山西太钢不锈钢股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：000825            证券简称：太钢不锈            公告编号：2024-014

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）主营业务

　　公司拥有完整的钢铁生产工艺流程及相关配套设施，主要从事不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售；钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口等业务。

　　（2）主要产品

　　公司主要产品有不锈钢、冷轧硅钢、碳钢热轧卷板、火车轮轴钢、合金模具钢、军工钢等。电磁纯铁、超纯铁素体、双相钢、高碳马氏体、无磁钢、铁路客货车用钢、火车轮轴钢市场占有率国内第一。公司坚持以新制胜，重点产品批量应用于石油、化工、造船、集装箱、铁路、汽车、城市轻轨、大型电站、“神舟”系列飞船等重点领域和新兴行业，软态不锈钢精密箔材（手撕钢）、笔尖钢、高锰高氮不锈钢、第三代核电用挤压不锈钢C型钢等新产品为我国关键材料的国产化发挥着重要作用。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　注：鉴于退出前十名股东未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的期末前200股东名册中，公司无该数据。

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、2023年2月3日，公司发布《关于对外投资暨关联交易的进展公告》，公司以废水处理业务实物资产增资入股宝武水务，本次交易公司以实物方式出资，由于出资时间发生变化，出资日出资资产价值由原44,664.54万元变为44,509.1116万元，按1.41元每股净资产折算比例，31,566.7458万元计入注册资本，剩余12,942.3658万元计入资本公积。本次增资完成后，太钢不锈持有宝武水务增资后的股权比例由原9.856%变为9.832%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上于2023年2月3日披露的《关于对外投资暨关联交易的进展公告》（2023-006）。

　　2、2023年5月10日，公司发布《关于转让子公司的进展公告》，公司已与太钢进出口（香港）有限公司签订太钢不锈香港有限公司100%股权转让协议，交易价格为评估值人民币31,107.17万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上于2023年5月10日披露的《关于转让子公司的进展公告》（2023-028）。

　　3、2023年5月19日，公司第九届董事会第八次会议审议并通过了《关于向环科山西转让固废资源处理业务相关资产的议案》，本次公司转让资产账面净值42,208.76万元，评估净值33,842.63万元（不含税），增值率-19.82%，评估减值的主要原因是部分转让资产的前期、其他费用及资金成本高于本次评估估算的前期、其他费用及资金成本。本次资产转让交割日为2023年5月31日，评估基准日至资产交割日期间，拟转让资产发生因报废及计提折旧而发生价值变化，交割日拟转让的资产净值约为39,406.10万元，评估净值为33,643.40万元，减值约5,762.70万元，转让价格为37,407.59万元（含税）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上于2023年5月20日披露的《第九届董事会第八次会议决议公告》（2023-031）、《关于资产转让暨关联交易的公告》（2023-035）。

　　4、2023年7月28日，公司第九届董事会第十次会议审议并通过了《关于宝武财务吸收合并太钢财务的议案》，由宝武财务公司吸收合并太钢财务公司，宝武财务公司作为本次吸收合并的吸收合并方暨存续方，太钢财务公司作为本次吸收合并的被吸收合并方暨非存续方，办理公司注销登记手续。太钢不锈以其持有的太钢财务公司49%股权评估值149,332.39万元增资宝武财务公司，持股比例为12.08%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上于2023年8月1日披露的《第九届董事会第十次会议决议公告》（2023-040）、《关于对外投资暨关联交易的公告》（2023-041）。

　　5、2023年10月13日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了关于设立太钢不锈临汾子公司的议案，为了做大做强公司中厚板产线产品，充分拓展公司在临汾的发展空间，公司在原山西太钢不锈钢股份有限公司临汾分公司的基础上独家出资设立子公司山西临汾太钢中厚板有限公司，注册资本7000万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上于2023年10月14日披露的《第九届董事会第十四次会议决议公告》（2023-053）。

　　证券代码：000825         证券简称：太钢不锈         公告编号：2024-012

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　第九届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式

　　公司九届二十次董事会会议通知及会议资料于2024年4月15日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

　　2.会议的时间、地点和方式

　　会议于2024年4月25日在太原市花园国际大酒店会议中心以现场与通讯表决相结合方式召开。

　　3.董事出席情况

　　应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。其中，董事盛更红先生、李华先生、尚佳君先生、李建民先生、石来润先生、独立董事刘新权先生、汪建华先生、王东升先生、张其生先生等9人出席现场会议。董事张晓东先生、王清洁先生以通讯表决的方式出席会议。

　　4.主持人和列席人员

　　会议由董事长盛更红先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

　　5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、2023年度董事会工作报告

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》。

　　2、2023年度总经理工作报告

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　3、关于2023年年度报告及其摘要的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》以及在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告摘要》。

　　4、关于2023年度财务决算的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度财务决算的报告》。

　　5、关于2023年度计提及核销资产减值准备情况的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2024年4月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度计提及核销资产减值准备情况的公告》。

　　6、关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，太钢不锈母公司2023年实现净利润-881,349,007.53元，加年初未分配利润19,193,828,997.85元，减去2023年分配的2022年利润141,630,119.16元，2023年末未分配利润余额为18,170,849,871.16元。

　　2023年受钢材供需两端挤压影响，产品价格跌幅大于原料价格跌幅，部分不锈钢原料价格上涨，挤压钢材盈利水平大幅下降，导致公司2023年出现亏损。综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2023年度股东大会审议。

　　7、关于《公司与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案

　　关联董事盛更红先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生回避表决，经其他非关联董事表决，5票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

　　8、关于2023年度内部控制自我评价报告的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　9、关于2023年可持续发展（ESG）报告的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2023年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年可持续发展（ESG）报告》。

　　10、关于2024年全面预算的议案

　　2024年公司的奋斗目标是：产钢1410万吨，其中不锈钢592万吨；收入、利润、ROE跑赢大盘；重大安全事故和各类风险为零。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2023年度股东大会审议。

　　11、关于2024年固定资产投资计划的议案

　　公司2024年度固投投资计划：投资计划21.25亿元，资金计划25.57亿元。新开项目重点实施：热连轧生产线优化升级改造项目、含锌尘泥资源利用项目、二膜浓水零排放项目、炼钢二厂南区品种结构优化项目、中厂区供电系统改造工程等项目；续建项目重点推进：太钢鑫海162万吨不锈钢项目、高端冷轧取向硅钢项目、2*300MW机组低碳节能综合利用升级改造项目、焦炉煤气脱硫脱氰改造等项目。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2023年度股东大会审议。

　　12、关于2024年总经理绩效与薪酬方案的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　13、关于独立董事独立性的专项评估意见

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事独立性的专项评估意见》。

　　14、关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　15、关于部分子公司董事、监事及高级管理人员人选调整的议案

　　经公司党委常委会讨论通过，公司对部分子公司董事、监事及高级管理人员人选作出如下调整：解浩不再担任太钢不锈香港有限公司执行董事职务；提名李海强为山西太钢不锈钢钢管有限公司董事，管守红不再担任山西太钢不锈钢钢管有限公司董事职务；推荐冀岗为宝武水务科技有限公司董事。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　16、关于会计政策变更的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2024年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　17、关于2024年第一季度报告的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2024年4月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

　　18、关于召开公司2023年度股东大会的议案

　　公司定于2024年5月17日（星期五）在太原市花园国际大酒店召开2023年度股东大会，会期半天。

　　会议将审议以下议案：

　　1.《2023年度董事会工作报告》；

　　2.《2023年度监事会工作报告》；

　　3.《关于2023年年度报告及其摘要的议案》；

　　4.《关于2023年度财务决算的议案》；

　　5.《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；

　　6.《关于2024年全面预算的议案》；

　　7.《关于2024年固定资产投资计划的议案》；

　　听取公司独立董事2023年度述职报告。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2024年4月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第九次会议决议；

　　3、公司第九届董事会2024年第三次独立董事专门会议的审核意见。

　　特此公告

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二○二四年四月二十五日

　　证券代码：000825        证券简称：太钢不锈        公告编号：2024-013

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　第九届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式

　　公司九届九次监事会会议通知及会议资料于2024年4月15日以直接送达方式送达各位监事。

　　2.会议的时间、地点和方式

　　会议于2024年4月25日在太原市花园国际大酒店会议中心以现场表决方式召开。

　　3.监事出席情况

　　会议应到监事3名，实到3名，分别是张晓蕾先生、唐英林先生和王虹女士。

　　4.主持人和列席人员

　　会议由监事会主席张晓蕾先生主持。

　　5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、2023年度监事会工作报告

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。该议案将提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

　　2、关于2023年年度报告及其摘要的议案

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3、关于2023年度计提及核销资产减值准备情况的议案

　　根据财政部《企业会计准则》和公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策，公司2023年计提各项资产减值准备55,873.47万元，转回已计提的减值准备285.78万元，转销已计提的减值准备53,211.36万元，年末各项资产减值准备余额合计242,038.26万元。

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：上述计提及核销资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定。

　　4、关于《公司与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

　　5、关于2023年度内部控制自我评价报告的议案

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，董事会对公司内部控制的评价是客观、准确的。

　　6、关于2023年可持续发展（ESG）报告的议案

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

　　7、关于2024年第一季度报告的议案

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　公司第九届监事会第九次会议决议。

　　特此公告

　　山西太钢不锈钢股份有限公司监事会

　　二二四年四月二十五日

　　证券代码：000825           证券简称：太钢不锈           公告编号：2024-017

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变化

　　单位：万元

　　2、利润表项目变化

　　单位：万元

　　3、现金流量表项目变化

　　单位：万元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：盛更红                 主管会计工作负责人：尚佳君                  会计机构负责人：张志君

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：盛更红                 主管会计工作负责人：尚佳君                  会计机构负责人：张志君

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　2024年04月25日

　　证券代码：000825         证券简称：太钢不锈         公告编号：2024-019

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　关于2023年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第九届董事会第二十次会议，会议审议通过了《2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司2023年度拟不进行利润分配，该议案尚需提交公司2023股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、2023年度拟不进行利润分配预案情况说明

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，太钢不锈母公司2023年实现净利润-881,349,007.53元，加年初未分配利润19,193,828,997.85元，减去2023年分配的2022年利润141,630,119.16元，2023年末未分配利润余额为18,170,849,871.16元。

　　2023年受钢材供需两端挤压影响，产品价格跌幅大于原料价格跌幅，部分不锈钢原料价格上涨，挤压钢材盈利水平大幅下降，导致公司2023年出现亏损。综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司2023年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

　　二、公司履行的决策程序

　　1、公司独立董事专门会议审议情况

　　公司全体独立董事经认真审议一致认为，公司2023年出现亏损，综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，2023年度拟不进行利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。该预案有利于公司持续健康发展，符合公司和全体股东利益，同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。

　　2、 公司董事会审议情况

　　公司九届董事会第二十次会议审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会认为，公司2023年出现亏损，综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。董事会同意公司2023年度不进行利润分配，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第二十次会议决议；

　　2、第九届董事会2024年第三次独立董事专门会议的审核意见。

　　特此公告

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二○二四年四月二十五日