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北京首创生态环保集团股份有限公司第九届董事会2024年度第二次会议决议公告

　　证券代码：600008 证券简称：首创环保公告编号：2024-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2024年度第二次会议于2024年4月15日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于2024年4月26日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长刘永政主持，部分监事及高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

　　审议通过《2024年第一季度报告》

　　同意《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

　　全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：600008 证券简称：首创环保公告编号：2024-027

　　北京首创生态环保集团股份有限公司

　　关于对2023年度非经营性资金占用及

　　其他关联资金往来情况汇总表补充说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月13日披露了《北京首创生态环保集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（以下简称“《专项说明》”），现就《专项说明》中《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》（以下简称“《往来情况表》”）中公司与参股公司苏州首创嘉净环保科技股份有限公司（以下简称“苏州嘉净”）之间的资金往来情况，补充说明如下：

　　苏州嘉净主营农村污水处理装备生产，在农村污水处理领域拥有多项专利成果与技术，具有农村污水装备全序列的制造能力。2014年12月，公司为推动发展环保设备制造领域业务，以收购及增资的方式取得苏州嘉净51%股权，苏州嘉净纳入公司合并报表范围。收购完成后，公司与苏州嘉净在村镇生活污水治理项目的市场拓展、工程建设、项目验收、设备运营等方面展开合作。为支持苏州嘉净业务拓展，公司自2014年收购完成后以股东借款方式弥补其日常运营的资金缺口。

　　2018年，公司拟以转让部分苏州嘉净股权的方式引入战略投资者，共同拓展农村污水治理市场，构建环境产业生态圈。2022年1月，公司转让完成苏州嘉净21%的股权，转让完成后公司持有苏州嘉净30%股权，苏州嘉净由公司控股子公司变更为参股公司，不再纳入合并报表范围。截至2022年1月31日，公司对苏州嘉净借款本息余额合计7,047.39万元。苏州嘉净出表后，公司未对其新增借款，对其尚未偿还的借款不再进行展期并加计罚息。同时，为加强对苏州嘉净的经营管理及借款清收，2022年6月公司委派副总经理王征戍先生兼任苏州嘉净董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，自2022年6月起苏州嘉净成为公司关联方，王征戍先生未持有苏州嘉净股份。

　　公司通过加计罚息、委派董事等方式持续加大对苏州嘉净的借款清收工作。截至2023年12月31日，苏州嘉净借款余额1,871.39万元，公司在《往来情况表》中进行了充分披露。截至2024年4月18日，苏州嘉净已完成所有借款本金、利息的支付工作，本次公告进一步补充说明。

　　公司每个会计年度均对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项说明。报告期内，公司不存在实际控制人、控股股东及其关联方非经营性资金占用的情形。以上补充说明不影响公司《专项说明》的其他内容。截至本公告披露日，公司与苏州嘉净不存在通过非经营性资金占用及其他关联资金往来等形式侵害公司及公司股东利益的情况。

　　特此公告。

　　北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：600008 证券简称：首创环保

　　北京首创生态环保集团股份有限公司2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:北京首创生态环保集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计