淮北矿业控股股份有限公司 2024年第一季度报告

　　股票代码：600985        股票简称：淮北矿业        公告编号：临2024-038

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　关于下属公司投资建设2×660MW超超临界燃煤发电机组项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 项目名称：2×660MW超超临界燃煤发电机组项目

　　● 项目实施主体：淮北聚能发电有限公司

　　● 项目建设内容：建设两台660MW超超临界燃煤发电机组，同步建设脱硫、脱硝、除尘等设施。

　　● 项目投资金额：项目预计总投资52.61亿元，具体投资金额根据项目实际情况确定。项目资本金10.10亿元，由投资主体按股权比例负责出资，其余部分通过银团贷款方式解决。

　　● 相关风险提示：本项目在建设及后续运营过程中可能面临项目建设风险、资金风险、盈利不及预期风险、环保风险等。敬请广大投资者注意风险。

　　一、投资项目概述

　　（一）基本情况

　　为进一步扩大公司煤电一体化规模，促进煤电产业联动发展，公司拟在安徽省淮北市烈山区投资建设2×660MW超超临界燃煤发电机组项目，该项目建设内容为两台660MW超超临界燃煤发电机组，并同步建设脱硫、脱硝、除尘等设施。项目预计总投资为52.61亿元。公司全资子公司淮北矿业股份有限公司（下称“淮矿股份”）之控股子公司淮北聚能发电有限公司（下称“聚能发电”）负责该项目的具体实施。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2024年4月26日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于下属公司投资建设2×660MW超超临界燃煤发电机组项目的议案》，同意以聚能发电作为项目实施主体，投资建设2×660MW超超临界燃煤发电机组项目。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次项目投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。为确保本项目的顺利开展，公司董事会授权经营管理层全权办理上述投资项目的相关事宜，包括但不限于签署相关文件、提交政府审批申请文件等。

　　（三）是否构成关联交易，重大资产重组

　　本次项目投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　（四）项目投资主体说明

　　该项目于2022年9月16日取得《安徽省发展改革委关于淮北国安电厂二期扩建项目核准的批复》（皖发改能源〔2022﹞527号），由中煤新集能源股份公司（下称“中煤新集”）和安徽皖能股份有限公司（下称“皖能股份”）出资建设，双方出资比例为60%、40%。后因中煤新集退出，2023年9月15日安徽省能源局专题会议纪要（第3号）明确，由淮北矿业（集团）有限责任公司和安徽省能源集团有限公司成立独立公司承接该项目的建设及运营。2023年11月14日该项目取得《安徽省发展改革委关于淮北国安电厂二期项目核准事项变更的批复》，项目投资主体变更为淮矿股份和皖能股份，双方出资比例为80%和20%。2023年11月24日，由淮矿股份和皖能股份共同出资成立淮北聚能发电有限公司作为项目实施主体，负责该项目的建设和运营。

　　二、项目实施主体基本情况

　　1.公司名称：淮北聚能发电有限公司

　　2.纳税人识别号：91340604MAD41CW49C

　　3.成立时间：2023年11月24日

　　4.注册资本：101,000万元

　　5.法定代表人：胡于红

　　6.注册地址：安徽省淮北市烈山区

　　7.经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供暖服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程设计；热力生产和供应；石灰和石膏销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；发电技术服务；电力行业高效节能技术研发等。

　　8.主要股东：该公司股东目前为2家，分别为淮矿股份和皖能股份，其中淮矿股份持股80%，皖能股份持股20%。

　　9.主要财务数据：该公司截至2023年12月31日，资产总额25,032.07万元，负债总额31.42万元，净资产25,000.65万元，(以上数据已经审计)；截至2024年3月31日，资产总额41,102.98万元，负债总额102.33万元，净资产41,000.65万元(以上数据未经审计)。

　　三、投资项目具体情况

　　1.项目名称：2×660MW超超临界燃煤发电机组项目

　　2.项目建设地点：安徽省淮北市烈山区

　　3.项目建设内容：本项目拟建设两台660MW超超临界燃煤发电机组，同步建设脱硫、脱硝、除尘等设施。项目主要包括热力系统、燃料供应系统、除灰系统、水处理系统、供水系统、电气系统、热控系统、脱硫脱硝系统以及附属生产工程等。

　　4.项目投资估算：项目预计总投资52.61亿元，具体投资金额根据项目实际情况确定。

　　5.资金来源：项目资本金10.10亿元，由淮矿股份和皖能股份按股权比例负责出资，其余部分通过银团贷款方式解决。

　　6.项目进展情况：本项目目前已经获得安徽省发展和改革委员会核准，安评、环评、能评、水资源论证、接入系统等前期审批手续基本办理完成，部分项目用地已办理土地证，剩余部分土地证尚在办理中。

　　7.项目建设周期：预计30个月，最终以实际建设情况为准。

　　8.盈利能力预测：经初步测算，项目建成投产后，年均利润总额1.96亿元，投资内部收益率18.52%。

　　四、项目投资的必要性和可行性分析

　　（一）符合国家产业政策

　　本项目投资建设的2×660MW超超临界燃煤机组，具有高参数、高效率、低发电标准煤耗率优点，项目属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》第一类（鼓励类）第四项（电力）第七条—煤电技术及装备，符合国家产业政策。

　　（二）符合安徽省电力发展需求

　　预计2025年安徽省最大负荷达69000MW，高峰负荷亏缺将超过16000MW，本项目为安徽省“十四五”能源电力发展规划的重要支撑性电源项目，项目投运对缓解全省电力供需紧张形势、保障全省经济稳定运行具有重要作用。同时，本项目的建设可以缓解长三角地区电力供应紧张的局面，有利于安徽省推进长三角能源一体化发展进程。

　　（三）在技术和经济上可行

　　本项目采用国内最先进的二次再热技术，设计机组供电标煤耗265g/kW·h，优于同期其他项目指标；采用最先进的环保技术，烟尘、SO2、NOX排放浓度分别不高于5mg/Nm3、25mg/Nm3、35mg/Nm3，达到超净排放标准；水源取自城市中水，废水梯级利用，实现废水零排放；工程应用最新控制技术，能够实现深度调峰。经初步测算，项目建成投产后，年均利润总额1.96亿元，投资内部收益率18.52%。综上所述，本项目所采用的技术先进安全可靠，有良好的经济效益，项目在技术和经济上可行。

　　五、项目投资对公司的影响

　　本次项目投资能够充分发挥公司资源优势，促进煤电产业联动发展，进一步扩大公司煤电一体化规模，提升公司抵御市场波动风险的能力，增强公司的核心竞争力和盈利能力，符合公司发展战略。

　　六、项目投资的风险分析

　　（一）项目建设风险

　　本项目建设周期较长，期间影响因素较多，项目建设存在建设延期、不能按时交付的风险。公司将优化项目设计，加强项目“安全、质量、工期、投资”四大控制，及时发现和应对项目建设中遇到的各种风险，加快推进项目建设。

　　（二）资金风险

　　本项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金和银行贷款，资金能否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等发生变化，将使公司承担一定的资金风险。公司将加强与各类金融机构的沟通和合作，确保资金及时、足额到位，合理优化投资及经营资金预算，按照项目实施周期分批逐步投入，减轻资金压力。

　　（三）盈利不及预期风险

　　本项目建成投产后，如宏观经济环境、电力行业政策、环保政策、原料煤价格以及产品价格等发生变化，可能导致本项目的盈利能力达不到预期。公司将加强项目运营管控，深挖内潜，降低成本，不断提高项目运营质量。

　　（四）环保风险

　　项目运行过程中可能出现节能减排政策变化或碳排放指标不足，需要通过交易获得额外碳排放指标，可能造成项目运营成本增加，进而影响项目收益水平。公司将积极落实环保措施，实现环保设施与主体工程同步设计、同步建设、同步投产；积极配合当地主管部门取得省、市环保部门对项目的支持，及时跟踪相关政策变化情况，做好机组节能减排工作。

　　公司将积极关注该项目的进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：600985        证券简称：淮北矿业        公告编号：临2024-040

　　淮北矿业控股股份有限公司关于

　　召开2024年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年5月14日(星期二)上午9:00-10:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年5月7日(星期二)至5月13日(星期一)16:00前登

　　录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqtzb@hbcoal.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日发布2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月14日上午9:00-10:00举行2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年5月14日上午9:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、独立董事、财务负责人、董事会秘书及其他管理人员，如有特殊情况，公司参会人员可能会有调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年5月14日上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年5月7日(星期二)至5月13日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqtzb@hbcoal.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：焦道杰

　　电话：0561-4955888

　　邮箱：zqtzb@hbcoal.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：600985                                                证券简称：淮北矿业

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用    □不适用

　　单位:股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:淮北矿业控股股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙方            主管会计工作负责人：邱丹          会计机构负责人：潘仁勇

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：孙方            主管会计工作负责人：邱丹          会计机构负责人：潘仁勇

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙方            主管会计工作负责人：邱丹          会计机构负责人：潘仁勇

　　母公司资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:淮北矿业控股股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙方            主管会计工作负责人：邱丹          会计机构负责人：潘仁勇

　　母公司利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙方            主管会计工作负责人：邱丹          会计机构负责人：潘仁勇

　　母公司现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙方            主管会计工作负责人：邱丹          会计机构负责人：潘仁勇

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　股票代码：600985 股票简称：淮北矿业    编号：临2024—036

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　第九届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2024年4月16日以电子邮件方式发出了召开第九届董事会第二十四次会议的通知，会议于2024年4月26日在公司会议中心以现场结合通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙方先生主持，经与会董事认真讨论，审议并通过了以下事项：

　　一、公司2024年第一季度报告

　　本报告已经公司第九届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　截至2024年3月31日，公司资产总额872.10亿元，较上年末增加0.25%；归属于上市公司股东的净资产419.55亿元，较上年末增加12.48%；负债总额409.04亿元，较上年末减少10.00%。

　　2024年1-3月，公司实现营业收入173.22亿元，较去年同期减少8.80%；归属于上市公司股东的净利润15.90亿元，较去年同期减少24.70%；基本每股收益0.64元；稀释每股收益0.59元。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　《公司2024年第一季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　二、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

　　因公司可转换公司债券已于近期完成转股，累计转股数量为212,222,784股，公司股份总数由2,481,035,925股增加至2,693,258,709股。同意将公司注册资本由2,481,035,925元变更为2,693,258,709元；并根据公司股本变动情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2024-037）。

　　鉴于公司2022年第一次临时股东大会已授权董事会办理公开发行可转换公司债券的一切有关事宜，包括但不限于根据可转换公司债券发行和转股情况办理工商备案、修改公司章程相关条款。该事项无需再提交公司股东大会审议。

　　三、关于下属公司投资建设2×660MW超超临界燃煤发电机组项目的议案

　　本议案已经公司第九届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　为进一步扩大公司煤电一体化规模，促进煤电产业联动发展，同意公司下属淮北聚能发电有限公司（下称“聚能发电”）投资建设2×660MW超超临界燃煤发电机组项目，项目预计总投资52.61亿元，具体投资金额根据项目实际情况确定。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于下属公司投资建设2×660MW超超临界燃煤发电机组项目的公告》（公告编号：临2024-038）。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　股票代码：600985        股票简称：淮北矿业        公告编号：临2024-037

　　淮北矿业控股股份有限公司关于

　　变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2024年4月26日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

　　一、变更注册资本事项

　　经中国证监会《关于核准淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1744号）核准，公司于2022年9月14日公开发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总金额30亿元，期限6年。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关约定，公司发行的“淮22转债”自2023年3月20日起可转换为公司股份。

　　2024年4月2日公司“淮22转债”完成转股，累计有2,996,617,000元“淮22转债”已转换为公司股份，累计转股数量为212,222,784股，公司股份总数由2,481,035,925股增加至2,693,258,709股，公司注册资本由2,481,035,925元增加至2,693,258,709元。

　　二、修订《公司章程》事项

　　根据公司股本变动情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动，修定后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），最终以工商登记备案的结果为准。

　　三、授权事项

　　根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，公司股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券的一切有关事宜，包括但不限于根据可转换公司债券发行和转股情况办理工商备案、修改公司章程相关条款。本次变更注册资本及修改《公司章程》事项无需再提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：600985        证券简称：淮北矿业        公告编号：临2024-039

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　2024年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——煤炭》、《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的有关规定，现将公司2024年第一季度主要经营数据（未经审计）披露如下：

　　一、煤炭产品的产量、销量、收入、成本及毛利情况

　　说明：商品煤销量、收入、成本等数据不包含公司内销。

　　二、煤化工产品的产量、销量及收入实现情况

　　说明：甲醇销量、收入、售价等不含公司内销。

　　三、煤化工产品的主要原材料的采购量、消耗量及价格变动情况

　　四、其他说明

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：600985              证券简称：淮北矿业             公告编号：临2024-035

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年4月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长孙方先生和半数以上董事推举的董事兼总经理葛春贵先生共同主持会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席6人，董事周四新先生、独立董事黄国良先生因工作原因未能出席本次会议。

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，杭春慧先生因工作原因未能出席本次会议。

　　3、 公司董事会秘书邱丹先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2023年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2023年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2024年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2024年度向金融机构申请综合授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于调整公司独立董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订《公司独立董事制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修订《公司关联交易制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于修订《公司募集资金管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　15.00  关于提名公司独立董事候选人的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的第9项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的有表决权的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。

　　2、本次股东大会审议的除第9项议案外的其余14项议案均为普通决议议案，均获得出席本次股东大会的有表决权的股东所持表决权总数的二分之一以上通过。

　　3、议案6涉及关联交易，公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司及其一致行动人国元证券-淮北矿业（集团）有限责任公司-国元证券淮矿创新单一资产管理计划作为关联方，表决时进行了回避，其合计持有的公司股份1,629,355,295股不计入上述议案的有效表决权股份总数。

　　4、本次会议全部议案均获得表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：李刚、章钟锦

　　2、 律师见证结论意见：

　　本公司法律顾问安徽天禾律师事务所李刚、章钟锦律师出席并见证了本次股东大会，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为：公司2023年年度股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2024年4月27日