三江购物俱乐部股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

　　证券代码：601116        证券简称：三江购物        公告编号：2024-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月21日  14点0分

　　召开地点：宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月21日

　　至2024年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2024年4月25日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》同时登载的相关公告。

　　公司还将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司2024年年度股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：12、修订公司章程

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：10、2024年度预计日常关联交易；11、公司董事薪酬方案

　　应回避表决的关联股东名称：杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司、陈念慈

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一） 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

　　（二） 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

　　（三） 异地股东可以传真或邮件方式登记(传真号码：0574-83886806；邮箱：investors@sanjiang.com)。

　　（四） 登记地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号董事会办公室。

　　登记时间：2024年5月20日（星期一）9:00—11:00   13:00—16:00。

　　六、 其他事项

　　（一） 参加本次股东大会的人员食宿及交通等费用自理。

　　（二） 联系地址：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号董事会办公室。

　　（三） 联系人：俞贵国   联系电话：0574-83886893。

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　?????? 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　三江购物俱乐部股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601116        公司简称：三江购物         公告编号：临-2024-009

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　关于2024年度预计日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 2024年度预计日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　(一) 日常关联交易履行的审议程序

　　2024年4月25日，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2024年度预计日常关联交易》的议案，关联董事沈沉女士、蒋珊珊女士回避表决；该议案尚需提交2023年年度股东大会审议，关联股东杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司将回避表决。

　　独立董事专门会议对该日常关联交易进行了审核，发表了事前认可意见：杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司为公司的第二大股东，持股32%，杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司的控股股东为淘宝（中国）软件有限公司，淘宝（中国）软件有限公司由Alibaba Group Holding Limited实际控制。出于谨慎性原则，公司与阿里巴巴集团之间的交易视为关联交易。公司与阿里巴巴集团因业务关系所发生的日常交易构成关联交易。该关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。全体独立董事一致同意该关联交易并提交第六届董事会第二次会议审议。

　　(二) 2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　2023年4月11日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《2023年度预计日常关联交易一》和《2023年度预计日常关联交易二》，预计公司和关联方发生的日常关联交易金额约为20,100万元。2023年，公司实际和公告中关联公司发生的日常关联交易金额为11,695.08万元，实际关联交易金额未超出预计金额。

　　金额单位：万元

　　说明：本报告期内，关联方公司控股股东上海和安投资管理有限公司（以下简称“上海和安”）将其持有的宁波士倍贸易有限公司100%股权通过股权转让的方式全部转让给公司。公司和宁波士倍在本次交易前后同受上海和安控制，且控制为非暂时性，故本次交易适用同一控制下企业合并的会计处理原则。公司与宁波士倍贸易有限公司发生的交易不再作为关联方交易披露。

　　(三) 2024年日常关联交易预计金额和类别

　　金额单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况。

　　Alibaba Group Holding Limited阿里巴巴集团控股有限公司

　　阿里巴巴集团控股有限公司于1999年6月28日于开曼群岛设立，注册地址为The offices of Trident Trust Company (Cayman) Limited, Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands，其美国存托股份（每股代表八股普通股）于纽约证券交易所上市，（股份代号：BABA），其普通股于香港联合交易所有限公司的主板上市（股份代号：9988）。阿里巴巴集团控股有限公司目前是全球最大的零售商业体之一、运营中国最大的移动商务平台。阿里巴巴集团的使命是让天下没有难做的生意。阿里巴巴集团旨在构建未来的商业基础设施，其愿景是让客户相会、工作和生活在阿里巴巴，追求成为一家活102年的好公司。阿里巴巴集团的主要业务包括核心商业、云计算、数字媒体及娱乐以及创新业务。

　　三、与上市公司的关联关系

　　杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司的控股股东为淘宝（中国）软件有限公司，淘宝（中国）软件有限公司由Alibaba Group Holding Limited实际控制。出于谨慎性原则，公司与阿里巴巴集团之间的交易视为关联交易。

　　四、履约能力分析

　　2024年，公司预计产生各类日常关联交易总额为23,100万元，相关关联方经营情况正常，经济状况良好，具备履约能力。

　　五、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格完全比照市场价格执行。

　　六、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司利益情形，不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　七、独立董事专门会议事前认可意见

　　公司第六届董事会独立董事召开专门会议对2024年度预计日常关联交易议案进行了审核，发表事前认可意见如下：

　　杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司为公司的第二大股东，持股32%，杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司的控股股东为淘宝（中国）软件有限公司，淘宝（中国）软件有限公司由Alibaba Group Holding Limited实际控制。出于谨慎性原则，公司与阿里巴巴集团之间的交易视为关联交易。

　　公司与阿里巴巴集团因业务关系所发生的日常交易构成关联交易。该关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。同意该关联交易并提交第六届董事会第二次会议审议。

　　八、备查文件目录

　　1、三江购物第六届董事会第二次会议；

　　2、三江购物第六届监事会第二次会议；

　　3、三江购物董事会独立董事专门会议事前认可意见。

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：601116证券简称：三江购物公告编号：临-2024-011

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　关于变更部分募集资金使用计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 变更项目名称：奉化加工配送中心建设项目、连锁超市发展项目

　　● 项目变更内容：

　　奉化加工配送中心建设项目的名称更改为：安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目（以下简称“安鲜宁波项目”），项目其他内容不变。

　　连锁超市发展项目完成日期延期至审议本变更议案的股东大会通过之日起3年，并允许资金在开店和购买门店之间调配，开店类型和数量及购买门店数量不做具体限定。

　　一. 募集资金投资项目的概述

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1286号文核准，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象非公开发行A股股票136,919,600股，发行价格10.71元/股。本次发行募集资金总额为人民币1,466,408,916.00元，扣除承销保荐费人民币13,773,584.90元后，实际收到募集资金人民币1,452,635,331.10元，此款项已于2018年8月22日汇入公司开立的募集资金专项账户中。上述到位资金再扣除其他发行费用合计1,485,072.01元后，实际募集资金净额为1,451,150,259.09元。本次募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“毕马威华振验字第1800370号”验资报告。

　　截至2023年12月31日，公司募集资金余额为人民币113,767.40万元，明细见下表：

　　二. 变更募集资金投资项目的具体原因

　　(一) 原项目计划投资和实际投资情况

　　1. 原项目计划投资

　　1) 项目设立

　　根据公司2016年11月21日披露的《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的内容，公司将募集资金用于“超市门店全渠道改造项目”和“仓储物流基地升级建设项目”，募投项目的实施有助于公司打造基于全渠道的“新零售”模式。

　　仓储物流基地升级建设项目：使用募集资金30,000.00万元，对奉化和萧山两块仓储物流基地进行升级扩容。

　　2) 项目变更一：2019年

　　根据公司2019年4月13日披露的《关于变更部分募集资金使用计划的公告》的内容，项目变更为：超市门店全渠道改造项目、连锁超市发展项目及仓储物流基地升级建设项目共三个。

　　A. 仓储物流基地升级建设项目

　　仓储物流基地升级建设项目建设期后延到2022年5月，实施主体由“全资子公司宁波京桥恒业工贸有限公司及全资子公司浙江三江购物有限公司”二个实施主体，调整为“三江购物俱乐部股份有限公司及其全资子公司”，该募投项目的总投资金额、建设内容等不发生变化。

　　B. 连锁超市发展项目

　　计划投入人民币40,000.00万元，开设小型店100家、社区店30家、购买门店5家，项目完成日期为2022年5月。

　　3) 项目变更二：2021年

　　根据公司2021年4月16日披露的《关于变更部分募集资金使用计划的公告》，相关内容变更如下。

　　A. 奉化加工配送中心建设项目（原名称：仓储物流基地升级建设项目）

　　仓储物流基地升级建设项目名称变更奉化加工配送中心建设项目，项目实施内容调整，项目投资总额由30,000.00万元调整到85,000.00万元，完成时间由2021年5月调整到2024年5月。

　　B. 连锁超市发展项目

　　连锁超市发展项目完成时间由2022年5月延期到2024年5月，其他内容不变。

　　4) 项目变更三：2022年

　　根据公司2022年8月26日披露的《关于部分募投项目结项及重新论证的公告》，相关内容变更如下。

　　奉化加工配送中心建设项目：项目实施内容不变，项目投资总额由85,000.00万元调整到95,134.48万元，完成时间由2024年5月延长至2026年5月。

　　2. 原项目实际投资情况

　　截至2023年12月31日，奉化加工配送中心建设项目：因土地使用权问题（该问题现已解决），项目进展缓慢，累计付款进度为3.56%。连锁超市发展项目：新开小型店16家、社区店17家，购买网点2家，累计投入金额17,980.40万元，累计付款进度为44.95%。

　　(二) 变更的具体原因

　　1. 奉化加工配送中心建设项目

　　项目名称拟由“奉化加工配送中心建设项目”变更为“安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目”，变更的主要原因：使项目名称更加准确地体现项目实际的使用功能和场景。该项目建成后，拥有常温库、冷藏库和冷冻库等全温层库房，集配中心包含收货、仓储、转运、分拣、物流、包装、加工等诸多功能。

　　且公司已经完成了在杭州萧山区坎山镇的安鲜（杭州）冷链集配中心一期改造，这样不仅在名称上可以统一，且更能体现其功能定位。

　　2. 连锁超市发展项目

　　根据国家统计局网站公布的数据：“按零售业态分，2023年，限额以上零售业单位中百货店、便利店、专业店、品牌专卖店零售额比上年分别增长8.8%、7.5%、4.9%、4.5%，超市零售额比上年下降0.4%”，超市零售行业竞争激烈，行业增量不足。

　　在新开门店上，公司的门店开店速度放缓，2022年公司新开门店4家，；2023年公司新开门2家；从而影响了连锁超市发展项目的进度。

　　在门店购买上，因之前项目中设定了购买网点的数量和总金额，使得在超市网点购买上受到了一定的限制，对项目的完成造成了一定的制约。

　　本项目设立的目的是用于开设新店及购买门店，即通过租赁或购买方式开设新店，为加快资金使用速度，就无必要对项目内各类型门店数量和资金使用进行限制。

　　三. 变更项目的具体内容

　　(一) 安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目

　　项目具体内容不作变更。

　　(二) 连锁超市发展项目

　　1. 项目完成日期调整为审议本变更议案的股东大会通过之日起3年。

　　本项目自2019年4月启动，约5年时间完成了44.95%的进度，按照历史进度简单推算，还需要约6年时间才能完成，根据公司业绩上的需求及募集资金使用时间的现实考量，将项目完成日期调整为审议本变更议案的股东大会通过之日起3年。

　　2. 项目内开设网点的类型、数量及购买网点数量不再设限。

　　1) 开设新店投入

　　经重新测算，不再区分小型店和社区店，按综合平均开店投入金额测算如下：

　　（单位：万元）

　　2) 购买门店投入

　　单店购买资金不作特别限定。公司的门店取得方式大部分以租赁为主，但对于选址合理、房东有出售需求且经过投资部门测算后有较大的投资回报率的门店物业，公司会通过购买方式获得。这部分门店公司通过购入经营性房产新开立，可以保证物业的稳定性且缓和了租金可能上涨形成的成本压力。符合公司目前的实际经营情况和潜在网点资源情况。

　　3. 项目实施主体

　　不变，为本公司及其所有全资子公司。

　　4. 可行性分析及发展前景分析

　　公司已开设连锁门店200余家，有丰富的开设门店的经验，在浙江省内拥有广泛的门店布局及良好口碑，对当地的消费习惯和消费需求更为熟悉。公司拥有稳定而持续增长的客户群体，其中会员消费是公司主要消费来源，客户粘性较强，为公司业务发展提供了稳定的客户流量和现金收入，这是公司业务顺利开展的基础。

　　近几年的零售市场虽然竞争异常激烈，特别是线上零售对线下零售的不断蚕食，直播电商的快速分流，社交电商的低价策略引流，都在持续地侵蚀着线下的实体店业务，但线下实体店依然有很多机会。线下实体门店可以结合服务、设计、环境等因素，给消费者一个很完整的体验。而这些体验式和服务式的顾客需求，纯电商企业很难满足。随着全渠道业务的不断拓展，线上与线下的不断融合，公司在线上零售的短板也逐步补齐，开设新的连锁门店依然是公司业绩增长最主要的来源。

　　综上，本次项目变更，对于新开设网点类型、数量不再限制，对于符合购买开设网点的物业（包括已开网点物业的购买）的资金不再受数量的限制，新开和购买网点的投入总额以本项目可使用的募集资金额度为限，公司将以精益、精细、节俭为前提，提高资金使用效率。

　　四. 项目风险分析

　　安鲜宁波项目更名不会影响项目实施的具体内容，所以修改项目名称不存在风险。连锁超市发展项目的募集资金用于开设新店，开设新店同样面临上述市场环境风险，以及消费趋势风险、业务转型升级风险、人力成本提高的风险等业务经营风险。公司郑重提醒投资者注意投资风险。

　　五. 监事会、保荐人对变更募集资金使用计划的意见

　　经第六届监事会第二次会议决议，监事会认为：本次变更募集资金使用计划是综合考虑实际情况而做出的审慎决定，公司对安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目的名称变更不会影响项目实施的具体内容；公司对连锁超市发展项目的完成时间进行了调整，并对项目内开设/购买门店的数量作了灵活调整，调整后募集资金使用计划更符合公司发展需要，有利于尽快为公司和股东创造效益。本次变更募集资金使用计划履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。因此，监事会同意公司本次变更募集资金使用计划的议案，同意将本项议案提交公司股东大会审议。

　　经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为，公司本次变更募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交股东大会审议。公司本次变更募集资金投资项目事项是公司基于提高资金使用效率，优化公司盈利能力以及统一公司业务板块名称所做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议，本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　六. 关于本次变更部分募集资金使用计划的议案还需提交股东大会审议的相关事宜

　　公司于2024年4月25日召开了第六届董事会第二次会议，审议并通过了《三江购物关于变更部分募集资金使用计划的议案》，董事会认为公司本次募集资金用途变更事项符合实际经营需要，有利于提高公司募集资金使用效率，促进公司主营业务的发展和盈利能力的提升，符合公司及全体股东的利益。因此，董事会同意本次部分募集资金用途变更事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　七. 备查文件

　　(一) 三江购物第六届董事会第二次会议决议；

　　(二) 三江购物第六届监事会第二次会议决议；

　　(三) 海通证券股份股份有限公司关于三江购物俱乐部股份有限公司变更部分募集资金使用计划事项的核查意见。

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：601116        公司简称：三江购物         公告编号：临-2024-012

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了关于《修订公司章程》的议案。具体内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次《公司章程》修改，尚需股东大会审批同意。

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：601116        公司简称：三江购物         公告编号：临-2024-013

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息。

　　普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

　　普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。

　　普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数为291人，注册会计师人数为1,710余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为383人。

　　普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022年度）的收入总额为人民币74.21亿元，审计业务收入为人民币68.54亿元，证券业务收入为人民币32.84亿元。

　　普华永道中天的2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家，A股上市公司财务报表审计收费总额为人民币5.29亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与贵公司同行业(批发和零售业)的A股上市公司审计客户共6家。

　　2.投资者保护能力。

　　在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录。

　　普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定，前述监管措施并非行政处罚，不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息。

　　项目合伙人：邵云飞，注册会计师协会执业会员，2002年起成为注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2022年起开始为公司提供审计服务，2000年起开始在本所执业，近3年已签署或复核约7家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：谢盈，注册会计师协会执业会员，2009年起成为注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2022年起开始为公司提供审计服务，2011年起开始在本所执业，近3年已签署或复核2家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：段永强，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，2001年起成为注册会计师，2022年起开始为公司提供审计服务，1997年起开始从事上市公司审计，1997年起开始在本所执业，近3年已签署或复核8家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　就普华永道中天拟受聘为公司的2024年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师邵云飞先生、谢盈先生、质量复核合伙人段永强先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　就普华永道中天拟受聘为公司的2024年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师邵云飞先生、谢盈先生、质量复核合伙人段永强先生不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司拟就2024年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币120万元（其中内部控制审计费用为人民币40万元）（不含税及交通费），与上期相比，本期审计费用无变化。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　董事会审计委员会已对普华永道中天的基本情况、人员信息、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对2023年审计工作进行了评估，认为其在公司2023年度财务报告审计过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会同意续聘普华永道中天为公司2024年度财务和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第六届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《续聘公司2024年度财务审计机构》《续聘公司2024年度内部控制审计机构》，同意聘请普华永道中天为公司2024年度财务与内部控制审计机构，聘期一年。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：601116        公司简称：三江购物         公告编号：临-2024-015

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　2024年第一季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第四号零售》《关于做好主板上市公司2024年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将公司2024年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、 公司2024年第一季度门店变动情况

　　1. 开业门店情况

　　2. 关闭门店情况

　　二、 已签约，待开业的门店

　　注：本表的部分字段为暂定或预计，根据实际情况可能会作些调整，提请投资者注意。

　　三、 2024年第一季度主要经营数据

　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　公司代码：601116                  公司简称：三江购物

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司拟以2023年12月31日总股本547,678,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发股利109,535,680.00元(含税)；本次利润分配后尚余318,574,805.60元，结转下一次分配。公司结存的资本公积不在本次转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2023年，浙江省社会消费品零售总额32550亿元，比上年增长6.8%，增速比上年提高2.5个百分点。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额27761亿元，增长7.0%；乡村消费品零售额4789亿元，增长5.8%。按消费形态分，商品零售28888亿元，增长5.9%。（数据来源：浙江省统计局网站）

　　2023年，零售行业缓慢复苏，电商增长仍旧快于实体店，与增长缓慢相对应的却是竞争异常激烈的市场环境，线上与线下零售都面临激烈竞争。线上各电商持续低价吸流，直播电商快速分流，线下实体店的折扣风，更多的竞争者加入，上游供应商也加入到零售市场，竞争趋于白热化，零售市场被更多的竞争者分流；消费者越来越理性，寻找更具性价比的商品，客流自然分流到更能提供高性质比商品的网站、APP或门店；购物渠道越来越多样性，随便看个小视频便把商品购了；市场不断被细分，各种业态百花齐放，各类软硬折扣店、细分再细分的品类专业店，线上线下商家都面临着被不断挤压的生存空间。

　　公司主要经营社区生鲜超市业务，经营业态有社区店、盒马店和邻里店，采用连锁经营方式，门店选址一般在社区附近，商品结构以社区居民日常鲜食消费品为主。公司始终把让老百姓“用较少的钱，过更好的生活”作为公司使命，并将“安全、新鲜、健康、实惠”作为当前公司使命的解释，通过不断的用户心声调查与市场调研，创新经营方式，提高生鲜商品竞争力，满足老百姓一日三餐的需求。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用     √适用

　　5 公司债券情况

　　□适用     √适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　□适用 √不适用

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用      □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，营业收入同比下降4.75%；营业成本同比下降4.34%；销售费用同比降低2.84%；管理费用同比下降14.30%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　证券代码：601116        公司简称：三江购物         公告编号：临-2024-006

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年4月25日以通讯方式召开。会议通知已于4月15日通过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、 关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、 关于审议《2023年度总裁工作报告》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、 关于审议《2023年度财务决算报告》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　四、 关于审议《2023年度利润分配预案》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（详见上海证券交易所网站）

　　五、 关于审议《2023年年度报告全文及摘要》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。

　　（详见上海证券交易所网站）

　　六、 关于审议《续聘公司2024年度财务审计机构》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。

　　（详见上海证券交易所网站）

　　七、 关于审议《续聘公司2024年度内部控制审计机构》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。

　　（详见上海证券交易所网站）

　　八、 关于审议《会计师事务所履职情况评估报告》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（详见上海证券交易所网站）

　　九、 关于审议《会计师事务所选聘制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（详见上海证券交易所网站）

　　十、 关于审议《董事会审计委员会2023年度履职报告》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（详见上海证券交易所网站）

　　十一、 关于审议《2023年度独立董事述职报告》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（详见上海证券交易所网站）

　　十二、 关于审议《独立董事独立性评估的专项意见》的议案

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　独立董事闫国庆、陈翔宇、蒋奋回避表决

　　（详见上海证券交易所网站）

　　十三、 关于审议《2023年度内部控制评价报告》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。

　　（详见上海证券交易所网站）

　　十四、 关于审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（详见上海证券交易所网站）

　　十五、 关于审议《变更部分募集资金使用计划》的议案

　　公司本次募集资金用途变更事项符合实际经营需要，有利于提高公司募集资金使用效率，促进公司主营业务的发展和盈利能力的提升，符合公司及全体股东的利益。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（详见上海证券交易所网站）

　　十六、 关于审议《2024年度预计日常关联交易》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　关联董事沈沉女士、蒋珊珊女士回避表决该议案。

　　本议案已经第六届董事会独立董事专门会议事前认可。

　　（详见上海证券交易所网站）

　　十七、 关于审议《公司董事薪酬方案》的议案

　　根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对薪酬与考核委员会提交的公司2023年度董事薪酬发放情况予以确认：

　　（一） 独立董事：闫国庆、蒋奋、陈翔宇

　　津贴：人民币7万元/每人/年（含税）；

　　（二） 董事：陈念慈、庄海燕、泮霄波

　　根据其在公司担任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬；

　　上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　（三） 董事：严谨、沈沉、蒋珊珊

　　不从公司领取薪酬。

　　2024年度董事的薪酬方案将遵循2023年度薪酬方案，方案不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

　　本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

　　公司全体关联董事回避表决，直接提交2023年年度股东大会审议。

　　十八、 关于审议《公司高级管理人员薪酬方案》的议案

　　根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对薪酬与考核委员会提交的公司2023年度高级管理人员薪酬发放情况予以确认：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬与奖金组成，高级管理人员薪酬标准根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度领取，奖金根据其完成的业绩情况和个人工作完成情况确定。公司高级管理人员2024年度薪酬方案将遵循2023年度薪酬方案，方案不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

　　本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　董事庄海燕女士回避表决该议案。

　　十九、 关于审议《修订公司章程》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（详见上海证券交易所网站）

　　二十、 关于审议《2024年第一季度报告》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。

　　（详见上海证券交易所网站）

　　二十一、 关于审议《提请召开2023年年度股东大会》的议案

　　兹定于2024年5月21日下午14：00召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（详见上海证券交易所网站）

　　上述第一、三、四、五、六、七、九、十五、十六、十七、十九项议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日