奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002614     股票简称：奥佳华     公告编号：2024-14号

　　债券代码：128097     债券简称：奥佳转债

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于2024年4月15日发出。会议于2024年4月25日上午11:00在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以现场方式召开，并获得全体监事确认。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　经全体监事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》，本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》，本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2023年度公司实现营业收入503,046.03万元，同比下降16.50%；归属于上市公司股东的净利润10,320.32万元，同比增长1.16%。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　经审核，公司监事会认为：公司编制的《2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　经审核，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有效执行，公司2023年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为10,320.32万元，年末可供分配利润为208,930.68万元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司章程等相关规定，鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，结合公司《未来三年股东回报规划（2022-2024年）》，为了积极回报股东，公司2023年度利润分配方案如下：

　　以公司未来实施2023年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），预计派发现金股利人民币187,042,545.00元（含税），具体金额以实际派发情况为准。送红股0股（含税），本年度不进行资本公积转增股本。分配预案公布后至实施前，公司总股本因可转债转股发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

　　六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》，本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

　　九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　经审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

　　十、备查文件

　　1、公司第六届监事会第三次会议决议。

　　2、公司2023年度监事会工作报告。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002614         股票简称：奥佳华        公告编号：2024-10号

　　债券代码：128097         债券简称：奥佳转债

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　关于续聘2024年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2023年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。

　　根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司2024年度审计机构，聘期自2023年年度股东大会通过本事项之日起至2024年年度股东大会召开之日止。审计费用由公司股东大会授权管理层与立信根据公司2024年度具体审计要求和审计范围协商确定，届时按照公司与立信签订的业务约定书约定的条款支付。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

　　立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

　　2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户28家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：张琦

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：白露

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：包梅庭

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人张琦、签字注册会计师白露、项目质量控制复核人包梅庭近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

　　3、 审计收费

　　审计费用由公司股东大会授权管理层与立信根据公司2024年度具体审计要求和审计范围协商确定，届时按照公司与立信签订的业务约定书约定的条款支付。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对立信进行了审查，认为立信具备证券期货相关业务执业资格，其独立性、诚信状况、专业胜任能力和投资者保护能力等均能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信为公司2024年度审计机构并将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开第六届董事会第三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意拟续聘立信为公司2024年度审计机构，并提请公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、第六届董事会第三次会议决议；

　　2、第六届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；

　　3、立信营业执业证照等材料。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002614        股票简称：奥佳华   公告编号：2024-06号

　　债券代码：128097        债券简称：奥佳转债

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2023年年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966号文核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值人民币100.00元，期限6年。共募集资金人民币1,200,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币11,600,000.00元，其他发行费用3,000,000.00元（含税）后，考虑可抵扣增值税进项税额826,415.09元后，公司实际募集资金净额为人民币1,186,226,415.09元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月2日出具立信中联验字【2020】D-0002号《验资报告》对公司可转换公司债券实际募集资金到位情况进行了审验确认。

　　截至2023年12月31日，公司已累计直接投入募集资金项目金额843,621,994.80元，累计用于购买结构性存款的余额125,000,000.00元，募集资金专户余额合计为242,649.16元，具体如下：

　　注：含审议通过至完成补流期间的理财收益及利息收入共计231.17万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　经公司第四届董事会第十七次会议、2018年年度股东大会审议，通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，股东大会授权董事会及董事会授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理包括不限于设立募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与本次发行相关的一切事宜。

　　1、2020年3月9日公司在厦门国际银行厦门嘉禾支行设立募集资金专用账户并与银行、保荐机构签订三方监管协议；

　　2、2020年3月25日公司全资子公司厦门奥佳华智能健康设备有限公司、漳州奥佳华智能健康设备有限公司分别在兴业银行股份有限公司厦门观音山支行、中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行设立募集资金专户，并与银行、保荐机构签订三方监管协议。

　　截至2023年12月31日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：

　　注1：公司使用暂时闲置募集资金12,500.00万元人民币购买结构性存款；

　　注2：厦门奥佳华智能健康设备有限公司募集资金专户已注销。

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2023年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与管理情况。

　　附件：1、《募集资金使用情况对照表》。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月26日

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币元

　　证券代码：002614                          股票简称：奥佳华             公告编号：2024-11号

　　债券代码：128097                          债券简称：奥佳转债

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　截止披露前一交易日的公司总股本：

　　用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（1）资产负债表项目

　　单位：元

　　（2）利润表项目

　　单位：元

　　（3）现金流量表项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：邹剑寒                                                主管会计工作负责人：苏卫标                               会计机构负责人：廖晶

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：邹剑寒                                     主管会计工作负责人：苏卫标                                            会计机构负责人：廖晶

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　证券代码：002614         股票简称：奥佳华       公告编号：2024-15号

　　债券代码：128097         债券简称：奥佳转债

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　关于参加厦门辖区上市公司2023年

　　年报业绩说明会暨投资者网上

　　集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司2023年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2024年5月16日（星期四）下午14:00-17:00。届时公司董事长兼总经理邹剑寒先生、副总经理兼董事会秘书李巧巧女士、财务总监苏卫标先生、独立董事王志强先生将在线就公司2023年度业绩、公司治理、经营状况和发展战略等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月26日