思进智能成形装备股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：003025              证券简称：思进智能               公告编号：2024-022

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以236,627,965股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事多工位高速自动冷成形装备和压铸设备的研发、生产与销售，是一家致力于提升我国冷成形装备技术水平、推动冷成形工艺发展进步、实现紧固件及异形零件产业升级的高新技术企业。

　　1、主要产品及其用途

　　公司主要产品为多工位高速自动冷成形装备和压铸设备，其中主导产品为多工位高速自动冷成形装备（行业内也常简称为“冷镦机”、“冷镦成形装备”、 “冷成形机”），主要用来在常温下实现一定尺寸范围内各种金属零件的制造，是塑性成形工艺生产紧固件、异形零件的主要工作母机。

　　多工位高速自动冷成形装备的主要优点为：（1）高速多工位连续塑性变形（一次成形），每分钟可以生产几十个至几百个形状各异的零件，可以节约客户的生产空间和人力资源；此外，塑性变形加工的产品表面粗糙度和尺寸精度较好； （2）金属原材料经过多个工位模具的连续变形，顺应了金属流向，与切削工艺相比，提高了紧固件、异形件抗拉强度等力学性能；（3）无切削或少切削，材料利用率高；（4）常温下加工各种金属原材料，节约能源；（5）可加工形状复杂的、难以切削的金属零件。

　　简单的说，冷成形技术可以理解为“常温下批量化金属一次成形技术”，冷成形装备集成了冷镦、冷挤压、打孔、切边、倒角等冷成形工艺。

　　公司冷成形装备行业下游的客户主要是批量化生产金属连接件的各行业生产厂商，下游客户数量甚众，其下游行业应用领域主要涉及汽车、机械、核电、风电、电器、铁路、建筑、?电子、军工、航空航天、石油化工、船舶等领域。

　　冷成形装备基本工作流程如下图所示：

　　公司持续加大新产品研发力度。截至当前，公司可以生产八工位以内的冷成形装备。冷成形装备的“工位”数指加工产品过程中的变形次数，“工位”数一般与冷成形装备的定模数一致。公司冷成形装备在加工产品过程中，采用回转工作台或回转夹具等，使工件先后在机床上占有不同的位置进行连续加工，每一个位置上进行一次动模冲击定模的加工变形，称作一个工位。如五工位冷成形装备就是将工件经过五次加工变形后，生产出符合要求的产品，某型号零件在其内部变形加工过程如下图所示：

　　公司主要产品的特点及用途如下：

　　?近年来，公司集中精力和资源致力于冷成形装备的研发、生产和销售，压铸设备的业务量占比相对较小。由于冷成形装备、压铸设备均属于通用金属成形机床，同一设备的相关技术参数（如切断直径、切断长度、压造力、顶出长度、合型力等）可在一定范围内调节，且可根据实际需要安装不同的模具，因此同一设备可在一定尺寸范围内和一定的形变范围内生产不同型号、规格的零部件产品。

　　? ? ? ? ?2023年度，公司实现营业收入?48,586.52万元，较上年同期?50,822.48万元下降4.40%；归属于上市公司股东的净利润为?9,758.99万元，较上年同期?13,931.83万元下降29.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,440.29万元，较上年同期12,588.94万元下降25.01%。截至2023年12月31日，公司总资产为?128,053.16万元，净资产为?104,269.59万元；2023年度，公司加权平均净资产收益率为9.54%，基本每股收益为0.41元/股。

　　2023年度营业收入总体较上年同期有所下降，主要原因系2023年度新增在手有效订单中高工位、大直径、加长型的部分个性化定制重型装备占比较高，相关产品生产周期、交付周期较长导致发货量减少所致。同时，公司冷成形装备产品的下游应用领域和应用市场继续拓展，出现医疗器械等新型应用领域。2023年度，公司下游具体应用领域及变动增减情况列示如下：

　　单位：元

　　根据工位及所生产的下游产品不同，公司冷成形装备销售数量列示如下：

　　公司下游多元化的市场需求、新型应用领域的持续拓展及持续加大的研发投入共同促成了公司科技创新的良性循环。

　　2023年度，公司已成功研发出SJBP-88S复杂零件冷成形机、SJBP-108S多连杆精密零件冷成形机、SJBP-138L及SJBP(H)-168S精密智能冷镦成形装备等八工位系列机型。此外，公司还完成了 SJBL-108R引长打平冲收组合机、SJBS-106R 多工位打凹平底冲孔组合式冷成形装备、SJBL-105 连引挤口机三款军工成形装备的设计试制工作。截至目前，SJBP-108S 多连杆精密零件冷成形机、SJBP-88S 复杂零件冷成形机、SJBS-106R 多工位打凹平底冲孔组合式冷成形装备、SJBL-105 连引挤口机及SJBL-108R引长打平冲收组合机、SJBP-138L精密智能冷镦成形装备均已完成订单交付。前述型号军工成形装备的研制成功，代表了公司技术创新能力的进一步提升，产品链进一步得到拓展，为公司可持续、高质量发展奠定了强有力的基础。

　　公司的压铸设备主要为?SJ系列、DCM?系列卧式冷室压铸机等四十余种常规及伺服压铸设备。公司生产的压铸设备主要用于压铸以铝、锌、铜、镁等有色金属为原料的合金产品，被广泛应用于汽车、电器、仪表、航空、轻工、日用等行业的压铸零部件制造。

　　公司的多工位智能精密温热镦成形装备已进入实质性研制阶段：多工位精密温热镦智能成形装备SJHF系列机型已进入试制阶段，全伺服智能温热镦成形装备SJHBF系列部分机型已完成调试并于近日取得了宁波市产品食品质量检验研究院出具的产品检验报告。高速精密热成形技术与冷成形技术相类似，是基于塑性成形原理的一种高效制造工艺，在将材料加热到一定温度后，可快速得到成品形状，改善金属内部结构，同时增强材料的承载能力，以实现对一些复杂结构类零件的一次净成形，实现国内市场亟需的高端轴承、齿轮、钢球、法兰、汽车等行业大型复杂异形零件的批量化生产。

　　2、主要经营模式

　　公司依靠自主研发的核心技术开展生产经营，具有行业普遍采用的、稳定的经营模式。具体情况如下：

　　1）采购模式

　　公司采购的原材料主要包括铸件、电器件、锻件、焊接件、钣金件、铜件、气动元件和轴承等。对于主要原材料，公司采取与供应商签订年度框架合同，在实际采购时再向供应商下达采购订单的方式进行采购。公司与铸件、锻件等主要原材料供应商每半年调整一次价格（特殊情况除外），从而保证了公司主要原材料价格相对稳定。具体来讲，公司根据销售需求情况制定生产计划，生产中心根据生产计划并参考现有库存量的情况编制采购计划，然后向供应商采购原材料。公司建立了以生产计划为轴心的灵活采购模式，通过?ERP 系统中的合格供应商系统，保证了材料质量的可靠性和采购价格的合理性。

　　公司建有动态、详细的合格供应商清单，建立了完整的供应商准入制度，供应商必须经生产中心、技术中心、质管部、财务管理部等多部门联合考核达标后才能进入公司的采购网络系统。公司在采购过程中合理、公正地对待所有的供应商，确保其合法权益。在长期生产经营中，公司与多家供应商建立了长期、稳定的供应渠道和良好的合作关系。

　　2）生产模式

　　公司的生产管理采取订单生产和备货生产相结合的模式，订单生产模式下，由客户提供个性化零部件的样品或图纸（一般为使用其他装备和工艺生产的零部件），公司组织销售部门、生产部门、技术部门召开讨论会，评估工艺可行性，评估通过后，销售部门与客户签订销售合同；合同生效后，技术中心根据客户的定制要求进行个性化、专业化设计并生成物料清单，生产中心安排生产。备货生产模式下，销售部门根据近期市场销售情况，并结合市场预测编制销售计划；生产中心根据市场预测、销售计划、产成品库存情况，结合生产能力，制定生产计划，并组织安排生产；备货生产模式下向客户最终销售时，需要根据客户的具体要求，对装备的模具进行个性化设计、定制，并对装备的工作行程、工件尺寸等具体指标进行个性化调整。

　　公司已经建立了产品研发、金加工、整机装配、检测调试等所有工序在内的完整生产体系。报告期内，公司业务规模不断扩大，为克服加工设备和生产场地的不足，提高供货速度，公司将加工技术难度较低、占用较多场地的部分铸件毛坯加工工序通过专业化的外协单位实现，满足了公司近年来业务增长的需要，提升了公司整体经济效益。外协加工件的加工方式相对简单，市场供应充足，加工费用金额占采购总额及营业成本的比例较低，公司对外协厂商不存在技术依赖。

　　3）营销模式

　　公司销售及客户管理工作由市场营销部负责，市场营销部根据公司经营目标制定销售计划、协调计划执行、跟踪客户动态、进行客户管理等。

　　营销模式方面，公司采取了直销的营销模式，主要通过参加国内外行业展览会、在专业杂志、网络媒体发布广告等方式进行产品推广和客户开拓，部分产品通过招投标方式进行销售。销售价格方面，公司采取“成本加成”的定价模式，即根据产品的直接成本费用、技术工艺价值确定基础价格，同时综合考虑市场环境、产品技术附加值、品牌附加值等因素以成本加成的方法确定最终的销售价格。在此定价模式下，公司产品销售价格进行不定期调整，时间间隔一般在五、六个月左右。公司采用的原材料采购及产品销售定价模式能有效的应对材料波动对公司盈利能力产生的影响，且公司调整销售价格的频率与供应商采购定价的调整频率基本保持一致，故可以较为及时的将材料价格波动传导至下游市场。

　　公司上述主要经营模式涵盖冷成形装备和压铸设备。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公司分别于2023年1月3日召开第四届董事会第八次会议和2023年1月19日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司在原经营范围中增加“发电业务、输电业务、供（配）电业务”。具体内容详见公司于2023年2月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2023-009）。

　　2、公司分别于2023年4月20日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，同意以公司股本163,191,700股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.60元（含税），合计派发现金股利人民币58,749,012.00元（含税）；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积向全体股东每10股转增4.50股，合计转增股本73,436,265股，转增后公司总股本增加至236,627,965股。具体内容详见公司于2023年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2023-022）。公司已于2023年6月9日完成2022年度利润分配及资本公积转增股本的实施工作。

　　3、公司分别于2023年4月20日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议、2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司于2023年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告及文件。截至本报告披露日，公司已收到深圳证券交易所出具的《关于思进智能成形装备股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函〔2024〕120012号），并按照要求会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，同时根据相关要求对审核问询函相关问题的回复予以了披露。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

　　4、公司于2023年8月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-046），公司募投项目“多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目”的募集资金已全部使用完毕，该募投项目对应的中国银行股份有限公司宁波市科技支行专用账户（账号：388378869605）余额为0，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，公司、保荐机构与上述开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》亦相应终止。

　　5、公司分别于2023年8月28日召开了第四届董事会第十次会议，2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，补选徐大卫先生为公司第四届董事会独立董事。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第四届董事会独立董事的公告》（公告编号：2023-054）。

　　6、公司于2023年10月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，将公司第四届董事会审计委员会成员调整为徐大卫先生（主任委员）、李良琛先生、周敏先生。具体内容详见公司于2023年10月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-070）。

　　7、2019年4月，公司与宁波国家高新区（新材料科技城）土地整理中心（高新区不动产登记服务中心）（以下简称收储方）签订了《高新区国有建设用地使用收购协议》，约定由收储方收购公司位于江南路1832号的15,653.50平方米（约23.48亩）工业/工交仓储用地，收购价款为65,005,539.00元。公司需在2022年6月30日前将搬迁完毕的房屋土地交付给收储方，并协助收储方办理土地和房屋权属变更或注销手续。2022年5月，公司与收储方签署了《关于甬高土整[2019]第02号的补充协议》，约定在2023年6月30日前，公司需搬迁完毕并将项目涉及的房屋腾空并通过验收交付给收储方。2022年12月31日前，公司已将涉及的不动产权证上交收储方，并于2023年1月初配合收储方完成了注销手续。2023年7月，经相关行政部门审批通过，公司与收储方签署了《关于甬高土整[2019]第02号的补充协议2》，约定在2024年1月31日前，公司需将房屋腾空搬迁完毕并通过验收交付给收储方。2024年经相关行政部门审批通过，公司与收储方签署了《关于甬高土整[2019]第02号的补充协议3》，约定在2024年6月30日前，公司需将房屋腾空搬迁完毕并通过验收交付给收储方。截至2023年12月31日，公司已收到50%的合同约定款项32,502,769.50元，上述收储项目涉及土地及房产原值为7,979,867.05元，账面价值为1,843,485.43元。

　　证券代码：003025        证券简称：思进智能        公告编号：2024-019

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2024年4月25日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于2024年4月13日向全体董事发出，本次会议以现场或通讯方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　公司董事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023年度董事会工作报告》，主要内容为公司2023年度经营的基本情况、公司未来的发展规划及公司董事会的日常工作情况等。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事李良琛先生、徐大卫先生、黄继佳先生（已离任），分别向公司董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》

　　公司总经理根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023年度总经理工作报告》，主要内容为2023年度公司经营管理工作回顾、公司2023年各项目标完成情况及2024年度经营目标及计划。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

　　公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023年年度报告》及其摘要，主要内容为2023年度公司的整体经营情况及主要财务指标。

　　本议案经董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-021）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度财务审计报告（天健审【2024】4049号），公司2023年度实现营业收入485,865,228.97元，比上年同期下降4.40%；归属于上市公司股东的净利润为97,589,865.72元，比上年同期下降29.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为94,402,872.96元，比上年同期下降25.01%。公司依据上述审计报告编制了《2023年度财务决算报告》。

　　本议案经董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为97,589,865.72元，未分配利润为456,097,853.35元；母公司实现净利润80,223,600.53元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，母公司按10%提取法定盈余公积8,022,360.05元，加年初未分配利润331,000,272.05元，扣减本年度执行2022年度分派的现金股利人民币58,749,012.00元，截至2023年12月31日止，公司可供分配的利润为344,452,500.53元，资本公积为283,193,952.17元。

　　2023年度，公司拟以现有股本236,627,965股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利人民币47,325,593.00元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）。

　　公司董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了本议案并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》

　　为促进公司规范运作和健康发展，提高公司管理水平及风险防范能力，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会［2008］7号）等有关法律、法规和规章制度，对目前的内部控制制度进行了全面深入的检查和评价，并起草了《2023年度内部控制评价报告》。

　　本议案经董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过后提交公司董事会审议。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了内部控制审计报告（天健审【2024】4052号）。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（七）审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审【2024】4050号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构国元证券股份有限公司出具了《关于思进智能成形装备股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；公司董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了本议案并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于公司<部分募集资金投资项目延期>的议案》

　　2023年度，公司继续加紧对营销网络建设的布局和拓展。公司结合宏观经济发展状况及公司实际经营情况，根据房地产市场的宏观调控政策来具体落实相关营销与服务网点，并结合相关区域的业务开拓情况与下游客户需求，在全国各地分批购置或租赁了部分办公用房。

　　同时，为应对快速变化的市场需求与竞争环境，进一步拓展公司全国重点市场的营销和服务网络，促进重点区域潜在客户的订单转化，推动公司业务可持续性发展，公司结合目前募投项目的进展情况，根据客户分布的最新特点，拟在部分募投项目之“营销与服务网络建设项目”中新增广东省韶关市、江苏省无锡市、安徽省芜湖市作为实施地点。该事项已经公司2022年12月9日召开的公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过。

　　截至当前，公司已经完成了重庆、永年、永康、韶关、无锡等地的销售网点和售后服务网点的布局。为追求投资收益最大化，公司对其他相关营销及服务网点的考察尚未完毕，鉴于上述情况，综合考虑募投项目建设计划安排，本着审慎和效益最大化的原则，拟将公司募投项目之一“营销及服务网络建设项目”的预期达到使用状态日期由2024年6月30日延期至2025年6月30日。

　　本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的决定，未改变募集资金投资项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司长期发展规划。保荐机构国元证券股份有限公司出具了无异议的核查意见；公司董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了本议案并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-025）。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（九）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　经公司独立董事自查以及董事会核查公司独立董事李良琛、徐大卫在公司的履职情况以及签署的相关独立性自查文件，董事会认为上述人员未在公司担任除董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，在2023年度不存在《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》规定的不得担任独立董事的任意一种情形。因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》中关于独立性的相关要求。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性评估的专项报告》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（十）审议通过了《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

　　本议案经董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（十一）审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　根据公司《会计师事务所选聘制度》，经公司综合考虑与筛选，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在新证券法实施前具有证券、期货相关业务审计从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，并且能够按时出具各项专业报告，报告内容客观、公正，且具有良好的声誉。综合考虑该所的审计质量与服务水平，经独立董事认可，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司2024年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

　　本议案经董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过后提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-026）。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议了《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将2023年度公司董事及高级管理人员薪酬方案有关情况确认如下：

　　1、董事薪酬方案

　　（1）在公司担任高级管理人员或其他管理职务的董事，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另行领取董事薪酬；未在公司担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。

　　（2）公司独立董事的津贴为每人每年人民币66,000元（含税）。

　　2、高级管理人员薪酬方案

　　（1）公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

　　（2）高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

　　本议案经董事会薪酬和考核委员会、董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议后提交公司董事会审议后提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-027）。

　　因本议案涉及5名董事薪酬，非关联董事不足3人，基于谨慎性原则，本议案直接提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司生产经营及业务发展之需，公司拟向银行申请总额不超过人民币19,500万元的综合授信额度（最终以各银行实际审批的授信额度为准）。2024年度，公司在设备销售过程中因发生买方信贷业务需提供对外担保的总额度可在上述额度内使用，用于除买方信贷业务外的其他各类融资业务（包括但不限于本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等）不超过人民币4,000万元，具体融资金额以实际发生为准，明细情况如下：

　　上述银行授信授权期限为自2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。授信有效期内，授信额度可循环使用。董事会授权公司董事长或其授权代理人根据业务开展需要，在上述买方信贷担保总额度范围内，具体决定和实施对客户的担保，授权范围包括但不限于分割、调整向各银行提供担保的额度，决定对外担保具体条件并签署或续签相关合同、协议，确定买方信贷结算方式的客户、业务品种、金额、期限等相关事项。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-028）。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过了《关于公司2024年度买方信贷业务提供对外担保的议案》

　　与会董事认真审议了议案内容，认为公司与客户开展买方信贷业务，能有效缓解客户短期资金压力，加快公司货款回笼，提高资金使用效率，实现公司与客户的双赢。该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。

　　公司董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了本议案并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度买方信贷业务提供对外担保的公告》（公告编号：2024-029）。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易确认的议案》

　　公司董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了本议案并同意提交公司董事会审议。关于2023年度日常关联交易确认的相关事项，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度日常关联交易确认的公告》（公告编号：2024-030）。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事李忠明回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第17号》的相关规定，董事会决定对公司会计政策的部分内容进行变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了本议案并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-031）。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（十七）审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

　　本议案经董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2024年第一季度报告》，主要内容为2024年第一季度公司的整体经营情况及主要财务指标。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-032）。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（十八）审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

　　公司于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案（以下简称“本次发行”）的股东大会决议有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月，即2023年5月16日至2024年5月15日。

　　鉴于本次发行股东大会决议有效期即将届满，为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利进行，拟申请将本次发行的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2025年5月15日，并将上述议案提请公司股东大会审议。

　　公司董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了本议案并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024- 033）。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十九）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

　　为保证本次发行高效、有序地进行，根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次向不特定对象发行可转换公司债券发行相关的全部事宜，包括但不限于：

　　1、在相关法律法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，

　　结合公司的实际情况，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式、发行对象、债券利率、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回条款、向原股东优先配售的金额数量、评级安排、担保事项、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、修订债券持有人会议规则、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜等；

　　2、如有关法律法规、相关监管部门关于可转债发行的政策变化或市场条件出现变化时，除涉及有关法律法规、《公司章程》规定、监管部门要求须由股东大会重新表决的事项外，在有关法律法规允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司和市场的实际情况，对本次发行的具体方案等事项进行适当的修订、调整和补充；

　　3、根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化、项目实施进度及实际资金需求等因素，综合判断并在股东大会授权范围内对本次发行募集资金使用及具体安排进行调整或决定；根据募集投资项目的实施进度及资金需求，在募集资金到位之前，决定公司是否自筹资金先行实施募集资金投资项目、待募集资金到位后再予以置换；

　　4、在本次发行完成后，办理本次发行的可转债挂牌上市等相关事宜，根据本次发行情况适时修改《公司章程》中与本次发行相关的条款，并办理相应的注册资本变更登记、工商备案等事宜；

　　5、根据有关法律法规、监管部门要求，分析、研究、论证本次发行对即期回报的摊薄影响，制定、落实填补即期回报的相关措施，并根据未来新出台的政策法规、实施细则或自律规范，在原有框架范围内修改、补充、完善相关分析和措施，并全权处理与此相关的其他事宜；

　　6、决定聘用本次发行的中介机构；根据监管部门的要求办理本次发行申报事宜，制作、准备、修改、完善、签署、报送与本次发行、上市有关的全部文件资料，以及签署、修改、补充、执行、中止与本次发行有关的一切合同、协议等重要文件（包括但不限于保荐协议、承销协议、募集资金监管协议、聘用中介机构协议等），并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

　　7、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转债政策发生变化时，酌情决定本次发行延期实施或终止；

　　8、关于赎回事项：授权董事会根据法律法规要求、相关监管部门的批准、《公司章程》规定，在股东大会审议通过的框架和原则下，结合市场情况，全权办理与可转债赎回相关的所有事宜，包括但不限于确定赎回时间、赎回比例及执行程序等；

　　9、关于转股事项：授权董事会根据法律法规要求、《公司章程》规定，在股东大会审议通过的框架和原则下，结合市场情况，全权办理与转股相关的所有事宜，包括但不限于调整转股价格，根据本次发行可转债转股情况适时修改《公司章程》中注册资本相关条款，并办理相应的注册资本变更登记、工商备案等事宜；

　　10、在相关法律法规允许的情况下，采取所有必要的行动，决定或办理与本次发行有关的其他事宜。与本次发行的有关授权自股东大会决议生效之日起十二个月内有效，与本次可转债有关的赎回、转股等其他事项授权期限自股东大会决议生效之日起至上述授权事项办理完毕之日止。公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人士为本次发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。

　　公司董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了本议案并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-033）。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　公司董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了本议案并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2024-035）。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关规定，公司编制了《思进智能成形装备股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2024-036）。此外，天健会计师事务所（特殊普通合伙）相应出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审【2024】4053号）。

　　公司董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了本议案并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《思进智能成形装备股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十二）审议通过了《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　决定修订《思进智能成形装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》中的部分条款，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《思进智能成形装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（二十三）审议通过《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

　　决定修订《思进智能成形装备股份有限公司信息披露管理制度》中的部分条款，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《思进智能成形装备股份有限公司信息披露管理制度》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（二十四）审议通过了《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

　　决定修订《思进智能成形装备股份有限公司投资者关系管理制度》中的部分条款，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《思进智能成形装备股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十五）审议通过了《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

　　决定修订《思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度》中的部分条款，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十六）审议通过了《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

　　决定修订《思进智能成形装备股份有限公司关联交易管理制度》中的部分条款，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《思进智能成形装备股份有限公司关联交易管理制度》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十七）审议通过了《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

　　决定修订《思进智能成形装备股份有限公司对外担保管理制度》中的部分条款，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《思进智能成形装备股份有限公司对外担保管理制度》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十八）审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　经董事会审议，同意于2024年5月20日召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；

　　3、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；

　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《思进智能成形装备股份有限公司2023年度审计报告》（天健审【2024】4049号）；

　　5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于思进智能成形装备股份有限公司内部控制的审计报告》（天健审【2024】4052号）；

　　6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《思进智能成形装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审【2024】4050号）；

　　7、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《思进智能成形装备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（天健审【2024】4051号）；

　　8、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《思进智能成形装备股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审【2024】4053号）；

　　9、国元证券股份有限公司关于思进智能成形装备股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

　　10、国元证券股份有限公司关于思进智能成形装备股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日