成都豪能科技股份有限公司 关于修订公司章程及其附件的公告

　　证券代码：603809          证券简称：豪能股份       公告编号：2024-017

　　转债代码：113662          转债简称：豪能转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开公司第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程及其附件的议案》，公司于同日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　（一）变更注册资本情况

　　1、可转换公司债券转股引起的股份变动

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2636号）核准，公司于2022年11月25日公开发行可转换公司债券500万张，每张面值100.00元，发行总额5亿元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕350号文同意，公司50,000万元可转换公司债券于2022年12月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“豪能转债”，债券代码“113662”。

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“豪能转债”自2023年6月1日开始转股，转股期间为2023年6月1日至2028年11月24日。截至2024年3月31日，累计因转股形成的股份数量为316股。

　　2、2023年度利润分配引起的股份变动

　　公司《2023年度利润分配方案》拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），向全体股东每股以资本公积金转增0.48股。截至2023年12月31日，公司总股本为393,016,574股，以此计算合计拟派发现金红利78,603,314.80元（含税），拟以资本公积金转增188,647,956股，本次转增后，公司的总股本为581,664,530股。

　　（二）修订《公司章程》部分条款的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并授权公司董办人员办理工商变更登记等相关事项。

　　《公司章程》具体修订情况如下：

　　除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款内容不变。

　　二、《公司章程》附件修订情况

　　为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，公司对《公司章程》的附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款进行了修订。

　　修订后的《公司章程》及其附件全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

　　本次修订后的《公司章程》（2024年4月修订）及其附件尚需提交公司2023年年度股东大会审议，将于公司股东大会审议通过后生效，现行的《公司章程》及其附件将同时废止。

　　《公司章程》最终修订内容以工商主管部门登记备案为准。

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日