湖南电广传媒股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2024-08

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司“）第六届监事会第十七次会议通知于2024年4月14日以书面或电子邮件等方式发出，会议于2024年4月25日以通讯方式召开。会议应参会监事3人，实际出席会议监事3人。会议召开的时间及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生召集和主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

　　一、审议并通过《公司2023年度监事会工作报告》

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过《公司2023年年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司2023年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议并通过《公司2023年度利润分配预案》

　　公司2023年度利润分配预案为：以现有总股本1,417,556,338股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共派发现金股利28,351,126.76元。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司监事会认为本议案中计提减值准备事项符合《企业会计准则》的有关规定。相关内容详见同日披露在巨潮资讯网的《湖南电广传媒股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-10）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、《关于会计政策变更的议案》

　　相关内容详见同日披露在巨潮资讯网的《湖南电广传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-11）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议并通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　监事会对《湖南电广传媒股份有限公司2023年度内部控制评价报告》发表意见如下：

　　公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，建立健全了内部控制体系，保证了公司重点控制活动的执行与监督充分、有效。

　　经审阅公司2023年度内部控制评价报告，监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议并通过《公司2023年度ESG暨社会责任报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议并通过《公司2024年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　湖南电广传媒股份有限公司监事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：000917                证券简称：电广传媒                公告编号：2024-13

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖南电广传媒股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：王艳忠    主管会计工作负责人：付维刚      会计机构负责人：蔡其志

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：王艳忠             主管会计工作负责人：付维刚            会计机构负责人：蔡其志

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2024年04月25日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2024-10

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年4月25日召开了第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备的概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　基于谨慎性原则，为真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据财政部《企业会计准则》、深交所《上市公司规范运作指引》等相关规定，公司对截止2023年12月31日合并报表范围内各子公司的相关资产进行了清查，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收账款、其他应收款、长期股权投资、存货、无形资产和合同资产，拟计提资产减值准备总金额为18,213,729.28元。计入的报告期间为2023年1月1日至2024年12月31日。

　　2、 公司计提2023年度各项资产减值准备的具体情况如下：

　　3、本次计提资产减值履行的程序

　　本次计提资产减值准备事项，已经公司第六届董事会第三十八次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过。

　　二、本次计提资产减值损失对公司的影响

　　本次计提坏账准备、存货跌价准备、长期股权投资减值准备、无形资产减值准备后，减少公司2023年度合并报表利润总额18,213,729.28元。

　　三、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

　　公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　根据以上标准，2023年度计提信用减值损失4,599,339.99元。

　　（二）存货跌价准备

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　根据以上标准，2023年度计提存货跌价准备4,449,055.24 元。主要系公司对相关库存电视剧进行评估，预计可回收价值低于账面成本，出现减值损失，公司根据企业会计准则的要求计提了相应金额的存货跌价准备。

　　（二）长期股权投资、无形资产

　　对长期股权投资、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

　　根据以上标准，2023年度公司计提长期股权投资减值准备9,243,588.88元。主要为对杭州妙聚网络科技有限公司的计提；

　　根据以上标准，2023年度公司计提无形资产减值准备3,773,584.74元。

　　四、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司截止2023年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、监事会意见

　　监事会认为公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的有关规定，同意本次计提资产减值准备事项。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第三十八次会议决议

　　2、第六届监事会第十七次会议决议

　　特此公告

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2024-11

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布相关规定进行合理变更和调整，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更原因

　　财政部于2022年11月颁布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（以下简称“《会计准则解释第16 号》”）的要求变更会计政策，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关内容，自2023年1月1日起施行。

　　根据上述会计准则的修订要求，公司需对相关会计政策内容进行相应变更。

　　二、变更日期

　　根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　三、变更前所采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　四、 变更后所采用的会计政策     

　　本次会计政策变更后，公司按照《企业会计准则解释第16号》的相关要求执行。其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　五、本次会计政策变更对公司的主要影响

　　公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：

　　单位：元

　　本次调整不会导致公司最近两年已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变。

　　六、审批程序

　　2024年4月25日，公司第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次会计政策变更无须提交公司股东大会审议。

　　七、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为，公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布相关规定进行合理变更和调整，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第三十八次会议决议；

　　2、第六届监事会第十七次会议决议。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2024-12

　　湖南电广传媒股份有限公司关于

　　公司2023年日常关联交易实际发生情况

　　及2024年日常关联交易预计情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2024年预计关联交易总金额为15.49亿元，其中关联采购和接受劳务12.92亿元、关联销售和提供劳务2.57亿元，主要概况如下：

　　（1）公司控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称“韵洪传播”）与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南广播电视台控制的其他相关企业预计发生广告业务交易；

　　（2）公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司（以下简称“圣爵菲斯”）预计向芒果超媒股份有限公司、湖南广播电视台及其控制的其他相关企业收取租赁和物业管理费等。

　　（3）圣爵菲斯向中国广电湖南网络股份有限公司（以下简称“湖南网络”）收取租赁和物业管理费等。

　　（4）其他日常关联交易。

　　2、2023年关联交易实际发生额8.91亿元，其中关联采购和接受劳务6.80亿元、关联销售和提供劳务业务关联交易2.11亿元。

　　3、公司第六届董事会第三十八次会议于2024年4月25日召开，会议审议并通过了《关于公司2023年日常关联交易实际发生情况以及2024年日常关联交易预计情况的议案》，表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。公司关联董事王艳忠先生、朱皓峰先生、杨贇先生、申波先生、彭爱辉女士、付维刚先生对本议案回避表决。

　　4、上述关联交易事项尚须提交股东大会审议。

　　（二）2024年日常关联交易预计情况

　　1、采购商品、接受劳务业务关联交易

　　单位：万元

　　2、出售商品、提供劳务业务关联交易

　　单位：万元

　　以上关联交易的定价是采取竞标或根据市场价格情况由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

　　（三）2023年度日常关联交易实际发生情况

　　根据公司2022年度股东大会审议通过的《关于公司2022年日常关联交易实际发生情况以及2023年日常关联交易预计情况的议案》，2023年预计关联交易总金额为17.94亿元，其中关联采购和接受劳务15.50亿元、关联销售和提供劳务2.44亿元；2023年日常关联交易实际发生情况如下：

　　单位：万元

　　注：2023年关联交易实际发生额8.91亿元，其中关联采购和接受劳务6.80亿元、关联销售和提供劳务业务关联交易2.11亿元，总额未超出预计范围，部分日常交易发生金额超出预计金额，但未达到审议及披露标准（部分日常关联交易执行情况与预计金额存在差异，主要是受宏观环境、市场行情、运营策略等因素影响）。

　　二、主要关联人介绍和关联关系

　　按照《深交所股票上市规则》相关规定，公司与湖南广播电视台、湖南广播影视集团有限公司及其所属各单位、构成关联关系。

　　湖南金鹰卡通有限公司、湖南天娱广告有限公司、湖南电视剧传媒有限公司、芒果超媒股份有限公司、湖南湘视广告有限公司、湖南潇湘电影传媒有限公司等均为湖南广播影视集团控制企业，关联方基本情况如下：

　　三、2024年关联交易主要内容

　　1. 公司控股子公司韵洪传播2024年预计分别与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南广播影视集团有限公司、湖南金鹰卡通有限公司发生广告资源采购业务支出（采购商品）65,000万元、60,000万元、4,000万元，三项合计129,000万元；分别从湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南广播影视集团有限公司、中国广电湖南网络股份有限公司取得广告发布收入（出售商品）19,000万元、2,000万元、1,000万元，三项合计22000万元；

　　2.公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司2024年预计分别向中国广电湖南网络股份有限公司、芒果超媒股份有限公司、湖南广播影视集团有限公司、湖南湘视广告有限公司、湖南广播电视台、湖南潇湘电影传媒有限公司收取租赁与物业管理费等取得收入510万元、1200万元、600万元、41万元、55万元、410万元，六项合计为2,816万元。预计向湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司提供节目食宿取得收入600万元。

　　3.公司预计发生的其他关联交易约500万元。

　　上述关联交易的定价是采取竞标或根据市场价格情况由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。公司各下属子公司将与各关联方分别签署交易协议。

　　四、关联交易的目的及对于上市公司的影响

　　上述关联交易是公司相关子公司开展日常经营活动的需要，有利于增加公司相关业务规模和收入，提升公司业务的市场占有率；同时，公司相关子公司向湖南广播影视集团有限公司及下属子公司提供物业管理服务等，有利于增加公司盈利来源。

　　五、 独立董事审议情况

　　公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于公司2023年日常关联交易实际发生情况以及2024年日常关联交易预计情况的议案》，认为：公司2023年日常关联交易发生符合实际情况，这些关联交易是公司相关子公司业务开展的需要，交易过程遵循了公平合理的原则，交易定价客观公允。公司根据业务开展情况对2024年日常经营关联交易进行了预计，这些关联交易是公司日常业务经营的需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，交易定价主要根据协议价、市场价等来确定，同时考虑相关业务所在行业、市场的特殊性，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形。我们同意将上述议案提交董事会和股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十八次会议决议；

　　2、第六届董事会独立董事第一次专门会议决议。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2024-14

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）

　　有限公司2024年度提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　为提高决策效率，满足湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称“韵洪传播”）日常经营资金周转需求，公司拟为韵洪传播（含其控股子公司）向银行融资提供担保，2024年度担保额度不超过人民币11亿元，担保方式为连带责任担保，每笔贷款的担保期限根据具体融资协议确定，董事会提请股东大会授权董事会对上述额度范围内的具体担保事项进行审议和办理。

　　上述事项不构成关联交易。

　　公司2024年4月25日第六届董事会第三十八次会议以全票同意（同意 9票、弃权 0 票、反对 0 票）的表决结果审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2024年度提供担保额度的议案》。此项议案将提交公司2023年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1.韵洪传播

　　①基本情况：韵洪传播为公司控股子公司（电广传媒持有其71.29%的股权）；注册资本：1,343.97万元，法定代表人：申波；注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼；经营范围：文化艺术咨询服务；广告业；商品信息咨询服务；策划创意服务；人力资源和社会保障科学研究；文化研究；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；展台设计服务。

　　②股权关系结构：

　　③主要财务数据：

　　（单位：人民币元）

　　经查询，被担保人韵洪传播系非失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司拟为韵洪传播（含其控股子公司）向银行融资提供担保，2024年度担保额度不超过人民币11亿元，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，担保方式为连带责任担保，每笔贷款的担保期限根据具体融资协议确定。

　　四、董事会意见

　　本次担保是公司为韵洪传播因业务开展需要向银行申请贷款提供担保，韵洪传播的其他股东主要为韵洪传播管理层，直接或间接持有28.71%股权，已将股权质押给公司作为反担保措施。韵洪传播是公司的控股子公司，公司掌控其经营管理活动，能有效控制担保风险。

　　五、累计对外担保数量

　　截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为57,000万元，其中对公司控股子公司担保额为57,000万元，担保总额度占公司2023年经审计净资产的5.53%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2024年4月25日