北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育        公告编号：2024-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第七次会议审议并通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。公司控股股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司推荐姜骞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》的相关规定，在董事会提名委员会对候选人进行资格审核后，董事会根据控股股东推荐提名姜骞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

　　姜骞先生简历如下：

　　姜骞，男，1986年出生，中国国籍，中共党员，中国社会科学院大学工商管理硕士。曾任职于深圳发展银行、平安银行，历任北京润沣资本管理有限公司副总经理、唐山曹妃甸海国京泰能源有限公司副总经理和北京海新晟实业有限公司副总经理。现任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司经营管理部副经理。

　　截至本公告披露日，姜骞先生未持有公司股份。除在北京市海淀区国有资产投资经营有限公司及其关联企业担任职务外，姜骞先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。姜骞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育        公告编号：2024-017

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　关于2023年度不进行利润分配的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议并通过了《2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

　　一、公司2023年度利润分配预案

　　经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-4,972.25万元，母公司实现净利润-4,191.30万元。截至2023年12月31日，合并报表可供股东分配的利润为-44,792.23万元，母公司可供股东分配的利润为-456.36万元。

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营发展需要，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

　　二、公司2023年度拟不进行利润分配的原因

　　《公司章程》规定：公司利润分配的原则是“公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展”。利润分配形式为公司采取积极的现金或者股票方式分配股利，公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配：在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司每年度至少进行一次利润分配，采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。

　　公司分红比例是“公司在弥补亏损（如有）、提取法定公积金、提取任意公积金（如需）后，除特殊情况外，在当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数的情况下，应当进行分红，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红”。 特殊情况是指：公司当年出现亏损；发生金额占公司当年可供股东分配利润100%的重大投资；母公司报表当年实现的现金流为负，且最近一期审计基准日货币资金余额低于拟用现金分红的数额。

　　鉴于公司2023年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-4,972.25万元，可供股东分配的利润为-44,792.23万元，未满足《公司章程》规定的现金分红条件，2023年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　三、决策程序

　　1、公司第六届董事会第七次会议审议并通过《2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　2、公司第六届监事会第五次会议审议并通过《2023年度利润分配预案》，监事会认为公司2023年度利润分配预案根据公司实际情况拟定，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育        公告编号：2024-018

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　关于未弥补亏损达到

　　实收股本总额三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、情况概述

　　根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润-4,972.25万元。截至2023年12月31日，公司未弥补亏损金额为619,464,354.57元，实收股本为598,280,384元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，本事项在董事会审议通过后需要提交股东大会审议。

　　二、亏损的主要原因

　　由于历史年度亏损，公司2023年度未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。国务院于2021年5月14日发布《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》（以下简称“条例”），受上述条例影响公司自2021年9月起不再将两所学校纳入合并报表范围。随着2022年3月底公司陆续完成学校举办者变更相关手续，条例对公司经营的影响逐步消除，学校各项活动稳定开展，公司营运能力恢复到正常状态，亏损幅度逐渐收窄。

　　三、应对措施

　　公司研判当前教育行业政策导向和市场环境，紧密关注新技术、新应用对教育市场和商业模式的影响，抓住时机机遇。公司还将努力通过提升当前业务市场竞争力和大力发展职业教育赛道为公司未来发展创造有力条件。公司在夯实学校运营服务能力，发掘素质教育培训市场潜力的同时，持续拓展职业教育业务规模，依托海淀国资优势通过与各类院校共建产业学院、学科共建、实习实训等模式，为学校、学生服务，为企业培养应用型人才。

　　1、顺应政策导向，积极拓展职业教育赛道

　　公司在职业教育赛道方向重点布局产教融合、学科共建和校企合作领域。当前，国内产教融合还存在着不少痛点，如高校培养与企业用人需求脱节、校企合作务虚不务实、市场规范化程度低等问题。因此，进一步深化和打通产教融合，探索多样化合作方式培养高层次、高水平、高质量的技术人才的职业教育，就是公司在该领域的发展目标。

　　海科职教将采用平台化与生态化发展的思路，与产业链上更多的合作伙伴开展合作，一起通过产业学院或专业共建、实训基地共建、双师型教师发展、国际交流与合作、数字化校园建设等多种产品服务或解决方案助力合作学校高质量发展。在专业上，重点布局数字经济产业学院、文化创意产业学院、智能制造产业学院等，并基于此延展到更广泛的职业教育领域，涉足更广袤的职业教育市场空间。同时也会根据海淀区国资体系内其他公司的需求，为国资下属企业提供职业教育培训，从而形成业务闭环。

　　2、进一步增加教育服务产品的品类，不断提升教育资产回报率

　　公司将进一步扩大当前业务的规模，提升资产回报率。公司持续为现有学校服务同时，不断提升其办学品质。为满足更多家庭的教育需求，海淀凯文学校小学部将于2024年秋季在原有国际化特色班之外开设国内方向升学路径的数学特色班型“景润数学班”。公司也计划利用自持的教育科研楼宇打造凯文职业教育园区，通过教育生态的打造不断提升教育物业的利用率。

　　3、巩固校内素质教育差异化特色，持续扩大校外素质教育市场

　　2024年，公司素质教育子公司将继续为两所凯文学校提供多元化的素质教育课程，巩固KAP、KMP特色课程教学成果，同时继续推动冰雪运动等体育项目发展。

　　随着线下培训全面恢复，在满足两所学校对于优质素质教育课程的需求外，素质教育子公司将持续拓展校外培训市场，优化培训课程体系，打磨效果好、体验好的优质素质教育课程，面向社会适龄学生和家长提供具备“凯文特色”的体育、艺术和科技类等课程培训和并着力打造凯文特色假期营地产品。

　　除此之外，在体育方面公司将重视赛事发展，着力打造游泳、冰球、棒球等赛事的主办和承办，将公司的场馆打造成为赛事热门主办地，以赛代练，利用赛事提高培训训练效果，全方位提高学员综合素质。

　　4、轻资产运营管理服务不断延伸，扩大市场份额

　　两所凯文学校从创建之初通过整合社会资源快速投入和落地，到多年的快速积累学校办学和运营经验，体现了公司在学校整体规划建设和日常运营管理方面的出色能力。目前公司服务的两所凯文学校无论在地理位置、校园环境及软硬件设施等方面都具备一流的水准，在北京地区独具特色。随着毕业生人数的增加教学品质也得到了社会高度认可。为现有学校提供运营管理服务的前提下，公司也通过轻资产输出的方式为其他同类学校提供运营管理服务，助力其提升教学品质。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育        公告编号：2024-019

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　2024年度董事、监事

　　和高级管理人员薪酬方案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议并通过了《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》，议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将薪酬方案具体情况公告如下：

　　一、适用对象

　　公司2024年度任期内的董事、监事和高级管理人员

　　二、适用时间

　　2024年1月1日至2024年12月31日

　　三、 薪酬标准

　　（一）董事薪酬方案

　　1、非独立董事

　　非独立董事根据其任职岗位的薪酬标准领取相应的薪酬。基本年薪按月平均发放，绩效年薪根据绩效考核指标、结合岗位职责及分工确定，并与经营指标挂钩。非独立董事同时兼任高级管理人员的，按照高级管理人员薪酬标准领取薪酬。

　　2、独立董事

　　独立董事津贴为每人15万元/年，按月发放。

　　（二）监事薪酬方案

　　监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬福利制度和绩效考核管理办法领取薪酬，基本薪酬按月发放，年度绩效奖金根据公司年度经营情况及个人绩效考核结果核定。

　　（三）高级管理人员薪酬方案

　　高级管理人员根据企业任期与契约管理办法执行薪酬总额，薪酬总额由基本年薪、绩效年薪和激励收入三部分构成：基本年薪为年度固定收入，按月进行支付；绩效年薪是年薪中的浮动部分，与高级管理人员的年度绩效考核结果直接挂钩，并于年度绩效考核结束后一次性发放；激励收入包含任期激励、超额利润激励等，任期激励在任职期满后根据其任期绩效考核结果以及企业内部的相关制度进行核定并一次性发放；其他激励收入根据公司当年相关规定执行。

　　（四）其他事项

　　公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照相关法律法规代扣代缴相关费用。公司董事、监事及高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　四、审议程序

　　薪酬方案经公司薪酬与考核委员会审议通过后，公司于2024年4月25日分别召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》。因为事项涉及全体董事和监事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事和监事回避表决，该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第七次会议决议；

　　2、第六届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育         公告编号：2024-015

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）K12学校运营业务

　　公司根据国家政策法规要求完成两所凯文学校举办者变更后，继续为两所凯文学校提供运营服务，保障学校教学特色和品质。报告期内，公司拓展了国内高考方向的精品素质高中项目，致力于向国内顶尖高校输送人才。公司通过在硬件设施、师资力量、教学体系、特色课程等方面的投入，帮助学校在同行业中处于优势地位。

　　在运营好两所凯文学校的同时，公司也致力于通过教育服务输出提供课程设计、教学管理、学校运营、后勤管理、升学指导等优质的国际教育运营服务，继续推动品牌输出、管理输出、课程体系输出和校内外教育业务协同发展。

　　（二）素质教育业务

　　公司为两所凯文学校提供素质教育课程，以体育和艺术、科技教育引领学生综合素质培养，将艺体课程纳入必修范畴，形成了具有艺体特色的差异化竞争优势及办学特色。此外，朝阳凯文学校在高中阶段专门开设了国际艺术班（KAP）和国际音乐班（KMP），为不同禀赋和兴趣的学生提供了多样化的升学路径。2022年子公司凯文体育开始运营西山滑雪场，同时拥有冰场和雪场不仅完善了公司冰雪运动硬件设施，也提升了公司在冰雪运动教育培训的市场竞争力。

　　公司在满足学校对于优质素质教育课程的需求外，将素质教育业务边界从校内拓展到校外，面向社会推广具有“凯文特色”的体育、艺术、科技培训，并提供完整的K12阶段系统营地教育。

　　（三）职业教育业务

　　当前，新技术和新行业涌现，但劳动力市场就业和招工一直存在两难的问题，职业教育面临着庞大的市场需求。企业对于技术型用工的需求得不到满足。传统的封闭式办学模式使得职业院校对产业技术创新的需求不敏感，为提升学生就业率和降低就业难度，职业院校对于课程品质提升和对接产业资源的需求急需落实。产教融合是培养适应产业转型升级的高素质应用型人才的有效途径。

　　公司响应国家政策积极布局职业教育赛道，迎合新技术和新行业发展，把职业教育作为未来发展的重点，并侧重于产教融合、学科共建和校企合作领域。作为教育端与产业端的桥梁纽带，公司进一步打通产业端和教育端的资源优势，密切校企合作和深化产教融合。在教育端：公司与职业院校共建二级产业学院，依据企业用工需求引产入校和为学院引入依据产业界创新需求转化成的相应课程，以实践为导向使学生通过在校内及企业的定向技能培训提升自身技能，在毕业后被企业择优录用。在产业端：公司与企业合作打造实习实训基地，推动学生实习实训和为企业输送高素质应用技术型人才。推动职业院校老师在企业进修以及企业高技能人才在院校兼职任教，力求实现企业人力资源需求与学校高质量人才供给的有机结合。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　会计政策变更的原因：财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，本公司自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计准则第 18 号所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司继续为两所凯文学校提供校园资产运营租赁、品牌许可、素质教育课程、教育咨询服务、体育场馆运营和餐饮等高品质的K12教育服务和素质教育服务。同时继续大力拓展了职业教育产教融合业务。

　　2023年全年，公司实现营业收入25,388.52万元，归属于上市公司股东的净利润-4,972.25万元，较上年减亏48.48%。

　　公司业务开展情况如下：

　　（一）为两所凯文学校提供运营管理服务，布局国内升学方向

　　报告期内，公司为海淀凯文学校和朝阳凯文学校提供运营管理服务，两所凯文学校教学品质逐年提升，毕业生均取得优异的升学成绩。报告期内，在学校运营业务领域主要经营情况如下：

　　1、构建多元化课程体系，满足学生升学需求

　　海淀凯文学校于2024年1月获得A-Level爱德思（Edexcel Examination Board）委员会认证。该认证为学校提供了额外的机会和优势，与现有的剑桥国际教育考试委员会（Cambridge Assessment International Education）相辅相成，将为学生提供更广泛的学术选择。2024年2月，海淀凯文学校与北京青少年科技教育协会签订合作协议，该合作也是北京青少年科技教育协会与北京市的国际学校签署的首个合作协议。在2024年秋季，海淀凯文学校小学部将在原有国际化特色班之外开设国内方向升学路径的数学特色班型“景润数学班”。

　　朝阳凯文学校于2023年6月在“2023福布斯中国国际化学校年度评选”中获得全国第20名、北京市第7名的荣誉。在2023国际在线教育大会上获得“2023年度国际教育知名品牌”奖项。2023年12月，朝阳凯文学校正式获得美国ACT Education Solutions Limited授权，成为ACT GAC国际课程官方授权中心。

　　在学术课程的基础上，凯文学校通过拓展课程、竞赛类课程等设置，致力于提升学生申请背景。拓展课程历来是凯文学校的特色之一，每学年百余门拓展课让学生发掘潜力，发现兴趣。在国际经济学奥林匹克（IEO）、美国十项学术全能、美国五项学术全能等日益丰富的国际赛事决赛中总有凯文学生的身影。参赛的经历有助于全面提升个人领导力和学术背景，让凯文学生在申请海外名校的候选人中脱颖而出。2023年朝阳凯文学校成为了朗思考点、托福Junior考点、袋鼠数学思维挑战赛考点、美国数学测评AMC8等考点。2023年10月，海淀凯文学校和朝阳凯文学校被评为2023-2026年度“苹果杰出学校”，该评定被公认为处于世界上最具创新性的学校之列。

　　2、教学成绩凸显，学生取得优异升学成绩

　　截至2024年4月22日，海淀凯文学校2024届41名毕业生已收到杜克大学、牛津大学、剑桥大学、加州大学洛杉矶分校等239份录取通知书。录取专业涵盖经济学、社会学、数学、历史、生物、艺术、体育管理等领域。其中，美国前50高校录取率100%、前30高校录取率55%、英国G5录取率60%。

　　截至2024年4月22日，朝阳凯文学校2024届7名学术类毕业生已收到华盛顿大学、凯斯西储大学、布兰迪斯大学、伦敦大学学院等41封录取通知书。录取专业涵盖经济学，数学，化学，地理，计算机等领域。

　　两所凯文学校的学生们也在各项学术类比赛中取得突出的成绩。在2023英国数学测评（中级UKMT-IMC）中获得全球奖项金奖、学校最佳荣誉奖；在2023英国物理测评（IPC&SPC Online）获得金奖；2023美国数学测评（AMC8）获得全球优秀奖；2023美国科学测评（NSL）获得金奖；2024年BPA全美商业全能挑战获得全国总体团体金奖；美国信息学奥赛（USACO）获得金奖等众多荣誉。

　　3、朝阳凯文学校布局国内升学方向，拓宽服务领域

　　国内各省市未来几年高考人数总体呈上升趋势。以北京为例，北京市教委于2024年3月公布了《2023-2024学年度北京教育事业发展统计概况》。综合近三年的数据来看，2021-2023三年的初中毕业生数量（87856人、103514、110365人）和高中招生人数（62263人、74681人、79716人）呈明显上升趋势。另一方面，当前初中生在校生人数（一年级135154人、二年级119529人、三年级114980人）也逐年增多，这意味着未来三年中考人数将持续增加，对于高中学校数量和班级数量的扩充需求也日益增加。

　　在坚持原有国际化教育办学方向同时，朝阳凯文学校在报告期内全力推进面向国内高考方向的精品素质高中的开设工作，旨在通过建立国际化教育资源共享共生机制，实现学校育人更加均衡和学生成才模式更加多元。精品素质高中秉承全人教育理念，以优秀的师资团队配合小班化导师制的教学模式，开足开齐涵盖高考科目的核心基石课程和素质拓展课程。精品素质高中面向北京市中考学生招生，已于2023年秋季正式开学，学生在冬季期末考试中取得了较好的考试成绩。

　　朝阳凯文学校增设精品素质高中可以为更多学生提供优质的教育资源和升学机会，符合党的二十大报告提出的“坚持高中阶段学校多样化发展”精神和《关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见》要求，是朝阳凯文学校积极承担社会责任，助力北京市和朝阳区增加优质学位资源供给的重要举措。此外，朝阳凯文学校的精品素质高中项目也是公司拓展国内高考赛道的起点，未来公司持续加强投入和建设以满足市场对此类优质教育的需求。

　　4、K12教育轻资产服务效果显著

　　2022年，公司与上海奉贤区博华双语学校签署合作协议，公司作为主导运营方，向学校提供学校教学运营管理咨询及落地实施，包含品牌授权、招生推广、课程引进、师资招聘和培训、管理体系和制度建设、国际项目认证等教育服务等。学校按照公司提供的教学及运营方案完成内部架构，全面启用新的运营及教学管理系统。

　　报告期内，上海凯文教育园区内的上海博华双语学校入选上海市“特色学校”创建名单。2023-2024学年，上海凯文教育园区澳洲方向的10位毕业生100%位列全澳大利亚前40%，其中3位同学名列前全澳大利亚10%。

　　（二）助力学校发展素质教育特色，搭建多元化升学路径

　　2020年10月，公司成为伯克利音乐学院中国地区K12阶段现代音乐教育独家合作伙伴。子公司凯文学信与北京市中小学体育运动协会、北京市击剑运动协会、北京市游泳运动协会、北京市冰球运动协会和北京市滑冰运动协会等行业协会建立了长期合作伙伴关系。公司依托自身积累的艺术、音乐、体育等方面的优质资源，通过资源向课程的转化，为两所凯文学校全学段在校生提供了富有深度和广度的特色素质类课程，从而进一步增强了两所凯文学校在艺体素质教育方面的差异化竞争优势。

　　朝阳凯文学校在高中阶段开设了国际艺术班（KAP）和国际音乐班（KMP），多路径实现学生个性化升读海外名校的追求。截至2024年4月22日，国际艺术班（KAP）2024届9名毕业生共收到37封录取通知书，录取大学包含伦敦艺术大学、罗德岛设计学院、普瑞特艺术学院、金斯顿大学、创意艺术大学、芝加哥艺术学院、加州艺术学院、威斯敏斯特大学等高校，其中伦敦艺术大学最新QS世界艺术与设计学科本科排名为TOP1。国际音乐班（KMP）2024届19名毕业生共收到66封录取通知书，录取率100%。录取大学包括范德堡大学、伯克利音乐学院、曼哈顿音乐学院、约翰霍普金斯大学-皮博迪音乐学院、新英格兰音乐学院、罗彻斯特大学-伊斯曼音乐学院、新学院-爵士和现代音乐学院、洛杉矶音乐学院、哥伦比亚芝加哥学院、东北大学、密歇根州立大学、宾夕法尼亚州立大学等高校。

　　（三）素质教育业务持续创新，顺应教育新政持续发力

　　报告期内，素质教育子公司线下培训业务全面恢复。

　　凯文体育抓住后冬奥时代机遇，充分利用硬件和人才资源，全方位打造了以跨界冰雪营地活动、进阶式冰雪课程和专业性冰雪运动俱乐部为特点的服务体系。凯文体育运营的以冰球馆为主体的朝阳凯文学校冰上运动中心和西山滑雪场在2022年底被命名为北京市青少年校外冰雪活动中心。多名国家冰球队退役运动员加入凯文体育，强化了凯文冰球运动的教培实力。2023-2024雪季，凯文体育根据合作协议运营的北京西山滑雪场也成为京城冰雪爱好者消费的热门之选。

　　报告期内，北京市体育局授予凯文体育“2023年体育运动项目经营单位信用评价等级优(A)”的荣誉。同时，凯文体育成为北京市游泳运动协会单位会员、北京市青少年体育联合会理事单位会员、中国击剑协会专业组织团体会员和北京市民办中小学体育联盟。2023年凯文体育主办和承办了“2023IYSC青少年挑战赛暨SWIMS成绩认证赛”、“第三十三届北京市儿童游泳比赛”和“北京市青少年艺术体操俱乐部大奖赛”等多项赛事。其中，“第三十三届北京市儿童游泳比赛”吸引了来自北京市的51所学校、俱乐部，共计千余名运动员参加。2023年凯文体育俱乐部积累了众多赛事荣誉，单项及团体均再创佳绩，累计获得冠军34项，亚军21项，季军31项。凯文艺美和凯文睿信在报告期内分别指导学生参与了包含科雷诺国际钢琴比赛、美国学术十项全能USAD、2023美国科学测评（NSL）等在内的多项赛事并取得了优异的成绩。

　　在假期营地方向：体育方向开设了游泳、棒球、击剑、网球、冰球、足球、花样游泳、艺术体操、篮球、体能共计10种项目的营地，还推出了以篮球和体能为主的“综合素质提升”主题托管营，解决了众多家庭暑期“看护难”的问题。艺术方向开设了LAMDA考级营地、美术馆研学及写生研学课等营地；科技方向开设了魔法、科学、演讲、辩论、城市探索主题工作坊等多个趣味主题夏令营，此外还在科创板块开设了“星际征途”、“资优生项目”等特别板块拓宽学生视野。

　　（四）大力拓展职业教育业务，已落地多个产教融合项目

　　报告期内，公司响应国家政策号召持续布局职业教育业务，并将产教融合领域作为重点发展方向。海科职教（北京）科技有限公司作为公司职业教育业务发展平台，立足于深化产教融合、校企合作和学科共建，旨在培养应用型技能人才，面向市场促进就业。

　　海科职教目前已先后与包括百度、腾讯、龙芯中科、启明星辰、凤凰数科等在内的行业领先企业签约合作，同时也与新迈尔（北京）科技有限公司、河南科诚数字科技有限公司、北京聚华教育投资有限公司等产教融合领域合作伙伴建立合作关系。海科职教发挥资源整合优势和教育产品研发优势，进行合作统筹与质量管理，多方协同为学校提供高质量的教育产品、服务及解决方案。产业学院主要合作内容包括专业申报、招生就业、实训室与平台建设、精品课程建设、竞赛辅导、实践教学、学生职业素养提升、实习实训等。在专业设置上包含大数据技术应用、交互设计、数字媒体技术、虚拟现实技术与应用、人工智能、无人机应用等。

　　在拓展深度上，海科职教在产教融合方向不断拓展新的项目。目前与多院校合作建立了产业学院，办学层次覆盖了本科、高职和中职，截止2023年秋季，总在校人数超过4000人。不到两年的时间，产业学院在校生人数稳步增长，既反映了海科职教积极稳健的业务开拓和卓有成效的管理运营，也体现了其立足“三新”领域进行产业学院共建思路得以验证并初显成功。

　　在拓展广度上，海科职教在教育数字化领域，目前与北京开放大学签署了北京市中小学幼儿园家长培训课程建设与在线服务成人教育服务采购项目，项目正在稳步推进中。同时，海科职教依托于凯文大厦的基础设施，建设了面积为2300平米的海科数智职业实训基地，在2023年12月迎来首批产业学院学生来京参加社会实践。实训基地设置了展厅、办公区和教室等功能区域，配备了高性能电脑、VR内容展示等电教设备。海科数智将依托实训基地作为服务于产业学院和短期职业培训的“大本营”，开展创新创业教育、技能鉴定、师资培训、技能竞赛、社会实践、研学等新职教业务。实训基地还拥有高品质的住宿和餐饮服务配套，为学员和用户提供一站式服务。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年04月27日

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育        公告编号：2024-012

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2024年4月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2024年4月25日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　会议由董事长王腾先生主持，与会董事经审议通过了以下议案：

　　一、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　公司控股股东推荐姜骞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》的相关规定，在董事会提名委员会对候选人进行资格审核后，公司对第六届董事会非独立董事进行补选。董事会根据股东推荐提名姜骞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　公司董事会提名委员会已审议通过了本议案。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于补选公司非独立董事的公告》。

　　二、《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　三、《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在 2023年年度股东大会上进行述职。详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事2023年度述职报告》。

　　公司现任独立董事黄乐平先生、高峰先生和袁佳女士对独立性情况进行了自查，董事会对其独立性情况进行评估并出具了专项意见，详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023年度董事会工作报告》。

　　四、《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2023年财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度经营成果和现金流量。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　五、《2023年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　全体董事、监事、高级管理人员对公司《2023年年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，保证公司2023年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了本议案中的财务报告部分。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告全文》及在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2023年年度报告摘要》。

　　六、《2024年第一季度报告》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　公司全体董事、监事、高级管理人员对《2024年第一季度报告》签署了书面确认意见，保证公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了本议案中的财务数据部分。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2024年第一季度报告》。

　　七、《2023年度利润分配预案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-4,972.25万元，母公司实现净利润-4,191.30万元。截至2023年12月31日，合并报表可供股东分配的利润为-44,792.23万元，母公司可供股东分配的利润为-456.36万元。根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营发展需要，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于2023年度不进行利润分配的专项说明》。

　　八、《2023年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，针对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　内部控制评价结论为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了本议案。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　九、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润-4,972.25万元。截至2023年12月31日，公司未弥补亏损金额为619,464,354.57元，实收股本为598,280,384元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　十、《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

　　因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了本议案。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。

　　十一、关于修订《公司章程》的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》（修正案）和《公司章程》（2024年4月修订）。

　　十二、关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的要求，公司对《独立董事工作制度》中部分条款进行了同步修订。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》（2024年4月修订）。

　　十三、关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等规定的要求，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》对独立董事专门会议的职责权限和议事规则进行规定。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事专门会议工作制度》（2024年4月）。

　　十四、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司对《董事会审计委员会议事规则》部分条款进行了同步修订。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会议事规则》（2024年4月修订）。

　　十五、关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司对《董事会提名委员会议事规则》部分条款进行了同步修订。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会提名委员会议事规则》（2024年4月修订）。

　　十六、关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司对《董事会战略委员会议事规则》部分条款进行了同步修订。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会战略委员会议事规则》（2024年4月修订）。

　　十七、关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》部分条款进行了同步修订。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2024年4月修订）。

　　十八、《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　鉴于本次董事会审议通过的议案需提请股东大会审议，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于2024年5月17日（周五）15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室召开2023年年度股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育        公告编号：2024-020

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月17日（周五）15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室召开2023年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关具体事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：董事会

　　3、本次股东大会的召开提议已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月17日（周五）15:30开始

　　（2）网络投票时间：2024年5月17日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年5月17日9:15—15:00。

　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年5月13日

　　7、出席对象

　　（1）凡2024年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　公司独立董事将在本次股东大会上做述职报告。

　　议案1和议案2、议案4至议案11已经第六届董事会第七次会议审议通过，议案3已经第六届监事会第五次会议审议通过。详细内容请见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

　　议案10为特别决议事项，需经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3通过。

　　以上议案对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、本公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、参会登记时间：2024年5月14日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）；

　　2、登记方法：

　　①法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记；

　　②个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　③委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　④异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

　　邮寄地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“2023年年度股东大会”字样）。

　　3、登记地点：北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室。

　　4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

　　5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　6、联系方式：

　　联系人：杨薇

　　电话：010-83028816    传真：010-85886855

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第七次会议决议；

　　2、第六届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362659

　　2、投票简称：凯文投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日上午9:15，结束时间为2024年5月17日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                        作为北京凯文德信教育科技股份有限公司的股东，兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席北京凯文德信教育科技股份有限公司2023年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　备注：

　　1、议案为非累积投票议案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称（签章）：             身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：                        委托人股东账户：

　　受托人签名：                          受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                      委托日期：

　　年   月   日                         年   月   日

　　证券代码：002659          证券简称：凯文教育         公告编号：2024-013

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2024年4月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

　　会议由监事会主席王旭瀑女士主持，与会监事经审议通过了以下议案：

　　一、《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　二、《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023年度监事会工作报告》。

　　三、《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2023年财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度经营成果和现金流量。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　四、《2023年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　根据《证券法》规定，公司监事会对《2023年年度报告全文及摘要》进行了充分审核，发表如下审核意见：

　　1、公司《2023年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司《2023年年度报告全文及摘要》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　全体监事对《2023年年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，保证公司2023年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告全文》及在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2023年年度报告摘要》。

　　五、《2024年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　根据《证券法》规定，公司监事会对《2024年第一季度报告》进行了充分审核，发表如下审核意见：

　　1、公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司《2024年第一季度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　全体监事对《2024年第一季度报告》签署了书面确认意见，保证公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2024年第一季度报告》。

　　六、《2023年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-4,972.25万元，母公司实现净利润-4,191.30万元。截至2023年12月31日，合并报表可供股东分配的利润为-44,792.23万元，母公司可供股东分配的利润为-456.36万元。根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营发展需要，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于2023年度不进行利润分配的专项说明》。

　　七、《2023年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，针对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内审部人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　八、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润-4,972.25万元。截至2023年12月31日，公司未弥补亏损金额为619,464,354.57元，实收股本为598,280,384元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　九、《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

　　因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司监事会

　　2024年4月27日