通鼎互联信息股份有限公司 关于公司董事、监事 及高级管理人员薪酬方案的公告

　　证券代码：002491   证券简称：通鼎互联   公告编号：2024-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　通鼎互联信息股份有限公司（以下简称：公司）于2024年4月26日召开了第六董事会第二次会议，审议并通过了《关于确认公司2023年度董事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》及《关于确认公司2023年度高级管理人员薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，于2024年4月26日召开了第六届监事会第二次会议，审议并通过了《关于确认公司2023年度监事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、确认2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬

　　经核算，公司董事、监事和高级管理人员2023年任期内税前报酬如下表：

　　单位：万元

　　二、董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬方案

　　（一）董事薪酬方案

　　1、在公司任职的董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

　　2、公司独立董事的津贴为每人每年人民币8万元（含税）。

　　（二）监事薪酬方案

　　在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

　　（三）高级管理人员薪酬方案

　　在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

　　三、其他说明

　　1、在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

　　3、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

　　特此公告。

　　通鼎互联信息股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002491  证券简称：通鼎互联  公告编号：2024-017

　　通鼎互联信息股份有限公司

　　关于全资子公司减资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、减资事项概述

　　1、减资事项基本情况

　　通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于全资子公司减资的议案》，公司拟对全资子公司北京百卓网络技术有限公司（以下简称“百卓网络”）减资50,000万元人民币。本次减资完成后，百卓网络的注册资本由58,000万元人民币变更为8,000万元人民币，公司仍持有百卓网络100%的股权。

　　2、审议程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次减资事项属于董事会审批权限内，本次减资事项已经公司2024年4月26日召开的第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　3、本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次减资主体的基本情况

　　1、公司名称：北京百卓网络技术有限公司

　　2、住所：北京市海淀区上地东路9号1号楼6层2号

　　3、法定代表人：李华

　　4、注册资本：58,000万元人民币

　　5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；数据处理服务；互联网安全服务；信息系统运行维护服务；软件开发；大数据服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；通信设备制造；网络设备制造；网络设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　6、股东构成：公司持股100%。

　　7、最近一期的主要财务指标：

　　截至2023年12月31日，百卓网络资产总额为18,962.88万元，负债总额为7,462.59万元，净资产为11,500.28万元，2023年度实现营业收入9,242.22万元，利润总额-3,173.95万元，净利润-3,555.63万元（前述财务数据已经审计）。

　　三、减资的目的和对公司的影响

　　公司根据未来战略规划及百卓网络实际经营情况，将百卓网络的注册资本由58,000万元减少至8,000万元，本次减资只涉及百卓网络报表结构的调整，不涉及公司与百卓网络的资金往来。本次减资事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　通鼎互联信息股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002491     证券简称：通鼎互联      公告编号：2024-018

　　通鼎互联信息股份有限公司关于

　　2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则——基本准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，对公司2023年度合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查以及充分的评估和分析，根据减值测试结果计提相应的减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对2023年末各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产及长期股权投资等资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间

　　本次计提资产减值准备的资产范围和预计金额经公司财务部门核算和审计机构审计，对2023年末存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备9,664.21万元，本次计提的各项资产减值准备具体情况如下：

　　注1：若上述表格中合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原因所引起。注2：表中数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法

　　1、应收款项坏账准备

　　本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

　　对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

　　如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　1）对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

　　2）除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

　　单独评估信用风险的应收款项，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

　　除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

　　对于划分为组合1的应收款项，本公司按账款发生日至报表日期间计算账龄，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　对于划分为组合2的其他应收款，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险，并划分为三个阶段，计算预期信用损失。

　　对于划分为组合3的银行承兑汇票和应收运营商及铁路系统建设施工单位商业承兑汇票，具有较低信用风险，不计提坏账准备。

　　对于划分为组合4的应收票据，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

　　对于划分为组合5的长期应收款，本公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测，不计提坏账准备。

　　2、存货跌价准备

　　根据会计准则规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。企业通常应当按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。资产负债表日，企业应当确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　3、在建工程、长期股权投资减值准备

　　根据会计准则规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

　　本报告期，公司通过聘用专业的评估机构进行资产评估，在判断可回收价值时参考江苏普信资产评估房地产土地估价有限公司于2024年3月25日出具的《通鼎互联信息股份有限公司拟进行长期股权投资减值测试涉及的中震科建（深圳）控股有限公司10%股权的可收回金额估值报告》【苏普评咨字（2024）第011号】及江苏天健华辰资产评估有限公司于2024年4月1日出具的《江苏通鼎光棒有限公司资产减值测试涉及的设备资产可回收金额资产评估报告》【华辰评报字（2024）第0119号】。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2023年度计提资产减值准备9,664.21万元，计入公司2023年度损益，预计减少公司2023年度合并财务报表利润总额9,664.21万元，公司2023年财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　本次计提减值准备事项有助于真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、公司对本次计提资产减值准备的审议程序

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，本次计提减值准备事项需履行信息披露义务，无需提交董事会及股东大会审议。

　　五、本次计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提减值损失后能公允地反映截至2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　特此公告。

　　通鼎互联信息股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002491                证券简称：通鼎互联                公告编号：2024-009

　　通鼎互联信息股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内公司从事的主要业务分以下两个板块：

　　1、光电通信业务板块

　　公司光电通信业务板块的产品和解决方案主要涵盖光电线缆和光通信设备两大领域，光电线缆领域的具体产品包括光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、铁路信号缆、电力电缆等，通信设备领域的具体产品包括SDN设备、GPON/EPON、ODN设备、5G无线设备、无线专网设备、存储及服务器设备、大数据采集及分析设备、通信电源设备等。

　　2、网络安全业务板块

　　公司网络安全业务板块的产品和解决方案主要是网络可视化领域，主要客户为电信运营商及政府等。具体产品包括高性能DPI设备、分流器、IDC/ISP信息安全管理系统、安全服务等。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　通鼎互联信息股份有限公司

　　法定代表人：沈小平

　　2024年4月26日