江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制订部分内部治理制度的公告

　　证券代码：688720        证券简称：艾森股份         公告编号：2024-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》及《关于修订部分公司内部治理制度并制订部分新增内部治理制度的议案》。公司于2024年4月26日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》及《关于修订部分公司内部治理制度并制订部分新增内部治理制度的议案》中部分内部治理制度的修订、制订尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 修订《公司章程》的情况

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体修订内容如下：

　　注：上表中省略号“......”代表略去与修订无关的文字，加“删除线”表明相关内容被删除,“字体加粗”表示增加或修改该条款。除上述修订和增加/减少条款及因修订和增加/减少条款作出的条款顺序相应调整外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过后生效施行。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及其获授权人士代表公司办理公司章程备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　二、修订部分公司内部治理制度并制订部分新增内部治理制度的情况

　　为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及交易所证券监管规则的最新规定，结合公司《公司章程》和公司自身的实际情况，拟修订和制订部分治理制度，具体明细如下表：

　　上述修订、制订的部分相关内部治理制度尚需提请公司股东大会审议通过后方可生效并实施，其余制度经公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起生效并实施。

　　修订后的《公司章程》及部分相关内部治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688720        证券简称：艾森股份         公告编号：2024-032

　　江苏艾森半导体材料股份有限公司

　　关于公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　根据目前经济环境及公司经营的总体情况，结合公司2024年度资金使用计划的需要，公司拟向银行等金融机构申请综合授信人民币25,000万元额度，包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、项目贷款等形式，上述综合授信期限为自公司董事会审议通过之日起至下一次审议相同事项的董事会召开之日止。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　为提高工作效率，提请授权公司财务总监或其指定的授权代理人在上述授信总额度内办理额度申请事宜，与银行签署相关合同及法律文件，并授权财务部办理相关手续。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，由财务总监确定并执行。

　　特此公告。

　　江苏艾森半导体材料股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日