兰州银行股份有限公司2023年年度报告摘要

　　证券代码：001227         证券简称：兰州银行       公告编号：2024-011

　　一、重要提示

　　（一）本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本行的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/)仔细阅读年度报告全文。

　　（二）本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　（三）本行第五届董事会第二十二次会议审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年年度报告》正文及摘要。本次董事会会议应出席董事14名，实际出席董事14名。本行监事、高级管理人员列席会议。

　　（四）本行董事长许建平先生、行长蒲五斤先生及会计机构负责人高雪梅女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　（五）本行按照中国企业会计准则编制2023年度财务报告，除特别说明外，均为本行及控股子公司甘肃兰银金融租赁股份有限公司的合并报表数据，货币币种为人民币。

　　（六）大华会计师事务所（特殊普通合伙）根据中国注册会计师审计准则对本行2023年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　（七）本报告摘要涉及未来计划等前瞻性陈述不构成本行对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，不应对其过分依赖并应注意投资风险。

　　（八）本行已在年度报告全文中详细描述存在的主要风险及拟采取的应对措施，具体详见《兰州银行股份有限公司2023年年度报告》全文第五节“管理层讨论与分析”中有关风险管理的相关内容。

　　（九）本行经董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。本预案尚需提交本行2023年年度股东大会审议。

　　（十）本年度报告除特别注明外，均以千元为单位，可能因四舍五入而存在尾差。

　　二、本行基本情况

　　（一）本行简介

　　（二）报告期内本行主要业务简介

　　本行成立于1997年，总部设在甘肃省兰州市，是甘肃省第一家地方法人股份制商业银行。本行坚持审慎稳健的经营理念，秉承“服务地方、服务中小、服务民营、服务居民”市场定位，已发展成为一家经营稳健、特色鲜明、结构合理、口碑良好的现代城商行。2022年1月17日成功在深交所主板上市（股票代码：001227），成为甘肃省首家A股上市银行。本行共有员工4,200余人，下辖总行营业部1家、分行15家、支行158家，覆盖全省各市州。

　　本行积极贯彻落实党的二十大精神，坚持将服务实体经济放在首要位置，立足兰州、辐射全省，经有关监管机构批准，并经登记机关核准后，经营下列各项商业银行业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算、票据承兑与贴现，发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险；提供保管箱；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款；从事银行卡业务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、办理结汇、售汇业务；国际结算等外汇业务；基金销售业务；经营贵金属及代理贵金属；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

　　（三）主要会计数据和财务指标

　　1.近三年主要会计数据和财务指标

　　单位：人民币千元

　　注：1.营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益、其他业务收入、资产处置收益和其他收益。2.每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》计算。本行于2020年12月发行了50亿元无固定期限资本债券，在计算当期“加权平均净资产收益率”及“每股收益”时，扣除了已发放的无固定期限资本债券利息2.4亿元。

　　2.分季度主要财务指标

　　单位：人民币千元

　　注：上述财务指标或其加总数与本行已披露季度报告、年度报告相关财务指标不存在重大差异。

　　3.非经常性损益项目及金额

　　单位：人民币千元

　　注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕65号）的规定执行。本行不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目情形。

　　4.补充财务指标

　　注：上述监管指标中，存贷款比例、不良贷款率、拨备覆盖率、拨贷比、单一客户贷款集中度、单一集团客户授信集中度、最大十家客户贷款集中度、总资产收益率、成本收入比、资产负债率为按照监管口径根据经审计的合并财务报表数据计算，流动性比例、流动性覆盖率为上报监管部门合并口径数据，正常类贷款迁徙率、关注类贷款迁徙率、次级类贷款迁徙率、可疑类贷款迁徙率按照《商业银行风险监管核心指标（试行）》中的规定计算。

　　四、股本及股东情况

　　（一）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：报告期内，兰州市财政局的稳定股价义务由其出资的国有独资企业兰州金融控股有限公司履行，兰州金融控股有限公司代兰州市财政局增持我行2,098,700股股份，详见本行2023年3月25日披露的公告：兰州银行股份有限公司关于稳定股价措施实施完成的公告（2023-010）。

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　适用 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（三）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　报告期末，本行无控股股东及实际控制人。

　　五、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　本行不存在公开发行并在证券交易所上市的公司债券。

　　六、经营情况讨论与分析

　　2023年，面对错综复杂的外部环境和各种超预期的困难挑战，本行紧扣“战略落地”这个核心，围绕“强基固本，提质增效”两大目标，锐意进取、攻坚克难，在逆境中保持了良好业绩。

　　经营规模持续增长。本行聚焦主责主业，不断增强服务实体经济能力，规模指标坚实增长。截至报告期末，全行资产总额达到4,534.11亿元，净增174.68亿元，增长4.01%；吸收存款达到3,373.47亿元，净增142.77亿元，增长4.42%；发放贷款和垫款达到2,380.68亿元，净增179.37亿元，增长8.15%，保持甘肃省存贷款规模最大商业银行地位。

　　经营效益稳步提升。本行紧紧围绕盈利能力提升，多点发力降成本、增效益，取得明显成效。全年存款付息率下降19个BP，净利润达到19.13亿元，较上年增长7.90%，其中归母净利润18.64亿元，较上年增长7.56%。

　　资产质量保持稳定。本行不断夯实风险管理基础，着力提升信贷管理水平，切实改善不良资产清收处置效果，保证了资产质量基本稳定。截至报告期末，拨备覆盖率197.51%，不良贷款率1.73%。

　　客户拓展成效显著。本行深入实施“客户建设”工程，推动有效客户扩容。新增对公客户2.49万户，新注册企业开户覆盖率达14.90%，新增AUM>0个人客户32.40万户，个人客户数量达到650余万户；新增普惠客户14,652户。

　　七、重要事项

　　详见本行2023年年度报告全文。报告期内，除已披露外，本行无其他重大事项。

　　兰州银行股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：001227         证券简称：兰州银行       公告编号：2024-009

　　兰州银行股份有限公司

　　第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第二十二次会议通知以电子邮件方式于2024年4月15日发出，会议于2024年4月25日以现场结合视频方式召开。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。根据《银行保险机构公司治理准则》《兰州银行股份有限公司章程》等相关规定要求，本行对股东华邦控股集团有限公司提名董事苏如春先生、深圳正威（集团）有限公司提名董事王文银先生、兰州东岭物资有限责任公司提名董事李黑记先生的表决权予以限制。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行章程”）的规定，合法有效。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》

　　本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年经营情况及2024年工作计划报告》

　　本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年董事会对行长授权方案的议案》

　　本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年董事会对经营层目标责任书的议案》

　　本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、 审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年度独立董事述职报告》

　　本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，独立董事将向股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

　　本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　六、 审议通过了《兰州银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》

　　独立董事王世豪、崔治文、赵晓菊、林柯、方文彬回避表决。

　　《兰州银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年财务决算报告及2024年财务预算方案》

　　本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　八、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年度利润分配预案》

　　（一）本行2023年度利润分配预案

　　1.根据《中华人民共和国公司法》《兰州银行股份有限公司章程》等规定，按当年净利润的10%提取法定公积金，2023年度本行应计提法定盈余公积18,358.96万元。

　　2.根据《金融企业准备金计提管理办法》(财金[2012]20号)规定，一般风险准备余额原则上不得低于风险资产期末余额的1.5%，2023年度本行计提一般风险准备30,000万元。

　　3.2023年度分红方案

　　以权益分派股权登记日A股总股本为基数，向登记在册的全体股东派发现金股息，按照每10股派1.00元现金（含税），预计共分配56,956.97万元。自分配方案披露至实施期间，参与分配的股本总额发生变化的，按利润分配比例不变的原则进行分配。

　　本行2023年度利润分配方案符合相关法律法规及本行章程的规定，现金分红比例与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　（二）中期分红工作授权

　　为增强投资者获得感，本行在年度分红的基础上，拟于2024年半年度以当期合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润为限进行中期分红。为简化分红程序，提请股东大会授权董事会在符合利润分配条件的情况下制定并实施具体的2024年中期利润分配方案。授权期限自相关议案经股东大会审议通过之日起至2024年中期利润分配实施完毕之日止。

　　本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　九、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年年度报告及报告摘要》

　　本行董事会审计委员会审议通过了该议案。本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年环境、社会及治理报告》

　　本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年第一季度报告》

　　本行董事会审计委员会审议通过了该议案。本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》

　　本行董事会审计委员会审议通过了该议案。会计师事务所出具了内部控制审计报告。本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年战略规划执行情况评估报告》

　　本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年内部资本评估报告》

　　本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年第一季度第三支柱信息披露报告》

　　本行董事会审计委员会审议通过了该议案。本报告同日在兰州银行门户网站（www.lzbank.com）披露。

　　本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议通过了《关于延长王毅同志挂任兰州银行股份有限公司副行长期限的议案》

　　《兰州银行股份有限公司关于延长王毅女士挂任副行长期限的公告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十七、审议通过了《关于程艺同志挂任兰州银行股份有限公司副行长的议案》

　　《兰州银行股份有限公司关于程艺女士挂任副行长的公告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十八、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年度全面风险管理报告》

　　本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十九、 审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告》

　　由于本议案涉及关联交易事项，根据本行章程及相关规定，涉及本议案的关联董事赵敏、韩庆、王世豪、方文彬回避表决。

　　独立董事对此事项召开了独立董事专门会议并发表了同意的审核意见。

　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二十、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年关联交易预计额度的议案》

　　由于本议案涉及关联交易事项，根据本行章程及相关规定，涉及本议案的关联董事赵敏、韩庆、王世豪回避表决。

　　《兰州银行股份有限公司2024年关联交易预计额度的公告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　独立董事对此事项召开了独立董事专门会议并发表了同意的审核意见。

　　本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二十一、审议通过了《兰州银行股份有限公司发行无固定期限资本债券的议案》

　　会议同意资本债券发行方案及授权事项，具体如下：

　　（一）发行方案

　　1.发行规模：不超过人民币50亿元（含50亿元）；

　　2.工具类型：减记型无固定期限资本债券，符合《商业银行资本管理办法》的相关规定，可用于补充商业银行其他一级资本；

　　3.发行时间：监管批复有效期内根据我行资本管理和金融市场情况择机发行；

　　4.发行市场：银行间债券市场；

　　5.发行期限：无固定期限；

　　6.发行利率：参照市场利率确定；

　　7.发行方式：一次性发行或限额内分期发行；

　　8.损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减计方式吸收损失；

　　9.募集资金用途：将依据适用法律和监管部门的批准用于补充本行其他一级资本。

　　（二）授权事项

　　为稳妥推进无固定期限资本债券发行工作，同意提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经营管理层根据上述发行方案以及相关监管机构颁布的规定和审批要求，决定减记型无固定期限资本债券发行的具体条款以及办理所有相关事宜。上述授权期限自股东大会批准之日起至发行成功日止。

　　本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议，具体发行方案以监管机构审批为准。

　　二十二、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度风险偏好陈述书的议案》

　　本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二十三、审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司2024年度薪酬方案>的议案》

　　本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二十四、审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司高级管理人员薪酬方案（2024年度）>的议案》

　　董事蒲五斤回避表决。

　　本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二十五、审议通过了《兰州银行股份有限公司三定方案的议案》

　　本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二十六、审议通过了《兰州银行股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》

　　本规划同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二十七、审议通过了《兰州银行股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

　　本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　会议还听取了《兰州银行股份有限公司2023年不良资产处置情况的报告》《兰州银行股份有限公司互联网贷款业务报告》等两项报告。

　　上述第一、七、八、九、十九、二十、二十一、二十六项议案尚需提交本行股东大会审议通过，股东大会具体会议时间将另行通知，以在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告为准。

　　特此公告。

　　兰州银行股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：001227         证券简称：兰州银行       公告编号：2024-010

　　兰州银行股份有限公司

　　第五届监事会第二十二次会议决议公告

　　本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会第二十二次会议通知以电子邮件方式于2024年4月15日发出，会议于2024年4月25日以现场结合视频的方式召开。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》

　　本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交本行股东大会审议。

　　二、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年度董事会和董事履职评价报告》

　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交本行股东大会审议。

　　三、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年度监事会和监事履职评价报告》

　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交本行股东大会审议。

　　四、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》

　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交本行股东大会审议。

　　五、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年经营情况及2024年工作计划报告》

　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年财务决算报告及2024年财务预算方案》

　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年度利润分配预案》

　　监事会认为，本行2023年度利润分配预案符合法律、法规和《兰州银行股份有限公司章程》及监管规定，综合考虑了当前经济发展和金融监管形势等因素，符合本行和全体股东的长远利益，有利于本行可持续健康发展。

　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年年度报告及报告摘要》

　　监事会认为，董事会编制和审议本行2023年年度报告及报告摘要的程序符合法律、行政法规和监管机构的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年环境、社会及治理报告》

　　本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年第一季度报告》

　　监事会认为，本行2024年一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和监管机构的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了当期的经营管理和财务状况等事项，其所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为，本行根据《企业内部控制基本规范》等内控监管要求，持续加强和完善内控体系建设，建立了较为完善的内部控制体系。报告期内，未发现本行内部控制在完整性、合理性、有效性方面存在重大缺陷。

　　本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年战略规划执行情况评估报告》

　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年内部资本评估报告》

　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年第一季度第三支柱信息披露报告》

　　本报告同日在兰州银行门户网站（www.lzbank.com）披露。

　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年度全面风险管理报告》

　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告》

　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十七、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年关联交易预计额度的议案》

　　《兰州银行股份有限公司2024年关联交易预计额度的公告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十八、审议通过了《兰州银行股份有限公司发行无固定期限资本债券的议案》

　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十九、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度风险偏好陈述书的议案》

　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二十、审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司2024年度薪酬方案>的议案》

　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二十一、审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司高级管理人员薪酬方案（2024年度）>的议案》

　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二十二、审议通过了《兰州银行股份有限公司三定方案的议案》

　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二十三、审议通过了《兰州银行股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》

　　本规划同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二十四、审议通过了《兰州银行股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

　　本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　会议还听取了《兰州银行股份有限公司2023年不良资产处置情况的报告》《兰州银行股份有限公司互联网贷款业务报告》两项报告。

　　上述第一、二、三、四项议案尚需提交本行股东大会审议通过，股东大会具体会议时间将另行通知，以在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告为准。

　　特此公告。

　　兰州银行股份有限公司监事会

　　2024年4月26日