江苏华阳智能装备股份有限公司 关于确认公司2023年度关联交易 及预计公司2024年度日常性关联交易的公告

　　证券代码：301502         证券简称：华阳智能         公告编号： 2024-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定以及江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度关联交易的实际情况，并结合公司2024年业务发展及日常经营的需要，公司2024年度预计与常州市东渠电机厂、常州市华达恒祥电器有限公司、常州市凯达热源设备有限公司、常州顺浦电机有限公司、常州市利洪医疗科技有限公司发生日常关联交易事项，关联交易的总金额不超过850万元，具体额度无法精确预计，以实际发生金额为准，该等关联交易上年的实际发生额为514.19万元。

　　2、2024年4月26日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于确认公司2023年度关联交易及预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，关联董事许云初、许鸣飞、於建东回避表决。

　　3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　（二）2023年度日常关联交易实际发生情况

　　公司2023年度日常关联交易具体确认如下：

　　单位：人民币元

　　2023年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在较大差异，主要系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，同时公司根据实际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。

　　（三）2024年度预计日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）常州市东渠电机厂

　　1、基本情况

　　2、关联关系说明：常州市东渠电机厂系公司实际控制人许云初亲属控制的其他企业。

　　3、主要财务数据

　　最近一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　4、履约能力分析：常州市东渠电机厂自成立以来依法存续，目前经营正常，日常交易中能正常履行合同约定内容，提供满足公司品质要求和交付期限的商品，不是失信被执行人，具备较好的履约能力。

　　（二）常州市华达恒祥电器有限公司

　　1、基本情况

　　2、关联关系说明：常州市华达恒祥电器有限公司系公司实际控制人许云初亲属控制的其他企业。

　　3、主要财务数据：

　　最近一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　4、履约能力分析：常州市华达恒祥电器有限公司自成立以来依法存续，目前经营正常，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信被执行人，具备较好的履约能力。

　　（三）常州市凯达热源设备有限公司

　　1、基本情况

　　2、关联关系说明：常州市凯达热源设备有限公司系公司实际控制人许云初亲属控制的其他企业。

　　3、主要财务数据：

　　最近一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　4、履约能力分析：常州市凯达热源设备有限公司自成立以来依法存续，目前经营正常，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信被执行人，具备较好的履约能力。

　　（四）常州顺浦电机有限公司

　　1、基本情况

　　2、关联关系说明：常州顺浦电机有限公司系公司实际控制人许云初亲属控制的其他企业。

　　3、主要财务数据：

　　最近一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　4、履约能力分析：常州顺浦电机有限公司自成立以来依法存续，目前经营正常，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信被执行人，具备较好的履约能力。

　　（五）常州市利洪医疗科技有限公司

　　1、基本情况

　　2、关联关系说明：常州市利洪医疗科技有限公司系公司实际控制人许云初亲属控制的其他企业。

　　3、主要财务数据：

　　最近一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　4、履约能力分析：常州市利洪医疗科技有限公司自成立以来依法存续，目前经营正常，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信被执行人，具备较好的履约能力。

　　（六）江苏滴哒智能科技有限公司

　　1、基本情况

　　2、关联关系说明：江苏滴哒智能科技有限公司系公司实际控制人许云初参股的其他企业。

　　3、履约能力分析：江苏滴哒智能科技有限公司2024年3月成立，经营管理规范，经营风险较小，具备较好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　日常关联交易主要包括公司向关联方采购产品、商品。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，关联交易价格按照市场价格或公司与独立第三方发生非关联交易价格或经双方协商同意的、以合理成本费用加上合理利润确定的协议价格进行定价，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。

　　公司上述日常关联交易金额为预计金额，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定，具体协议待实际交易发生时按照法律法规的要求签署。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　公司2024年度预计发生的日常性关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

　　五、独立董事专门会议及保荐人核查意见

　　（一）独立董事专门会议审核意见

　　公司独立董事召开了第二届董事会独立董事2024年第一次专门会议，全体独立董事对《关于确认公司2023年度关联交易及预计公司2024年度日常性关联交易的议案》发表了同意的审核意见。经审核，独立董事认为：公司2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计事项因日常业务发展和战略规划需要而发生，交易价格、定价方式将符合市场定价原则，遵循公开、公平、公正的准则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，公司及控股子公司也不会对相关关联方形成依赖。一致同意本次日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

　　（二）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：华阳智能上述确认公司2023年度日常性关联交易及2024年度日常性关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决。上述事项决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等法律法规有关规定，公司上述预计日常性关联交易为公司开展日常经营活动所需，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐人对公司确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交易事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第十一次会议决议；

　　2、第二届监事会第七次会议决议；

　　3、2024年第一次独立董事专门会议决议；

　　4、东吴证券股份有限公司出具的核查意见。

　　特此公告。

　　江苏华阳智能装备股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：301502                证券简称：华阳智能               公告编号：2024-017

　　江苏华阳智能装备股份有限公司

　　关于续聘公司2024年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）担任公司2024年度财务审计机构。上述事项尚需提请公司2023年度股东大会审议，具体情况如下：

　　一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

　　事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月19日组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　首席合伙人：余强

　　上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人

　　上年度末（2023年12月31日）注册会计师人数：701人

　　上年度末（2023年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人

　　最近一年（2023年度）经审计的收入总额：108,764万元

　　最近一年（2023年度）审计业务收入：97,289万元

　　最近一年（2023年度）证券业务收入：54,159万元

　　上年度（2022年年报）上市公司审计客户家数：159家

　　上年度（2022年年报）上市公司审计客户主要行业：

　　（1）制造业-专用设备制造业

　　（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

　　（3）制造业-电气机械及器材制造业

　　（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

　　（5）制造业-医药制造业

　　上年度（2022年年报）上市公司审计收费总额13,684万元

　　上年度（2022年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：13家

　　2、投资者保护能力

　　中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

　　3、诚信记录

　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。26名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次和自律监管措施6次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　本期审计收费75万元，其中年报审计收费60万元，内控审计收费15万元。

　　上期审计收费均包含在IPO业务费用中。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中汇会计师事务所所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认为中汇会计师事务所具备为公司提供审计服务的相关资质，其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司于2024年4月26日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意继续聘请中汇会计师事务所作为公司2024年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照行业收费水平确定合理的审计费用。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、 备查文件

　　1、第二届董事会第十一次会议决议；

　　2、董事会审计委员会2024年第一次会议决议；

　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　江苏华阳智能装备股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日