广州好莱客创意家居股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况 及2024年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：603898          证券简称：好莱客        公告编号：2024-023

　　债券代码：113542          债券简称：好客转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易不需要提交股东大会审议；

　　● 本次日常关联交易不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审批程序

　　2024年4月25日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”或“好莱客”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称“公司及子公司”）因经营需求与广东好太太科技集团股份有限公司（含其全资子公司、控股子公司，以下统称“好太太”）进行日常关联交易，关联董事已回避表决。鉴于公司2024年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。

　　公司独立董事专门会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对本次日常关联交易事项进行审查，认为公司及子公司与关联方好太太发生的日常关联交易事项是公司及子公司的日常经营行为，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，未发现通过上述关联交易转移利益的情况，同意将该议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。

　　（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　备注：2020年1月1日-2023年12月31日，向好太太租赁房屋累计已发生的交易金额为649.15万元。

　　关联交易预计金额与实际发生金额存在差异，主要原因是公司及关联方的经营策略根据市场变化进行调整。

　　（三）2024年日常关联交易预计

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　关联方基本情况

　　（1）名称：广东好太太科技集团股份有限公司

　　（2）统一社会信用代码：91440101770197284B

　　（3）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　（4）公司住所：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

　　（5）经营场所：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号

　　（6）法定代表人：沈汉标

　　（7）注册资本：40,415万元人民币

　　（8）成立日期：2005年1月5日

　　（9）营业期限：2005年1月5日-2055年1月5日

　　（10）经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；物联网技术研发；家用电器研发；五金产品研发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；互联网数据服务；物联网应用服务；网络技术服务；物联网技术服务；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；专业设计服务；家用电器安装服务；五金产品制造；建筑用金属配件制造；日用杂品制造；智能家庭网关制造；计算机软硬件及外围设备制造；机械电气设备制造；家用电器制造；家用电器销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用家电零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能家庭消费设备销售；网络设备销售；物联网设备销售；五金产品批发；五金产品零售；机械电气设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口；技术进出口。

　　（11）实际控制人

　　（12）关联方最近一年主要财务指标（单位：元   币种：人民币）

　　2、关联关系说明

　　好太太是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，好太太为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　好太太系上海证券交易所挂牌上市的公司（证券代码：603848），经营情况正常，财务状况良好，具备相应的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　根据2024年度生产经营的需求，公司及子公司预计2024年度向好太太采购不超过1,500万元的产品及服务，合作期限为2024年1月1日至2024年12月31日，合作期满后双方另行协商后续合作事宜。本项关联交易定价按照向独立第三方采购同类产品及服务的市场价格确定，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

　　好太太预计将在2024年度向公司及子公司采购不超过1,500万元的产品及服务，合作期限为2024年1月1日至2024年12月31日，合作期满后双方另行协商后续合作事宜。本项关联交易定价按照向独立第三方销售同类产品及服务的市场价格确定，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

　　四、关联交易目的及关联交易对公司的影响

　　公司及子公司与关联方好太太的日常关联交易系正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

　　特此公告。

　　● 报备文件

　　1、独立董事专门会议第一次会议决议

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603898          证券简称：好莱客         公告编号：2024-024

　　债券代码：113542          债券简称：好客转债

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　关于公司及子公司向银行申请综合授信

　　额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司、孙公司（以下统称“子公司”）2024年至2025年向银行申请总额不超过15亿元人民币的综合授信，以满足公司及子公司经营业务发展需求。

　　一、申请银行授信的具体情况

　　以上授信额度用于办理包括但不限于贸易融资、流动资金（贷款）、银行承兑汇票业务、非融资性保函、外汇衍生品等综合业务，融资期限以实际签署的合同为准。

　　上述授信额度合计15亿元不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度以银行最终审批的授信额度为准。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人审核并签署与上述银行的融资合同等相关法律文件，同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。

　　本次公司及子公司向银行申请综合授信额度事项已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第五次会议审议通过。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向银行申请综合授信事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603898          证券简称：好莱客         公告编号：2024-020

　　债券代码：113542          债券简称：好客转债

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知和材料已于2024年4月15日以书面方式发出，会议于2024年4月25日上午10:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

　　（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　独立董事李胜兰女士、袁英红女士分别向董事会提交了2023年度独立董事述职报告和2023年度独立性自查报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。董事会对独立董事2023年度独立性情况进行了评估，并出具了《公司董事会关于独立董事2023年度独立性评估的专项意见》。

　　独立董事述职报告全文及《公司董事会关于独立董事2023年度独立性评估的专项意见》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年度总经理工作报告》。

　　（三）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

　　公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2023年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　（五）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2023年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司将以实施2023年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.10元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本311,283,746股，以此计算拟向全体股东派发现金股利65,369,586.66元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。公司2023年度不进行资本公积转增股本。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）。

　　（六）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　同时，董事会听取了《公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》和《公司董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　报告全文详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（七）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

　　报告全文详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（八）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年度环境、社会和治理(ESG)报告》。

　　报告全文详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（九）逐项审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》，关联董事回避表决。

　　董事会薪酬与考核委员会逐项审议通过本议案，关联委员回避表决。

　　9.01、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生、沈竣宇先生回避表决，审议通过《关于确认沈汉标先生2023年度薪酬的议案》。

　　9.02、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生、沈竣宇先生回避表决，审议通过《关于确认沈竣宇先生2023年度薪酬的议案》。

　　9.03、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事郭黎明先生回避表决，审议通过《关于确认郭黎明先生2023年度薪酬的议案》。

　　9.04、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事李胜兰女士回避表决，审议通过《关于确认李胜兰女士2023年度薪酬的议案》。

　　9.05、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事袁英红女士回避表决，审议通过《关于确认袁英红女士2023年度薪酬的议案》。

　　9.06、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认张正伟先生2023年度薪酬的议案》。

　　9.07、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认宋华军先生2023年度薪酬的议案》。

　　9.08、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认甘国强先生2023年度薪酬的议案》。

　　董事、高级管理人员2023年度薪酬详见公司《2023年年度报告》。

　　本议案第1至5项，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

　　公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金视董事、高级管理人员年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。

　　公司2024年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在2023年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

　　（十一）以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生、沈竣宇先生回避表决，审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　本议案已经独立董事专门会议全票审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-023）。

　　（十二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　同意公司及子公司2024年至2025年向银行申请总额不超过15亿元人民币的综合授信。具体内容详见2024年4月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-024）。

　　（十三）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

　　本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　（十四）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-025）。

　　（十五）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会议事规则》。

　　（十六）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会专门委员会议事规则》。

　　（十七）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事工作制度》。

　　（十八）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关联交易决策管理制度》。

　　（十九）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《内部审计制度》。

　　（二十）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《会计师事务所选聘制度》。

　　（二十一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

　　公司董事会同意公司于2024年5月17日在广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会，授权公司董秘办办理召开2023年年度股东大会的具体事宜。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

　　报备文件：

　　1、公司第五届董事会第十次会议决议

　　2、董事会审计委员会会议决议

　　3、董事会薪酬与考核委员会会议决议

　　4、独立董事专门会议会议决议

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603898                      证券简称：好莱客

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:广州好莱客创意家居股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：沈汉标        主管会计工作负责人：宋华军          会计机构负责人：汪淑英

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：广州好莱客创意家居股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：沈汉标         主管会计工作负责人：宋华军         会计机构负责人：汪淑英

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：广州好莱客创意家居股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：沈汉标        主管会计工作负责人：宋华军         会计机构负责人：汪淑英

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：603898                  证券简称：好莱客        公告编号：2024-028

　　债券代码：113542                  债券简称：好客转债

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　关于召开2023年度

　　暨2024年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：会议召开时间：2024年05月09日(星期四) 下午 15:00-16:30会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

　　投资者可于2024年04月29日（星期一）至05月08日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@holike.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日发布公司2023年度报告，并于同日发布2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月09日下午15:00-16:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动的方式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年05月09日 下午 15:00-16:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

　　三、参加人员

　　董事长兼总经理：沈汉标

　　独立董事：李胜兰、袁英红

　　财务总监：宋华军

　　董事会秘书：甘国强

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年05月09日下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年04月29日(星期一)至05月08日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ir@holike.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会秘书办公室

　　电话：020-89311886

　　邮箱：ir@holike.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　2024年4月27日

　　证券代码：603898          证券简称：好莱客          公告编号：2024-021

　　债券代码：113542          债券简称：好客转债

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知和材料于2024年4月15日以书面方式发出，会议于2024年4月25日上午11:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席李泽丽女士主持，公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，形成如下决议：

　　（一）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司监事会对本公司2023年年度报告进行了认真严格的审核，出具如下书面审核意见：

　　1.公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；

　　2.公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年年度的经营成果和现金流量；

　　3.在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

　　公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2023年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　（五）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　报告全文详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（六）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2023年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　监事会认为，公司2023年度利润分配预案的决策程序及分配形式符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》等相关规定的要求，同时综合考虑了公司盈利能力、现金流状况、发展战略规划等因素，切实保护中小投资者的合法权益，积极回报投资者。

　　具体内容详见2024年4月27日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）。

　　（七）逐项审议通过《关于确认公司监事2023年度薪酬的议案》，关联监事回避表决。

　　1、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事李泽丽女士回避表决，审议通过《关于确认李泽丽女士2023年度薪酬的议案》。

　　2、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事郭继荣先生回避表决，审议通过《关于确认郭继荣先生2023年度薪酬的议案》。

　　3、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事张亚男女士回避表决，审议通过《关于确认张亚男女士2023年度薪酬的议案》。

　　监事2023年度薪酬详见公司《2023年年度报告》。

　　本议案及其子议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（八）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司监事2024年度薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司监事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金视监事年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。

　　公司2024年度监事薪酬标准拟在2023年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及监事年度绩效考核结果做相应调整。

　　（九）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　同意公司及子公司2024年至2025年向银行申请总额不超过15亿元人民币的综合授信。具体内容详见2024年4月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-024）。

　　（十）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登在《中国证券报》《上市证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司监事会

　　2024年4月27日

　　报备文件：

　　1、公司第五届监事会第五次会议决议