云南煤业能源股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：600792       证券简称：云煤能源      公告编号：2024-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了本次会议。

　　●本次董事会议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十二次会议于2024年4月25日以现场加网络方式召开，会议通知及资料于2024年4月15日以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，实际参加表决的董事9人，其中董事邹荣先生委托董事张海涛先生出席会议并行使表决权，董事莫秋实先生通过网络方式参会，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2023年度总经理工作报告》的议案。

　　会议同意该议案。

　　2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2023年度董事会报告》的议案。

　　会议同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2023年度计提资产减值准备》的议案。

　　会议同意公司2023年度计提资产减值准备13,269,631.88元。董事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出的，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司2023年度的资产和财务状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-021）。

　　4.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2023年度利润分配》的预案。

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为147,013,530.70元，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为361,314,802.02元。

　　结合公司实际生产经营情况及未来发展规划，为回报股东长期以来对公司的支持，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.69元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本989,923,600股，公司于2024年4月24日完成向特定对象发行股票120,000,000股，截至2024年4月25日，公司总股本为1,109,923,600股，以此计算合计拟派发现金红利76,584,728.40元（含税）,本年度公司现金分红比例为52.09%。本次利润分配不派发股票股利，不进行资本公积转增股本,若在本预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。此分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》的相关规定。

　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）。

　　会议同意该预案，该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　5.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案。

　　《公司2023年年度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司2023年年度报告摘要》具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　《公司2023年年度报告》中的财务报告部分已经公司第九届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案。

　　会议同意公司2023年度财务决算及2024年度财务预算相关事宜。

　　该议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　7.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2023年度社会责任报告》的议案。

　　会议同意该议案，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司2023年度社会责任报告》。

　　8.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案。

　　会议同意该议案，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》也于同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

　　9.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2023年度内部审计工作报告及2024年内部审计计划》的议案。

　　会议同意该议案。

　　该议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

　　10.以6票赞成，3票回避表决，0票反对，0票弃权，其中关联董事李树雄先生、张国庆先生、施晓晖先生回避表决，审议通过关于《公司2023年度董事薪酬》的议案。

　　公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。2023年，董事李树雄先生、张国庆先生、施晓晖先生在公司领取薪酬；董事莫秋实先生、张海涛先生、邹荣先生未在公司领取薪酬；独立董事龙超先生、和国忠先生、杨勇先生在公司领取津贴，公司于2022年8月29日召开2022年第四次临时股东大会审核确认独立董事的津贴为每人每年12万元（税前）。2023年，董事李树雄先生、张国庆先生、施晓晖先生在公司领取的薪酬合计181.31万元，会议同意该议案。

　　该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　11.以7票赞成，2票回避表决，0票反对，0票弃权，其中关联董事张国庆先生、施晓晖先生回避表决，审议通过关于《公司2023年度高级管理人员薪酬》的议案。

　　2023年，公司高级管理人员薪酬严格按照《云南煤业能源股份有限公司高管人员薪酬管理办法》相关规定执行。高级管理人员薪酬由目标年薪和突出贡献奖励两部分构成，其中，目标年薪是指全面完成年度生产经营预算目标所对应的年收入，包括层级薪、岗位薪和年度绩效薪；突出贡献奖励由公司根据当年度生产经营目标实际完成情况确定。公司高级管理人员均签署了《年度经营业绩责任书》，按照月度核算、年度结算的考评模式，经人力资源部统筹，各业务归口管理部门根据考核指标参与考评，2023年度高级管理人员薪酬发放合计314.48万元，会议同意该议案。

　　该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

　　12.以4票赞成，5票回避表决，0票反对，0票弃权，其中关联董事李树雄先生、张国庆先生、张海涛先生、邹荣先生、施晓晖先生回避表决，审议通过关于《对云南昆钢集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案。

　　云南昆钢集团财务有限公司（以下简称昆钢财务公司）具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制体系。本次关注的指标当中，昆钢财务公司除贷款比例外，其余指标均达到监管要求。根据对昆钢财务公司风险管理的了解和评价，未发现昆钢财务公司在与2023年末财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷。会议同意该议案。

　　该事项已经公司第九届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于对云南昆钢集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　13.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案。

　　公司董事会审计委员会严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，发挥审计委员会的专业作用，对会计师事务所的资质、执业能力及独立性等进行审查，并于会计师事务所对2023年年报审计、内部控制审计进行了充分的讨论与沟通，切实有效地监督公司的年报审计及内部控制审计工作。会议同意该议案。

　　该议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　14.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履职能力等，能够满足公司审计工作的要求。在2023年年报的审计过程中，其遵守职业道德、勤勉尽责，对公司的年度报告、内部控制进行了独立、客观、公正的审计，按时完成了公司的审计工作，能够独立、客观、公正地发表审计意见。会议同意该议案。

　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　15.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司董事会审计委员会2023年度履职报告》的议案。

　　会议同意该议案，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。

　　该议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

　　16.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　会议同意该议案，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　17.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2024年度生产经营计划》的议案。

　　公司根据2024年生产经营目标，结合实际情况制定了《公司2024年度生产经营计划》。会议同意该议案。

　　18. 以4票赞成，5票回避表决，0票反对，0票弃权，其中关联董事李树雄先生、张国庆先生、张海涛先生、邹荣先生、施晓晖先生回避表决，审议通过关于《公司2024年度日常关联交易预计额度》的议案。

　　会议同意该议案，具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-023）。

　　该议案已经公司第九届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　19.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2024年度向相关金融机构申请综合授信》的议案。

　　会议同意公司2024年度向相关金融机构申请总额不超过55亿元的综合授信额度，同意授权公司总经理办公会决策公司在上述综合授信额度内的正常生产经营过程中发生的融资业务，并授权公司董事长及财务总监为公司的授权代理人，在上述授信额度内，共同以公司名义办理和签署与融资相关的借款申请书、借款合同、提款申请书或保证合同、抵（质）押合同、授信额度协议、信用证、保函等业务文件，签字或盖章公司均予以认可。授权期限自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　20.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2024年度固定资产投资项目计划》的议案。

　　会议同意公司2024年度固定资产投资项目计划事项。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　21.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《提请召开公司2023年年度股东大会》的议案。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，会议同意公司董事会召开公司2023年年度股东大会，待会议时间确定后，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上及时披露召开股东大会的通知。

　　22.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2024年第一季度报告》的议案。

　　会议同意该议案，具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　该议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：600792        证券简称：云煤能源       公告编号：2024-022

　　云南煤业能源股份有限公司

　　2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.69元（含税）。

　　● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　一、利润分配预案内容

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为147,013,530.70元，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为361,314,802.02元。结合公司实际生产经营情况及未来发展规划，为回报股东长期以来对公司的支持，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.69元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本989,923,600股，公司于2024年4月24日完成向特定对象发行股票120,000,000股，截至2024年4月25日，公司总股本1,109,923,600股，以此计算合计拟派发现金红利76,584,728.40元（含税）,本年度公司现金分红比例为52.09%。本次利润分配不派发股票股利，不进行资本公积转增股本。

　　若在本预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将在权益分派实施公告中明确。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开第九届董事会第二十二次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》，该预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》等相关规定。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司实际生产经营情况及未来发展规划，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为，其决策程序、利润分配的方式和比例符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》等相关规定。我们一致同意公司2023年度利润分配事项并同意将其提交股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：600792        证券简称：云煤能源       公告编号：2024-024

　　云南煤业能源股份有限公司

　　关于2023年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第十三号—化工》有关规定和披露要求，云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）2023年度主要经营数据如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、 主要原材料的采购量、消耗量情况

　　三、数据来源及风险提示

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，已经审计，敬请广大投资 者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：600792       证券简称：云煤能源       公告编号：2024-023

　　云南煤业能源股份有限公司关于

　　2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 该事项已经云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会2024年第三次独立董事专门会议、第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

　　● 公司及下属企业与关联方进行的日常交易均属于正常的业务经济活动范畴，在较大程度上支持了公司及下属企业的生产经营和持续发展，同时，公司对关联方的生产经营、管理情况较为了解，能较大程度降低交易风险。关联交易定价遵循公开、公平的市场原则,以合理的方式确定双方的权利和义务，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。

　　一、日常关联交易基本情况

　　(一）日常关联交易履行的审议程序

　　本次日常关联交易事项已经2024年4月25日召开的公司第九届董事会2024年第三次独立董事专门会议、第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过，其中关联董事李树雄、张国庆、张海涛、邹荣、施晓晖已对该事项进行回避表决，该事项由4名非关联董事表决通过。

　　独立董事对该事项的相关资料进行仔细审阅，并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为：公司2023年度与相关关联方发生的日常关联交易为公司正常经营所需，交易价格根据公司的关联交易定价原则进行确定，以同期市场价格为参考或是成本加成，最终价格以双方签订的合同为准，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；2024年度日常关联交易预计额度是根据公司2024年生产经营预算编制，与公司的实际情况相符，且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，我们同意该事项，并同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。

　　（二）公司2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　注：1. 因公司关联方数量众多，按照相关规定简化披露，公司预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司2022年度经审计净资产0.5%的，单独列示上述信息，其他关联人与公司的关联交易预计金额合并至昆明钢铁控股有限公司（以下简称昆钢控股）及其下属公司、中国宝武钢铁集团（以下简称中国宝武）及其下属企业的交易金额进行列示。

　　2.按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》第二十一条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算。”的规定，昆钢控股是公司的控股股东，昆钢控股目前被中国宝武托管。因此与上述受昆钢控股/中国宝武同一控制范围内的企业开展的日常关联交易，公司及下属公司可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

　　二、2024年度日常关联交易预计情况

　　单位：万元

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（一）昆明钢铁控股有限公司

　　法定代表人：孔祥宏

　　注册地址：云南省郎家庄

　　注册资本：736,831.2357万(元)

　　经营范围：资产经营、资产托管、实业投资及相关咨询服务；企业的兼并、收购、租赁；钢铁冶炼及其压延产品加工、黑色金属矿采选业、非金属矿采选业、焦炭及焦化副产品、机械制造及机械加工产品、耐火材料、建筑材料、工业气体、物资供销业、冶金高新技术开发、技术服务、通讯电子工程、计算机硬件、软件、电器机械及器件、电力塔架；钢结构工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备材料出口；企财险、货运险、建安工险保险兼业代理；矿浆管道输送、管道制造技术及管道输送技术咨询服务。（以下经营范围仅限分支机构凭许可证经营）：酒店管理；餐饮服务；住宿；会议会展服务；洗浴服务；预包装食品、卷烟的零售；洗衣服务；国内贸易、物资供销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：云南省国有资产监督管理委员会

　　主要财务指标（经审计）：2022年12月31日总资产6,281,240.15万元，净资产1,558,253.49万元；2022年度主营业务收入2,534,827.60万元，净利润-326,262.86万元。

　　关联关系说明：昆明钢铁控股有限公司为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，昆明钢铁控股有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　（二）欧冶工业品股份有限公司

　　法定代表人：张青

　　注册地址：上海市宝山区水产路1269号216幢1150室

　　注册资本：479,872.2044万元人民币

　　经营范围：许可项目：危险化学品经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；进出口代理；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工业品销售（除专项规定），机电设备、冶金专用设备、炉窑设备、冶金辅料、耐材辅料、通信设备、电子设备、智能设备、特种设备、信息化系统软硬件及配件、化工产品（不含许可类化工产品）、金属材料、建筑材料、包装材料及制品、劳防用品、日用百货、办公用品、办公家具的销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，国内贸易代理，；国内贸易代理；国内贸易，从事信息系统、互联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理，商务信息咨询，翻译服务，供应链管理服务，工程管理服务，仓储服务（除危险品及专项规定），国内货物运输代理，国际货物运输代理；润滑油销售；成品油批发（不含危险化学品）；消防器材销售；汽车新车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：中国宝武钢铁集团有限公司

　　主要财务指标（经审计）：2022年12月31日总资产2,017,818.62万元，净资产386,018.93万元；2022年度主营业务收入3,789,762.30万元，净利润2,813.59万元。

　　关联关系说明：欧冶工业品股份有限公司为中国宝武钢铁集团有限公司的子公司，公司控股股东昆钢控股目前受中国宝武托管，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，欧冶工业品股份有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　（三）中国宝武钢铁集团有限公司

　　法定代表人：胡望明

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号

　　注册资本：5,279,110.1万(元)

　　经营范围：许可项目：出版物零售；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场主体登记注册代理；商务代理代办服务；承接档案服务外包；招投标代理服务；大数据服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：国务院国有资产监督管理委员会

　　2022年12月31日总资产12,398.41亿元，净资产5,849.70亿元；2022年度主营业务收入10,877.07亿元，归属于母公司所有者的净利润167.69亿元。

　　关联关系说明：公司控股股东昆钢控股目前受中国宝武托管，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，中国宝武钢铁集团有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　（四）武钢集团昆明钢铁股份有限公司

　　法定代表人：孔祥宏

　　注册地址：云南省安宁市圆山南路

　　注册资本：238,426.33万(元)

　　经营范围：冶金产品及副产品，冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料，成套冶金设备生产及销售、机电设备设计、制造、进出口业务、工业技术开发、咨询服务；以下经营范围限分支机构凭许可证经营：动力能源系统设备安装、维修及服务；输配电业务；工业气体、医用氧生产、加工及销售；公路运输、铁路运输及设备维修；房屋、货场仓储及设备租赁；冶金设备维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：昆明钢铁集团有限责任公司

　　主要财务指标（经审计）：2022年12月31日总资产3,700,505.64万元，净资产316,822.50万元；2022年度主营业务收入2,700,142.92万元，净利润-294,002.82万元。

　　关联关系说明：武钢集团昆明钢铁股份有限公司的股东昆明钢铁集团有限责任公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，武钢集团昆明钢铁股份有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　（五）云南天朗环境科技有限公司

　　法定代表人：李明

　　注册地址：云南省昆明市安宁市百花东路延长线26号内

　　注册资本：12,816.21万(元)

　　经营范围：大气、给排水、物理性污染、固体污染物、土壤修复等环境治理技术的研发、咨询、服务；环保工程及其配套设施设备的投资、总包、设计、制造、安装、销售、检修；大气、给排水、物理性污染、固体污染物、土壤等环境治理设施的运行维修；环保项目药剂的研发、生产、销售、贸易；气、水、土环境污染物检测、环保药剂检测；废物综合利用（仅收集、销售、提供技术服务，不得进行生产、加工、制造）；危险化学品贸易；国内贸易；货物进出口；技术进出口；房屋建筑工程、机电设备安装工程的施工；金属结构件、机械零部件加工制作；机械修理安装；薄板制品加工制作及表面喷涂装饰；五金交电、机电产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：云南天朗节能环保集团有限公司

　　主要财务指标（经审计）：2022年12月31日总资产16,791.82万元，净资产10,329.82万元；2022年度主营业务收入5,593.26万元，净利润-502.73万元。

　　关联关系说明：云南天朗环境科技有限公司的控股东云南天朗节能环保集团有限公司的控股股东为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，云南天朗环境科技有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　（六）云南昆铁昆安铁路有限公司

　　法定代表人：周庆华

　　注册地址：云南省昆明市安宁市草铺街道办事处麒腾路12号安宁工业园区中小企业科技孵化基地4幢309室

　　注册资本：64,500万(元)

　　经营范围：铁路货物运输；铁路工程；铁路工程建筑；铁路运输维护活动；铁路运输设备修理；仓储服务；装卸搬运；铁路货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：云南宝象物流集团有限公司

　　主要财务指标（经审计）：2022年12月31日总资产70,588.54 万元，净资产63,224.51万元；2022年度主营业务收入6,824.11万元，净利润-1,174.14万元。

　　关联关系说明：云南昆铁昆安铁路有限公司的股东云南宝象物流集团有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，昆明钢铁集团有限责任公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　（七）云南宝象物流集团有限公司

　　法定代表人：彭利昌

　　注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处春漫大道宝象物流中心A1幢6楼

　　注册资本：77,434.2万(元)

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；物流方案设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；汽车租赁；货物进出口；技术进出口；汽车新车销售；汽车旧车销售；停车场服务；金属材料制造；金属材料销售；洗车服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：云南省物流投资集团有限公司

　　主要财务指标（经审计）：2022年12月31日总资产490,871.94万元，净资产188,473.78万元；2022年度主营业务收入336,579.39万元，净利润4,223.86万元。

　　关联关系说明：云南宝象物流集团有限公司的股东云南省物流投资集团有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，云南宝象物流集团有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　（八）玉溪大红山矿业有限公司

　　法定代表人：邢志华

　　注册地址：云南省玉溪市新平彝族傣族自治县戛洒镇小红山

　　注册资本：105,500万(元)

　　经营范围：一般项目：选矿；金属矿石销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；陆地管道运输；钢、铁冶炼；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；机械设备销售；建筑材料销售；林业产品销售；矿物洗选加工；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；工业机器人安装、维修；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；住房租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；特种设备出租；智能控制系统集成。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）；矿产资源勘查；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　主要股东：昆明钢铁集团有限责任公司

　　主要财务指标（经审计）：2022年12月31日总资产1,129,504.66万元，净资产264,806.61万元；2022年度主营业务收入465,686.54万元，净利润62,719.42万元。

　　关联关系说明：玉溪大红山矿业有限公司的控股股东昆明钢铁集团有限责任公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，玉溪大红山矿业有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　（九）云南昆钢集团财务有限公司

　　法定代表人：王娟

　　注册地址：云南省昆明市西山区环城南路777号9楼

　　注册资本：100,000万(元)

　　经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　主要股东：昆明钢铁控股有限公司

　　主要财务指标（经审计）：2022年12月31日总资产618,750.51万元，净资产120,710.59万元；2022年度主营业务收入14,206.34万元，净利润8,289.88万元。

　　关联关系说明：云南昆钢集团财务有限公司的控股股东为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，云南昆钢集团财务有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　四、定价政策和定价依据

　　公司及下属企业与上述关联方发生关联交易的定价政策和定价依据为：与关联方的交易定价遵循公开、公平的市场原则,以合理的方式确定双方的权利和义务。除法律、法规和政府政策要求采取政府定价外，主要遵循市场价格原则，参照同期市场价格通过商务洽谈、公开招标确定；没有市场价格的，在交易的资产、商品或劳务的成本基础上加合理的利润确定交易价格及费率；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，则按公平、公正、合理的原则由双方协商确定。具体定价以签订的协议为准。

　　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司及下属企业与关联方进行的日常交易均属于正常的业务经济活动范畴，在较大程度上支持了公司及下属企业的生产经营和持续发展，同时，公司对上述关联方的生产经营、管理情况较为了解，能较大程度降低交易风险。以上关联交易定价遵循公开、公平的市场原则,以合理的方式确定双方的权利和义务，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。

　　六、备查文件

　　1.公司第九届董事会第二十二次会议决议；

　　2.公司第九届监事会第十五次会议决议；

　　3.公司第九届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：600792       证券简称：云煤能源      公告编号：2024-019

　　云南煤业能源股份有限公司

　　第九届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体监事出席了本次会议。

　　●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十五次会议于2024年4月25日以现场会议方式召开，会议通知及资料于2024年4月15日以电子邮件方式传送给监事会全体监事，本公司实有监事3人，实际参加表决的监事3人，收回有效表决票3张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2023年度监事会报告》的议案。

　　会议同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　2.以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2023年度计提资产减值准备》的议案。

　　会议同意公司2023年度计提资产减值准备13,269,631.88元。监事会认为：公司2023年度计提资产减值准备，是公司基于谨慎性原则，在充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定；本次计提资产减值准备依据充分、合理，能够真实地反映公司2023年度的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-021）。

　　3.以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2023年度利润分配》的预案。

　　与会监事一致认为：公司2023年度利润分配预案符合公司实际生产经营情况及未来发展规划，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为，其决策程序、利润分配的方式和比例符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》等相关规定。我们一致同意公司2023年度利润分配事项并同意将其提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）。

　　4.以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案。

　　与会监事一致认为：董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；公司《2023年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容能够真实、准确、完整地反映公司2023年度的经营管理和财务状况；我们在发表该审核意见之前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。会议同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　《公司2023年年度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司2023年年度报告摘要》具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　5.以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案。

　　会议同意公司2023年度财务决算及2024年度财务预算相关事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　6.以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案。

　　与会监事一致认为：公司2023年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。公司出具的《内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，我们同意该议案。

　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》也于同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　7.以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2024年度日常关联交易预计额度》的议案。

　　会议同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-023）。

　　8.以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2024年第一季度报告》的议案。

　　与会监事一致认为：董事会编制和审核的《公司2024年第一季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；《公司2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容能够真实、准确、完整地反映公司2024年第一季度的经营管理和财务状况；我们在发表该审核意见之前，未发现参与《公司2024年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。会议同意该议案。

　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司

　　监事会                                          

　　2024年4月27日

　　证券代码：600792      证券简称：云煤能源        公告编号：2024-020

　　云南煤业能源股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）根据《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》(财会〔2022〕31号)(以下简称《准则解释第16号》)相关规定进行会计政策变更，具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　会计政策变更的原因：财政部于2022年11月发布了《准则解释第16号》，该解释规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。

　　二、本次会计政策变更的具体情况

　　（一）变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。

　　（二）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司执行《准则解释第16号》的相关规定。其他未变更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　变更的主要内容：《准则解释第16号》规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　（三）会计政策变更的日期

　　公司根据财政部《准则解释第16号》对会计政策进行相应变更，并于2023年1月1日开始执行。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据《准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整，此项会计政策变更将影响公司资产负债表中“递延所得税资产”“递所得税负债”“盈余公积”“未分配利润”项目，该变更对2022年12月31日及2022年度财务报表的影响如下：

　　单位：元    币种：人民币

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的，本次变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：600792       证券简称：云煤能源       公告编号：2024-021

　　云南煤业能源股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）为真实、准确和公允的反映资产和财务状况，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2023年12月31日的存在减值迹象的资产进行了减值测试，根据减值测试结果，公司计提资产减值准备13,269,631.88元。具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　本次公司资产减值准备13,269,631.88元：

　　单位：元

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2023年度计提资产减值准备13,269,631.88元，减少公司 2023年度利润总额13,269,631.88元，占计提资产减值准备前合并报表利润总额的9.39%。

　　三、本次计提资产减值准备履行的审议程序

　　公司于2024年4月25日召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》,会议同意公司2023年度计提资产减值准备13,269,631.88元。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　四、董事会意见

　　公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出的，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司2023年度的资产和财务状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

　　五、监事会意见

　　公司2023年度计提资产减值准备，是公司基于谨慎性原则，在充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定；本次计提资产减值准备依据充分、合理，能够真实地反映公司2023年度的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，我们同意公司本次计提资产减值准备事宜。

　　六、备查文件

　　1.公司第九届董事会第二十二次会议决议；

　　2.公司第九届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：600792        证券简称：云煤能源       公告编号：2024-025

　　云南煤业能源股份有限公司关于

　　2024年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第十三号—化工》有关规定和披露要求，云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）2024年第一季度主要经营数据如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况：

　　二、 主要原材料的采购量、消耗量情况

　　三、数据来源及风险提示

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2024年4月27日