广东光华科技股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：002741               证券简称：光华科技           公告编号：2024-005

　　广东光华科技股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年4月16日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

　　一、审议并通过《2023年年度报告及摘要》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司《2023年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过《2023年年度董事会工作报告》。

　　《2023年年度董事会工作报告》的具体内容，参见公司《2023年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”部分相关内容。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司独立董事向董事会提交了《2023年年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。

　　三、审议并通过《2023年年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议并通过《2023年年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司《2023年年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议并通过《2023年度利润分配预案》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司《2023年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议并通过《2023年年度内部控制自我评价报告》。

　　根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2023年年度的内部控制进行了自我评价，并发布《2023年年度内部控制自我评价报告》。截至2023年12月31日止，公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，且在执行中未发现重大的内部控制制度缺陷。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

　　公司《2023年年度内部控制自我评价报告》以及监事会和审计机构发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议并通过《关于公司董事2023年度及2024年度薪酬的议案》。

　　（一）2023年度董事薪酬（含税）

　　2023年度，董事、总经理郑靭先生，董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生，董事、财务总监蔡雯女士均是公司高级管理人员，已在公司领取相应的职务薪酬，上述三位董事不在公司领取额外董事薪酬。

　　1、董事长陈汉昭先生薪酬

　　董事长陈汉昭先生薪酬为人民币85.17万元。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　2、董事高万里先生薪酬

　　董事高万里先生薪酬为人民币129.35万元。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　3、董事余军文先生薪酬

　　董事余军文先生薪酬为人民币127.32万元。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　4、独立董事津贴

　　独立董事的津贴为每人每年人民币10.00万元。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　（二）2024年度董事薪酬（含税）

　　2024年，董事、总经理郑靭先生，董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生，董事、财务总监蔡雯女士均是公司高级管理人员，已在公司领取相应的职务薪酬，上述三位董事不在公司领取额外董事薪酬。

　　公司2024年度董事薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，绩效薪酬按公司年终经营业绩考核确定；2024年度董事基本薪酬为：

　　1、董事长陈汉昭先生基本薪酬

　　董事长陈汉昭先生基本薪酬为人民币5.25万元/月。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　2、董事高万里先生基本薪酬

　　董事高万里先生基本薪酬为人民币5.4万元/月。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　3、董事余军文先生基本薪酬

　　董事余军文先生基本薪酬为人民币5.5万元/月。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　4、独立董事津贴

　　独立董事的津贴为每人每年人民币10.00万元。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　上述董事对涉及个人薪酬项目回避表决。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　八、审议并通过《关于公司高级管理人员2023年度及2024年度薪酬的议案》。

　　（一）2023年度公司高级管理人员薪酬（含税）

　　1、董事、总经理郑靭先生薪酬

　　董事、总经理郑靭先生薪酬为人民币89.10万元。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　2、董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生薪酬

　　董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生薪酬为人民币78.07万元。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　3、董事、财务总监蔡雯女士薪酬

　　董事、财务总监蔡雯女士薪酬为人民币77.14万元。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　（二）2024年度公司高级管理人员薪酬（含税）

　　公司2024年度高级管理人员薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，绩效薪酬按公司年终经营业绩考核确定；2024年度高级管理人员基本薪酬为：

　　1、董事、总经理郑靭先生基本薪酬

　　董事、总经理郑靭先生基本薪酬为人民币6.38万元/月。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　2、董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生基本薪酬

　　董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生基本薪酬为人民币3.50万元/月。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　3、董事、财务总监蔡雯女士基本薪酬

　　董事、财务总监蔡雯女士基本薪酬为人民币4.35万元/月。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　上述董事和关联董事对涉及个人薪酬项目回避表决。

　　九、审议并通过《关于公司2024年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》。

　　根据公司2023年度经营情况及2024年度经营目标测算，为满足公司及下属子公司经营及发展的需要，2024年公司（包括全资子公司及控股子公司）拟向银行申请不超过人民币28亿元的综合授信额度，其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务，同意根据需要以公允价值不超过人民币10亿元的公司自有资产为公司的融资业务提供抵押担保，担保期限以双方签署的抵押合同为准，同意根据需要由公司为下属全资子公司及控股子公司2024年度的银行融资提供总额不超过人民币10亿元的连带责任担保（包括开立融资性保函），担保期限不超过一年。各家银行的授信额度、授信业务、授信条件经双方洽谈确认并以各家银行的授信批复为准。综合授信额度不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。同时授权公司董事长或董事长的授权人在上述额度内决定和签署相关法律合同及文件，授权期限：自公司2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止有效。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司《关于2024年度对外担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议并通过《关于公司<未来三年股东回报规划（2024年-2026年）>的议案》。

　　《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十一、审议并通过《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》。

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的公告》。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　关联董事杨荣政、蔡雯、余军文、高万里为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

　　十二、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、审议并通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

　　《关于召开2023年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议并通过《2024年第一季度报告》。

　　《2024年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　广东光华科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002741              证券简称：光华科技            公告编号：2024-007

　　广东光华科技股份有限公司关于召开

　　2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2023年年度股东大会

　　2.股东大会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。公司2024年4月26日召开的第五届董事会第十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月17日召开公司2023年年度股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2024年5月17日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为2024年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2024年5月13日

　　7.出席对象：

　　（1）截至2024年5月13日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.现场会议地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室（汕头市大学路295号）。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项如下：

　　2、上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，详见2024年4月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、重要提示：上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2023年年度股东大会决议公告中单独列示（中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　2.登记时间：2024年5月15日（星期三）9:00-17:00

　　3.登记地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼证券部

　　4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人 持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　5.会议联系方式

　　（1）联系人：杨荣政、陈锋

　　（2）电 话：0754-88211322

　　（3）传 真：0754-88110058

　　（4）邮箱：stock@ghtech.com

　　6.会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1.公司第五届董事会第十二次会议决议；

　　2.公司第五届监事会第十一次会议决议。

　　特此通知。

　　广东光华科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1. 投票代码为：362741，投票简称为“光华投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日9:15-15:00期间的任意时间

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　广东光华科技股份有限公司：

　　本人（委托人）                现持有广东光华科技股份有限公司（以下简称“光华科技”）股份         股。兹委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席光华科技召开的2023年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

　　注：

　　1.股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

　　2.每项均为单选，多选无效；

　　3.若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

　　4.授权委托书用剪报或复印件均有效。

　　委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

　　委托人（法人代表）身份证号码：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数额：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：         年        月        日

　　委托有效期：         年        月        日

　　证券代码：002741              证券简称：光华科技            公告编号：2024-006

　　广东光华科技股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年4月16日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会主席王珏先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议：

　　一、审议并通过《2023年年度报告及摘要》。

　　根据法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关规定和公司《章程》等的要求，公司编制了《2023年年度报告及摘要》。

　　全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2023年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过《2023年年度监事会工作报告》。

　　2023年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

　　全体监事认为：本报告如实反映了2023年监事会的履职情况，同意通过并报出该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及公司《章程》的规定，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议并通过《2023年年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议并通过《2023年度利润分配预案》。

　　公司监事会认为：公司拟定的2023年度利润分配方案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议并通过《2023年年度内部控制自我评价报告》。

　　在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司审计部门对公司2023年年度的内部控制进行了自我评价，形成本报告。

　　全体监事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2023年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。同意通过并报出该报告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议并通过《关于公司2024年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》。

　　全体监事认为：公司取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。为公司、全资子公司及控股子公司的银行融资提供担保，有助于公司及子公司获得经营发展所需资金，可进一步提高其经济效益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意通过该议案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议并通过《关于公司<未来三年股东回报规划（2024年-2026年）>的议案》。

　　全体监事认为：公司董事会编制的《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议并通过《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》。

　　全体监事认为：公司本次因2023年度业绩考核未达到行权条件而拟注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《广东光华科技股份有限公司及其摘要》以下简称“《激励计划（草案）》”、《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》以下简称“《考核管理办法》”等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响， 我们同意公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　全体监事认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年度财务审计、内部控制审计的工作要求，同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议并通过《2024年第一季度报告》。

　　全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东光华科技股份有限公司监事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002741      证券简称：光华科技             公告编号：2024-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东光华科技股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：郑靭    主管会计工作负责人：蔡雯      会计机构负责人：黄启秀

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：郑靭    主管会计工作负责人：蔡雯    会计机构负责人：黄启秀

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　广东光华科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日