湖南汉森制药股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：002412                证券简称：汉森制药                公告编号：2024-005

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司主要业务

　　中成药

　　四磨汤口服液，主要功能为顺气降逆，消积止痛。用于婴幼儿乳食内滞证，症见腹胀、腹痛、啼哭不安、厌食纳差、腹泻或便秘；中老年气滞、食积证，症见脘腹胀满、腹痛、便秘；以及腹部术后促进肠胃功能恢复。

　　缩泉胶囊，主要功能为补肾缩尿。用于肾虚所致的小便频数、夜间遗尿。

　　银杏叶胶囊，主要功能为活血化瘀通络。用于瘀血阻络引起的胸痹心痛、中风、半身不遂、舌强语謇；冠心病稳定型心绞痛、脑梗死见上述证候者。

　　天麻醒脑胶囊，主要功能为滋补肝肾，通络止痛。用于肝肾不足所致头痛头晕，记忆力减退，失眠，反应迟钝，耳鸣，腰酸。

　　愈伤灵胶囊，主要功能为活血散瘀，消肿止痛。用于跌打挫伤，筋骨瘀血肿痛，亦可用于骨折的辅助治疗。

　　百贝益肺胶囊，主要功能为滋阴润肺，止咳化痰。用于治疗肺阴不足咳嗽，慢性支气管炎咳嗽。

　　苦参胶囊，主要功能为清热燥湿，杀虫。用于湿热蕴蓄下焦所致的痢疾，肠炎，热淋及阴肿阴痒，湿疹，湿疮等。

　　利胆止痛胶囊，主要功能为清热利胆，理气止痛。用于肝胆湿热所致的胁痛，黄疸（如急、慢性肝炎、胆囊炎）。

　　胃肠灵胶囊，主要功能为温中祛寒，健脾止泻。用于中焦虚寒，寒湿内盛，脘腹冷痛，大便稀溏或泄泻。

　　藿香正气水，主要功能为解表化湿，理气和中。用于外感风寒、内伤湿滞或夏伤暑湿所致的感冒，症见头痛昏重、胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐泄泻;胃肠型感冒见上述证候者。

　　陈香露白露片，主要功能为健胃和中，理气止痛。用于胃酸过多，及慢性胃炎引起的胃脘痛。

　　通关藤胶囊，主要功能为抗癌，消炎，平喘。用于食道癌、胃癌、肺癌，对大肠癌、宫颈癌、白血病等多种恶性肿瘤，亦有一定疗效，亦可配合放疗、化疗和手术后治疗。并用于治疗慢性气管炎和支气管哮喘。

　　参七心疏胶囊，主要功能为理气活血、通络止痛。用于气滞血瘀引起的胸痹，证见胸闷，胸痛，心悸等；冠心病心绞痛属上述证候者。

　　化学药

　　复方氨酚烷胺片适用于缓解普通感冒及流行性感冒引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽痛等症状。

　　卡托普利片用于高血压及心力衰竭。

　　碳酸氢钠片用于缓解胃酸过多引起的胃痛、胃灼热感（烧心）、反酸。

　　造影剂

　　碘海醇注射液是X线造影剂。可用于心血管造影、动脉造影、尿路造影、静脉造影、CT增强检查、颈、胸和腰段椎管造影、经椎管蛛网膜下腔注射后CT脑池造影、关节腔造影、经内窥镜胰胆管造影(ERCP)、疝或瘘道造影、子宫输卵管造影、涎腺造影、经皮肝胆管造影(PTC)、窦道造影、胃肠道造影和“T”型管造影等。

　　碘帕醇注射液用于神经放射学：脊髓神经根造影，脑池造影和脑室造影。血管造影：脑血管造影，冠状动脉造影，胸主动脉造影，腹主动脉造影，心血管造影，选择性内脏动脉造影，周围动脉造影和静脉造影。数字减影血管造影（D.S.A.）：大脑动脉D.S.A.，周围动脉D.S.A.，腹部D.S.A.。尿路造影：静脉尿路造影。CT检查中增强扫描。关节造影。瘘道造影。

　　（2）公司经营模式

　　采购模式

　　公司建立了采购管理的相关程序，通过制定一系列的采购管理制度，对采购环节进行了规范和控制。在原材料采购中，严格按照质量保证部审核的内控质量标准，在质量水平相当的条件下，加大了招标力度，再对比价格、服务等多方面因素确定供应商。公司原药材采购模式主要为对外采购+自有种植基地提供，保障原药材供应渠道的稳定。在其他类别的材料采购中，根据采购金额不同，综合运用招标、询比价和单一来源等采购方式。公司同时密切追踪主要原材料市场行情以及上游材料的价格变化，据此适时出手，降低采购成本，保证采购物料的性价比。

　　生产模式

　　公司采取的是以市场为导向，以销定产的生产模式，切实保障市场供应，保持合理库存。生产中心每年根据公司目标、销售计划及产品产能制定全年生产计划，并将年计划分解到各月份、周。每个月以产品产能为基础，参考销售计划、库存量、年度计划、生产设备等情况制定月生产计划。每月随时根据市场变化进行调整，保持产品库存量稳定。保证生产环境、生产全过程符合规范要求及公司各类生产工艺规程和生产操作标准。

　　营销模式

　　建立了营销决策、营销执行、营销保障“三驾马车”架构模式；从组织结构上实行了“商务与推广分离”，建立更加完善的渠道管控系统，从而提升了解决渠道冲突的能力，系统性地防控了价格混乱和流通无序。加深终端深度，挖掘终端潜力。同时各部门与营销中心、办事处、推广组三级营销执行机构通力协作，管理水平越趋成熟，销售岗位技能也逐步提高。控销事业部在三类市场有长足进步，部分产品营造了较好的市场发展优势。电商事业部经过两年来的运行，主导产品已经成功导入至京东、阿里等主流电商平台，自主有序开展推广工作。

　　（3）报告期公司业绩驱动因素

　　报告期内，在董事会的领导下，经过全体员工的共同努力，取得了较好的业绩。公司实现营业总收入为95,553.08万元，较上年同期增长4.31%；利润总额22,601.73万元，较上年同期增长24.29%；实现归属于上市公司股东的净利润为20,501.49万元，较上年同期增长22.31%。

　　（4）公司产品市场地位

　　公司通过多年经营，树立了良好的口碑和较好的用户基础。主要产品涉及消化系统用药、心脑血管用药、补肾缩尿用药、伤科用药、诊断用药等。公司拥有四磨汤口服液、天麻醒脑胶囊、银杏叶胶囊、缩泉胶囊等主导产品，其中四磨汤口服液为国家医保目录乙类产品，是公司独家生产品种，已获批中药保护品种，获评湖南省生物医药产业重点产品，其科研项目曾列入国家“973”计划，是一种复合型肠胃动力中药产品，既增强胃肠动力，又助消化，还具有通便、止泻双向调节作用。目前市场上除口服液外，无四磨汤其他剂型产品。缩泉胶囊获评湖南省生物医药产业链重点产品。

　　报告期内公司荣登“健康中国品牌榜”“中国非处方药品牌榜单”，荣获“医药零售市场年度潜力品牌”荣誉。公司产品四磨汤口服液和银杏叶胶囊在京津冀“3+N”联盟药品集中采购项目中获得中选资格；四磨汤口服液在福建第四批集中带量采购项目中获得中选资格；银杏叶胶囊在北京和上海中成药带量采购项目中获得中选资格；四磨汤口服液、缩泉胶囊、天麻醒脑胶囊进入多个县域医共体目录；天麻醒脑胶囊进入多省慢病目录；利胆止痛胶囊成功续约，纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023年）》；未来公司将开拓新领域、丰富产品结构，为公司的可持续发展奠定基础。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　法定代表人：刘正清

　　2024年4月27日

　　证券代码：002412            证券简称：汉森制药            公告编号：2024-003

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议的公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2024年4月25日在公司一楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长刘正清先生召集主持，本次会议通知于2024年4月15日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2023年度总裁工作报告》

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　《2023年度董事会工作报告》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事分别向董事会提交了年度述职报告，并将在公司2023年度股东大会上述职。《独立董事2023年年度述职报告》内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　《2023年度财务决算报告》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（四）审议通过了《2023年年度报告及摘要》

　　公司《2023年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（五）审议通过了《2023年度利润分配预案》

　　综合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，经董事会审议通过，2023年度利润分配预案为：2023年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。

　　《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-006）

　　同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（六）审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　根据相关法律、法规、规范性文件规定，董事会对公司2023年度募集资金的实际管理与使用情况等进行了全面核查，并出具了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，相关报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（七）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

　　《2023年度内部控制评价报告》具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（八）审议通过了《关于授权经理班子2024年度向银行申请贷款的议案》

　　为有效地保证公司经营目标的实现，合理地使用各种资源，提升公司的经营效益。同意授权公司经理班子，在2024年度根据需要可以分次向银行申请贷款，用于经营业务的资金周转等，以提高公司的盈利规模。2024年度公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）新增贷款总额控制在5亿元以内。授权公司财务总监根据实际经营情况在银行授信范围内代表公司签署相关融资法律文件。

　　本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（九）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）在不影响正常生产经营的情况下，拟使用闲置自有资金额度不超过人民币4亿元购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性存款。

　　《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（十）逐项审议通过了《关于制定公司部分管理制度的议案》

　　10.01　审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　10.02　审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　制定的《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议制度》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-008）详见同日的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（十二）逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

　　12.01　审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　12.02　审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　12.03　审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　12.04　审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　12.05　审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　12.06　审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　12.07　审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　12.08  审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　12.09　审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　12.10　审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　12.11　审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　12.12　审议通过了《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　12.13　审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　12.14　审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　12.15　审议通过了《关于修订<印章管理制度>的议案》

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　12.16　审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　12.17　审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　12.18　审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　12.19　审议通过了《关于修订<机构调研接待工作管理办法>的议案》

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　相关制度详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《分红管理制度》《募集资金使用管理办法》尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》

　　规划具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本规划尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（十四）审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》

　　同意于2024年5月21日召开公司2023年度股东大会，审议第六届董事会第四次会议提交的相关议案，并授权公司证券投资部全权办理股东大会准备事宜。

　　《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-010）同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（十五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，执行新准则对公司资产情况、经营成果无重大影响。

　　《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-009）详见同日的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

　　（十六）审议通过了《关于<公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告>的议案》

　　董事会对会计师事务所2023年履职情况进行了评估，认为中审众环事务所坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

　　《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（十七）审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告>的议案》

　　《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（十八）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　董事会对在任独立董事2023年年度的独立性情况进行了审议和评估，认为其符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。

　　《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（十九）审议通过了《2024年第一季度报告》

　　《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-011）详见同日的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　三、备查文件

　　（一）第六届董事会第四次会议决议。

　　（二）公司董事会审计委员关于2024年第一次会议的书面审核意见

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002412            证券简称：汉森制药            公告编号：2024-004

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议的公告

　　本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2024年4月25日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席刘赛程女士召集主持，会议通知于2024年4月15日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议采取现场会议的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　《2023年度监事会工作报告》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（二）审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　经审核，监事会认为：《2023年度财务决算报告》系基于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告所编制，客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流情况。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（三）审议通过了《2023年年度报告及摘要》

　　监事会认为：《2023年年度报告及摘要》的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（四）审议通过了《2023年度利润分配预案》

　　监事会认为：公司董事会提出的《2023年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，有利于公司实现健康稳定发展，同意本次利润分配预案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（五）审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　监事会认为：公司按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（六）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（七）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）目前生产经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金额度不超过人民币4亿元购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性存款，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的规定。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（八）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　监事认为：公司根据最新修订的上市公司监管相关法律法规，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行部分修订。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的规定。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（九）审议通过了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》

　　监事会认为：公司董事会提出的《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，有利于保持公司实现持续、健康的发展。

　　本规划尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，不会损害公司及中小股东的利益，相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，监事会同意公司变更相关会计政策。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（十一）审议通过了《2024年第一季度报告》

　　监事会认为：《2024年第一季度报告》的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第四次会议决议。

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002412                证券简称：汉森制药                公告编号：2024-011

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.货币资金较年初余额增加23,664,937.53元，增长46.29%，主要原因是报告期末收到的到期结构性存款暂未购买新的理财产品所致。

　　2.合同负债较年初余额减少5,404,382.81元，下降83.44%，主要原因是报告期末收到的与销货合同相关的款项减少所致。

　　3.应付职工薪酬较年初余额减少27,441,495.88元，下降60.42%，主要原因是上年度年终奖在报告期发放所致。

　　4.其他应付款较年初余额增加44,852,863.36元，增长32.48%，主要原因是报告期末业务员业务费用暂未支付所致。

　　5.其他流动负债较年初余额减少10,761,483.41元，下降70.37%，主要原因是年初已背书的承兑汇票报告期内陆续到期承兑所致。

　　6.其他综合收益较年初余额增加6,133,860.08元，增长59.31%，主要原因是按权益法核算的湖南三湘银行股份有限公司可转损益的其他综合收益增加所致。

　　7. 研发费用较上年同期减少4,419,787.47元，下降35.92%，主要原因是上年同期投入较大的恩格列净片开发研究项目已提交申报，其他项目在报告期投入较少所致。

　　8. 财务费用较上年同期减少252,451.29元，下降38.07%，主要原因是报告期短期借款利息支出减少、银行存款利息收入增加所致。

　　9. 其他收益较上年同期增加1,194,992.86元，增长77.64%，主要原因是报告期母公司收到赫山区财政局2023年湖南省企业研发财政奖补资金1,008,800.00元所致。

　　10.投资收益较上年同期减少8,469,512.05元，下降64.87%，主要原因是按权益法核算的湖南三湘银行股份有限公司的投资收益减少8,737,209.78元所致。

　　11. 公允价值变动收益较上年同期减少219,802.32元，下降37.32%，主要原因是报告期以公允价值计量且其变动计入当期损益的银行理财及结构性存款计算的收益减少所致。

　　12.信用减值损失较上年同期减少124,824.44元，下降119.90%，主要原因是报告期计提的坏账准备增加所致。

　　13.资产减值损失较上年同期增加101,623.93元，增长131.44%，主要原因是报告期计提的存货跌价准备减少所致。

　　14.营业外收入较上年同期减少45,977.89元，下降57.69%，主要原因是报告期非流动资产处置利得减少所致。

　　15.营业外支出较上年同期增加105,339.62元，增长5817.59%，主要原因是报告期子公司汉森健康产业（湖南）有限公司农户原土地承包提前中止赔偿款支出80,000.00元所致。

　　16.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少49,943,304.54元，下降70.89%，主要原因是报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少35,416,332.51元所致。

　　17.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加75,274,425.65元，增长101.80%，主要原因是报告期支付银行理财产品及结构性存款的现金减少45,757,932.78元所致。

　　18.现金及现金等价物净增加额较上年同期增加25,116,738.20元，增长1730.04%，主要原因是经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少49,943,304.54元，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加75,274,425.65元，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少214,382.91元所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖南汉森制药股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：刘正清    主管会计工作负责人：戴江洪      会计机构负责人：郭志蓉

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：刘正清    主管会计工作负责人：戴江洪    会计机构负责人：郭志蓉

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日