南兴装备股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议的公告

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2024-007号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2024年4月16日以电话、邮件等形式发出，会议于2024年4月26日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，其中高新会以通讯方式出席，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

　　一、审议通过了《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》

　　公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》之规定编制了公司2023年年度报告及其摘要。

　　《2023年年度报告》内容详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2023年年度报告摘要》内容详见2024年4月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》

　　公司已依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》之规定编制了公司《2024年第一季度报告》。

　　《2024年第一季度报告》内容详见2024年4月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

　　三、审议通过了《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

　　公司董事会听取了詹任宁先生《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度公司经营层高效地执行了董事会和股东大会的各项决议，公司经营情况正常。

　　《2023年度总经理工作报告》内容详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　《2023年度董事会工作报告》内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”的相关内容。

　　公司独立董事曾庆民、高新会、姚作为向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。此外，公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

　　《2023年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》内容详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

　　2023年度，公司实现营业收入362,864.67万元，增长22.58%；利润总额为22,354.23万元，减少33.60%；归属于上市公司股东的净利润为11,907.20万元，减少40.73%。

　　《2023年度财务决算报告》内容详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），截至本次公告日，公司总股本295,455,913股，以此计算合计拟派发现金股利59,091,182.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2023年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

　　如在本次公告日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　公司董事会认为：公司2023年度利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》《股东未来分红回报规划》的规定。《2023年度利润分配预案的公告》内容详见2024年4月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

　　公司董事会已就本公司2023年度内部控制编制了《南兴装备股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　会计师事务所出具了《内部控制审计报告》，《南兴装备股份有限公司2023年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》内容详见2024年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

　　八、审议通过了《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

　　董事会一致认为大华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，同意《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》的相关内容。

　　《会计师事务所履职情况评估报告》内容详见2024年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　九、审议通过了《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》

　　董事会一致认为公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责，同意《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》的相关内容，详见2024年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

　　十、审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司第四届董事会任期即将届满，经公司第四届董事会提名委员会审查，董事会同意提名詹谏醒女士、詹任宁先生、文峰先生、叶裕平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期三年，自股东大会审核通过之日起生效。

　　公司第五届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

　　出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

　　1、提名詹谏醒女士为公司第五届董事会非独立董事候选人：

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　2、提名詹任宁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人：

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　3、提名文峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人：

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　4、提名叶裕平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人：

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。

　　十一、审议通过了《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》

　　鉴于公司第四届董事会任期即将届满，经公司第四届董事会提名委员会审查，董事会同意提名曾庆民先生、马岩先生、杨波先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期三年，自股东大会审核通过之日起生效。

　　曾庆民先生、马岩先生已取得独立董事任职资格证书；杨波先生承诺参加

　　最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

　　1、提名曾庆民先生为公司第五届董事会独立董事候选人：

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　2、提名马岩先生为公司第五届董事会独立董事候选人：

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　3、提名杨波先生为公司第五届董事会独立董事候选人：

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，上述独立董事候选人尚需报深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。

　　《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》内容详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议了《关于<2024年度董事薪酬方案>的议案》

　　根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定公司2024年度董事薪酬方案。本议案事先已提交至公司薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，因本议案与全体委员相关，全体委员均回避表决。

　　《2024年度董事、监事薪酬方案》内容详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　全体董事因涉及自身利益回避表决，上述董事薪酬方案将直接提交公司股东大会审议。

　　表决结果：0票同意，0票否决，0票弃权，7票回避。

　　十三、审议通过了《关于<2024年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

　　根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，制定公司2024年度高级管理人员薪酬方案。

　　《2024年度高级管理人员薪酬方案》内容详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事詹任宁、文峰、叶裕平因本议案涉及自身利益，回避了该议案的表决。

　　表决结果：4票同意，0票否决，0票弃权，3票回避。

　　十四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《公司章程》中部分条款。

　　《关于修订<公司章程>、制定及修订相关制度的公告》内容详见2024年4月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　修订后的《公司章程》详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议。

　　十五、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《独立董事工作制度》中部分条款。

　　《关于修订<公司章程>、制定及修订相关制度的公告》内容详见2024年4月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　修订后的《独立董事工作制度》详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十六、审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《战略委员会工作细则》中部分条款。

　　《关于修订<公司章程>、制定及修订相关制度的公告》内容详见2024年4月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　修订后的《战略委员会工作细则》详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　十七、审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《提名委员会工作细则》中部分条款。

　　《关于修订<公司章程>、制定及修订相关制度的公告》内容详见2024年4月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　修订后的《提名委员会工作细则》详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　十八、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《薪酬与考核委员会工作细则》中部分条款。

　　《关于修订<公司章程>、制定及修订相关制度的公告》内容详见2024年4月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　十九、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《审计委员会工作细则》中部分条款。

　　《关于修订<公司章程>、制定及修订相关制度的公告》内容详见2024年4月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　修订后的《审计委员会工作细则》详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　二十、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。

　　《关于修订<公司章程>、制定及修订相关制度的公告》内容详见2024年4月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　修订后的《关联交易管理制度》详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十一、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟制定《会计师事务所选聘制度》。

　　《关于修订<公司章程>、制定及修订相关制度的公告》内容详见2024年4月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　新制定的《会计师事务所选聘制度》详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十二、审议通过了《关于制定<南兴装备股份有限公司股东未来分红回报规划（2024-2026年）>的议案》

　　为进一步规划公司利润分配及现金分红有关事项，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023年修订）》，结合公司的实际情况，公司董事会制定了《南兴装备股份有限公司股东未来分红回报规划（2024-2026年）》。

　　《南兴装备股份有限公司股东未来分红回报规划（2024-2026年）》内容详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十三、审议通过了《关于2024年度关联交易预计的议案》

　　公司的全资子公司广东唯一网络科技有限公司(以下简称“唯一网络”)及其子公司和公司关联方会发生经营业务往来，2024年预计发生日常关联交易总金额不超过501万元。根据《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。

　　上述事项已经公司独立董事专门会议审议，《关于公司2024年度关联交易预计的公告》内容详见2024年4月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　二十四、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

　　为提高资金使用效率，增加自有资金收益，在不影响公司及子公司正常经营业务的前提下，公司及子公司拟使用合计额度不超过人民币6亿元的自有资金购买低风险理财产品；在上述额度内，购买低风险理财产品资金可滚动使用。同时，公司拟授权公司董事长及子公司执行董事在上述额度内及《公司章程》《公司分、子公司管理制度》规定的职权范围内行使相关决策权并签署有关法律文件。本议案自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　《关于使用自有资金购买理财产品的公告》内容详见2024年4月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　二十五、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》

　　基于生产经营和流动资金周转需要，公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）拟向东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信有效期为3年；唯一网络控股75%的子公司广东志享信息科技有限公司（以下简称“志享科技”）拟向中国农业银行股份有限公司东莞市分行申请不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信有效期为1年。上述授信具体金额以银行最终批复及合同约定为准。

　　公司拟为唯一网络及志享科技申请上述银行综合授信提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期均为3年，担保金额合计不超过人民币7,250万元，本次担保不涉及反担保，并授权公司董事长代表公司与银行签署有关文件。

　　经董事会认真审议，认为公司为唯一网络及志享科技向银行申请综合授信额度提供担保，有助于保证子公司日常经营及业务发展对资金的需求，促进子公司的发展，进一步提高经济效益；唯一网络及志享科技经营稳定，资产状况良好、资信状况良好，偿债能力较强，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形，因此同意上述担保事项。

　　《关于子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的公告》内容详见2024年4月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　二十六、审议通过了《关于子公司向银行申请项目贷款及公司提供担保的议案》

　　为满足无锡南兴装备有限公司（以下简称“无锡南兴”）经营发展的资金需求，置换无锡南兴向中国银行股份有限公司无锡分行申请的存量项目贷款，无锡南兴拟向中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行申请项目贷款本金不超过人民币3亿元，贷款期限8年，并授权无锡南兴总经理代表无锡南兴与中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行签署有关文件。

　　公司拟为无锡南兴申请上述银行项目贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止，担保本金为不超过人民币3亿元，本次担保不涉及反担保，并授权公司董事长代表公司与中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行签署有关文件。

　　《关于子公司向银行申请项目贷款及公司提供担保的公告》内容详见2024年4月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十七、审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

　　根据《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》，为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟于2024年中期结合公司未分配利润与当期业绩、资金需求情况，以当时总股本为基数进行中期分红，分红上限不超过相应期间归属于公司股东的净利润。

　　为简化分红程序，董事会拟提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配具体方案及全权办理2024年度中期利润分配的相关事宜，即在满足届时有效的《公司章程》规定的现金分红的条件下，董事会可以决定采取现金分红的方式进行2024年中期利润分配，是否实施2024年中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据股东大会决议及公司2024年未分配利润、当期业绩及公司资金需求状况确定。

　　因《公司章程》中关于股东大会可授权董事会制定下一年中期分红具体方案的相关修订尚需经公司2023年年度股东大会审议通过方为有效，本议案以公司2023年年度股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》为前提。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十八、审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2024年5月17日召开公司2023年年度股东大会。

　　《关于召开2023年年度股东大会的通知》内容详见2024年4月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十七日

　　附件：第五届董事会董事候选人简历

　　1、詹谏醒女士：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，现任公司董事长。1996年5月与林旺南先生共同创办公司，此后一直在公司任职，负责公司的采购、销售、市场运营、财务、人事等其他运营管理工作；2007年4月至2011年1月，担任公司监事；2011年1月至6月，担任公司董事；2011年6月至今，担任公司董事长；2005年3月至今，兼任东莞市德图实业投资有限公司监事；2010年11月至今，兼任东莞市南兴实业投资有限公司监事。

　　截止目前，詹谏醒女士持有公司6,173,814股，占公司总股本的2.09%。詹谏醒女士及其配偶林旺南先生夫妇二人共同为公司实际控制人。詹谏醒女士之兄詹任宁先生为公司非独立董事、总经理。除此之外，詹谏醒女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。詹谏醒女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。经在人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，詹谏醒女士不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、詹任宁先生：1969年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，现任公司董事、总经理。1998年至2004年，创办东莞市厚街名园海鲜酒楼，担任总经理；2005年3月至2013年9月，担任东莞市弘力实业投资有限公司执行董事、总经理（已于2013年9月注销）；2011年1月至今，担任公司董事；2011年6月至今，担任公司总经理；2013年10月至2022年7月，兼任广西中天恒业投资有限公司董事；2014年6月至今，兼任东莞市正熙实业投资有限公司监事；2017年8月至今，兼任东莞沿海民营投资有限公司董事；2018年7月至2023年2月，兼任无锡南兴装备有限公司总经理；2018年7月至今，兼任无锡南兴装备有限公司执行董事；2021年8月至今，兼任南兴装备（韶关）有限公司执行董事；2023年12月至今，兼任东莞市遥遥领先智能科技有限公司、广东唯一网络科技有限公司、厦门市唯云网络科技有限公司、厦门市世纪网通网络服务有限公司、厦门市南兴工业互联网研究院有限公司、厦门兴南行智能科技有限公司、广东志享信息科技有限公司、广州市云数承信息技术有限公司、广东唯颐能源科技有限公司、北京互通光联科技有限公司、南兴云计算有限公司、深圳市桥联网络科技有限公司执行董事。

　　截止目前，詹任宁先生持有公司11,245,473股，占公司总股本的3.81%。詹任宁先生之妹詹谏醒女士与林旺南先生二人共同为公司实际控制人。詹任宁先生之妹詹谏醒女士为公司非独立董事、董事长。除此之外，詹任宁先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。詹任宁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。经在人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，詹任宁先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　3、文峰先生：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，法学专业大学本科，暨南大学高级管理人员工商管理硕士，现任公司董事、副总经理。曾任职于中国建设银行西昌市支行、中国工商银行凉山分行、珠海市地方税务局、广东省地方税务局。2015年7月加入公司，担任公司董事长高级助理；2021年5月至今，担任公司副总经理；2021年8月至今，担任公司董事；2021年8月至2023年12月，兼任南兴云计算有限公司董事；2021年9月至2023年12月，兼任广东唯一网络科技有限公司董事。

　　截止目前，文峰先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。文峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。经在人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，文峰先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　4、叶裕平先生：1985年出生，中国国籍，无境外居留权，暨南大学工商管理硕士，现任公司董事、董事会秘书。2008年9月加入公司，担任公司总经办助理；2011年1月至2021年5月，担任公司证券事务代表；2021年5月至今，担任公司董事会秘书；2024年1月至今，担任公司董事。

　　截止目前，叶裕平先生持有公司90,007股，占公司总股本的0.03%，其与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。叶裕平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。经在人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，叶裕平先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　5、曾庆民先生：1963年出生，中国国籍，无境外居留权，暨南大学经济学博士，中国注册会计师（非执业）、高级会计师，现任公司独立董事。1985年7月毕业于清华大学精密仪器与机械学系；1985年8月至1987年8月，担任广东省计量科学研究所计量技术员；1987年9月至1989年5月，在暨南大学工商管理系学习（硕士研究生）；1989年6月至1992年9月，担任广州越秀企业（集团）公司进出口业务员；1992年10月至1995年7月，历任广发证券公司基金部主管、助理总裁、广发期货清算公司总经理；1995年8月至2003年6月，历任广州开发区建设开发总公司财务部经理、财务结算中心主任、广州开发区建设实业投资管理公司副总经理、总会计师；1994年9月至1998年1月，在暨南大学产业经济学专业学习（在职博士研究生）；2003年7月至2013年1月，担任广东智合会计师事务所高级会计师；2003年3月至2007年8月，兼任佛山塑料集团股份有限公司独立董事；2010年3月至2016年3月，兼任广东博信投资控股股份有限公司独立董事；2010年12月至2013年12月，兼任东莞勤上光电股份有限公司独立董事；2011年1月至2018年1月，兼任公司独立董事；2012年9月至2018年5月，兼任东莞铭普光磁股份有限公司独立董事；2013年2月至2014年12月，担任广东华南科技资本研究院副院长；2014年12月至2023年7月，担任广东外语外贸大学金融学院教师、副教授；2021年5月至今，担任公司独立董事；2022年10月至今，兼任巨冈精工（广东）股份有限公司独立董事。

　　截止目前，曾庆民先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。曾庆民先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。经在人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，曾庆民先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　6、马岩先生：1955年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，东北林业大学教授、博士生导师，国家林业局跨世纪学科带头人，中国林机协会理事兼副秘书长，中国林机协会团体标准主任委员。1975年9月至1978年3月，任职于哈尔滨照相机厂；1978年3月至1981年12月，在哈尔滨科技大学学习；1982年1月至1983年7月，任教于东北林业大学；1983年7月至1984年7月，在西安交通大学进修；1984年7月至1985年7月，任教于东北林业大学；1985年7月至1988年3月，在哈尔滨工业大学学习；1988年3月至今，担任东北林业大学工程中心主任、教授，历任讲师、教研室主任、副教授、教授，博士生导师、学院教授委员会主任等。

　　截止目前，马岩先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。马岩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。经在人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，马岩先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　7、杨波先生：1969年出生，中国国籍，无境外居留权，澳门城市大学工商管理博士。1992年毕业于武汉理工大学机械设计与制造专业；1992年7月至1998年3月，任职于广东省发电设备厂；1998年4月至2005年3月，担任广州通域有限公司董事总经理；2002年4月至2006年1月，在暨南大学工商管理系学习（硕士研究生）；2005年4月至2009年2月，担任广东泰科物业管理有限公司执行董事；2009年3月至今，担任广东焜桦养老投资管理有限公司董事长；2011年9月至2017年1月，在澳门城市大学工商管理系学习（博士研究生）； 2014年7月至今，担任广东省养老服务业协会会长；2015年1月至今，担任暨南大学MBA实践指导老师；2016年1月至今，担任广东省创业投资协会副会长；2019年12月至今，担任广州明心康复医疗中心董事长；2020年8月至今，担任广东省社会组织总会常务副会长。

　　截止目前，杨波先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。经在人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，杨波先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2024-008号

　　南兴装备股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2024年4月16日以电话、邮件等形式发出，会议于2024年4月26日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席林惠芳主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

　　一、审议通过了《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》

　　监事会对公司《2023年年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：《2023年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年年度报告》内容详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2023年年度报告摘要》内容详见2024年4月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》

　　公司已依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》之规定编制了公司《2024年第一季度报告》。

　　《2024年第一季度报告》内容详见2024年4月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　2023年度，公司监事会在全体监事的努力下，按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。

　　《2023年度监事会工作报告》内容详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

　　2023年度，公司实现营业收入362,864.67万元，增长22.58%；利润总额为22,354.23万元，减少33.60%；归属于上市公司股东的净利润为11,907.20万元，减少40.73%。

　　《2023年度财务决算报告》内容详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　监事会对公司2023年度利润分配方案发表了审核意见，认为：董事会制定的2023年度利润分配方案符合公司股东未来分红回报规划及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　《2023年度利润分配预案的公告》内容详见2024年4月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

　　监事会对公司《2023年度内部控制评价报告》发表了审核意见，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行，符合相关法律法规的规定。董事会编制的内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制的建立及运行情况。

　　《南兴装备股份有限公司2023年度内部控制评价报告》内容详见2024年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　鉴于公司第四届监事会任期即将届满，同意提名林惠芳女士和梁浩伟先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。监事任期三年，自股东大会审核通过之日起生效。

　　出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

　　1、提名林惠芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人：

　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　2、提名梁浩伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人：

　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。

　　八、审议了《关于<2024年度监事薪酬方案>的议案》

　　为了更好地调动公司监事的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，提升公司的经营管理效益，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，特制订2024年度监事薪酬方案。

　　《2024年度董事、监事薪酬方案》内容详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　全体监事因涉及自身利益回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　表决结果：0票同意，0票否决，0票弃权，3票回避。

　　九、审议通过了《关于2024年度关联交易预计的议案》

　　监事会认为公司预计的2024年度日常性关联交易是公司日常生产经营所需，是在平等、自愿、等价、有偿的原则上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，监事会同意该议案。

　　《关于公司2024年度关联交易预计的公告》内容详见2024年4月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　十、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

　　监事会认为：公司及子公司使用自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序，且公司及子公司财务状况稳健，在保障公司及子公司日常经营运作需求的前提下，使用自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司及子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司使用额度不超过6亿元的自有资金购买低风险理财产品。

　　《关于使用自有资金购买理财产品的公告》内容详见2024年4月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　南兴装备股份有限公司

　　监事会

　　二二四年四月二十七日

　　附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

　　1、林惠芳女士：1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任公司监事会主席、总经办经理。2006年6月毕业于清远职业技术学院小学文科教育专业；2006年10月至2013年12月，担任总经办助理；2011年1月至今，担任公司监事；2013年12月至今，担任公司总经办经理；2019年6月至今，担任公司监事会主席；2018年7月至今，兼任无锡南兴装备有限公司监事；2020年4月至今，兼任南兴云计算有限公司监事；2020年12月至今，兼任厦门市南兴工业互联网研究院有限公司监事；2021年4月至2023年7月，兼任上海南兴云计算科技有限公司监事；2021年8月至今，兼任南兴装备（韶关）有限公司监事；2021年9月至今，兼任广东唯一网络科技有限公司监事；2023年12月至今，兼任东莞市遥遥领先智能科技有限公司、厦门市唯云网络科技有限公司、厦门市世纪网通网络服务有限公司、厦门兴南行智能科技有限公司、广东志享信息科技有限公司、广州市云数承信息技术有限公司、广东唯颐能源科技有限公司、北京互通光联科技有限公司、深圳市桥联网络科技有限公司监事。

　　截止目前，林惠芳女士未持有公司股份，其与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林惠芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。经在人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，林惠芳女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、梁浩伟先生：1987年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任公司监事、项目主管。2010年7月毕业于电子科技大学中山学院；2010年9月至2011年7月，担任中国平安人寿保险股份有限公司财务及人事专员；2012年3月加入公司，先后担任总经办文员、行政秘书；2018年8月至今，担任公司项目主管；2021年5月至今，担任公司监事。

　　截止目前，梁浩伟先生持有公司700股，占公司总股本的0.01%，其与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。梁浩伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。经在人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，梁浩伟先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2024-017号

　　南兴装备股份有限公司关于子公司

　　向银行申请项目贷款及公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：南兴装备股份有限公司对外担保全部为公司对合并报表范围内的下属全资子公司进行的担保，无其他对外担保。本次担保对象下属全资子公司无锡南兴装备有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请项目贷款及公司提供担保的议案》，公司全资子公司无锡南兴装备有限公司（以下简称“无锡南兴”）拟向中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行申请项目贷款，公司拟为无锡南兴上述贷款提供连带责任保证担保，现将相关事项公告如下：

　　一、概述

　　为满足无锡南兴经营发展的资金需求，置换无锡南兴向中国银行股份有限公司无锡分行申请的存量项目贷款，无锡南兴拟向中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行申请项目贷款本金不超过人民币3亿元，贷款期限8年，并授权无锡南兴总经理代表无锡南兴与中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行签署有关文件。

　　公司为无锡南兴申请上述银行项目贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止，担保本金为不超过人民币3亿元，本次担保不涉及反担保，并授权公司董事长代表公司与中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行签署有关文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、 名称：无锡南兴装备有限公司

　　2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　3、住所：无锡市锡山区锡北泾虹路62

　　4、法定代表人：曾德明

　　5、注册资本：15,000万元人民币

　　6、成立日期：2018年7月17日

　　7、经营范围：一般项目：木竹材加工机械制造；金属结构制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；通用设备修理；普通机械设备安装服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；软件开发；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、股权结构、关联关系：公司持股比例100%，为公司全资子公司

　　9、被担保人主要财务指标（一季度数据未经审计）：

　　单位：人民币元

　　10、无锡南兴从设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁；或有事项（担保、抵押、诉讼与仲裁等）涉及的总额为0。

　　11、最新信用等级：最新信用等级良好。

　　12、经查询，无锡南兴不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　无锡南兴拟向中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行申请项目贷款本金不超过人民币3亿元，期限8年，由公司提供连带责任担保，担保期至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止，担保本金为不超过人民币3亿元。本次担保不涉及反担保。

　　无锡南兴及公司目前尚未就上述贷款签订相关贷款及担保协议，上述计划贷款及担保总额仅为无锡南兴及公司拟申请的贷款额度和拟提供的担保额度，具体贷款及担保金额尚需银行审批，以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　经董事会认真审议，认为本次公司为全资子公司无锡南兴提供担保，是基于无锡南兴实际经营情况及项目建设情况的综合考虑，符合公司融资安排，有助于公司后续的资金使用规划。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形，因此同意上述担保事项。本次担保不涉及反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，在本次担保之前，公司及控股子公司对外担保额度总金额为87,500万元，占公司2023年度经审计净资产的37.74%；本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保额度总金额为94,750万元，占公司2023年度经审计净资产的40.86%；公司及控股子公司对外担保总余额为39,866.58万元（不含本次拟提供的担保），占公司2023年度经审计净资产的17.19%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及控股子公司不存在逾期担保、不涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额等情形。

　　六、 备查文件

　　1、第四届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十七日

　　证券代码：002757             证券简称：南兴股份             公告编号：2024-011

　　南兴装备股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：万元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　2024年1月3日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟签署项目投资协议的议案》，公司拟与东莞市厚街镇人民政府签署《南兴智能装备生产基地项目投资协议书》，拟投资建设智能装备生产基地项目，将主要制造智能封边机、工段智能工作站、智能生产线等家居制造高端数控装备。项目投资总额预计不超过13亿元，具体根据项目建设规划和需要分期投入。本次项目投资已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，详见公司2024年1月4日、2024年1月20日披露在巨潮资讯网的相关公告。目前该项目正在正常推进中。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：南兴装备股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：詹谏醒                    主管会计工作负责人：李冲                     会计机构负责人：欧艺斌

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：詹谏醒                    主管会计工作负责人：李冲                     会计机构负责人：欧艺斌

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　南兴装备股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十七日