广东精艺金属股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告的公告

　　证券代码：002295        证券简称：精艺股份        公告编号：2024-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知已于2024年4月15日前以电子邮件、微信等方式送达全体董事。

　　2、召开方式：本次会议于2024年4月25日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司会议室以现场会议结合通讯会议的形式召开。

　　3、出席情况：本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

　　4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

　　公司2023年度实现营业总收入为27.12亿元，比去年同期增长2.44%；实现营业利润为2,956.43万元，同比下降23.59%；实现净利润2,397.45万元，同比下降18.93%；实现扣非净利润1,547.03万元，同比上升11.32%。截止2023年12月31日，公司总资产20.49亿元，所有者权益总额13.32亿元，每股净资产5.33元，净资产收益率为1.82%，每股收益0.10元。上述财务数据和指标业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审(2024) 【776】号审计报告确认。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　2023年度董事会工作报告内容详见公司于2024年4月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2023年年度报告》中的第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”。

　　独立董事向董事会提交了2023年度述职报告，并将在2023年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见2024年4月27日刊登于巨潮资讯网的公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》

　　具体内容详见公司于2024年4月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2023年年度报告》，于2024年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2023年度利润分配的预案》

　　经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司（母公司）期初未分配利润为114,538,109.99元，提取法定盈余公积1,520,392.65元,本年度实际可供股东分配的利润为128,221,643.88元。结合目前的经营现状、资金状况，公司拟定2023年度利润分配预案为：以公司现有总股本250,616,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发12,530,800元，剩余未分配利润暂不分配，结转至下一年度。若公司总股本在分配方案披露后至分配方案实施期间，因新增股份上市等事项而发生变化，公司将按照股东大会审议确定的现金分红总额按最新总股本计算分配比例。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见2024年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。

　　6、审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

　　具体内容详见公司于2024年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见2024年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《关于确认2023年高级管理人员薪酬的议案》

　　2023年度公司高管薪酬情况详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司2023年年度报告》中的第四节“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见2024年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》

　　公司2024年度担保额度预计是根据公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）日常经营和业务发展的资金需求评估设定，有利于公司及子公司拓展融资渠道，保障公司持续、稳健发展。上述担保事项中，被担保对象为子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，上述被担保对象目前经营稳定，资信状况良好，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

　　具体内容详见公司于2024年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于2024年度担保额度预计的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见2024年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

　　同意公司及子公司拟使用最高额度不超过（含）人民币1亿元的自有资金进行证券投资，在投资期限内，该额度可以循环使用。有效期为自2023年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　具体内容详见公司于2023年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见2024年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　同意公司及子公司开展外汇衍生品交易，任意时点余额累计不超过人民币5,000万元或其他等值货币，有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　具体内容详见公司于2024年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。于2024年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见2024年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

　　同意公司及子公司在满足日常经营资金需求和保证资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币4亿元（含）的自有资金购买银行理财产品。有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月，期限内任一时点投资总余额不得超过上述额度范围。

　　具体内容详见公司于2024年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见2024年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》

　　同意公司及子公司进行电解铜期货套期保值业务，以自有资金投入期货套期保值业务保证金余额合计不超过人民币7,000万元（占公司2023年末经审计净资产的5.24%）或电解铜套期保值数量在5,000吨以内，有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　具体内容详见公司于2024年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于开展电解铜期货套期保值业务的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见2024年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司于2024年4月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　15、审议通过《关于修订公司<独立董事工作规则>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》

　　具体内容详见公司于2024年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整审计委员会委员的公告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　18、审议通过《关于铜贸易和委托加工业务收入确认方法调整的议案》

　　具体内容详见公司于2024年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于铜贸易和委托加工业务收入确认方法调整的公告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　19、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　20、审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》

　　公司定于2024年6月6日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会。具体内容详见公司于2024年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2023年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002295        证券简称：精艺股份        公告编号：2024-015

　　广东精艺金属股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第七届董事会第九次会议，会议决定于2024年6月6日（星期四）下午14:30召开公司2023年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性

　　董事会依据第七届董事会第九次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

　　4、会议的召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年6月6日（星期四）14:30。

　　（2）网络投票时间：2024年6月6日（星期四）。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年6月6日日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年5月29日（星期三）

　　7、本次股东大会出席对象

　　（1）截至2024年5月29日（星期三）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点

　　上海市虹口区浦江国际金融广场35F会议室。

　　二、本次股东大会的审议事项

　　1、本次股东大会拟审议的提案

　　本次股东大会提案编码表

　　2、议案的披露情况

　　上述议案已经公司第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议审议通过，详见2024年4月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　提示：

　　1、议案6、议案11为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

　　2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

　　3、本次股东大会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的述职报告。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记时间

　　2024年6月4日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）

　　2、 登记地点及授权委托书送达地点

　　上海市虹口区浦江国际金融广场35F会议室，邮政编码：200082。

　　3、登记手续：

　　（1）法人股东须持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本持本人身份证、授权委托书（见附件2）和委托人的身份证复印件、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（3）股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会会期为半天。参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

　　2、会议联系人：杨翔瑞

　　联系电话：0757-26336931

　　电子邮箱：yangxiangrui@jieagd.com

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第七次会议决议；

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362295，投票简称：“精艺投票”；

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年6月6日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2024年6月6日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）、身份证号码                               ，代表本人（本单位）出席广东精艺金属股份有限公司2023年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之日起，至本次股东大会会议结束之日止。

　　本人（本单位）已通过公司披露的信息知悉有关本次股东大会审议的事项及其内容，本人（本单位）对相关事项的表决意见如下：

　　在委托人不作具体指示的情况下，受托人□可以□不可以按自己意愿表决。

　　注1：委托人对受托人的指示，对于累积投票的提案，请在对应提案相应空白处填报票数；对于非累积投票的提案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　注2：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。

　　委托人签字（单位股东加盖公章）：

　　日期：      年     月     日

　　证券代码：002295        证券简称：精艺股份        公告编号：2024-010

　　广东精艺金属股份有限公司

　　关于开展电解铜期货套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2024年4月25日审议通过了《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》，同意公司进行电解铜期货套期保值业务（以下简称“套保业务”）。具体内容公告如下：

　　一、套保业务的目的和必要性

　　电解铜为广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）铜加工业务的主要原材料，占产品成本比重较高。为规避铜价波动带来的经营风险，公司已形成“铜价+加工费”的结算体系，较好规避了铜价波动风险。

　　随着宏观经济调控经济出现的波动情况，近年电解铜价格也出现大幅波动，公司除“铜价+加工费”锁定铜价外，正常库存和生产性流动原材料部分风险也不断增大。为充分利用期货市场的套期保值功能，公司拟以自有资金进行正常库存和生产性流动原材料部分风险套期保值业务。

　　二、拟开展的期货套期保值业务情况

　　1、交易品种：上海期货交易所阴极铜标准合约。

　　2、预计投入资金额度及业务期间：根据公司和子公司目前铜加工业务产销量计划，及上海期货交易所规定的保证金比例测算，本次进行的套保业务投入保证金余额不超过人民币7,000万元（占公司2023年末经审计净资产的5.24%）或电解铜套期保值数量在5,000吨以内，自2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　3、资金来源：公司及子公司自有资金。

　　4、实施套期保值业务的主体：公司及子公司。

　　5、是否满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件：

　　根据公司经营实际情况，公司将主要以《企业会计准则》规定的套期保值公允价值为目标，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套保业务高度有效，以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。

　　三、套期保值业务的可行性分析

　　公司和子公司根据具体经营情况进行铜期货套期保值，是以规避经营中的原材料价格波动风险为目的，遵循“锁定原材料价格风险、套期保值”的原则。

　　公司和子公司已建立商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展的铜期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》和公司《期货套期保值业务管理制度》的要求审慎操作，进行铜期货套期保值是切实可行的。公司和子公司在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据自身经营规模锁定原材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约；在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。期货套期保值业务一定程度上规避或者降低材料价格波动对公司和子公司的影响，对公司的生产经营是有利的。

　　四、期货套期保值业务的风险分析

　　商品期货套期保值操作可以规避原材料价格波动对公司生产经营的负面影响，但同时也会存在一定风险：

　　1、价格波动风险

　　当期货行情大幅剧烈波动时，公司可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。

　　2、信用风险

　　在产品交付周期内，由于铜期货价格的大幅波动，交易对方主动违约而造成公司期货交易的损失。

　　3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，公司虽已建立了完善的期货套期保值内控体系，但仍存在着可能会产生由于操作失误等其他过失原因导致内控体系执行失效的风险。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　1、公司目前已具备完善的期货套期保值内控管理体系及相应的人才队伍

　　公司根据业务量不断上涨及供应商供货方式的变化，通过在上海期货交易所开展电解铜的期货交易活动进行原材料采购及套期保值活动，确保原材料及时供应、降低采购成本、化解价格波动风险，保证公司正常生产经营。

　　公司已积累了相应的期货套期保值经验，培养了相关专业人才，建立了完善的期货保值内控管理体系，包括制订了《期货套期保值业务管理制度》。

　　2、公司将严格执行期货套期保值内部控制制度

　　公司从事套保业务，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料电解铜因价格波动而产生的存货价格波动风险和客户延期结算风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。

　　公司严格将套保业务与公司生产经营相匹配，根据生产经营所需及客户订单周期作为期货操作期，降低期货价格波动风险。同时公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，按照公司《期货套期保值业务管理制度》规定下达操作指令，根据规定审慎操作铜期货套期保值。同时公司已设立专门的期货操作小组，通过实行授权和岗位牵制以及内部审计等措施进行风险控制。

　　六、会计核算政策及后续披露

　　1、公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》等相关规定及其指南，对电解铜期货套期保值业务进行相应的会计核算和披露。

　　2、当公司已交易电解铜的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过人民币一千万元时，公司将以临时公告及时披露。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事经核查本次公司拟使用自有资金进行电解铜期货套期保值业务相关事项，发表意见如下：

　　1.公司拟开展境内电解铜期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　2.公司已制定了《期货套期保值业务管理制度》，并就开展期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程及审批流程，通过实行授权和岗位牵制以及内部审计等措施进行风险控制。同时，我们要求公司需严格执行公司制订的《期货套期保值业务管理制度》和业务操作流程规定进行期货套期保值业务，并明确相关责任人的权力、义务及责任追究措施。

　　3.在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的电解铜期货套期保值业务，有利于充分利用期货市场的套期保值功能，规避电解铜价格波动及可能出现的客户违约风险，该业务未损害公司和股东特别是中小股东的利益。

　　因此，我们同意公司开展期货套期保值业务。

　　七、备查文件

　　1.广东精艺金属股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；

　　2.广东精艺金属股份有限公司第七届监事会第七次会议决议；

　　3.广东精艺金属股份有限公司独立董事对第七届董事会第九次会议有关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002295        证券简称：精艺股份        公告编号：2024-014

　　广东精艺金属股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任刘文毅先生为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行各项职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　刘文毅先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。

　　公司证券事务代表的联系方式如下：

　　联系电话：0757-26336931

　　传真号码：0757-22397895

　　电子邮箱：liuwenyi@jieagd.com

　　通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　附件

　　刘文毅先生，男，1989年生，大学本科学历，经济学学士。曾就职于深圳市万全智策企业管理咨询服务有限公司机构研究部。2023年7月加入公司，负责证券事务相关工作。刘文毅先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　刘文毅先生未持有公司股票；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　证券代码：002295        证券简称：精艺股份        公告编号：2024-012

　　广东精艺金属股份有限公司

　　关于调整审计委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

　　根据中国证券监督管理委员会2023年8月发布的《上市公司独立董管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第七届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事、财务总监顾冲先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董事李珍女士担任，与胡劲为先生（主任）、祁和刚先生共同组成公司第七届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002295        证券简称：精艺股份        公告编号：2024-003

　　广东精艺金属股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知已于2024年4月15日前以电子邮件、微信等方式送达全体监事。

　　2.召开方式：本次会议于2024年4月25日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。

　　3.出席情况：本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

　　4.主持人和列席人员：会议由公司监事会主席王卫冲先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　5.本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　3、《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》

　　监事会对公司《2023年年度报告报告》进行了专项审核，经审核，认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

　　公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全到位，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2023年，公司不存在重大违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形。

　　综上所述，监事会认为公司《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5、《关于2024年度担保额度预计的议案》

　　公司2024年度担保额度预计是根据公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）日常经营和业务发展的资金需求评估设定，有利于公司及子公司拓展融资渠道，保障公司持续、稳健发展。上述担保事项中，被担保对象为子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，上述被担保对象目前经营稳定，资信状况良好，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

　　同意公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）拟使用最高额度不超过（含）人民币1亿元的自有资金进行证券投资，在投资期限内，该额度可以循环使用。有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　本次使用自有资金进行证券投资将有利于提高公司及子公司资金的使用效率，不影响公司及子公司的日常经营运作，且公司已建立了较完善的内部控制制度与风险管控体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。该事项的决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　同意公司及子公司开展外汇衍生品交易，任意时点余额累计不超过人民币5,000万元或其他等值货币，有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

　　同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币4亿元（含）的自有资金购买银行理财产品。有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月，期限内任一时点投资总余额不得超过上述额度范围。

　　公司及子公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上，使用自有资金购买银行理财产品，能够提升资金使用效率，获得资金收益，且决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》

　　同意公司及子公司进行电解铜期货套期保值业务，以自有资金投入期货套期保值业务保证金余额合计不超过人民币7,000万元（占公司2023年末经审计净资产的5.24%）或电解铜套期保值数量在5,000吨以内，时间至股东大会审议生效12个月。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过了《关于铜贸易和委托加工业务收入确认方法调整的议案》

　　监事会认为本次收入确认方法调整事项符合谨慎性原则，能够更加客观、准确反映公司财务状况和经营成果。本次收入确认方法调整议案的审议和表决程序符合法律法规等有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规及规范性文件的要求，经审核，监事会认为董事会编制和审核的广东精艺金属股份有限公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002295                证券简称：精艺股份           公告编号：2024-011

　　广东精艺金属股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东精艺金属股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：卫国    主管会计工作负责人：顾冲      会计机构负责人：王雪飞

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：卫国    主管会计工作负责人：顾冲    会计机构负责人：王雪飞

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　2024年04月25日