奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知

　　证券代码：002614         股票简称：奥佳华 公告编号：2024-13号

　　债券代码：128097         债券简称：奥佳转债

　　本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月25日召开的第六届董事会第三次会议决议，公司董事会定于2024年5月20日（星期一）下午14:30在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室召开公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、本次股东大会召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年5月20日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日9:15～2024年5月20日15:00任意时间。

　　5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、本次股权登记日：2024年5月14日

　　7、本次股东大会出席对象：

　　（1）截至2024年5月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　8、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室

　　二、本次股东大会审议议案：

　　会议还将听取公司独立董事所做的《2023年度独立董事述职报告》。

　　特别提示：

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　上述议案已经第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容分别详见2024年4月27日刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法：

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。

　　2、登记时间：2024年5月15日（上午8:30~12:00，下午13:30~17:30）

　　3、登记地点：厦门市湖里区安岭二路31-37号公司一楼证券部接待台

　　授权委托书送达地址：厦门市湖里区安岭二路31-37号公司证券部

　　邮编：361008

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：李巧巧、陈艺抒

　　电话：0592-3795714      传真：0592-3795724

　　通讯地址：厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼

　　2、本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第三次会议决议；

　　2、第六届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体流程；

　　2、授权委托书。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362614”；投票简称为“奥佳投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票的提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日9:15，结束时间为2024年5月20日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：授权委托书

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　2023年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）代表本单位（本人）出席于2024年5月20日下午14:30召开的奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2023年年度股东大会，对会议审议的各项议案按以下意见行使表决权（注：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

　　委托人名称：

　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人股票账号：

　　委托人持有股份的性质和数量：

　　委托人签字（盖章）：

　　受托人名称（姓名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：______________ 有效期限：_____________________

　　注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　证券代码：002614  股票简称：奥佳华        公告编号：2024-12号

　　债券代码：128097  债券简称：奥佳转债

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司章程等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产状况和财务状况，在2023年1-9月已计提资产减值准备6,866.09万元的基础上，公司及子公司对2023年末应收款项、商誉等资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额

　　经会计师事务所审计，对2023年末存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备金额为11,684.63万元，具体如下表：

　　3、本次计提资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

　　二、本次计提资产减值准备及核销资产的依据、方法

　　1、根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。经测算，公司应收账款及其他应收账款项合计计提资产减值准备金额为3,255.14万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为31.54%；

　　2、根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司依据存货可变现净值与成本孰低原则列示，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备并计入当期损益。公司分不同存货类别确定期末存货可变现净值时，对于库存商品和发出商品，以产品合同售价或者估计售价扣除估计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值，对于原材料、在产品和委托加工物资，以所生产的产成品的合同售价或估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。2023年度公司计提的存货跌价准备金额为 2,794.66万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为27.08%；

　　3、根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定，公司以2023年12月31日为基准日对并购子公司商誉进行减值测试。基于谨慎性原则，对2023年全年商誉减值金额5,520.03万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为53.49%。

　　4、根据《企业会计准则》附录和公司相关会计政策规定，预付账款属于坏账准备的计提范围，公司依据对预付账款后，未能收到货物或始终未能达到交付条件而无法完成合同履约事项、或因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物时，对预计可收回预付款计算预期信用损失。2023年度公司对预付账款计提坏账准备金额为114.80万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为1.11%。

　　三、单项资产减值计提情况说明

　　2023年度，公司计提商誉资产减值准备金额为人民币5,520.03万元，占公司2023年度经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例超过30%，且绝对金额超过1,000.00万元，具体情况说明如下：

　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　经会计师事务所审计，本次计提资产减值准备金额为11,684.63万元，减少公司2023年度归属于上市公司股东的税前利润11,684.63万元。

　　五、董事会本次计提资产减值准备的合理性说明

　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002614    股票简称：奥佳华      公告编号：2024-08号

　　债券代码：128097    债券简称：奥佳转债

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施2023年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是中国领先的集品牌、营销、研发、制造、服务为一体的国际化健康产业集团。主要经营包括保健按摩（按摩椅、按摩小电器）、健康环境（新风系统、空气净化器）等健康产品。公司以“服务全球消费者对健康产品、美好生活的需求”为使命，通过“挖掘需求、服务客户、自主研发、精益制造及全球品牌销售”一体化价值链经营，持续为客户创造新的健康服务价值。

　　经过多年全产业链能力建设和全球化自主品牌与ODM业务双轮驱动发展，目前公司旗下“OGAWA 奥佳华”、“ihoco轻松伴侣”、“BRI 呼博士”、“FUJI”、“cozzia”、“medisana”等自主品牌分别分布于亚洲、北美洲及欧洲三大核心市场，多个品牌市场份额已跃居当地前三。ODM业务自2005年以来，连续十八年稳踞龙头，产品遍及全球八十多个国家和地区，与HoMedics、Honeywell等众多国际领先健康品牌建立长期稳固的合作关系。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　新世纪于2022年6月27日出具的《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》（编号：新世纪跟踪（2022）100749）， 评定公司主体信用等级为 AA-，评级展望为负面，“奥佳转债”信用等级为 AA-。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　详见公司 2023年年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

　　证券代码：002614         股票简称：奥佳华       公告编号：2024-05号

　　债券代码：128097         债券简称：奥佳转债

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式，于2024年4月15日发出，会议于2024年4月25日上午10:00在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以现场+通讯相结合的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名，实际出席本次会议董事9名，其中董事长邹剑寒先生、董事陈淑美女士以通讯的方式参加会议。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司副董事长李五令先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　经全体董事认真审议，以现场+通讯表决的方式通过了如下决议：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》，本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2023年度公司实现营业收入503,046.03万元，同比下降16.50%；归属于上市公司股东的净利润10,320.32万元，同比增长1.16%。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为10,320.32万元，年末可供分配利润为208,930.68万元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司章程等相关规定，鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，结合公司《未来三年股东回报规划（2022-2024年）》，为了积极回报股东，公司2023年度利润分配方案如下：

　　以公司未来实施2023年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），预计派发现金股利人民币187,042,545.00元（含税），具体金额以实际派发情况为准。送红股0股（含税），本年度不进行资本公积转增股本。分配预案公布后至实施前，公司总股本因可转债转股发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

　　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。

　　该报告真实、客观地反映了公司2023年度经营状况，并阐述了2024年度工作目标。具体内容详见公司《2023年年度报告》。

　　六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》，本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司《2023年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

　　公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2023年度独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》，本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　经公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）2023年度履职情况的评估及提议，并向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》，董事会同意拟续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会发表了核查意见。

　　十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

　　公司董事会定于2024年5月20日（星期一）下午14:30采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　　上述各项事项具体内容、公司监事会、保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对本次董事会的相关议案发表的意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次年度报告出具报告文件的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三次会议决议；

　　2、公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

　　3、公司2023年度内部控制评价报告；

　　4、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见；

　　5、公司2023年年度报告摘要；

　　6、公司2023年年度报告；

　　7、董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告；

　　8、关于续聘2024年度审计机构的公告；

　　9、公司2024年第一季度报告；

　　10、关于计提资产减值准备的公告；

　　11、关于召开公司2023年年度股东大会的通知；

　　12、方正承销保荐关于奥佳华2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

　　13、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司内部控制审计报告；

　　14、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日