辽宁成大股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：600739        证券简称：辽宁成大     公告编号：临2024-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　为了深入落实《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》（2023年8月修订）（以下简称《管理办法》）精神，提高公司质量，公司根据《管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《上市公司章程指引（2023年修订）》相关规定，结合实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。本次修订《公司章程》事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事长或其授权人办理相关工商变更登记及备案等事宜，上述修订内容最终以工商核准变更登记的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司董事会

　　2024年4月27日