山东新北洋信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：002376    证券简称：新北洋    公告编号：2024-022

　　债券代码：128083    债券简称：新北转债

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）于2024年4月26日召开了第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年度审计机构，该事项尚需股东大会审议。具体内容公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：李荣坤先生，2003年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

　　拟担任质量复核合伙人：孙彤女士，1995年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，从2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟签字注册会计师：江建先生，2018年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2016年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　本期审计费用80万元（其中：财务审计费用60万元，内控审计费用20万），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中和具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　2、董监事会审议意见

　　公司于2024年4月26日召开第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2024年度审计机构。

　　3、生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第十八次会议决议；

　　2、第七届监事会第十四次会议决议；

　　3、董事会审计委员会会议决议；

　　4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002376        证券简称：新北洋        公告编号：2024-034

　　债券代码：128083        债券简称：新北转债

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的相应变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“准则解释 16 号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。

　　公司按准则解释 16 号要求的起始日开始执行上述规定。

　　二、会计政策变更的主要内容

　　根据准则解释 16 号，本次会计政策变更的主要内容如下：

　　关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。

　　公司不涉及准则解释 16 号“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”两项变更。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的相应变更，按照相关规定可以免于审议，因此无需提交公司董事会、股东大会审议。本次会计政策变更是公司执行财政部新颁布的准则解释16号，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，对总资产、净资产、营业收入、净利润、现金流的影响为0，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、审计委员会审议意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更，执行新规定能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合相关法律、法规的规定。不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002376        证券简称：新北洋        公告编号：2024-035

　　债券代码：128083        债券简称：新北转债

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将该利润分配预案的基本情况公告如下：

　　一、公司 2023 年度利润分配预案的基本情况

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度净利润为106,336,978.53元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金10,633,697.85元、5%的任意盈余公积金5,316,848.93元，加上以前年度未分配利润665,701,236.58元，2023年度可供股东分配的利润为756,087,668.33元。

　　公司2023年度利润分配预案为以公司2024年3月31日总股本648,471,734股扣除同日公司回购专用证券账户持有的10,720,000股后的637,751,734股为基数，向全体股东每10股派息1.5元（含税）。上述分配预案合并计算共计派发现金股利95,662,760.10元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余可分配利润结转至下一年度。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，2023年度公司已实施的股份回购金额52,523,556.00元视同现金分红金额，因此公司2023年度现金分红共计148,186,316.10元。

　　目前公司可转债处于转股期，公司股本存在变动的可能。同时公司正在进行股份回购事项，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不进行利润分配。公司最终以利润分配股权登记日总股本数量（扣除公司回购专用证券账户中的股数）为基数进行现金分红，分配比例不变。

　　二、公司履行的决策程序

　　1、董事会意见

　　公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，公司董事会认为该议案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。同意将该议案提交2023年度股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　监事会认为公司拟定的2023年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案尚须提交公司2023年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第十八次会议决议；

　　2、第七届监事会第十四次会议决议；

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002376        证券简称：新北洋        公告编号：2024-023

　　债券代码：128083        债券简称：新北转债

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　关于为子公司提供融资担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度为合并报表范围内子公司提供融资担保事项，其中担保对象欧洲公司、服务子公司、正棋机器人最近一期的资产负债率超过70%。公司对上述担保对象的经营管理、财务等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效控制范围内，敬请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　2024年4月26日，公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议全票审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》。上述事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

　　（一）担保额度：

　　1、为新北洋欧洲有限公司（以下简称“欧洲公司”）提供不超过200万欧元的融资担保额度；

　　2、为威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称“荣鑫科技”）提供不超过7,000万元的融资担保额度；

　　3、为威海新北洋数码科技有限公司（以下简称“数码科技”）提供不超过8,000万元的融资担保额度；

　　4、为威海新北洋技术服务有限公司（以下简称“服务子公司”）提供不超过5,000万元的融资担保额度；

　　5、为威海新北洋正棋机器人股份有限公司（以下简称“正棋机器人”）提供不超过6,000万元的融资担保额度；

　　6、为威海新北洋萤启科技有限公司（以下简称“萤启科技”）提供不超过3,000万元的融资担保额度。

　　以上融资担保额度包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务。

　　（二）担保额度使用期限：自股东大会审议通过之日起12个月内。

　　（三）担保方式：连带责任保证担保。

　　（四）保证期间：保证期间以公司与银行等金融机构签订的担保合同约定的保证期间为准。

　　二、担保额度预计情况

　　注：1、表内“最近一期”数据取自2023年12月31日经审计数据；

　　2、表内担保方持股比例均为穿透后的持股比例，被担保方均为担保方合并报表范围内子公司。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）新北洋欧洲有限公司（SNBC Europe B.V.）

　　成立日期：2001年7月

　　住所：荷兰厄赛尔市(Meerheide 115,5521 DX Eersel)

　　法定代表人：丛强滋

　　注册资本：18,200欧元

　　主营业务：各类专用打印机及相关电子产品的销售。

　　与本公司的关系：为公司控股子公司，公司直接持股50.55%，通过全资子公司新北洋（欧洲）研发中心有限公司持股49.45%。

　　截至2023年12月31日，欧洲公司资产总额5,816.84万元，负债总额5,393.10万元，资产负债率92.72%，净资产423.74万元。2023年实现营业收入17,710.56万元，营业利润64.54万元，净利润47.57万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　　（二）威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

　　成立日期：2013年06月13日

　　注册地址：威海市环翠区昆仑路126号

　　法定代表人：张永胜

　　注册资本：壹亿贰仟万元整

　　主营业务：金融创新业务相关的硬件和解决方案，为金融行业提供创新产品、一站式解决方案。

　　与本公司的关系：为公司控股子公司，公司持股60%。

　　截至2023年12月31日，荣鑫科技资产总额45,900.81万元，负债总额20,138.94万元，资产负债率43.87%，净资产25,761.87万元。2023年实现营业收入39,702.86万元，营业利润1,934.85万元，净利润1,833.67万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　　（三）威海新北洋数码科技有限公司

　　成立日期：2007年12月25日

　　注册地址：威海市环翠区昆仑路126号

　　法定代表人：孙建宇

　　注册资本：壹亿捌仟捌佰万元整

　　主营业务：自助服务设备的研发、制造、销售及服务，精密钣金加工。

　　与本公司的关系：为公司全资子公司。

　　截至2023年12月31日，数码科技资产总额121,287.31万元，负债总额40,637.75万元，资产负债率33.51%，净资产80,649.57万元。2023年实现营业收入52,288.13万元，营业利润-9,991.24万元，净利润-9,767.92万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　　（四）威海新北洋技术服务有限公司

　　成立日期：2015年04月27日

　　注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区创新创业基地B座116 室

　　法定代表人：秦飞

　　注册资本：陆仟万元整

　　主营业务：产品售后维修服务、维保承接。

　　与本公司的关系：为公司全资子公司。

　　截至2023年12月31日，服务子公司资产总额19,931.32万元，负债总额16,088.58万元，资产负债率80.72%，净资产3,842.74万元。2023年实现营业收入23,656.95万元，营业利润222.88万元，净利润223.57万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　　（五）威海新北洋正棋机器人股份有限公司

　　成立日期：2014年12月18日

　　注册地址：山东省威海市环翠区昆仑路126-7号

　　法定代表人：陈大相

　　注册资本：伍仟柒佰万元整

　　主营业务：自动化工程实施和服务。

　　与本公司的关系：为公司控股子公司，公司持股53.51%。

　　截至2023年12月31日，正棋机器人资产总额25,724.38万元，负债总额28,700.68万元，资产负债率111.57%，净资产-2,976.30万元。2023年实现营业收入31,994.45万元，营业利润-2,472.41万元，净利润-2,458.54万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　　（六）威海新北洋萤启科技有限公司

　　成立日期：2022年10月28日

　　注册地址：山东省威海市环翠区张村镇昆仑路142号

　　法定代表人：秦飞

　　注册资本：壹亿元整

　　主营业务：新零售综合运营业务。

　　与本公司的关系：为公司全资子公司数码科技的全资子公司。

　　截至2023年12月31日，萤启科技资产总额12,753.52万元，负债总额4,618.38万元，资产负债率36.21%，净资产8,135.14万元。2023年实现营业收入10,444.90万元，营业利润-1,531.22万元，净利润-1,531.16万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　　四、担保协议的主要内容

　　公司尚未就本次担保签订协议，经公司股东大会审议通过后，公司与授信银行就担保方式、担保金额、担保期限等条款在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

　　今后，公司的对外担保有进一步实质性行为，公司将及时在定期报告中对担保协议的签订情况和具体实施的担保情况予以公告。

　　五、董事会意见

　　鉴于之前担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持合并报表范围内子公司的发展，保证其日常经营的资金需求，同意为合并报表范围内子公司提供融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务）。

　　董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、 资信状况等进行全面评估，认为本次担保事项系为本公司合并报表范围内子公司提供担保，被担保方目前经营状况良好，具备偿债能力，财务风险可控，公司向其提供担保不会影响到公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意上述担保事项。

　　本次担保对象中荣鑫科技和正棋机器人为非全资子公司，虽少数股东未同比例提供担保，但这两家子公司具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。

　　本次担保无反担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司对合并报表范围内子公司的担保额度为不超过3.06亿元，占公司最近一期经审计净资产的9.64%，其中为资产负债率高于70%的子公司提供担保额度为1.26亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为1.8亿元。公司及合并报表范围内子公司不存在为合并报表范围外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第十八次会议决议；

　　2、第七届监事会第十四次会议决议；

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002376         证券简称：新北洋         公告编号：2024-024

　　债券代码：128083         债券简称：新北转债

　　山东新北洋信息技术股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过4亿元（指人民币元，下同）闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型的投资理财产品，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在投资期限内，该额度可以循环使用。本次现金管理事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下：

　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　1、投资目的：合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率。

　　2、投资额度：累计不超过人民币4亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资范围：为控制风险，以上额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、稳健型投资理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托计划、资产管理计划、证券公司收益凭证及其他较低风险的产品。不得用于以证券投资与衍生品交易为目的的投资行为。

　　4、资金来源：资金为公司及全资或控股子公司闲置自有资金。

　　5、投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　6、实施方式：公司董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限内具体组织实施并签署相关合同文件，具体由公司财务部门组织、操作，公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况。

　　二、投资风险分析及风险控制

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种，但仍受金融市场波动的影响。

　　（二）风险控制

　　由于投资存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：

　　（1）公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等制度要求，制定《对外投资管理制度》等与投资事项相关的内部控制制度，规范了公司投资行为和审批程序，有利于防范公司投资风险，实现投资收益最大化和投资风险可控性。

　　（2）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（3）公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督。

　　（4）公司监事会将对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

　　三、对公司的影响

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在资金充足且充分保障公司日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下进行的，投资产品为安全性高、低风险、稳健型产品，同时公司已制定了较完善的风险处置预案，投资风险可控。本次使用自有资金进行现金管理的安排有利于提高公司资金的使用效率，对公司的日常经营不会产生较大的影响。

　　四、使用闲置自有资金进行现金管理的审核意见

　　（一）董事会意见

　　公司目前经营情况正常，财务状况较好。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金购买安全性高、低风险、稳健型的投资理财产品，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，为股东获取更多的投资回报。同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过4亿元自有闲置资金进行现金管理，同时授权公司管理层具体实施上述事项，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月26日召开的第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过4亿元自有闲置资金购买安全性高、低风险、稳健型的投资理财产品，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，该额度可以循环使用。此事项符合公司和全体股东的利益，且不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该等事项的决策和审议程序合法、合规。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第十八次会议决议；

　　2、第七届监事会第十四次会议决议；

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002376        证券简称：新北洋        公告编号：2024-018

　　债券代码：128083        债券简称：新北转债

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除董事吴力刚先生因工作原因授权董事曲斌先生代为表决；独立董事姜爱丽女士因工作原因授权独立董事曲国霞女士代为表决外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司致力于成为世界先进的智能设备/装备解决方案提供商，瞄准无人化、少人化的社会发展趋势，专业从事多行业场景智能化产品及解决方案的创新和服务，为全球客户提供具有竞争力的智能终端、自动化装备及系统集成解决方案，助力客户商业成功。

　　公司的业务主要包括智能制造业务和服务运营业务。

　　1、智能制造业务

　　作为智能设备/装备领域具有显著影响力的解决方案提供商，新北洋始终专注智能产品的研发创新和生产制造，并深度参与各行业的智能化转型。着眼于未来，智能制造业务是公司持续培育的发展基础和主体业务，根据其产品形态和应用场景，当前智能制造业务主要包括：

　　打印扫描产品：专用打印扫描产品是公司成立以来持续深耕、保持领先的基础性业务，包括了各类专用打印终端、扫描终端、打印扫描集成终端、打印模块、扫描模块、扫打一体模块等系列产品，广泛应用于商业/餐饮、交通、物流、彩票、医疗、电子政务、制造等诸多行业领域。依靠在专用打印扫描产品领域二十多年的积累和持续创新，公司一直保持在该业务领域的市场优势地位，服务于全球客户。

　　智能自助终端：根据不同应用需求提供无人环境下自助服务的智能终端，目前主要有智能快递柜类设备、智能售货类设备以及其他定制类创新应用的智能自助设备，其中智能快递柜类设备主要用于快递行业“最后一公里”快件的派件与取件；智能售货类设备主要用于各类线下零售环境下商品的自助售卖，包括智能微超、自助售货机、智能货柜、商品展示柜、商品自提柜等；其他定制类创新应用的智能自助设备包括智能取餐柜、充换电柜、自助售取药机、自助售取票机、政务服务自助终端等产品，广泛应用于餐饮、新基建、医疗、交通、电子政务等领域。依托优秀的产品技术创新能力、规模化智能制造能力、产品服务能力和客户的信赖，公司成为该领域领先的产品研发、制造和服务商。

　　智慧金融设备：面向金融行业产品集成商和银行终端客户，聚焦“银行网点转型”和“商户现金管理”等场景，提供从核心模块到智能终端、集成设备、软件系统的全场景智慧金融解决方案，产品包括了现金处理以及各类非现金功能模块、票据扫描仪、纸币清分机以及智慧柜员机等金融整机终端、银行网点软件管理系统以及软硬件综合解决方案等。在智慧金融产品领域，经过多年持续创新发展，公司已成为业界知名的解决方案提供商。

　　智能物流装备：面向快递物流、电商物流等运营商客户，聚焦“物流网点自动化”这一场景需求，提供系列智能设备、自动化装备和全场景综合集成解决方案，产品包括了半自动分拣机、全自动环形分拣机、直线分拣机、单件分离装置、摆轮装置、DWS动态计泡系统、供包系统等系列自动化设备或单品，以及基于物流网点整体的自动化总包集成解决方案。随着对该业务的快速布局和持续投入，公司已成长为该业务领域国内知名的解决方案提供商。

　　关键基础零部件：面向智能设备制造商和系统集成商，提供关键零部件和核心功能模块，目前主要有运动控制类、机器视觉类、工控主机类关键基础零部件及解决方案。运动控制类零部件主要应用于自动化设备、装备上，包括伺服电机、伺服驱动器、电滚筒、动态称重模块等；机器视觉类零部件主要应用于智能识别、检测设备上，包括图像传感器、线扫相机、微距相机、检测系统方案等；工控主机类产品包括工控主板、主机等。关键基础零部件是新北洋发挥技术创新优势，沿产业链向上游拓展，着力培育发展的战略新兴业务。

　　2、服务运营业务

　　服务运营业务是新北洋推进业务转型、沿产业链向下游延伸而着力培育发展的另一战略新兴业务，包括了产品运维服务、新零售运营和物流自动化分拣运营。

　　产品运维服务是公司依托深厚的产品技术支持和运维服务基础，面向运营商、系统集成商大客户，提供基于智能设备/装备的运维保障服务、设备安装服务、设备改造服务等，推进公司由产品制造商向服务提供商延伸。

　　新零售运营作为公司战略业务布局的重要组成部分，立足于核心无人零售业务，通过解决方案赋能新场景，运营平台赋能精细化运营，大数据赋能零售价值，着力打造消费者身边智能便捷的“Mini Mart”（微型超市）。

　　物流自动化分拣运营是公司基于自有的运营平台系统、物流自动化装备及解决方案，以及对物流分拣应用场景的深刻理解，所布局的分拣服务业务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容进行了规范说明，自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行追溯调整。本次会计政策变更对公司财务报表的影响情况详见“第十节财务报告”之“五、重要会计政策和会计估计”之“41 重要会计政策和会计估计变更”。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2023年6月17日，联合资信评估股份有限公司出具了《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为AA，维持“新北转债”信用等级为AA，评级展望为稳定。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　无

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　董事长：丛强滋

　　2024年4月26日

　　证券代码：002376       证券简称：新北洋       公告编号：2024-016

　　债券代码：128083       债券简称：新北转债

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2024年4月16日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于2024年4月26日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼六楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，其中董事吴力刚先生因工作原因，授权董事曲斌先生代为表决；独立董事姜爱丽女士因工作原因，授权独立董事曲国霞女士代为表决。会议由董事长丛强滋先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：

　　一、审议并通过《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过《2023年度财务决算报告》

　　本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2023年度股东大会审议。

　　三、审议并通过《2023年度利润分配预案》

　　本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2023年度股东大会审议。

　　四、审议并通过《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2023年度股东大会审议。

　　《2023年度董事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议并通过《2023年度内部控制评价报告》

　　公司董事会认为：公司现有的内部控制己覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防、及时发现并纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着公司的不断发展，外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制还将进一步的完善和改进。

　　本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2023年度股东大会审议。

　　《2023年度内部控制评价报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议并通过《公司2023年年度报告及摘要》

　　本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2023年度股东大会审议。

　　《公司2023年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2023年年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议并通过《关于2024年度日常经营关联交易预计的议案》

　　审议事项一：公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易

　　关联董事吴力刚先生回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项二：公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易

　　关联董事宋森先生、荣波先生回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项三：公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易

　　关联董事吴力刚先生回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项四：公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易

　　关联董事宋森先生回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已由公司独立董事专门会议审议并取得了全体独立董事明确同意的意见。

　　本议案须提交2023年度股东大会审议。

　　《关于2024年度日常经营关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议并通过《关于2024年度授信额度和贷款授权的议案》

　　2024年度向金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）额度为10亿元，并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约，授权期自董事会审议通过之日起至2025年4月30日。

　　本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》

　　鉴于之前担保额度使用期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持各子公司的发展，保证其日常经营的资金需求，公司同意为新北洋欧洲有限公司、荣鑫科技、数码科技、服务子公司、正棋机器人、萤启科技提供担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务），担保额度使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内，担保方式为连带责任保证担保。

　　本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2023年度股东大会审议。

　　《关于为子公司提供融资担保的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过4亿元自有闲置资金购买安全性高、低风险、稳健型的投资理财产品，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，该额度可以循环使用。

　　本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议并通过《关于2024年度开展外汇套期保值交易的议案》

　　同意公司（含合并报表范围内的子公司）在累计不超过5000万美元（或其他等值外币币种）的额度内与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。

　　本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议并通过《公司2024年第一季度报告》

　　本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司2024年第一季度报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十三、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于计提资产减值准备的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十四、审议并通过《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》

　　审议事项一：修订《公司章程》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项二：修订《董事会议事规则》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项三：修订《独立董事工作制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项四：修订《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项五：修订《独立董事年报工作制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项六：修订《内部审计制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案事项一、二、五须提交 2023年度股东大会审议。

　　修订后的制度刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十五、审议并通过《关于制定部分管理制度的议案》

　　审议事项一：制定《审计委员会议事规则》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项二：制定《战略委员会议事规则》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项三：制定《提名委员会议事规则》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项四：制定《薪酬与考核委员会议事规则》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项五：制定《会计师事务所选聘制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　制定后的制度刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十六、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

　　本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2023年度股东大会审议。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十七、审议并通过《关于制定<未来三年（2024年-2026年）股东回报规划>的议案》

　　本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2023年度股东大会审议。

　　《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十八、审议并通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

　　本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十九、审议并通过《关于孙公司增资扩股的议案》

　　本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于孙公司增资扩股的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十、审议并通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名丛强滋先生、吴力刚先生、曲斌先生、宋森先生、荣波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，候选人简历附后。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第八届董事会董事成员选举将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。第八届董事会董事任期三年，自公司2023年度股东大会通过之日起计算。

　　本议案已由公司提名委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2023年度股东大会审议。

　　二十一、审议并通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会提名季振洲先生、钱苏昕先生、宋文山先生、汪东升先生为公司第八届董事会独立董事候选人，候选人简历附后。

　　根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第八届董事会董事成员选举将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。第八届董事会董事任期三年，自公司2023年度股东大会通过之日起计算。

　　本议案已由公司提名委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2023年度股东大会审议。

　　《上市公司独立董事提名人声明》、《上市公司独立董事候选人声明》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十二、审议并通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

　　同意公司于2024年5月17日在威海市环翠区昆仑路126号召开2023年度股东大会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于召开2023年度股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　非独立董事候选人简历：

　　丛强滋先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华大学EMBA硕士学位，工程技术应用研究员。第十一届、十二届全国人民代表大会代表、国家有突出贡献中青年专家、享受国务院特殊津贴专家、泰山学者特聘专家、山东省十大杰出青年企业家。曾任北洋集团技术研究开发中心技术科长、主任、总工程师、副总经理等职；2002年12月就职于新北洋，曾任新北洋总经理。现任新北洋董事长。

　　丛强滋先生持有公司24,619,407股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，丛强滋先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　吴力刚先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任威海市贸促会副会长、党组成员，威海市交通发展投资有限公司党支部书记、董事长等职务。现任北洋集团党委书记、董事长兼新北洋副董事长。

　　吴力刚先生未持有公司股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，吴力刚先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　曲斌先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国太平洋财产保险股份有限公司威海中心支公司党委书记、纪委书记、工会主席、总经理，威海保险行业协会副会长，威海市见义勇为基金会理事，威海国有资产经营（集团）有限公司总经理。2017年至今就职于威海国有资产经营（集团）有限公司，现任威海国有资产经营（集团）有限公司党委书记、董事长兼新北洋董事。

　　曲斌先生未持有公司股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，曲斌先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　宋森先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华大学EMBA硕士学位。曾任山东省昌乐县宝石城实业公司部门经理，山东三星通信设备有限公司工程师，北洋集团技术研究开发中心程序设计员、项目管理部副经理，新北洋董事会办公室主任，新北洋副总经理兼董事会秘书兼国内营销中心总经理。现任新北洋党委书记、董事、总经理。

　　宋森先生持有公司2,780,600股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，宋森先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　荣波先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院EMBA硕士学位。曾任公司研发部行政助理、项目管理部副部长、董事会办公室副主任、人力资源部部长、总经理办公室主任、总经理助理。现任新北洋董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

　　荣波先生持有公司20,000股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，荣波先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　独立董事候选人简历：

　　季振洲先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学计算机专业博士。曾任哈尔滨工业大学讲师、副教授、教授。现任哈尔滨工业大学（威海）教授、博导、新北洋独立董事。长期从事高性能计算、计算机系统结构与安全、芯片设计、人工智能、物联网技术与安全等研究。

　　季振洲先生未持有公司股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，季振洲先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　钱苏昕先生：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学制冷与低温工程系教授，博导，入选中国科协青年人才托举工程，曾获山东省和青岛市科学技术奖。曾任马里兰大学研究助理、西安交通大学能动学院讲师、副教授，现任西安交通大学能动学院教授、威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事、新北洋独立董事，兼任国际制冷学会B1专委会青年委员、陕西省制冷学会理事。

　　钱苏昕先生未持有公司股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，钱苏昕先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　宋文山先生：1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。曾任山东威海会计师事务所副所长，中航沈飞股份有限公司独立董事。现任威海安达会计师事务所有限公司主任会计师、董事长、总经理，威海市泓淋电力技术股份有限公司独立董事。

　　宋文山先生未持有公司股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，宋文山先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　汪东升先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后，清华大学计算机系教授，博士生导师。曾获国家科技进步二等奖、北京市科技进步二等奖。现任清华大学计算机系长聘教授。

　　汪东升先生未持有公司股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，汪东升先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。