侨银城市管理股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：002973                证券简称：侨银股份                公告编号：2024-029

　　债券代码：128138                债券简称：侨银转债

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以408,664,953为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）下好@城市“先手棋”，业绩稳健增长

　　侨银股份坚持服务国家战略，紧紧围绕“人居环境综合提升”核心战略，积极探索城市“全生命周期管理”，从市场团队建设、市场渠道拓展、市场品牌打造等方面加大执行力度，推进“城市大管家”“@城市”综合服务模式，聚焦城市治理，为建设“美丽中国”贡献洁净力量。

　　报告期内，公司实现营业收入39.43亿元；实现净利润3.29亿元，同比增长7.80%；实现毛利率26.04%，同比提升0.63%。截至报告期末，公司资产总额75.21亿元，较期初增长9.30%，归属于上市公司股东的所有者权益21.90亿元，较期初增长14.42%。近三年，精细化、数智化对公司经营产生较大促进作用。

　　（2）练好质量加精“绣花功”，绣出“城市品牌”

　　习近平总书记指出：城市管理应该像绣花一样精细”“要通过绣花般的细心、耐心、巧心提高精细化水平，绣出城市的品质品牌。侨银股份以深耕之姿向下扎根、向上绽放，践行“每到一城美一城”的使命，以“全面统筹、全程护航、精细保障”为活动保障，向世界展示“中国式领军城市管理服务”。2023年国际生物多样性全球主场活动、第七届中国——南亚博览会暨第27届中国昆明进出口商品交易会、广州国际龙舟邀请赛、陕西-中亚峰会、陕西-2023欧亚经济论坛、2023官渡“城市之光”城市火把节等活动，50余场大型活动，侨银股份为活动顺利打出服务保障“组合拳”，下足“绣花功夫”，刷新城市“干净”指数，擦亮城市文明底色，持续探索城市高质量发展路径。截止2023年12月31日，公司在手待执行订单总额超427亿。

　　（3）抢占高质量发展“智”高点，成本管控显著

　　习近平总书记指出，要牢牢把握高质量发展，因地制宜发展新质生产力，面对新一轮科技革命和产业变革，加大创新力度。公司加大研发投入，研发费用4314.86万，同比增长51.84%，更新数智云控平台运营功能，提升城市精细治理效能；通过数智平台，提升运营效率；通过数智服务，实现质量巡查规范化、应用场景全域化、车辆管理自动化、人员管理标准化、设施管理智能化。营业成本中，车辆运营效率提升0.24%，人员成本效率提升0.96%；管理费用中，成本管控效率提高1.39%。

　　响应科技赋能号召，构建侨银“新质生产力”，8月成立广州侨银数智城市有限责任公司，引入高新人才团队，联合智能网联院士工作站，成立西部侨银数智科技（重庆）有限公司，针对城市全域综合治理服务模式，提供“数智城市”整套解决方案，打造科技赋能的中国城市管理领域产业发展新模式。

　　（4）通过定增募资批文，疏通公司发展“大动脉”

　　公司定增募资不超过12亿元的申请，于2023年7月26日获证监会同意批复。此次定增能推动公司更好的实现城市降本增效，有利于环卫机械化率和城市智慧治理水平的提升，募资将用于“城市大管家”装备集中配置中心项目、智慧城市管理数字化项目、补充流动资金或偿还贷款项目。后续定增的顺利发行，将进一步强化公司市场拓展能力，提升公司市场占有率及品牌影响力，为侨银高质量发展奠定坚实基础。

　　（5）筑好人才“蓄水池”，全面保障职工权益

　　要实现市场目标的全面胜利，离不开精兵良将的协同作战。报告期内，公司举办“一家人·不怕生”员工生育福利制度及生育暖心包捐赠发布会，出台员工生育奖励政策，包括为新生育员工报销其子女0至3周岁期间的奶粉、纸尿裤等日常花费，承担新生二孩员工的公立幼儿园学费，并给予生三孩员工一次性奖励10万元。员工生三孩最多奖励25万。作为全国首家实现一线环卫工人生育福利全覆盖的城市管理服务企业，侨银此举旨在切实减轻公司员工及基层岗位职场父母的生育压力，助力构建生育友好型社会。此外，公司高度重视人才管理，通过多种方式加强人才队伍建设：创新、健全用人机制，提升员工稳定性及归属感；构建人才梯队培养体系，做好项目人才的规划、培养与储备，培养“敢于担当”的开拓型人才；强化人事管理，积极整合人力资源，最大限度实现内部人才有序流动，加强人事考核以及薪酬、晋升等管理工作，筑牢公司的发展根基。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　中证鹏元资信评估投资服务有限公司于2023年6月29日出具了《2020年侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定，侨银转债信用等级为AA-，与2022年度相比未发生变化。上述信用评级报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002973        证券简称：侨银股份        公告编号：2024-027

　　债券代码：128138        债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2024年4月16日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年4月26日以通讯方式召开。本次会议应出席的董事7名， 实际出席会议的董事7名（其中董事长刘少云先生因无法出席会议，已书面委托董事黄金玲女士代为出席并行使表决权），本次会议由过半数董事推举黄金玲女士担任主持人。公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　（三）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。

　　独立董事刘国常、韦锶蕴、YING KONG（孔英）分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

　　董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

　　2023年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，忠实勤勉地履行自身职责，坚决贯彻执行股东大会、董事会的各项决议并完成2023年度各项工作，各项业务整体达到了预期目标，且保持了稳健的趋势。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。监事会发表了同意的意见。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制审计报告》。

　　（七）审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　公司2023年度募集资金的存放与使用情况符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金2023年度存放与使用情况的鉴证报告》《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（八）审议通过《关于〈侨银城市管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于侨银城市管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》。

　　（九）审议通过《关于〈2023年社会责任报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年社会责任报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十）逐项审议通过《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司2024年度独立董事薪酬方案：独立董事津贴为每人每年10万元（税后），按月平均发放。

　　公司2024年度非独立董事薪酬方案：非独立董事按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

　　公司2024年度高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

　　1.关于孔英先生2024年度薪酬方案的议案

　　其中董事孔英回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

　　2.关于刘国常先生2024年度薪酬方案的议案

　　其中董事刘国常回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

　　3.关于韦锶蕴女士2024年度薪酬方案的议案

　　其中董事韦锶蕴回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

　　4.关于刘少云先生2024年度薪酬方案的议案

　　其中董事刘少云、郭倍华回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

　　5.关于郭倍华女士2024年度薪酬方案的议案

　　其中董事郭倍华、刘少云回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

　　6.关于黄金玲女士2024年度薪酬方案的议案

　　其中董事刘少云、黄金玲回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

　　7.关于周丹华女士2024年度薪酬方案的议案

　　其中董事周丹华回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

　　8.关于刘美辉女士2024年度薪酬方案的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　9.关于李睿希女士2024年度薪酬方案的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　10.关于胡威先生2024年度薪酬方案的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本事项已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。其中子议案1-7尚需提交公司股东大会逐项审议。

　　（十一）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案已经第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　（十二）审议通过《关于追认2023年度日常关联交易超额部分及2024年度日常关联交易额度预计的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追认2023年度日常关联交易超额部分及2024年度日常关联交易额度预计的公告》。

　　本议案关联董事刘少云、郭倍华回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案已经公司第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（十三）审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于2024年度关联担保额度预计的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案已经公司第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（十五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　同意公司向以下银行申请综合授信额度：

　　为了满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度，总计24亿元人民币。

　　其中，向广州银行股份有限公司广州分行申请不超过2亿元人民币，授信期限为1年；向北京银行股份有限公司深圳分行申请不超过1.5亿元人民币，授信期限为1年；向中国银行股份有限公司广州珠江支行申请不超过2亿元人民币，授信期限为3年；向上海浦东发展银行股份有限公司广州天誉支行申请不超过4.5亿元人民币，授信期限为1年；向中信银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行申请不超过2.5亿元人民币，授信期限为1年；向华夏银行股份有限公司广州东风支行申请不超过1亿元人民币，授信期限为1年；向中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请不超过1亿元人民币，授信期限为1年；向东亚银行(中国)有限公司广州分行申请不超过1亿元人民币，授信期限为1年；上述担保人均为公司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹。

　　向华兴银行股份有限公司广州分行申请不超过1亿元人民币，授信期限为1年；向中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市分行申请不超过4亿元人民币，授信期限为1年；向浙商银行股份有限公司广州分行申请不超过3.5亿元人民币，授信期限为1年；上述担保人均为公司控股股东、实际控制人刘少云、韩丹。

　　具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准，董事会授权公司法定代表人刘少云代表本公司办理上述授信事宜，以及授权法定代表人刘少云办理担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过《关于在广州银行股份有限公司广州分行办理涉及保证金业务的议案》

　　公司向广州银行股份有限公司广州分行申请不超过2亿元的授信申请，董事会授权公司法定代表人刘少云代表本公司办理授信事宜，以及授权法定代表人刘少云办理担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。

　　此笔授信主要用于公司办理保函业务，在办理保函业务时或涉及保证金质押，需以我司在广州银行股份有限公司广州分行名下保证金做质押。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》

　　为拓宽融资渠道，优化债务结构，提高资金使用效率，满足经营发展需求，公司拟作为承租人与长江联合金融租赁有限公司（以下简称“长江金租”）开展售后回租租赁业务，融资金额不超过人民币15,000万元，融资期限不超过36个月。公司控股股东、实际控制人郭倍华、韩丹为本次融资租赁事项提供最高债权额度连带责任担保，不收取任何担保费用。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十八）审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策和会计估计变更的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　（十九）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农所”）

　　公司审计委员会认为司农所在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司2023年度年报审计工作。审计委员会根据2023年度司农所的履职情况出具了《审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》《审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　（二十）审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

　　本议案涉及的关联董事刘少云、黄金玲、周丹华回避了表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。

　　本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　（二十一）审议通过《关于不向下修正“侨银转债”转股价格的议案》

　　公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，决定本次不向下修正“侨银转债”转股价格。且在2024年4月27日至2024年7月26日期间，如再次触发“侨银转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。若上述期间之后再次触发“侨银转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“侨银转债”转股价格的向下修正权利。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“侨银转债”转股价格的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（二十三）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

　　1.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4.《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　5.《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　6.《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　7.《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　8.《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　9.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，结合《侨银城市管理股份有限公司章程》和公司实际情况，为规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，公司制定《会计师事务所选聘制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二十四）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第三届董事会第十三次会议决议；

　　2.第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议；

　　3.第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

　　4.第三届董事会审计委员会第八次会议决议；

　　5.第三届董事会战略委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002973          证券简称：侨银股份         公告编号：2024-040

　　债券代码：128138          债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：

　　1、公司第三届董事会第十三次会议于2024年4月26日召开，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

　　2、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期、时间：

　　1、现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午15:00开始。

　　2、网络投票时间：2024年5月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2024年5月10日（星期五）

　　（七）会议出席对象：

　　1、截至2024年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦六楼。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议的议案

　　（二）特别提示和说明

　　1、上述议案5、7、8、9、10、11属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。其中，上述议案5、6、13需逐项表决，议案12、13.01为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案8、10为关联交易事项，关联股东需回避表决，关联股东不得接受其他股东委托投票。

　　2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　3、上述议案已经2024年4月26日召开的公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式

　　现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

　　1、法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。

　　2、自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，持股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记。

　　3、拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　4、注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。

　　（二）登记时间

　　1、现场登记时间：2024年5月16日9:00-11:30及14:00-16:00

　　2、电子邮件方式登记时间：2024年5月16日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（zhengquanbu@gzqiaoyin.com）。

　　（三）现场登记地点及授权委托书送达地点：广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦，信函请注明“股东大会”字样。

　　（四）会议联系方式

　　联系人：李睿希

　　电话：020-22283188

　　传真：020-22283168

　　电子邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com

　　（五）其他事项

　　1、会议预计半天；

　　2、出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1.第三届董事会第十三次会议决议；

　　2.第三届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362973；

　　2、投票简称：侨银投票；

　　3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准：如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　侨银城市管理股份有限公司

　　2023年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托             （先生/女士）代表本单位（本人）出席侨银城市管理股份有限公司2024年5月17日召开的2023年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。

　　注：请在“同意”“反对”“弃权”栏之一打“√”，每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　委托人签名（盖章）：                  委托人持股数量：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人深圳股票账户卡号码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码（其他有效证件号码）：

　　委托日期：    年    月    日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。附件三：

　　侨银城市管理股份有限公司

　　2023年年度股东大会参会登记表

　　注：截至本次股权登记日2024年5月10日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

　　证券代码：002973        证券简称：侨银股份        公告编号：2024-028

　　债券代码：128138        债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年4月16日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年4月26日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席郭启海先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

　　监事会认为：董事会编制和审核2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《2023年度财务决算报告》

　　监事会认为：公司2023年度财务决算报告客观、准确地反映了公司2023年的财务状况、经营成果以及现金流量。因此，同意《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　监事会认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。公司董事会出具的《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此，同意《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于<关于侨银城市管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于侨银城市管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于<2023年社会责任报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年社会责任报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

　　公司监事均为公司员工，公司监事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不再单独领取监事津贴，该薪酬方案是根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度制定的，符合公司经营规模，并参照了行业的薪酬水平。本议案涉及的关联监事郭启海、任洪涛、曾智明回避表决。

　　表决结果：三位监事均回避表决，本议案直接提交股东大会逐项审议。

　　（十）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为：公司2023年度利润分配方案与公司的年度发展规划相匹配，符合公司目前所处发展阶段的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，同意《关于2023年度利润分配方案的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于追认2023年度日常关联交易超额部分及2024年度日常关联交易额度预计的议案》

　　监事会认为：公司关于追认2023年度日常关联交易超额部分及2024年度日常关联交易额度预计是为了满足公司生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为，不会影响公司的业务独立性。交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，未损害公司及股东利益。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追认2023年度日常关联交易超额部分及2024年度日常关联交易额度预计的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》

　　监事会认为：关于公司2024年度担保额度预计事项，符合公司的正常发展经营的需求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司2024年度担保额度预计事项。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于2024年度关联担保额度预计的议案》

　　监事会认为：关于公司2024年关联担保额度预计事项，公司为关联项目公司提供的担保额度系根据其日常经营实际需求，属于公司正常发展经营的需要，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。公司监事会在审议此项议案时，关联监事曾智明进行了回避，其表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司2024年关联担保额度预计事项。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》

　　监事会认为：本次会计政策和会计估计变更是根据财政部相关文件要求及结合公司实际情况进行的合理变更，有利于规范企业财务报表列报、提高公司会计信息质量，符合财政部的相关规定，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策和会计估计变更。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策和会计估计变更的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的规定，具备丰富的上市公司审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002973        证券简称：侨银股份        公告编号：2024-032

　　债券代码：128138        债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　关于2023年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、2023年度利润分配方案基本情况

　　（一） 利润分配方案的具体内容

　　经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润316,814,725.46元，母公司2023年实现净利润103,139,661.67元，按照母公司与合并报表数据孰低原则，公司2023年末可供分配利润为583,634,906.71元。

　　以公司2023年12月31日的总股本408,664,953股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计拟派发现金红利40,866,495.30元（含税），本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

　　本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，将按照现金分红总金额不变的原则对分配比例进行调整。

　　（二）本年度利润分配预案的说明

　　报告期内，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润316,814,725.46元。公司拟分配的现金红利总额为40,866,495.30元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例12.90%，具体说明如下:

　　1、公司所处行业情况及发展阶段

　　公司扎根于城市管理服务行业，深耕城市全域综合治理服务事业，该领域是公共服务体系的重要组成部分，收入来源政府财政预算。近年来受经济环境下行、市场竞争加剧、应收账款回款较慢等综合因素影响，客户付款的速度不及预期，导致公司的现金流受到一定程度影响。公司业务发展需要充足的流动资金支持以应对挑战。公司正通过加强与政府部门的沟通与合作，同时在内部实施管理改革，降本增效，强化客户源头管理并推动科技创新，以提升公司的核心竞争力。

　　2、公司盈利水平、偿债能力及资金需求

　　近年来，公司保持相对稳定的盈利能力。随着公司加大战略区域布局、拓宽产业链，加速布局“数智城市服务”新领域新赛道，投资资金需求显著增加。为满足日常经营周转需要、保障履约、增强抗风险能力，公司需要保留一定的安全资金保障。

　　3、 留存未分配利润的预计用途以及收益情况

　　未分配利润结转至下一年度，用于战略区域投资、补充营运资金、偿还有息负债、平衡资本结构，着力提升价值创造能力，以更优业绩回报股东。

　　（三）本次利润分配方案的合法性、合规性

　　本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。

　　（四）利润分配方案与公司成长性的匹配性

　　鉴于公司当前稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，符合公司的发展规划。本次利润分配方案与公司经营业绩成长性相匹配。

　　二、相关审核、审批程序

　　（一） 董事会审议情况

　　公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二） 监事会意见

　　公司2023年度利润分配方案与公司的年度发展规划相匹配，符合公司目前所处发展阶段的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意《关于2023年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期稳定发展。

　　本次利润分配方案尚需经股东大会审议通过方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第十三次会议决议；

　　2、第三届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002973        证券简称：侨银股份        公告编号：2024-038

　　债券代码：128138        债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司关于

　　不向下修正“侨银转债”转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次触发转股价格修正条件的期间从2024年4月8日起算，截至2024年4月26日，侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“侨银转债”转股价格的向下修正条款。

　　● 公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“侨银转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“侨银转债”的转股价格，且在2024年4月27日至2024年7月26日期间，如再次触发“侨银转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。若上述期间之后再次触发“侨银转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“侨银转债”转股价格的向下修正权利。

　　一、 可转债公司债券基本情况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1954号）核准，公司向社会公开发行42,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为6年。

　　（二）可转债上市情况

　　经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的42,000万元可转换公司债券于2020年12月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“侨银转债”，债券代码“128138”。

　　（三）可转债转股期限

　　根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期限为2021年5月24日至2026年11月16日。

　　（四）可转债转股价格调整情况

　　1.公司于2021年5月18日披露了《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-078），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”转股价格由25.43元/股调整为25.33元/股，调整后的转股价格自2021年5月24日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-077）。

　　2.公司于2022年7月12日披露了《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-080），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”的转股价格由25.33元/股调整为25.23元/股，调整后的转股价格自2022年7月18日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-079）。

　　3.公司于2023年7月11日披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-076），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”的转股价格由25.23元/股调整为25.13元/股，调整后的转股价格自2023年7月17日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-077）。

　　二、 可转债转股价格向下修正条款

　　根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下：

　　（一）修正条件及修正幅度

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　（二）修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　三、 关于不向下修正“侨银转债”转股价格的具体内容

　　截至2024年4月26日，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%（即21.36元/股）的情形，已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

　　公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“侨银转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“侨银转债”转股价格。且在2024年4月27日至2024年7月26日期间，如再次触发“侨银转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。若上述期间之后再次触发“侨银转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“侨银转债”转股价格的向下修正权利。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日