江西世龙实业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002748            证券简称：世龙实业        公告编号：2024-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2024年4月15日以邮件方式发送至全体董事，会议于2024年4月25日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，无委托出席董事或缺席董事。

　　会议由董事长汪国清先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

　　《2023年度董事会工作报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司独立董事江金华、刘胜强、温乐已向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。《独立董事2023年度述职报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于2023年度总经理工作总结和2024年度工作计划的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》

　　《公司2023年年度报告》全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。《2023年年度报告摘要》同日刊登于《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　截止2023年12月31日，公司总资产225,929.81万元，较上年末同比增长6.58%；2023年实现营业总收入209,080.69万元，较上年同期下降19.33%；实现归属于公司普通股股东的净利润1,829.11万元，较上年同期下降89.85%。

　　《2023年度财务决算报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于2024年度财务预算报告的议案》

　　公司预计2024年实现营业总收入221,806.14万元，利润总额5,243.19万元，归属于公司普通股股东的净利润4,345.89万元。

　　上述财务预算不代表公司2024年度的实际盈利水平，预算目标能否实现取决于行业、市场状况变化、管理团队的能力等多种因素，存在较大的不确定性，提示投资者特别注意。

　　《2024年度财务预算报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会认为：公司2023年度利润分配预案是基于公司当前及未来发展项目战略投资规划，切实保障公司正常生产经营及可持续性发展，并结合《公司章程》规定而拟定的方案，符合相关法律法规和《公司章程》等的规定。该利润分配方案有利于推进公司战略发展规划的有序实施，重点推进各项技改及其他投资项目的规划建设，保障公司生产经营的平稳运行，促进公司可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益。

　　《关于2023年度利润分配预案的公告》同日刊登于《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》

　　2023年度公司预计与关联方发生的日常关联购销交易总额为不超过7,730万元，实际发生交易总额为2,044.61万元。2024年，根据公司实际业务经营情况，公司预计全年累计与关联方发生日常关联交易不超过5,680万元（不含税）。

　　《关于2024年度预计日常关联交易的公告》同日刊登于《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事汪国清在审议该议案时进行了回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议、董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　八、 审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

　　董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现公司存在非财务报告内部控制的重大缺陷。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司 2023年度内部控制制度的实际建设及运行情况。符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

　　《公司2023年度内部控制自我评价报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　九、审议通过了《关于内部控制规则落实自查表的议案》

　　《公司内部控制规则落实自查表》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　十、审议通过了《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

　　根据公司实际经营发展的需要，公司拟对公司的住所进行变更；同时，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。本次相关变更内容将以工商行政管理部门核准的结果为准。

　　《公司章程修正案》和修订后的《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　修订后的《股东大会议事规则》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　修订后的《董事会议事规则》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案》

　　修订后的《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《董事会战略委员会实施细则》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　修订后的公司《独立董事工作制度》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十五、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

　　《独立董事专门会议工作制度》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

　　《总经理工作细则》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十七、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

　　《董事会秘书工作细则》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十八、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

　　修订后的公司《关联交易决策制度》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十九、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

　　修订后的公司《对外担保管理办法》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

　　《内部审计制度》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二十一、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　《会计师事务所选聘制度》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十二、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性评估专项意见的议案》

　　经核查独立董事江金华先生、刘胜强先生、温乐女士的任职经历以及签署的相关自查文件，结合独立董事在公司的履职情况，董事会认为：公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

　　《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二十三、审议通过了《关于审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　公司董事会审计委员会根据2023年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）的履职情况，出具了《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况报告》。

　　经审议，董事会认为：大华会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

　　《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二十四、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

　　为满足子公司日常经营资金需求及业务发展需要，缓解子公司流动资金周转压力，降低筹资成本，公司拟为全资子公司-江西世龙新材料有限公司向银行申请综合授信额度或贷款时提供不超过人民币3,000万元的担保额度。

　　具体担保协议由公司、子公司与相关金融机构在担保业务实际发生时共同协商确定，拟授权公司总经理汪国清先生在担保额度内签署相关担保合同及法律性文件等。本次担保额度授权期限为董事会审议通过之日起一年内有效。

　　《关于为子公司提供担保额度的公告》同日刊登于《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　二十五、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　董事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

　　《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》同日刊登于《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　二十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）公司对现行相关会计政策作出变更。

　　董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　《关于会计政策变更的公告》同日刊登于《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　二十七、审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　董事会决定将本次通过的相关议案提交公司2023年年度股东大会审议。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议定于 2024年5月20日召开公司 2023年年度股东大会。

　　《关于召开2023年年度股东大会的通知》同日刊登于《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二十八、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

　　《2024年第一季度报告》同日刊登于《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　备查文件：

　　1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司董事会审计委员会2024年第二次会议决议；

　　3、公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江西世龙实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002748           证券简称：世龙实业           公告编号：2024-012

　　江西世龙实业股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，兹定于2024年5月23日召开公司2023年年度股东大会，现就本次股东大会的相关事宜公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议时间：2024年5月23日（星期四）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月23日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户等投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　6、会议的股权登记日：2024年5月17日

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日2024年5月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：江西省乐平市塔山工业园世龙科创大楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议的事项如下：

　　本次股东大会提案编码表：

　　2、上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见2024年4月27日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　议案6为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　议案7、8、9为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2024年5月21日（上午9:00~11:00，下午14:00-17:00）。

　　2、登记地点：江西省乐平市塔山工业园世龙科创楼五楼证券部

　　3、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可以在登记截止时间之前（2024年5月21日下午17:00之前）凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，公司不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　2、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理。

　　3、会议联系方式

　　联系人：李角龙、范茜茜

　　联系电话：0798-6735776

　　联系传真：0798-6735618

　　联系邮箱：jiangxiselon@chinaselon.com

　　联系地点：江西省乐平市塔山工业园世龙科创楼五楼证券部

　　邮政编码：333300

　　江西世龙实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月26日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362748。

　　2、投票简称：世龙投票。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2024年05月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年05月23日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　江西世龙实业股份有限公司

　　2023年年度股东大会授权委托书

　　兹委托         （先生/女士）代表本人/单位出席江西世龙实业股份有限公司2023年年度股东大会，对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　委托人姓名或名称(签字或盖章)：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：      股

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　日期：     年    月    日

　　说明：

　　1、单位委托须加盖单位公章；

　　2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002748         证券简称：世龙实业          公告编号：2024-006

　　江西世龙实业股份有限公司

　　关于第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024年4月15日以邮件方式发送至全体监事，会议于2024年4月25日下午14:00在公司科创楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事为3人，实际出席监事3人，无委托出席监事或缺席监事。

　　会议由监事会主席汪天寿先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

　　《2023年度监事会工作报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于2023年度总经理工作总结和2024年度工作计划的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2023年年度报告》全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。《2023年年度报告摘要》同日刊登于《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　截止2023年12月31日，公司总资产225,929.81万元，较上年末同比增长6.58%；2023年实现营业总收入209,080.69万元，较上年同期下降19.33%；实现归属于公司普通股股东的净利润1,829.11万元，较上年同期下降89.85%。

　　《2023年度财务决算报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于2024年度财务预算报告的议案》

　　公司预计2024年实现营业总收入221,806.14万元，利润总额5,243.19万元，归属于公司普通股股东的净利润4,345.89万元。

　　上述财务预算不代表公司2024年度的实际盈利水平，预算目标能否实现取决于行业、市场状况变化、管理团队的能力等多种因素，存在较大的不确定性，提示投资者特别注意。

　　《2024年度财务预算报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　监事会认为：本次董事会提出的2023年度利润分配的预案，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，也符合公司的实际情况和经营发展需要，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交至公司股东大会审议。

　　《关于2023年度利润分配预案的公告》同日刊登于《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、审议通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》

　　2023年度公司预计与关联方发生的日常关联购销交易总额为不超过7,730万元，实际发生交易总额为2,044.61万元。2024年，根据公司实际业务经营情况，公司预计全年累计与关联方发生日常关联交易不超过5,680万元（不含税）。

　　《关于2024年度预计日常关联交易的公告》同日刊登于《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

　　监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立和完善各项内部控制制度，并在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《公司2023年度内部控制自我评价报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

　　为满足子公司日常经营资金需求及业务发展需要，缓解子公司流动资金周转压力，降低筹资成本，公司拟为全资子公司-江西世龙新材料有限公司向银行申请综合授信额度或贷款时提供不超过人民币3,000万元的担保额度。

　　具体担保协议由公司、子公司与相关金融机构在担保业务实际发生时共同协商确定，拟授权公司总经理汪国清先生在担保额度内签署相关担保合同及法律性文件等。本次担保额度授权期限为董事会审议通过之日起一年内有效。

　　《关于为子公司提供担保额度的公告》同日刊登于《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　经审核，监事会认为公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对于前期会计差错更正事项的审议及表决符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司关于前期会计差错更正的处理。

　　《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》同日刊登于《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》同日刊登于《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　十二、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

　　《2024年第一季度报告》同日刊登于《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　备查文件：

　　1、公司第五届监事会第九次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江西世龙实业股份有限公司

　　监  事  会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002748               证券简称：世龙实业                 公告编号：2024-013

　　江西世龙实业股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（一）合并资产负债表

　　金额单位：元

　　（二）合并利润表

　　金额单位：元

　　（三）合并现金流量表

　　金额单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　本报告期，公司收到中国证券监督管理委员会江西监管局出具的《行政处罚事先告知书》（赣处罚字〔2024〕1号），因2019至2020年期间，公司子公司-江西世龙供应链管理有限公司涉嫌通过与相关客户开展无实物流转、不具有商业实质的虚假贸易业务，虚增营业收入、营业成本和利润，拟对公司及其他当事人处以警告及罚款的行政处罚，具体内容详见公司于2024年3月13日披露的《关于收到行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2024-002）。

　　公司将认真吸取经验教训，加强内部治理的规范性，提高信息披露质量，并严格遵守相关法律法规规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，维护公司及广大股东利益。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：江西世龙实业股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：汪国清             主管会计工作负责人：胡敦国          会计机构负责人：潘妙华

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：汪国清              主管会计工作负责人：胡敦国              会计机构负责人：潘妙华

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　江西世龙实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年04月25日