淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：002408                         证券简称：齐翔腾达                        公告编号：2024-043

　　债券代码：128128                         债券简称：齐翔转2

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户上已回购股份,向全体股东每10股派发现金红利0.7058元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　截至2023年12月31日，公司总股本2,842,840,681股，扣除公司回购专用证券账户的股份8,983,500股后的股份数为2,833,857,181股，以此为基数测算，拟派发现金红利人民币200,013,639.83元（含税）

　　若2023年12月31日至权益分派实施期间公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主营业务未发生变化，主要从事化工制造板块和供应链管理板块业务，主营：甲乙酮、顺酐、丙烯、橡胶、丁二烯、甲基丙烯酸甲酯、丁腈胶乳、叔丁醇、异辛烷、MTBE、环氧丙烷、丙烯酸、石油和化工各类催化剂等产品以及化工产品、能源贸易等供应链管理业务。

　　（一）化工制造板块

　　公司自成立以来一直专注于对碳四原料的深度加工，致力于将碳四原料转化成高附加值精细化工产品的研发、生产和销售。为适应行业发展趋势和国家政策变化，充分发挥装置的柔性设计优势，公司对原有的碳四综合利用工艺路线进行了优化调整，形成了碳四丁烯、异丁烯、正丁烷和异丁烷组分综合利用产品线，主要产品有甲乙酮、丁二烯、顺丁橡胶、丁腈胶乳、顺酐、异辛烷、甲基叔丁基醚（MTBE）、甲基丙烯酸甲酯（MMA)等，实现了碳四各组分的充分利用。碳三产业则按照丙烷-丙烯-环氧丙烷的战略布局稳步推进。公司产品种类的多样化能力及柔性生产能力，有利于进一步增强公司的抗风险能力。

　　报告期内，受地缘政治冲突、下游市场需求增速放缓、行业竞争加剧等因素影响，化工行业处于周期底部，公司主要产品售价降幅超过原料采购价格降幅， 产品毛利同比减少。公司一方面充分发挥产业链全的优势，不断挖掘装置潜能，优化调整生产工艺，做到盈利产品产能最大化，产品质量最优化，另一方面积极分析市场形势，加大国内外市场开拓力度，保持产品快进快出，不断提高周转率，根据市场行情调控国内外市场销售量，降低市场波动影响，努力确保产品利润最大化。公司化工板块主要产品产量、销售收入同比增长，产品价格、利润同比大幅下滑。公司根据国内外市场行情，调节产品出口和内销的比例，加大产品出口力度，实现出口创汇创新高。

　　化工板块产品线及主要产品介绍

　　1、甲乙酮

　　甲乙酮作为一种性能优良、用途广泛的有机溶剂，具有优异的溶解性和干燥特性，并具有沸点较高、蒸汽压力较低的优点。甲乙酮可与多种烃类溶剂互溶，在涂料、胶带、胶粘剂、合成革、油墨、磁带等行业部门具有广泛的用途。作为一种优良环保型溶剂，甲乙酮是纯苯、甲苯、二甲苯、丙酮等溶剂的最佳替代产品。与苯类溶剂相比，甲乙酮对人体危害程度较小，环保性能突出，国家环保部发布的行业标准和准则的实施，为甲乙酮对苯类溶剂大面积替代提供了良好的政策环境。与丙酮相比，甲乙酮挥发性适中、溶解性能更强，不会致使空气中挥发性有机化合物（VOC）含量增高，单位溶剂的甲乙酮用量也少于丙酮。

　　就甲乙酮行业而言，涉足该产品的企业都是技术较为先进，生产规模较大的大型精细化工企业，生产厂商家数较少。较高的市场集中度使甲乙酮行业竞争相对理性，主要企业的议价能力和成本转嫁能力相对较强。目前公司甲乙酮装置的设计产能为26万吨/年，是国内乃至世界产能最大的甲乙酮生产企业，拥有较强的市场竞争力，国内产销份额占比达70%左右。

　　2、丁二烯

　　丁二烯是生产合成橡胶的单体，是生产多种合成橡胶(如丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶)的主要原料。随着苯乙烯塑料的发展，利用苯乙烯与丁二烯共聚，生产各种用途广泛的树脂（如ABS树脂、SBS树脂、BS树脂、MBS树脂），使丁二烯在树脂生产中逐渐占有重要地位。此外，丁二烯还可用于生产乙叉降冰片烯、工程塑料、尼龙66单体、环丁砜、蒽酮、四氢呋喃等等，是重要的基础化工原料。丁二烯在精细化学品生产中也有很多用处。

　　丁二烯主要来自于石脑油裂解制乙烯副产品，产能受乙烯装置规模制约。国内受原油进口配额和投资成本影响，民营企业很难参与其中。丁二烯大部分产能集中在国有企业内部，以自用为主，对外销售量有限。公司采用国内规模最大的丁烯氧化法工艺制丁二烯，不受乙烯装置规模限制，并且与现有产业链相匹配。目前公司生产的丁二烯主要以自用为主，用于生产顺丁橡胶和丁腈胶乳。

　　3、顺酐

　　顺酐是重要的基本有机化工原料，主要用于生产不饱和聚酯树脂、富马酸、酒石酸、润滑油添加剂、农用化学品、涂料、耐热苯乙烯树脂等近百种下游有机中间体和专用化学品。近年来，随着应用领域的不断扩大，顺酐已成为世界上仅次于醋酐和苯酐的第3大酸酐。

　　国内顺酐由于起步较晚，60%以上产能仍旧采用传统的苯氧化法工艺，生产成本、产品质量和环保压力均无法与正丁烷氧化法工艺相媲美。随着环保压力不断加大，正丁烷氧化法已形成逐步替代趋势。公司已建成20万吨/年产能的正丁烷氧化法制顺酐装置，成为全世界最大的顺酐生产企业。通过不断优化改进，单位生产成本不断降低，产能和副产品利用率不断提高。目前，公司顺酐装置设计产能为40万吨/年，是国内最大的顺酐装置，国内产销份额占比达35%以上。

　　4、催化剂

　　催化剂业务主要以齐鲁科力为主，产品包括耐硫变换催化剂、制氢催化剂、硫磺回收催化剂和加氢催化剂四大系列80余种产品。其中，耐硫变换催化剂一直是作为主要产品。随着国内环保意识增强和国家对油品质量标准的强制升级要求，硫磺回收催化剂市场需求增长迅速，预计未来硫磺回收催化剂收入仍会保持一定幅度增长。制氢催化剂、加氢催化剂受下游装置扩容和氢气用途开发，用量处于长期增长态势。

　　为了进一步增强齐鲁科力在同行业的竞争优势，同时也为更好的与母公司化工板块产生协同效应，齐鲁科力规划在原有四大催化剂品类的基础上继续投资扩建化工催化剂，投资建设了360吨/年顺酐催化剂。齐鲁科力顺酐催化剂装置的建成投产不仅可以为公司顺酐装置提供催化剂，有效降低顺酐装置的生产成本；还可以以母公司生产装置为依托为新产品推广奠定基础。

　　5、新材料

　　新材料业务主要以齐翔华利及公司自建20万吨/年甲基丙烯酸甲酯（MMA）项目为主，主要产品包括甲基丙烯酸甲酯（MMA）、异丙醇等产品。MMA主要用于生产有机玻璃、高档油漆、高端显示屏及其他家用电器、装饰材料等。MMA的下游产品，聚甲基丙烯酸甲酯树脂（PMMA）被广泛应用于各种照明器材、光学玻璃、仪器仪表、光导纤维、飞机座舱玻璃、防弹玻璃等领域，特别是随着液晶显示器市场的迅速增长，光学级PMMA模塑料需求量大幅度增长，发展潜力巨大，应用前景广阔。公司将根据市场情况适时决定PMMA项目的建设安排。

　　6、碳三产业链

　　公司在全面做精做细碳四产业链的基础上稳步推进向碳三产业链的布局，公司投资建设70万吨/年丙烷脱氢项目、30万吨/年环氧丙烷项目和8万吨/年丙烯酸及6万吨/年丙烯酸丁酯项目均已全面建成投产，公司碳三产业链已初具规模，后期公司将根据已有丙烯条件，大力建设规模经济、弥补淄博基地内产业链短板的碳三产业链，重点推动醇类、脂类、聚醚等产业链发展。

　　（二）境外供应链管理板块

　　为集中优势资源聚焦主业，降低公司经营管理成本，进一步优化公司资产结构，公司终止了国内供应链业务，保留国外供应链业务。面对公司产能不断扩大、产品品类的不断增多，公司将进一步发挥国外供应链业务的优势，通过从产品结构、客户结构以及同化工板块的协同性等方面进行持续优化，以实现境外供应链业务与化工业务的深度融合，形成国内外一体化的化工供应链体系。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部于2022年11月30日发布了《准则解释第16号》，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容。本次会计政策变更为执行上述政策规定。

　　公司对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况详见附注第十节财务报告、五（34）重要会计政策和会计估计变更。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　单位：股

　　前十名股东较上期发生变化

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　联合信用评级有限公司对公司本次发行的可转债债券的2023年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1、经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月20日向社会公开发行了2,990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2,990,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为2,990,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为2,966,543,311.66元。2020年9月15日，公司发行的可转债于深圳证券交易所上市交易，债券简称“齐翔转2”，债券代码128128。根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自2021年2月26日起至可转债到期日2026年8月19日止。截至2023年12月31日，“齐翔转2”剩余可转债金额为679,468,600元，剩余债券6,794,686张。详情参见公司于2024年1月3日在巨潮资讯网披露的《2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2024-001）。

　　2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”或“齐翔腾达”）控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司（以下简称“齐翔集团”）于2022年10月9日被山东省淄博市中级人民法院（以下简称“淄博中院”）出具民事裁定书[（2022）鲁03破申33号]，裁定受理由申请人山东省国际信托股份有限公司对被申请人公司控股股东齐翔集团的重整申请。2022年11月12日，淄博中院出具[（2022）鲁03破27号]《裁定书》，批准《淄博齐翔石油化工集团有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）并终止齐翔集团重整程序。根据《重整计划》，雪松实业集团有限公司持有的齐翔集团 80%的股权将让渡予齐翔集团重整投资人山东能源集团新材料有限公司（以下简称“山能新材料”）。本次要约收购系山能新材料作为重整投资人通过重整程序取得齐翔集团80%股权，进而间接控制齐翔集团所持有的齐翔腾达45.91%股份而触发。截至报告期末，公司要约收购已完成，山能新材料成为公司间接控股股东。具体内容详见公司于2023年5月5日在巨潮资讯网披露的《关于山东能源集团新材料有限公司要约收购结果暨复牌的公告》（公告编号：2023-047）。2023年5月31日，公司接齐翔集团通知获悉，法院出具《民事裁定书》[（2022）鲁03破27号之四]，裁定确认《淄博齐翔石油化工集团有限公司重整计划》执行完毕，并终结齐翔集团重整程序。

　　3、淄博齐翔腾达化工股份有限公司于近日收到浙江省高级人民法院出具的《民事判决书》（（2023）浙民终1186号）及山东省菏泽市中级人民法院出具的《民事判决书》（（2023）鲁17民终3648号）。根据该二份判决，公司须向宁波梅山保税港区鲁菏创业投资合伙企业（有限合伙）、陈新建分别支付股权转让款392,769,000.00元、283,580,000.00元及相应利息。公司于2024年1月29日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于收购控股子公司部分少数股权的的议案》，本次收购是为了履行《民事判决书》载明的公司义务，解决诉争纠纷。具体内容详见公司于2024年1月30日在巨潮资讯网披露的《关于收购控股子公司部分少数股权的公告》。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　2024年4月27日

　　证券代码:002408           证券简称:齐翔腾达            公告编号:2024-030

　　债券代码:128128           债券简称:齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议通知于2024年4月15日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2024年4月26日以现场方式召开，应参会董事9名，实际参会董事8名。独立董事王鸣先生因个人工作安排未能亲自出席本次会议，已于会前以书面授权委托书的形式委托独立董事刘海波先生代为表决并签字。公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会审议情况

　　1、审议并通过了《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　《2023年度董事会工作报告》已在《2023年年度报告》第三节管理层讨论与分析和第四节公司治理中披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2023年年度报告》。

　　公司独立董事王鸣先生、刘海波先生、黄业德先生、王贺军先生、林丹丹女士向董事会提交《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2023年度述职报告》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　2、审议并通过了《2023年年度报告及摘要》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　公司2023年年度报告及摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　3、审议并通过了《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　4、审议并通过了《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　5、审议并通过了《2023年度利润分配预案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　同意公司2023年度利润分配预案：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户上已回购股份,向全体股东每10股派发现金红利0.7058元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2023年12月31日，公司总股本2,842,840,681股，扣除公司回购专用证券账户的股份8,983,500股后的股份数为2,833,857,181股，以此为基数测算，拟派发现金红利人民币200,013,639.83元（含税）。若2023年12月31日至权益分派实施期间公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度利润分配预案的公告》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　6、审议并通过了《关于批准2024年度日常关联交易额度的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，关联董事李庆文先生、赵明军先生、朱辉女士、王健先生回避对该议案的表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易额度预计公告》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　7、审议并通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　8、审议并通过了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　9、审议并通过了《关于2024年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本次被担保对象是公司及合并报表范围内子公司，本次担保有助于解决公司及子公司生产经营及新项目建设的资金需求，属于正常的融资担保行为。本次担保对象均为公司全资或控股子公司，公司能及时监控子公司生产经营情况，公司对上述子公司的资产质量、偿债能力、资信情况等方面进行了评估，认为提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意2024年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　10、审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规修订的要求，公司结合实际情况，对《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》进行修订，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　11、审议并通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，符合公司现状。计提资产减值准备后，公司2023年度财务报表能够更加公允地反映截止2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　12、审议并通过了《2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

　　13、审议并通过了《关于2024年度开展远期外汇交易业务的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度开展远期外汇交易业务的公告》。

　　14、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的对公司会计政策的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次会计政策变更。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更公告》。

　　15、审议并通过了《关于2024年-2026年三年股东回报规划的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司三年（2024-2026年）股东回报规划》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　16、审议并通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，关联董事李庆文先生、赵明军先生、朱辉女士、王健先生回避对该议案的表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

　　17、审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　18、审议并通过了《2024年第一季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

　　19、审议并通过了《关于召集公司2023年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　同意召开2023年度股东大会，并将本次董事会审议的第1、2、4、5、6、9、10、15、17项议案及第六届董事会第七次会议审议通过的《关于修订<独立董事制度>的议案》一并提交公司2023年度股东大会审议。。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

　　三、 备查文件

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002408          证券简称：齐翔腾达         公告编号:2024-038

　　债券代码：128128          债券简称：齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第六届董事会第十一次会议审议通过召集2023年度股东大会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）本次股东大会现场会议召开时间：2024年5月17日下午14:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2024年5月17日9:15-15:00期间的任意时间；

　　（3）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

　　（2）网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）截止股权登记日2024年5月14日持有公司股份的普通股股东或其代理人，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书详见附件，如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决）；

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议；

　　(3)公司聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议。

　　7、会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路206号。

　　二、会议审议事项

　　以上议案已经公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网及公司指定媒体上披露的董事会决议公告、监事会决议公告等相关公告文件。

　　上述议案8由股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过；公司将对以上议案的中小投资者表决情况单独计票并予以披露。议案6为关联交易事项，关联股东应回避表决。公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

　　三、 会议登记

　　1、 出席现场会议登记办法

　　法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人 身份证原件、法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2）。

　　自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件、本人身份证复印件、持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件2）、持股凭证复印件。

　　拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　2、登记时间：2024年5月16日8:00-11:30及13:00-17:00。

　　3、登记地点：淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券部。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系电话:0533-7699188

　　传真:0533-7699188

　　联系人:贺帅

　　邮编:255400

　　2、会议地址：淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦

　　3、会议费用：出席现场会议的股东（或代理人）食宿费及交通费自理。

　　六、备查文件

　　1、 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　附件1：网络投票的具体流程

　　附件2：授权委托书

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362408”

　　2、投票简称：“齐翔投票”

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月17日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平 台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

　　附件2：

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　2023年度股东大会授权委托书

　　兹授权          先生/女士代表本人，出席淄博齐翔腾达化工股份有限公司2023年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

　　注：（1）如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决。

　　（2）通过融资融券持有本公司股票，需提交融资融券业务办理营业部对本次股东大会授权方可参与现场投票。

　　委托人（签名/盖章）：                委托人证件号码：

　　委托人持股数：                       委托人股票账户：

　　受托人姓名：                         受托人身份证号码：

　　委托日期：     年    月    日

　　证券代码:002408          证券简称:齐翔腾达          公告编号:2024-031

　　债券代码:128128          债券简称:齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议通知于2024年4月15日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议于2024年4月26日以现场方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席叶盛芳先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案将提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

　　2、审议并通过了《2023年年度报告及摘要》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　监事会认为：董事会编制和审核的淄博齐翔腾达化工股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案将提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2023年年度报告及摘要》。

　　3、审议并通过了《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案将提交公司2023年度股东大会审议。

　　4、审议并通过了《2023年度利润分配预案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规的相关规定，审议程序合法合规。有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意公司2023年度利润分配预案。本议案将提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度利润分配预案的公告》。

　　5、审议并通过了《关于批准2024年度日常关联交易额度的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　监事会认为：《关于批准2024年度日常关联交易额度的议案》中涉及的关联交易符合日常关联交易范畴，有关交易执行市场公允价格，定价合理、公允，可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。符合公司及全体股东利益。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。本议案将提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易额度预计的公告》。

　　6、审议并通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　7、审议并通过了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　8、审议并通过了《关于2024年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　经审核，监事会认为：本次为公司及各子公司提供内部担保主要用于公司及子公司向有关商业银行等金融机构申请综合授信业务提供的连带责任担保，资金用作满足日常经营的需要。监事会将持续监督被担保方日常经营、资金使用及履约能力等情况，对可能存在侵害上市公司及全体股东利益的行为予以制止。本议案将提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》。

　　9、审议并通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　经审核，监事会认为，公司按照《企业会计准则》和相关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截止2023年12月31日的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　10、审议并通过了《关于2024年度开展远期外汇交易业务的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度开展远期外汇交易业务的公告》。

　　11、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　12、审议并通过了《关于2024年-2026年三年股东回报规划的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案将提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司三年（2024-2026年）股东回报规划》。

　　13、审议并通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　经审核，监事会认为：公司本次向间接控股股东山能新材料借款有利于优化融资结构，降低融资成本，同时保障公司经营发展和项目建设的资金需要，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

　　14、审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　监事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。本议案将提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　15、审议并通过了《2024年第一季度报告》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

　　三、 备查文件

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月27日

　　证券代码:002408         证券简称:齐翔腾达    公告编号:2024-032

　　债券代码:128128         债券简称:齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于

　　2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日向社会公开发行了2,990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2,990,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为 2,990,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为2,966,543,311.66元。以上募集资金于2020年8月30日到位，募集资金情况经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中喜验字【2020】第00096号《验资报告》。本次募集资金将全部用于投资建设“70 万吨/年丙烷脱氢制丙烯（PDH）项目”。

　　截至2023年12月31日，公司募集资金的使用情况如下：

　　注【1】：详见本报告募集资金投资项目先期投入及置换情况说明，2020年8月28日，公司使用募集资金人民币785,147,398.59元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　综上，截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入297,397.81万元；取得现金管理收益累计1,903.18万元；募集资金利息净额（扣除手续费后）1,554.39万元；专户存储余额为2,714.09万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。可转债募集资金到位后，公司会同保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行、齐商银行股份有限公司齐都支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户储存三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　（单位：人民币元）

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、截止本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行。

　　2、截止2023年12月31日，共累计使用募集资金2,973,978,134.48元。

　　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　依据公司业务发展和项目建设需求，在公开发行本次可转换公司债券募集资金到位之前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。本次募投项目先期使用自筹资金共计人民币785,147,398.59元,并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中喜专审字【2020】第01412号）。

　　公司于2020年8月28日第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币785,147,398.59元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构光大证券股份有限公司均发表明确同意意见（详见公司公告：2020-075）。

　　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项目资金使用的前提下，2023年6月21日，经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议并通过，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币1亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（详见公司公告：2023-063）。2023年12月27日，公司归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金1亿元，该笔款项使用期限未超过12个月（详见公司公告：2023-109）。

　　5、使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　截至2023年12月31日止，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的余额为0.00万元。

　　2023年度实际募集资金使用情况，详见附表：《可转债募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　截止2023年12月31日，公司已披露的关于募集资金使用及存放的相关信息能够做到及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规和信息披露不充分的情形。

　　特此公告。

　　附表：2023年度募集资金使用情况对照表

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　附表1：

　　2023年度可转债募集资金使用情况对照表

　　编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司