山东华鹏玻璃股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：603021        证券简称：山东华鹏       公告编号：临2024-018

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2024年4月16日以电子邮件方式发出通知，于2024年4月26日在公司七楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长崔志强主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审议，一致审议并通过了以下议案。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2023年年度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　2023年年度报告具体内容详见上海证券交易所网站，年度报告摘要具体内容详见2024年4月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023年年度报告摘要》。

　　2、审议通过《2024年第一季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

　　2024年第一季度报告具体内容详见上海证券交易所网站。

　　3、审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会战略委员会全体委员审议通过。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　4、审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　5、审议通过《2023年度独立董事述职报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　6、审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　7、审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　8、审议通过《关于2023年度利润分配的议案》

　　经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度净利润为-298,699,698.98元，其中归属于上市公司股东的净利润为-291,533,736.09元，截止2023年末母公司可供股东分配的利润为-483,484,278.84元。

　　2023年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。具体内容详见2024年4月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：临2024-020）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-021）。

　　11、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-022）。

　　12、审议通过《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的公告》（公告编号：临2024-023）。

　　13、审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：临2024-024）。

　　14、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：临2024-025）。

　　15、审议通过《关于拟向山东省绿色资本投资集团有限公司及其关联方申请借款额度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事胡磊、王自会回避表决。

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于拟向山东省绿色资本投资集团有限公司及其关联方申请借款额度的公告》（公告编号：临2024-026）。

　　16、审议通过《关于确认2023年董事、监事及高级管理人员薪酬及2024年薪酬方案的议案》

　　根据公司2023年度薪酬考核方案，现对公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案披露如下：

　　（1）2023年度薪酬发放情况

　　（2）2024年度薪酬方案

　　公司董事薪酬标准：

　　未在公司担任除董事外的其他职务,且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的非独立董事，不从公司领取任何薪酬、津贴, 也不在公司享有任何福利待遇。

　　独立董事享受每人每年度人民币8万元(税前)的独立董事津贴，并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。

　　公司监事薪酬标准：

　　未在公司担任除监事外的其他职务的非职工监事，且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的非职工监事，不从公司领取任何薪酬、津贴, 也不在公司享有任何福利待遇。

　　在公司担任除监事以外其他职务的监事执行个人岗位技能工资，每月津贴1000元。

　　公司高级管理人员薪酬标准：

　　公司高级管理人员2024年度的薪酬将在2023年度薪酬水平的基础上，根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司高级管理人员进行绩效考评，确定其薪酬标准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案中涉及董事、监事的薪酬尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　17、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经董事会审议，定于2024年5月31日召开公司2023年年度股东大会。具体内容详见2024年4月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-027）。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603021         证券简称：山东华鹏         公告编号：临2024-021

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息。

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“中兴财光华”成立于1999年1月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一。三十多年以来中兴财光华一直从事证券服务业务。

　　中兴财光华首席合伙人为姚庚春，注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。

　　2、人员信息

　　截至2022年12月31日，中兴财光华合伙人156人，注册会计师804人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师325人。

　　3、业务信息

　　最近一年（2022年度）经审计的收入总额：100,960.44万元

　　最近一年审计业务收入：88,394.40万元

　　最近一年证券业务收入：41,145.89万元

　　上年度（2022年年报）上市公司审计客户家数：92家

　　上年度上市公司审计客户主要行业：制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

　　上年度上市公司审计收费总额13,026.50万元

　　上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家

　　4、投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2022年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,600.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,740.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。中兴财光华会计师事务近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5、诚信记录。

　　中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分3次。66名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息。

　　（1）项目合伙人：

　　李兆春先生，中国资深注册会计师，从事审计工作20余年，对大型国有企业年报和上市公司购并审计具有丰富的实践经验。近2年服务上市公司1家。

　　（2）质量控制复核人：

　　李津庆女士，注册会计师，合伙人，1997年进入事务所，专注于上市公司、新三板、大型国有企业审计及审核业务。审计经验丰富，有较丰富的证券服务业务从业经验，具备较强的专业胜任能力。近2年服务上市公司2家。

　　（3）拟签字注册会计师：

　　李兆春先生，中国资深注册会计师，从事审计工作20余年，对大型国有企业年报和上市公司购并审计具有丰富的实践经验。近2年服务上市公司1家。

　　李晓艳女士，注册会计师，2010年起从事审计业务，从事证券服务业务超过10年，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应的专业胜任能力。近2年服务上市公司1家。

　　2、诚信记录。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性。

　　中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费。

　　审计收费定价主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作人员的经验、级别及相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。2023年度审计费用以2022年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关决策程序。经商定，2023年年报审计费89万元，内控审计费50万元。

　　2024年度审计费用由股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则与审计机构协商确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司第八届董事会审计委员会召开会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认为：中兴财光华具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）公司于2024年4月26日召开第八届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　● 报备文件

　　（一）董事会决议

　　（二）审计委员会履职情况的说明文件

　　证券代码：603021        证券简称：山东华鹏         公告编号：临2024-028

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　关于召开2023年度

　　暨2024年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年5月10日（星期五）上午 09:00-10:00

　　●会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●问题征集方式：投资者可于2024年4月30日（星期二） 至5月9日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hp577@huapengglass.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告，为方便广大投资者全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月10日上午9:00-10:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、召开时间：2024年5月10日（星期五）9:00-10:00

　　2、召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　3、召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长崔志强、总经理黄帅、董事会秘书李永建、财务负责人赵颖娴、独立董事魏学军。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2024年5月10日（星期五）上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2024年4月30日（星期二）至5月9日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hp577@huapengglass.com进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券部

　　联系电话：0631-7379496

　　邮箱：hp577@huapengglass.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　公司代码：603021                             公司简称：山东华鹏

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度净利润为-298,699,698.98元，其中归属于上市公司股东的净利润为-291,533,736.09元，截止2023年末母公司可供股东分配的利润为-483,484,278.84元。

　　鉴于母公司2023年度实现的净利润为负，累计未分配利润为负，不满足利润分配条件，根据公司经营情况和资金需求，经董事会研究，本次利润分配预案拟为：2023年度不进行现金股利的分配，不进行股票股利的分配和资本公积转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司是国内日用玻璃行业的企业之一，主营业务为研发、生产和销售玻璃器皿产品和玻璃瓶罐产品，下设安庆华鹏、甘肃石岛等多个子公司，现拥有日用玻璃制品生产能力约25万吨。公司设备装备和技术研发水平位居行业前列，玻璃器皿产品主要以玻璃高脚杯为主，包括采用二次成型工艺生产的无铅水晶玻璃高脚杯、封焊拉伸高档玻璃高脚杯，形成了种类齐全、造型功能相得益彰的产品格局。产品行销全国并销往韩国、日本、美国等三十多个国家和地区，销售渠道包括麦德龙、沃尔玛、家乐福等国际连锁超市企业。公司玻璃瓶罐产品直接面向酒类、食品、饮料、药品等生产企业进行销售。公司的玻璃瓶罐按用途分为酒水饮料瓶、食品调味品瓶，以及医药包装瓶等三大类十几个品种，拥有国内领先的瓶罐轻量化技术和高档特型瓶制造技术，为中粮长城、鲁花、张裕、石库门等知名企业所用，公司产品深受广大用户、经销商和消费者的高度青睐和好评。

　　公司拥有著名商标“石岛”和高端子品牌“弗罗萨”，产品销量和市场占有率较高。公司先后获得过“中国玻璃高脚杯王牌企业”、“中国轻工业日用玻璃行业十强企业”、“中国包装百强企业”、“中国驰名商标”、“山东名牌”、“行业名优产品”、“旅游商品十佳品牌”、“山东省著名商标”等一系列荣誉称号。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年度，当前全球经济形势复杂多变，导致国外市场环境发生巨大变化，而国内市场消费需求疲软，给我们带来了巨大的冲击，使得市场需求不稳定，竞争更加激烈。面对这些因素无疑给我们企业的发展带来了很大的不确定性和压力，公司董事会和管理层不畏艰难，多措并举统筹推进公司高质量发展。报告期内，公司实现营业收入54,309.79万元，同比下降30.57%，实现归属于上市公司股东的净利润-29,153.37万元，同比增长27.46%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　2024年4月26日

　　证券代码：603021                      证券简称：山东华鹏

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人黄帅、主管会计工作负责人赵颖娴及会计机构负责人（会计主管人员）刘洪波保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:山东华鹏玻璃股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄帅           主管会计工作负责人：赵颖娴         会计机构负责人：刘洪波

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：黄帅          主管会计工作负责人：赵颖娴          会计机构负责人：刘洪波

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄帅          主管会计工作负责人：赵颖娴         会计机构负责人：刘洪波

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2024年4月26日