深圳市芭田生态工程股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：002170                证券简称：芭田股份                公告编号：24-06

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以889,908,627为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　一、主要产品工艺流程和说明

　　（1）高塔复合肥生产工艺流程说明：制备复合肥的几种主要原料硝磷复肥、尿素、磷肥、钾肥中硝磷复肥和尿素的熔点低，首先把称量过的硝磷复肥（或尿素）提升到塔上熔融槽中熔融。粉碎并称量后的磷肥和钾肥提升到塔上与来自熔融槽里的硝磷复肥（或尿素）熔体在一级混合槽里混合。后进入二级混合槽里进一步混合均匀。然后熔体流入造粒塔旋转喷头喷洒成液滴，液滴在塔内下降并与上升的空气流进行传热、传质，固化成颗粒落于塔底。温度约为60℃的颗粒物料经冷却、筛分、包裹等工序，合格粒子送往仓库包装。大小不合格颗粒经破碎后送到混合槽再混合。

　　（2）冠肥生产工艺流程说明：制备复合肥的几种主要原料硝磷复肥、尿素、磷肥、钾肥中，硝磷复肥和尿素的熔点低，首先把称量过的硝磷复肥（或尿素）提升到熔融槽中熔融。粉碎并称量后的磷肥和钾肥提升到一级混合槽与来自熔融槽里的硝磷复肥（或尿素）熔体混合。后进入二级混合槽里进一步混合均匀。然后熔体泵入造粒机喷洒成液滴，液滴在冷却机上进行传热、传质，固化成颗粒后进入皮带输送机。温度约为45℃的颗粒物料经冷却、筛分、包裹等工序，合格粒子送往仓库包装。大小不合格颗粒经破碎后送到混合槽再混合。

　　（3）冷融复合肥生产工艺流程说明：冷融工艺制备复合肥的主要原料尿素、硝磷复肥、磷肥、钾肥，经计量的原料提升到挤压机中挤压成粒，再通过抛光机抛圆成型，然后进入干燥机中烘干，后进入冷却机内进行冷却固化成颗粒。温度约为50℃的颗粒物料经筛分、包裹等工序，合格粒子送往仓库包装。大小不合格颗粒经破碎后送到造粒机中再造粒。

　　（4）转鼓复合肥生产工艺流程说明：转鼓工艺制备复合肥的主要原料尿素、硝磷复肥、磷肥、钾肥，经计量的尿素或硝铵磷提升到熔融槽中，在熔融槽里熔融。再通过喷头将料浆喷入转鼓造粒机中，与细度〈2mm并称量后的磷肥和钾肥混合造粒。然后进入干燥机中烘干，后进入冷却机内进行冷却固化成颗粒。温度约为50℃的颗粒物料经筛分、包裹等工序，合格粒子送往仓库包装。大小不合格颗粒经破碎后送到造粒机中再造粒。

　　（5）硝酸磷肥生产工艺流程说明：用来自硝酸装置62-65%的硝酸分解磷矿，使磷矿中的不溶性磷变成可溶性的磷。将60~70℃的酸解液冷却降温，使其中的Ca(NO3)2以Ca(NO3)24H2O的形式结晶，并悬浮在酸解液中。然后将结晶工序出来的含有Ca(NO3)24H2O结晶的悬浮液进行固体与液体分离，得到合格的母液，同时对滤饼进行洗涤，以得到固体滤饼硝酸钙。接着硝酸钙经再加工形成全水溶的硝酸铵钙产品，再用气氨将来自CN过滤的母液中和，使母液由强酸性的H3PO4和HNO3变为弱酸性的铵盐料浆，并加入硝铵调整料浆的N/P2O5比值，以制造合格的NP液体即液体化肥。然后将中和后的NP料浆加热蒸发，除去大量水分，以满足造粒的要求，即料浆的浓缩。通过一系列回收洗涤装置，使尾气实现达标排放。在造粒机中，使料浆成粒。在干燥机中，要除去留在颗粒中的大部分水份，以使干燥筒出口含水量低于0.6%。经过干燥的物料温度在100℃左右的颗粒物料经冷却、筛分后成为最终产品。

　　二、主要产品的上下游产业链

　　（1）主要产品与上游行业的关系：复合肥料的上游产品为基础化肥原料，即：氮肥、磷肥、钾肥和中微量元素等基础原材料。由于复合肥料的主要构成为三大营养元素（氮、磷、钾），三大元素所对应的基础化肥占生产成本的比例超过80%以上，其价格变动对复合肥料的成本影响很大。公司为了减少原材料对成本的影响，通过与上游供应商进行战略合作，降低原材料价格变动对公司产品成本的影响程度。

　　（2）主要产品与下游行业的关系：复合肥料的下游行业主要是农业种植业，施用产品的对象为广大种植户，以种植户的需求作为研发产品和服务的导向。多年来，随着每年中央一号文件的实施，我国三农状况改善明显，家庭农场、种植大户逐年增加，机械化和农业自动化等水平逐年提升，对复合肥料的需求也在发生变化。公司通过服务田的创建和服务，依据农业生产方式和作物结构的变化来改进产品的功能，持续满足农业种植业生产发展的需要。

　　三、主要经营模式

　　公司是一家集复合肥料生产与销售的组织，通过采购原材料、生产复合肥料、渠道分销等环节来实现经营目标的。

　　采购模式：主要采用“统一采购”的采购模式，由采购中心根据需求制定采购计划并按期实施，并根据上游原材料变化或下游需求的变化，调整采购的策略。

　　生产模式：主要根据客户的需求计划和订单，组织和调度到各生产基地，完成生产、检验和物流配送。

　　销售模式：由于一般种植户的施肥知识有限，因此公司的营销人员兼顾销售与服务一体化的职能，通过商学院持续的培训和考核，营销人员为经销商、零售商提供销售服务，为用户提供施肥及其他方面的服务，同时公司通过专家热线和平台为用户提供专业的服务。（1）销售：公司主要采用二级分销模式：即公司---经销商---零售商---用户的销售模式，既可以满足终端用户分散的需求，又可以有效降低物流成本。（2）服务：营销人员对所服务地区的经销商、零售商提供经营策略的建议和服务，增强市场竞争能力。同时对当地的种植户进行服务，通过套餐施肥的方式，为用户提供成本较低、效益较高的种植解决方案。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司

　　2024年4月27日

　　证券代码:002170              证券简称:芭田股份               公告编号:24-04

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第十一次会议于2024年4月25日（星期四）在公司本部V1会议室以现场方式和通讯方式结合召开。本次会议的通知于2024年4月15日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年度总裁工作报告的议案》；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）《2023年度董事会工作报告》。公司现任独立董事徐佳、吴悦娟、李伟相向董事会分别提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。述职报告全文详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过《关于2023年度报告全文及其摘要的议案》；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）审议通过《关于经审计的2023年度财务报告的议案》；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

　　公司经审计的2023年12月31日的合并资产总额为532,105.95万元，归属于母公司股东的净资产为242,700.35万元，2023年度实现归属于母公司股东的净利润为25,948.33万元。

　　深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月25日出具了久安审字[2024]第00045号，该报告为标准无保留意见审计报告。

　　公司董事会同意将此报告报出。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

　　（五）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》；

　　本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

　　（六）审议通过《关于2023年度权益分派预案的议案》；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　经深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)出具的久安审字[2024]第00045号无保留意见的审计报告确认，2023年度公司合并报表的营业收入3,243,527,173.67元、营业利润316,495,137.43元、归属于母公司所有者的净利润259,483,313.95元。

　　截止2023年12月31日，母公司发行的股份数为889,908,627股、资本公积余额为507,497,280.54元，盈余公积余额为120,453,409.01元，累积的未分配利润余额为919,728,561.55元。

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61号）等文件要求以及《公司章程》的相关规定，公司从2023年度实际经营情况出发，实现公司持续、稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，2023年度权益分配预案为：每10股现金派现1.50元，不送红股，不以公积金转增股本。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

　　（七）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

　　（八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品和证券投资的议案》；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　同意公司使用额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金购买理财产品和证券投资，具体以实际签订合同为准。投资期限为自董事会审议通过之日起至2025年6月30日。其中，单项理财产品额度不超过人民币3亿元，证券投资额度不超过人民币1亿元。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

　　相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

　　（九）审议通过《关于2023年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

　　（十）审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

　　（十一）审议通过《关于2023年度社会责任报告的议案》；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

　　（十二）审议通过《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

　　公司全体董事回避表决，并将此议案提交公司股东大会审议。本议案已经独立董事专门会议审议通过，相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

　　（十三）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》；

　　本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

　　（十四）审议通过《关于2024年度公司拟向金融机构申请授信融资的议案》；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日，公司及控股子公司拟向各家金融机构申请总额不超过51亿元的金融机构授信，并授权董事长在金融机构综合授信额度总额范围内根据资金需求负责与金融机构签署相关协议及文件，具体以实际授信金融机构及授信额度为准。适用期限自通过之日起至下次股东大会审议新授权或以金融机构对相关标的的相关授信合同结束日期为止。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

　　（十五）审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　为满足公司及子公司正常的生产经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性，公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过510,000万元，具体以实际签订合同为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

　　（十六）审议通过《关于为融资提供资产抵押授权的议案》；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　公司为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟将相关标的房产、土地、无形资产等资产对融资等（包括但不限于银行综合授信）进行抵押，按市场比较法评估，评估总值为19.83亿元，具体以实际签订合同为准。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并提请公司2023年年度股东大会授权公司法定代表人及其授权代理人就以上事项签署有关资产抵押等相关法律文件。本次授权适用期限自通过之日起至下次股东大会审议新授权或以金融机构对相关标的的相关授信合同结束日期为止。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

　　（十七）审议通过《关于公司实际控制人为公司融资提供担保暨关联交易的议案》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　关联董事黄培钊及其一致行动人林维声回避表决。根据相关规则及《公司章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需提交股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　董事会认为公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

　　（十九）审议通过《关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

　　（二十）审议通过《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

　　（二十一）审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

　　（二十二）审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

　　（二十三）审议通过《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

　　（二十四）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　为进一步完善公司风险管理体系，提升公司治理水平，促进董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方回避表决，并将此议案提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

　　（二十五）审议通过《关于召开2023年年度股东大会通知的议案》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　股东大会召开时间拟定为2024年5月23日（星期四）下午15:00。

　　相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

　　三、报备文件

　　（一）第八届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码:002170              证券简称:芭田股份               公告编号:24-19

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会通知的议案》，定于2024年5月23日（星期四）召开2023年年度股东大会，审议董事会提交的相关提案，现将本次会议的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司第八届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间为：2024年5月23日（星期四）下午15:00

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月23日上午9：15—9：25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月23日上午9：15—2024年5月23日下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：采用现场记名书面投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2024年5月17日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2024年5月17日（星期五）下午15:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲临股东大会的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2024年4月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　3、特别强调事项

　　（1）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2023年年度股东大会所审议的第8项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　（2）上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。

　　（3）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、现场会议登记方式

　　1、法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《法人代表授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；

　　2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、持股凭证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　4、登记时间：2024年5月17日上午8：30-12：00、下午14:00-18:00

　　5、登记地点：公司证券法务部（地址：深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼）

　　6、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）个人股东亲自委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

　　（4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　7、会议联系方式

　　（1）会议联系地址：深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼

　　（2）会议联系电话：0755-26951598

　　（3）会议联系传真：0755-26584355

　　（4）联系人：旷隆威

　　（5）本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362170”，投票简称为“芭田投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月23日的交易时间，即上午9：15—9：25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月23日上午9：15，结束时间为2024年5月23日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

　　附件二：

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司

　　2023年年度股东大会授权委托书

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司：

　　兹全权委托           先生/女士代表委托人出席深圳市芭田生态工程股份有限公司2023年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：年月日

　　证券代码:002170              证券简称:芭田股份               公告编号:24-05

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2024年4月25日（星期四）在公司本部会议室以现场方式和通讯方式结合召开。本次会议的通知于2024年4月15日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本届监事会共有3名监事，应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：董事会编制和审核的公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2023年度权益分派预案的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　2023年度利润分配预案为：每10股现金派现1.50元，不送红股，不以公积金转增股本。

　　监事会认为：董事会制定的2023年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；

　　关联监事魏启乔对本议案回避表决，非关联监事表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：本次2024年度日常关联交易预计的事项已经通过公司董事会审议，该议案无需提交公司股东大会审议，决策程序符合有关法律法规及《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。该日常关联交易不会对公司经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意本次关于2024年度日常关联交易预计事项。

　　（六）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品和证券投资的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：公司使用不超过人民币6亿元额度的自有资金购买理财产品和证券投资，履行了相应的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买理财产品和证券投资，有利于提高公司资金的使用效率和收益，增强盈利水平，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法，合规。

　　同意公司使用额度不超过人民币6亿元的自有资金购买理财产品和证券投资。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

　　（七）审议通过《关于2023年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事项。

　　（八）审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：公司按照《公司法》《证券法》和中国证监会与深圳证券交易所规定的相关法律、法规，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产安全和完整。公司已建立相对完善的内部组织结构，内部审计部门，人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及监督。报告期内，公司不存在违反监管机构要求及公司《内部控制制度》的情形。

　　（九）审议通过《关于2024年监事薪酬的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：董事会编制和审核的公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（十一）审议通过《关于2024年度公司拟向金融机构申请授信融资的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于为融资提供资产抵押授权的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于公司实际控制人为公司融资提供担保暨关联交易的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东权益的情形，公司监事一致同意公司本次会计政策变更。

　　（十六）审议通过《关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事作为关联方回避表决，并将此议案提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）第八届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

　　2024年4月27日

　　证券代码:002170              证券简称:芭田股份               公告编号:24-08

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买理财产品

　　和证券投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品和证券投资的议案》，为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司使用额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金购买理财产品和证券投资，具体以实际签订合同为准。投资期限为自董事会审议通过之日起至2025年6月30日。其中，单项理财产品额度不超过人民币3亿元，证券投资额度不超过人民币1亿元。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务负责人负责具体购买事宜。

　　一、主要内容

　　1、投资目的

　　为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下，将部分闲置自有资金用于购买理财产品和证券投资，为公司和股东创造更好的收益。

　　2、投资额度

　　不超过人民币6亿元。上述额度在期限内，允许公司按实际情况进行额度分配。其中，单项理财产品额度不超过人民币3亿元，证券投资不超过人民币1亿元，资金可以滚动使用。

　　3、投资品种

　　理财产品：安全性高、流动性好的理财产品。公司购买的投资理财产品不得违反《主板上市公司规范运作》等有关规定。

　　证券投资：新股配售或者申购、证券回购，购买股票及存托凭证投资、信托、基金、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人、基金管理公司等专业投资机构相关产品，以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为。

　　证券投资范围中不包含衍生品交易。

　　4、投资期限

　　期限为自董事会审议通过之日起至2025年6月30日。

　　5、实施方式

　　理财产品：董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由公司财务负责人负责具体购买事宜。

　　证券投资：董事长在董事会或股东大会授权范围内实施风险投资项目，包括但不限于：根据每项风险投资的特点成立特定项目组或指定专人，对每项风险投资项目进行执行、监督，签署风险投资相关的协议、合同。

　　6、资金来源

　　公司闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法、合规。

　　7、信息披露

　　信息披露公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露进展情况。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、收益不确定性风险

　　公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，最终投资收益存在不确定性。

　　3、实施证券投资过程中的潜在操作风险。

　　若公司以自有资金开展委托理财，发生所购买的理财产品募集失败/未能完成备案登记/提前终止/到期不能收回，或理财产品协议或相关担保合同主要条款变更，或受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险等情形，或发生其他可能会损害上市公司利益或具有重要影响的情形，将导致公司承受一定程度的投资损失的风险。

　　4、风控措施

　　（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》等制度对开展证券投资事项进行决策、管理、检查和监督，确保自有资金的安全，严格把控投资风险。

　　（2）公司财经中心及时分析和跟踪理财产品，特定项目组负责分析和跟进证券投资投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

　　（3）公司审计部负责对投资资金使用与保管情况的审计与监督。

　　（4）独立董事、监事会有权对闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品和证券投资以及相应的损益情况。

　　三、对公司的影响

　　1、公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求前提下实施的，不会影响公司正常资金周转，不会对公司主营业务的正常开展产生影响。

　　2、通过进行适度的购买理财产品和证券投资，对闲置自有资金适时进行现金管理，能获得高于存款利息的投资效益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　四、监事会审核意见

　　公司使用不超过人民币6亿元额度的自有资金购理财产品和证券投资，履行了相应的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买理财产品和证券投资，有利于提高公司资金的使用效率和收益，增强盈利水平，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法，合规。

　　同意公司使用额度不超过人民币6亿元的自有资金购买理财产品和证券投资。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码:002170              证券简称:芭田股份               公告编号:24-13

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司

　　关于公司及子公司担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日第八届董事会第十一次会议审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表内子公司（以下简称“子公司”）提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过510,000万元，具体以实际签订合同为准。本次担保事项尚需提交2023年年度股东大会审议，适用期限自通过之日起至下次股东大会审议新授权或以金融机构对相关标的的相关授信合同结束日期为止。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司及子公司正常的生产经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性，公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过510,000万元，具体以实际签订合同为准，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，明细如下：

　　上述计划仅为公司为全资子公司、控股子公司以及子公司为公司提供担保的拟定担保额度，担保协议由担保人、被担保人与相关金融机构协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以运营资金的实际需求来确定。此担保事项需经2023年年度股东大会审议。本次担保额度适用期限自通过之日起至下次股东大会审议新授权或以金融机构对相关标的的相关授信合同结束日期为止。

　　并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

　　二、被担保人基本情况

　　本次担保的对象均为公司合并报表范围内子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。担保对象情况如下：

　　（一）担保对象基本情况

　　注：以上公司暂无评级信息

　　（二）被担保对象2023年财务数据

　　单位：元

　　三、担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与合作机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　四、公司累计担保金额及数量

　　（一）公司累计对外担保

　　截至目前，公司并无对外担保事项。

　　（二）公司合并报表范围内担保数量

　　截至2023年12月31日，公司子公司贵州芭田生态工程有限公司对深圳市芭田生态工程股份有限公司提供担保额共计为320,000万元，深圳市芭田生态工程股份有限公司对公司子公司贵州芭田生态工程有限公司提供担保额共计为83,358万元，深圳市芭田生态工程股份有限公司对公司子公司贵港市芭田生态有限公司提供担保额共计为1,000万元。

　　（三）公司累计逾期担保数量

　　截至目前，公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

　　五、董事会意见

　　公司董事会经审议后认为，本次被担保对象是公司及合并报表范围内子公 司，有助于解决其生产经营的资金需求。本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　六、备查文件

　　（一）第八届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码:002170              证券简称:芭田股份               公告编号:24-15

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司

　　关于公司实际控制人为公司融资提供担保暨关联交易的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司实际控制人为公司融资提供担保暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、关联交易概述

　　1、为满足业务发展的资金需求，黄培钊先生为公司在人民币310,000万元的额度范围内向部分特需的银行提供担保，具体以实际签订合同为准，公司接受该担保，无需支付任何担保费用。随着公司业务进一步发展，融资担保总额将根据市场情况进行缩减。如公司为该担保提供反担保，需另行审议。

　　2、黄培钊先生为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等相关规定，黄培钊先生为公司关联方，本次担保事项构成关联交易。

　　3、公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司实际控制人为公司融资提供担保暨关联交易的议案》。关联董事黄培钊先生及其一致行动人林维声先生回避表决。该议案提交公司董事会审议前已经过独立董事专门会议审议。根据相关法律法规与《公司章程》规定，本次融资担保事项无需提交股东大会审议。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　关联方：

　　姓名：黄培钊

　　性别：男

　　国籍：中国香港

　　证件号码：H60******

　　住所：广东省深圳市福田区荔湖花苑******

　　黄培钊先生为公司实际控制人，截至2023年12月31日，直接持有公司股份237,927,851股，占公司总股本的26.74%。

　　三、交易的定价政策及定价依据

　　为满足业务发展的资金需求，公司实际控制人黄培钊先生为公司在人民币310,000万元的额度范围内向部分特需的银行提供担保，具体以实际签订合同为准，以上担保不收取任何担保费用。如公司为该担保提供反担保，需另行审议。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　该担保系应银行要求，体现了公司实际控制人黄培钊先生对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2024年1月1日至本公告披露日，公司与上述关联方无其他关联交易事项。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第十一次会议决议；

　　2、第八届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码:002170              证券简称:芭田股份               公告编号:24-17

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司

　　关于拟续聘2024年度会计事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第八届董事会第十一次会议通过了《关于拟续聘2024年度会计事务所的议案》，相关内容如下：

　　深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“久安会计师事务所”）在公司2023年度审计工作中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的年度审计工作。公司拟继续聘请深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，审计费用依照公司实际审计需求确定。会计师事务所的基本情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况。鉴于双方合作良好，公司拟续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告审计机构，聘任期为一年。审计费用依照公司实际审计需求确定。此事项需经股东大会审议。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）拟聘事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2001年3月15日

　　（3）组织形式：特殊普通合伙

　　（4）注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道18号创维半导体设计大厦西座1001-1005

　　（5）首席合伙人：刘洛

　　（6）历史沿革：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）前身为1991年10月成立的深圳福田区审计局下属深圳福田审计师事务所。1997年12月，经脱钩改制，更名为深圳广朋会计师事务所。2007年12月，按照《合伙企业法》改制为“特殊普通合伙”。2021年8月更名为深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）。2021年10月，经证监会和财政部备案为从事证券服务业务会计师事务所。2023年9月成立江西分所，2023年10月成立雄安分所，2024年1月成立香港分所。

　　（7）业务资质：

　　会计师事务所执业资格证（执业证书编号：44030052）

　　财政部和证监会双备案——证券资格会计师事务所

　　深圳市财政监管分类分级评价最高级——A类

　　海关“企业稽查借助中介机构审计力量”事务所

　　中国银行间市场交易商协会会员

　　深圳市破产管理人协会破产案件审计机构

　　审计服务信息安全管理体系认证

　　质量管理体系认证

　　职业健康安全管理体系认证

　　环境管理体系认证

　　（8）截至2023年12月31日深圳久安会计师事务所共有合伙人14人，共有注册会计师71人，其中35人签署过证券服务业务审计报告。

　　深圳久安会计师事务所2023年度经审计的收入总额6,271万元，其中审计业务收入为4,410万元，证券业务收入为987万元。

　　2、投资者保护能力

　　职业风险基金上年度年末数：97万元

　　职业保险累计赔偿限额：5000万元

　　深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年初至本公告日止，下同）深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　深圳久安会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施1次，涉及人员2名，无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情况。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：徐大为，男，中国注册会计师。2011年从事审计工作，2016年成为执业注册会计师，2011年10月至2021年8月就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），2021年8月至今就职于深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙），近三年签署上市公司审计报告4家。

　　签字注册会计师2：李领军，男，中国注册会计师。1999年起从事审计工作，就职于河北华安会计师事务所，2002年成为执业注册会计师，2020年8月至2023年6月就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），2023年7月至今就职于深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)，近三年签署上市公司审计报告3家。

　　项目质量控制复核人：陈敏燕，女，中国注册会计师。2010年从事审计工作，2011年成为执业注册会计师。2010年3月至2017年12月就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），2018年5月至2022年5月就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），2022年5月至今就职于深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙），近三年复核上市公司审计报告超过5家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人徐大为因执行山东未名生物医药股份有限公司2021年报审计项目，于2022年被山东证监局出具警示函的监督管理措施。除此之外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与久安会计师事务所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况。

　　公司董事会审计委员会已对深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能力，且诚信状况良好、具有独立性，因此，同意公司续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度的财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第八届董事会第十一次会议审议了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》。公司董事一致认为深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，有丰富的审计工作经验和良好的职业素养，为本公司出具的审计报告均能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在为公司提供审计服务工作期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。董事会会议以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果，一致同意续聘久安会计师事务所为公司2024年度财务审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自该股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　（一）第八届董事会第十一次会议决议；

　　（二）董事会审计委员会履职的证明文件；

　　（三）深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码:002170              证券简称:芭田股份               公告编号:24-18

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司

　　关于购买董监高责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月25日召开了第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员充分履职，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。鉴于公司董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事均回避表决，该议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公布如下：

　　一、 董监高责任险方案

　　（一）投保人：深圳市芭田生态工程股份有限公司

　　（二）被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员

　　（三）赔偿限额：7000万元

　　（四）保费支出：30万元

　　（五）保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）

　　为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜，授权期限为2年。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

　　二、 监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次为公司董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、 备查文件

　　（一） 第八届董事会第十一次会议决议；

　　（二） 第八届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

　　2024年4月27日