制度的建设和运行情况,公司的内部控制制度运行有效。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案,保荐机构财通证券股份有限公司出具了核查意见。
12、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
董事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构,在开展审计工作过程中,能够勤勉尽责、诚实守信,认真履行其审计职责,按照注册会计师执业准则和道德规范,客观评价公司财务状况和经营成果,为保证公司审计业务的连续性,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
本议案涉及全体董事薪酬及津贴,基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决,将本议案提交至公司股东大会进行审议。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果为:同意0票,回避表决7票,反对0票,弃权0票。
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬,基于谨慎性原则,全体委员回避表决。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
公司拟定于2024年5月17日召开2023年年度股东大会。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。
15、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》
董事会认为:《2024年第一季度报告》财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
16、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的议案》
董事会同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金。
保荐机构财通证券股份有限公司对此出具了无异议的核查意见。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议
特此公告
浙江宏鑫科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
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