深圳美丽生态股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010        公告编号：2024-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事5人，实到董事5人，会议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-025），以及于巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》全文。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　公司2023年度董事会工作报告的内容参见公司《2023年年度报告全文》中的“第四节—公司治理”。

　　公司独立董事已向董事会提交了2023年度述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023年度独立董事述职报告》。

　　公司独立董事徐守浩、吴树满向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》。报告内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　四、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　五、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　2023年12月31日公司资产总额313,780.71万元，负债总额288,852.86万元，股东权益合计24,927.85万元，其中归属于母公司股东权益23,502.20万元。

　　2023年度公司营业收入总额30,291.56万元，营业成本27,354.50万元，净利润-67,733.79万元，其中归属于母公司所有者的净利润-49,888.31万元。2023年度公司管理费用9,386.17万元，财务费用10,284.15万元。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（勤信审字【2024】第1399号），公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为-49,888.31万元，截至2023年末公司累计未分配利润仍为负值，故本年度公司不分红，亦不进行公积金转增股本。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-026）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024年度财务预算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、《关于2023年度计提信用减值、资产减值的议案》

　　2023年度公司计提各项减值准备金额合计49,665.08万元；其中信用减值准备40,636.11万元，资产减值损失9,028.97万元。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于计提信用减值、资产减值的公告》（公告编号：2024-027）。

　　九、《关于公司2023年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会关于公司2023年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

　　十、《关于公司及子公司2024年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司2024年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的公告》（公告编号：2024-028）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-029）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联董事庞博先生回避表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十四、《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-032）。

　　十五、《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更报告》（公告编号：2024-033）。

　　十六、《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010        公告编号：2024-024

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　第九届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出，2024年4月25日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席代礼平女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议程序符合《公司法》《公司章程》规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-025），以及于巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》全文。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2023年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　四、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　2023年12月31日公司资产总额313,780.71万元，负债总额288,852.86万元，股东权益合计24,927.85万元，其中归属于母公司股东权益23,502.20万元。

　　2023年度公司营业收入总额30,291.56万元，营业成本27,354.50万元，净利润-67,733.79万元，其中归属于母公司所有者的净利润-49,888.31万元。2023年度公司管理费用9,386.17万元，财务费用10,284.15万元。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（勤信审字【2024】第1399号），公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为-49,888.31万元，截至2023年末公司累计未分配利润仍为负值，故本年度公司不分红，亦不进行公积金转增股本。

　　经审核，监事会认为：本年度不进行利润分配的预案符合公司实际情况，该方案有利于公司长远发展，不存在损害中小股东权益的情形，我们同意公司2023年度利润分配预案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-026）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023年度财务预算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、《关于2023年度计提信用减值、资产减值的议案》

　　2023年度公司计提各项减值准备金额合计49,665.08万元；其中信用减值准备40,636.11万元，资产减值损失9,028.97万元。

　　经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值、资产减值符合相关政策规定和公司实际情况，计提依据充分，能更加客观公允地反映公司的资产情况、财务状况，具有合理性，我们同意本次计提信用减值、资产减值。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于计提信用减值、资产减值的公告》（公告编号：2024-027）。

　　八、《关于公司2023年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

　　中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告出具的带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告客观、公允地反映了公司2023年度的财务状况及经营成果。

　　我们同意公司董事会编制的对带持续经营重大不确定性段落所做的专项说明，并将持续关注和督促公司董事会和管理层采取切实有效的措施，化解所涉事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《监事会对董事会关于公司2023年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

　　九、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-032）。

　　十一、《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更报告》（公告编号：2024-033）。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司监事会

　　2024年4月26日

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010          公告编号：2024-031

　　深圳美丽生态股份有限公司2023年度

　　募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳美丽生态股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3321号）的核准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票238,837,579股，每股发行价格为人民币3.14元，共计募集资金总额749,949,998.06元，扣除发行费用（不含增值税）人民币26,438,964.85元，募集资金净额为人民币723,511,033.21元。截至2022年6月6日止，本次发行的保荐人中天国富证券有限公司将扣减承销费和保荐费（含增值税，共计人民币26,305,356.53元）后的资金净额计人民币723,644,641.53元汇入公司募集资金专用账户，上述募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了勤信验字【2022】第0027号《验资报告》。

　　2、2023年度募集资金使用金额及期末余额

　　截至2023年12月31日，公司累计投入募集资金723,182,230.03元，其中本报告期投入募集资金投资项目的金额为213,690.08元。

　　截至2023年12月31日，公司募集资金账户余额为462,411.50元，本报告期募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入3,087.82元，支付手续费0元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金管理情况

　　为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和要求，结合公司实际情况制订了《募集资金管理制度》（以下简称：《管理制度》），并于2020年12月31日召开第十届董事会第二十六次会议审议通过对《管理制度》的修订议案。

　　根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。2022年6月，公司及公司控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司与中国银行股份有限公司福州台江支行、交通银行股份有限公司福建省分行、中天国富证券有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本以及四方监管协议范本不存在重大差异，目前该等协议的履行状况良好。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：元

　　注：中国银行股份有限公司福州交通路支行405282488865账户被司法冻结存款金额462,191.26元。

　　交通银行福建自贸试验区平潭片区支行743005910013000039842账户被司法冻结存款金额220.24元。

　　三、2023年度募集资金的实际使用情况

　　公司2023年度募集资金使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至本报告披露日，公司募集资金的使用及披露不存在违规情况。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　证券代码：000010     证券简称：美丽生态公告编号：2024-032

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳美丽生态股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：陈飞霖                                   主管会计工作负责人：周成斌                                        会计机构负责人：林孔凤

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：陈飞霖                                     主管会计工作负责人：周成斌                                     会计机构负责人：林孔凤

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　董事会

　　2024年04月26日