浙江众合科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：000925                证券简称：众合科技                公告编号：定2024-002

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、数智化业务：上市公司5年战略规划中打造的新核心主业

　　数智化业务作为公司战略升级的核心方向，主要涉及数字业务和智能化业务两大板块，数字业务覆盖了底层的（1）算力和算力服务，以及（2）数字资产运营业务；智能化业务主要涉及基于N个细分行业应用场景的系统平台建设和软硬件一体化智能化改造总包服务。

　　算力业务方面，公司拟通过庆阳时空大数据云中心（简称“庆阳算力中心”）开展机房租赁、托管服务，云计算服务和时空数据增值服务；并以庆阳算力中心为抓手，联合战略合作方构建时空大数据全国算力网。算力服务方面，拟通过参股公司玄度时空云开展基于泛在物联网感知的时空数据服务、基于玄度计算机系统的玄度云主机服务、在全国范围内形成组网并提供算力调度平台服务和数据运营服务。

　　细分行业应用场景方面，公司智能化业务平台主要聚焦大交通、能源煤矿两大赛道。浙江众合智源科技有限公司是公司数智化战略实施的主要平台，业务产品包括交通、能源煤矿、低空等领域的数字化综合管控解决方案，以及智能物联产品、无人感知与AI数字交互产品等。

　　未来，公司将进一步拓展数据资产运营服务，在数智化转型过程中探索商业模式转型。 数据资产运营是企业解决现有问题，实现数据资产化的重要抓手。数据资产运营以持续释放数据资产价值为目标，通过对数据应用流通情况进行持续跟踪、分析及评价，建立数据供给端与数据消费端之间的正向反馈闭环，不断适应和满足内外部利益相关方各类数据资产需求，使数据资产成为企业发展的核心竞争力。

　　公司数智化业务的主要产品有：

　　大交通场景产品情况

　　能源煤矿场景产品情况

　　无人感知及AI数字交互产品情况

　　2、智慧交通

　　交通是公司深耕的产业场景，当前智慧交通业务主要聚焦城市轨道交通，主要提供轨道交通信号系统和自动售检票及清分系统两大机电系统产品。同时，公司依托客户资源和市场地位优势，重点围绕城市轨道交通的运营、维护和日常管控的数智化展开数智化业务，主要产品为“一苇数智”大数据平台、“一叶感知”物联感知平台两个平台支撑下的行业数智化解决方案。以此为用户深度挖掘业务场景下的创新改革方向，并实现数据的价值提升。

　　智慧交通的主要产品如下：

　　轨交信号业务产品

　　轨交支付清结算业务产品

　　3、泛半导体业务

　　半导体产业作为数智化上游产业中的核心，是数智化能力的基础，决定着数智化行业应用的高度。公司以“半导体单晶硅材料”为核心，业务边界延伸至整个泛半导体产业链底层多个关键技术，形成了“一个核心、多个亮点”战略布局。

　　公司控股子公司浙江海纳半导体有限公司是公司泛半导体业务的“一个核心”，主要产品包括3-8英寸半导体级抛光片、研磨片，并提供晶圆再生服务；公司主要产品和服务应用于半导体分立器件、集成电路领域，终端应用场景包括通信、新能源、汽车电子、消费电子、工业电子、家用电器、安防等产品。海纳股份拥有完整的生产制备工艺。公司研磨片是电子级多晶硅通过拉晶、切割、研磨等加工工艺后制成的圆形晶片；硅抛光片是由硅研磨片经过后续抛光、清洗等工艺制成，可用于下游分立器件和集成电路制造；公司还提供再生晶圆服务（由日本松崎提供），对下游晶圆厂使用过的硅片进行代加工，经公司膜处理、抛光、清洗等工艺后制成的再生片可重新作为挡片和控片应用于下游。

　　半导体材料产品情况

　　公司通过参股、成立合资公司等方式在集成电路、半导体核心设备、芯片和探测器等领域的布局持续深化与开拓，形成了“多个亮点”。

　　4、数智健康

　　大健康业务的定位是“公司借助在芯片、智能制造、数智硬件和大数据平台等技术与产品、产业资源的积累，围绕医疗器械CDMO创新中心和海外生物技术创新中心打造面向全球的创新大健康产品及服务转化落地平台”，重点聚焦利用大数据、智能感知、AI、基因编辑等技术，以“资本+产业+平台+运营”为基本的商业模式，实现同类技术要素在不同产业场景的延伸布局。公司全资子公司浙江美丽人生健康科技集团有限公司是大健康业务的主要运营平台。

　　公司大健康业务主要包括医疗器械CDMO创新中心和海外生物技术转化落地。公司在建的医疗器械CDMO创新中心建成投入使用后，能够打造完整的医疗器械公共服务中心，包括无菌器械生产中心、有源和无源器械生产中心、独立医学检验中心、概念创新研发中心，办公会议路演中心。并以此为平台，打造全球创新医疗产品及服务转化落地的大健康产业链，主要聚焦于四大领域：数字医疗，消费医疗，康复及养老，检验检测。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号，以下简称“解释16号”)，本公司自2023年1月1日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、向特定对象发行A股股票公司拟向不超过35名特定投资者发行不超过1.6686亿股A股，拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的30%；本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过101,998.63万元（含101,998.63万元），扣除发行费用后将用于“基于自研芯片的数字孪生工业控制平台研发及产业化项目”“大交通领域数字化关键技术研发及产业化项目”“无人感知技术研发项目”和“补充流动资金”。前述向特定对象发行股票方案已经公司第八届董事会第十七次会议、第二十次会议、第二十四次会议审议通过，并获得2022年第三次临时股东大会审议通过。公司关于向特定对象发行股票的申请已于2023年12月15日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江众合科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。

　　2、子公司挂牌新三板2023年1月6日，公司控股子公司浙江海纳在全国中小企业股份转让系统挂牌申请获得受理。2023年2月17日，浙江海纳取得同意在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。2023年3月24日，浙江海纳在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。2023年6月14日，浙江海纳进入创新层。

　　证券代码：000925          证券简称：众合科技       公告编号：临2024—020

　　浙江众合科技股份有限公司

　　第八届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”“众合科技”）第八届董事会第三十三次会议通知于2024年4月18日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事;

　　2、会议于2024年4月25日下午14:30在杭州市临安区青山湖街道胜联路888号众合科技西部科创谷3号楼9楼会议室以现场结合通讯方式召开；

　　3会议由董事长兼CEO潘丽春女士主持，应出席董事人数10人，现场出席董事人数4人（其中：通讯方式表决6人，无委托出席情况），公司监事、高管列席了本次会议；

　　4、本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等法律法规和《浙江众合科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式通过了相关的议案，形成决议如下：

　　1、听取公司《独立董事2023年度述职报告》，并同意其在公司2023年度股东大会上述职

　　公司现任独立董事姚先国先生、贾利民先生、益智先生、黄加宁先生、孙剑先生已向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2023年度述职报告》。

　　公司现任独立董事姚先国先生、贾利民先生、益智先生、黄加宁先生、孙剑先生已向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》。

　　2、听取公司《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》《董事会审计委员关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）从事2023年度审计工作的总结》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》《董事会审计委员关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）从事2023年度审计工作的总结》。

　　3、听取公司《2023年度总裁工作报告》

　　公司董事会认真听取了《2023年度总裁工作报告》，该报告客观、真实地反映了公司管理层2023年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等各方面的工作及取得的成果。

　　4、审议通过公司《2023年度董事会工作报告》，并由董事会提交公司2023年度股东大会审议

　　2023年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东大会各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽职。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

　　表决结果为通过。

　　5、审议通过公司《2023年度财务决算报告》，并由董事会提交公司2023年度股东大会审议

　　《2023年度财务决算报告》业经公司董事会审议委员会审议通过。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

　　表决结果为通过。

　　6、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，并由董事会提交公司2023年度股东大会审议

　　具体内容详见2024年4月27日公司刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《关于2023年度拟不进行利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

　　表决结果为通过。

　　7、审议通过《关于2024年中期分红规划的议案》，并由董事会提交公司2023年度股东大会审议

　　拟将公司2024年度中期现金分红比例确定为：以当时总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，2024年度中期派发现金红利总金额不少于2023年实现的合并报表归属于母公司股东净利润的10%，实现三年累计派发现金红利总金额不低于三年年均净利润的30%。

　　具体内容详见2024年4月27日公司刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2024年中期分红规划的公告》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果为通过。

　　8、审议通过公司《2023年度内部控制自我评价报告》

　　《2023年度内部控制自我评价报告》业经公司董事会审议委员会审议通过。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

　　表决结果为通过。

　　9、审议通过公司《2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》

　　《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》为公司发布的第一份ESG报告。此前，公司已连续6年对外发布《社会责任报告》。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

　　表决结果为通过。

　　10、审议通过《关于董、监事及高级管理人员2023年度薪酬考核实施情况报告》

　　公司董事会认真听取了《董事会薪酬与考核委员会关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬考核情况的汇报》。一致认为：公司2023年度董监高薪酬发放严格按照公司规定执行，综合考虑宏观经济、公司发展战略，2023年度完成的实际业绩等自身和外部条件，公司发放董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬总额较去年同期减少27%。

　　本报告适用范围内的潘丽春女士、李志群先生、赵勤先生、何昊先生、边劲飞先生为关联董事，已回避表决。

　　表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权0 票，回避5票。

　　表决结果为通过。

　　11、审议通过《2023年年度报告及其摘要》，并由董事会提交公司2023年度股东大会审议

　　本议案业经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《2023年年度报告全文》刊登于2024年4月27日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2023年年度报告摘要》刊登于2024年4月27日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意票 10 票，反对票0 票，弃权0 票。

　　表决结果为通过。

　　12、审议通过《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，并由董事会提交公司2023年度股东大会审议

　　鉴于公司已披露的《2023年年度报告》数据，结合目前的经营情况，认为公司 2023年度业绩未能达到《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》第三个解除限售期业绩考核目标，授予的限制性股票未达到第三个解除限售期限售条件。董事会同意回购注销已获授但未解除限售的4,725,000股限制性股票。

　　董事潘丽春女士、赵勤先生、何昊先生、边劲飞先生属于本次激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，已回避表决。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权0票，回避4票。

　　表决结果为通过。

　　13、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并由董事会提交公司2023年度股东大会审议

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

　　表决结果为通过。

　　14、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，并由董事会提交公司2023年度股东大会审议

　　经公司董事会提名委员会审核同意，由公司事业合伙人委员会推荐潘丽春女士、何昊先生、边劲飞先生、张明亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于董事会换届选举的公告》。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：同意票 10 票，反对票0 票，弃权0 票。

　　表决结果为通过。

　　15、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，并由董事会提交公司2023年度股东大会审议

　　经公司董事会提名委员会审核同意，由公司事业合伙人委员会推荐贾利民先生、益智先生、黄加宁先生、王良荣先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于董事会换届选举的公告》。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：同意票 10 票，反对票0 票，弃权0 票。

　　表决结果为通过。

　　16、审议通过《2024年度促进上市公司高质量发展的报告》

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2024年度促进上市公司高质量发展的报告》。

　　表决结果：同意票 10 票，反对票0 票，弃权0 票。

　　表决结果为通过。

　　17、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，并由董事会提交公司2023年度股东大会审议

　　拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务审计机构。审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权0 票。

　　表决结果为通过。

　　18、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，并由董事会提交公司2023年度股东大会审议

　　与上述关联交易有利害关系的公司关联股东浙江博众数智科技创新集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

　　该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议全票审议通过。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　表决结果为通过。

　　18、审议通过《关于预计2024年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度的议案》，并由董事会提交公司2023年度股东大会审议

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于预计2024年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度的公告》。

　　表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权0 票。

　　表决结果为通过。

　　19、审议通过《关于预计2024年度为参股公司提供担保额度暨关联交易的议案》，并由董事会提交公司2023年度股东大会审议

　　与上述关联交易有利害关系的公司关联股东浙江博众数智科技创新集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

　　该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议全票审议通过。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于预计2024年度为参股公司提供担保额度暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　表决结果为通过。

　　20、审议通过《关于预计2024年度与博众数智及其全资子公司提供互保额度暨关联交易的议案》，并由董事会提交公司2023年度股东大会审议

　　与上述关联交易有利害关系的公司关联股东浙江博众数智科技创新集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

　　该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议全票审议通过。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于预计2024年度与博众数智及其全资子公司提供互保额度暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　表决结果为通过。

　　21、审议通过《关于修订公司基本管理制度的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司基本管理制度进行修订，逐项表决结果如下：

　　21.01 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并由董事会提交公司2023年度股东大会审议

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司董事会议事规则对照表》。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

　　表决结果为通过。

　　21.02 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，并由董事会提交公司2023年度股东大会审议

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度（2024年4月）》。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

　　表决结果为通过。

　　21.03  审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度（2024年4月）》。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

　　表决结果为通过。

　　21.04  审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《子公司管理制度（2024年4月）》。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

　　表决结果为通过。

　　21.05 审议通过《关于修订〈公章管理规范〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公章管理规范（2024年4月）》。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

　　表决结果为通过。

　　22、审议通过《关于制定公司基本管理制度的议案》

　　为进一步完善和规范公司治理，结合公司实际情况，公司董事会制定了相应的管理制度。逐项表决结果如下：

　　22.01  审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》（2024年4月）。

　　表决结果：同意票 10 票，反对票0 票，弃权0 票。

　　表决结果为通过。

　　22.02  审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》（2024年4月）。

　　表决结果：同意票 10 票，反对票0 票，弃权0 票。

　　表决结果为通过。

　　22.03  审议通过《关于制定<会计师事务所选聘管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘管理制度》（2024年4月）。

　　表决结果：同意票 10 票，反对票0 票，弃权0 票。

　　表决结果为通过。

　　23、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》，并由董事会提交公司2023年度股东大会审议

　　表决结果：根据相关法律法规规定，公司全体董事对此议案回避表决，同意提交2023年度股东大会审议。

　　具体内筒详见2024年4月27日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》。

　　表决结果：同意票0票，反对票0 票，弃权0 票，回避10票。

　　表决结果为通过。

　　24、审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》

　　定于2024年5月17日（星期五）13:30在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开公司2023年度股东大会，并提供网络投票方式。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票10票，反对票0 票，弃权0 票。

　　表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二二四年四月二十五日

　　证券代码：000925         证券简称：众合科技    公告编号：临2024—035

　　浙江众合科技股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》之规定，经2024年4月25日的公司第八届董事会第三十三次会议审议同意，定于2024年5月17日（星期五）13:30在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开公司2023年度股东大会。有关事宜具体通知如下：

　　一、召开会议的基本事项

　　1、股东大会届次：2023年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间为：2024年5月17日（星期五）13:30

　　（2）网络投票时间

　　①深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年5月17日（星期五）9:15—15:00

　　②深圳证券交易所交易系统投票具体时间为：2024年5月17日（星期五）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年5月10日（星期五）

　　7、出席对象

　　①截止2024年5月10日（星期五）（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　②公司董事、监事、高级管理人员；

　　③公司聘请的律师；

　　④公司邀请的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码示例表：

　　2、披露情况

　　议案（1）至（16）（19）业经2024年4月25日的第八届董事会第三十三次会议审议通过，议案（2）至（6）、（10）至（13）、（16）至（18）业经2024年4月25日的第八届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2024年4月27日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

　　3、独立董事将在本次股东大会上作述职。

　　4、特别说明

　　①公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）单独计票，并对计票结果进行披露。

　　②议案（7）（11）（12）（13）（14）均属于特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　③议案（10）（12）（13）关联股东不参与投票表决，且不可接受其他股东委托进行投票。其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

　　④议案（19）采取累积投票方式表决，即：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出0票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、会议登记事项

　　股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

　　1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：

　　（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　2、登记时间：2024年5月10日下午收市至公司2023年度股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前（不包括期间的非工作日）。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件1。

　　五、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　地址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼

　　邮政编码：310052

　　电话：0571-87959003，0571-87959026

　　传真：0571-87959026

　　联系人：何俊丽，葛姜新

　　（二）会议费用

　　会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、浙江众合科技股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议；

　　2、浙江众合科技股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二四年四月二十五日

　　附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》；

　　2、《授权委托书》。

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360925

　　2、投票简称：众合投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月17日（星期五）9:15—9:25，9:30—11:30，13:00——15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日（星期五）9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托                先生（女士）代表本人/本单位出席浙江众合科技股份有限公司2023年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人股票账号：

　　持股性质：                            持股数：                  股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下：

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　说明：

　　1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件；

　　2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托期限：自签署日至本次股东大会结束；

　　3、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

　　4、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

　　5、单位委托须加盖单位公章；

　　6、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。