尚纬股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2024-019

　　尚纬股份有限公司

　　关于募集资金投资项目重新论证

　　并延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司对“轨道交通用特种电缆建设项目”和“新能源用特种电缆建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期调整，现就相关情况公告如下：

　　一、公司非公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3599号）核准，公司于2021年11月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）104,761,904股，每股发行价为5.88元，募集资金总额为人民币61,600.00万元，扣除与发行有关的费用1,077.85万元，实际募集资金净额为60,522.15万元。该募集资金已于2021年12月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字【2021】610Z0011号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　公司本次非公开发行股票募集资金拟全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　二、本次募投项目重新论证并延期的基本情况及原因

　　（一）本次延期募投项目使用进度情况

　　截至2023年12月31日，公司2021年非公开发行股票募投项目存在未按期完成的情况，具体情况如下：

　　单位：万元

　　（二）本次延期募投项目的基本情况

　　公司结合当前募集资金投项目的实际情况和规划，在实施主体、募集资金用途及投资规模均不发生变更的情况下，公司拟将“轨道交通用特种电缆建设项目”的预计建设完成日期延长至2024年9月30日，“新能源用特种电缆建设项目”的预计建设完成日期延长至2024年9月30日。

　　（三）本次募投项目延期的原因

　　公司于2021年12月完成非公开发行股票，募投项目为“新能源用特种电缆建设项目”和“轨道交通用特种电缆建设项目”。2022年3月30日，公司董事会审议通过对募集资金投资项目“新能源用特种电缆建设项目”和“轨道交通用特种电缆建设项目”的实施地点、实施主体进行变更的议案，“新能源用特种电缆建设项目”的实施地点变更为“四川省乐山高新区迎宾大道18号17幢、19幢”；“轨道交通用特种电缆建设项目”的实施地点变更为“四川省乐山市高新区乐高东路366号”，实施主体变更为全资孙公司四川尚纬特种电缆有限公司。

　　2022年5月20日，公司董事会审议通过增加尚纬股份为“轨道交通用特种电缆建设项目”实施主体的议案。根据上述调整事项，“新能源用特种电缆建设项目”和“轨道交通用特种电缆建设项目”重新进行了项目备案，建设完成日期分别为2024年4月及2023年12月。

　　因实施地点和实施主体的调整，“轨道交通用特种电缆建设项目”对应的土地涉及绿地变更、土地规划手续办理，环评等程序需重新履行，耗时较长，导致该项目延期；因实施地点调整，“新能源用特种电缆建设项目”涉及重新规划设计，环评等程序需重新履行，导致该项目延期。

　　（四）本次募投项目重新论证情况

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》6.3.9规定：出现募集资金投资项目搁置时间超过一年的情况，或超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的情况，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“轨道交通用特种电缆建设项目”和“新能源用特种电缆建设项目”进行了重新论证。

　　1、轨道交通用特种电缆建设项目建设的可行性

　　（1）交通运输基础设施投入增长带动轨道交通电缆需求增加

　　电缆广泛应用于基础设施建设中，作为基建工程必要的组成部分，其需求增量与基础建设投资增量直接相关，总体需求持续增长。公开信息显示，“十四五”期间我国预计广义基建总投资额在105万亿-110万亿之间，比“十三五”增长20%-25%，增量在20万亿左右。

　　同时，传统基建将向“新基建”侧重。从“新基建”的细分领域来看，主要包括5G基础设施、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大板块。

　　2021年12月9日，国务院发布了《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，提出2025年我国高速铁路营业总里程将达到5万公里，较2020年增长31.58%，到2025年我国城市轨道交通运营里程较2020年增长51.51%，达1万公里。得益于国家政策的鼓励及轨道交通建设的良好发展机遇，本项目拟生产的轨道交通用特种电缆具有良好的市场前景。

　　（2）技术、市场等储备充足，具备实施能力

　　公司拥有一批超150人的资深、专业的研发团队，并取得了40余项国家发明专利。公司引入欧盟BS EN13501-6：2014标准对电缆燃烧性能的分级，以材料和工艺为突破点，自主研发出轨道交通用高阻燃低释放B1类（阻燃1级）系列电缆，获得国家专利6项，总体技术达到国内领先水平，同步通过多家国家级权威检测机构检测。上述技术储备为本项目的实施提供了重要保障。

　　作为公司继核电产品之后的核心产品，公司轨道交通用电缆满足轨道交通领域对电线电缆高安全性、可靠性和高阻燃性的要求，获得该市场领域客户的广泛认可。在轨道交通市场领域，公司服务于北京、广州、成都、上海、重庆、杭州等三十余个城市的地铁项目建设，京港铁路、西昌高铁、京源铁路等二十余条铁路项目建设，以及纳黔高速、沿江高速、南海有轨电车等城际轨道项目建设。

　　2、新能源用特种电缆建设项目建设的可行性

　　（1）新能源基础设施建设拉动新能源用电缆持续增长

　　《“十四五”现代能源体系规划》指出，到2025年，我国核电运行装机容量达到7000万千瓦左右，较2020年底的5102万千瓦增长37.20%。QYResearch调研显示，2022年全球核电站电缆市场规模大约为640亿元（人民币），预计2029年将达到1271亿元，2023-2029期间年复合增长率（CAGR）为10.3%。

　　同时，《“十四五”现代能源体系规划》还指出，全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展。《“十四五”可再生能源发展规划》提出，2025年，可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右。“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。

　　近年来，我国新能源汽车始终保持着高速增长的态势。2023年，我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%。伴随着新能源汽车销量的快速增长，预计2025年国内充电桩存量市场规模或超过3000亿元。

　　（2）技术、市场等储备充足，具备实施能力

　　公司核电站用电缆具备耐热性、耐辐照性、耐LOCA(冷却剂损失事故)性和使用寿命达60年等特性，目前公司已掌握了第三代核电站用安全壳内（K1 类）和安全壳外（K3 类）电缆等关键制造技术。公司自主研发的华龙一号稳压器电加热耐高温电缆，其在核电站安全壳内正常条件下运行60年，电缆能在核电站正常运行、事故工况和事故后的相应环境条件下及地震荷载下，均能保证执行其规定功能，已成功应用。公司研发的风力发电用电缆具有优良的耐曲挠性；光伏发电用电缆具有耐紫外线辐射及耐候性能，并研发了双芯可分离光伏发电用电缆，设计了双芯挤出模具；新能源汽车电缆具有良好的柔软性及耐高低温性能、阻燃性能，并取得IATF16949汽车行业质量管理体系认证。上述技术储备为本项目的实施提供了重要保障。

　　核电站用电缆是公司的核心产品，公司自主知识产权的“华龙一号”核设施用电缆技术被认定为“国际先进水平”。公司已成为中国广核集团战略供应商，并与中国核电工程有限公司保持密切的供应关系。同时，公司聚焦绿色发展，稳步发展光伏发电、风电业务。

　　综上，经论证，“轨道交通用特种电缆建设项目”和“新能源用特种电缆建设项目”围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有助于提升公司盈利能力，实现公司可持续发展，具有可行性。

　　三、本次募投项目延期对公司的影响

　　本次募投项目的重新论证并延期，是公司根据募投项目实施的实际情况和实际经营需要所做的审慎决定和必要调整。本次对募投项目进行延期仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额、主要投资内容的变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　　四、本次募投项目重新论证并延期履行的决策程序

　　2024年4月26日，公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司对非公开发行股票募集资金投资项目重新论证并延期，上述募投项目符合公司整体战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐人国元证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

　　本事项无需提交公司股东大会审议。

　　五、专项意见

　　1、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次对募集资金投资项目的延期是根据项目实际情况作出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司募投项目延期的事项。

　　2、监事会意见

　　监事会认为，公司本次部分募投项目延期事项，未改变募投项目的内容和资金投向，不存在损害股东利益的情况，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。因此我们同意公司本次募投项目延期的事项。

　　3、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：尚纬股份本次募集资金投资项目重新论证并延期事项是公司根据实际情况做出的决定，未改变募集资金的用途。本次重新论证并延期事项不影响募集资金投资项目的投资总额和建设规模，不存在损害股东利益的情形。尚纬股份本次募投项目的重新论证并延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　因此，国元证券对尚纬股份募投项目的重新论证并延期事项无异议。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○二四年四月二十七日

　　证券代码：603333                证券简称：尚纬股份

　　二零二四年四月

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:尚纬股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：盛业武      主管会计工作负责人：朱兵     会计机构负责人：周逢树

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：尚纬股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：盛业武        主管会计工作负责人：朱兵    会计机构负责人：周逢树

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：尚纬股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：盛业武      主管会计工作负责人：朱兵       会计机构负责人：周逢树

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　尚纬股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　公司代码：603333                       公司简称：尚纬股份

　　尚纬股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　二零二四年四月

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属上市公司所有者的净利润20,443,401.12元，2023年度母公司实现的净利润为2,049,918.27元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积，2023年末母公司实际可供股东分配的利润为122,984,587.23元。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定， 以及公司的经营和资金状况，公司董事会确定本次利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），预计派发现金红利6,215,275.86元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.40%。该利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　电线电缆行业是我国经济建设重要的配套产业，维系着现代经济社会的各个系统，承担了输送电能、传递信息以及实现电磁转换等功能，是保障经济社会系统通畅运转的“血管”和“神经”，占据我国电工行业四分之一的产值。随着科技的进步、传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的大力发展，我国经济社会进一步向绿色环保、低碳节能、信息化、智能化方向发展，国家智能电网建设、风力发电基地的大规模兴建、核电战略的紧密实施、光伏、光热等新能源的开发、轨道交通、航空航天、海底输电、新能源汽车及充电桩等新兴产业的发展等诸多领域均对特种电线电缆的应用提出了更高要求，为公司所处的特种线缆领域的发展提供了新的历史机遇。

　　我国线缆行业“十三五”期间总体持续发展。国家加大了包括在电力、5G、新能源、轨道交通、特高压等新基建领域的投入，市场需求逐年增加，行业规模继续扩大。与此同时，国内国外经济双循环现状促进了企业研发能力和产品技术水平不断进步；更多的电缆企业陆续上市，资本市场的加入使企业的生产设备更新换代，产能效率逐步提高、研发能力更上层楼。

　　“十四五”时期，是我国由全面建设小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期、全面开启社会主义现代化强国建设新征程的重要机遇期。在国家层面，国家给予“新基建”等重点战略的政策以及资金扶持。在“十四五”纲要中，提到了优化国内能源结构，提高新能源的比重，建设智慧电网和超远距离电力输送网。在“十四五”期间国家电网计划投入3500亿美元（约合2.23万亿元人民币），推进电网转型升级。

　　展望“十四五”，在新一轮科技革命和产业变革深入发展的大背景下，国家坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，力争投入强度高于“十三五”时期，要求打好关键核心技术攻坚战、提升企业技术创新能力、发展战略性新兴产业以及坚持产业链供应链自主可控、安全高效、补齐短板。“十四五”期间，我国将继续推进优化城镇化布局、加快新型城市建设、加快城市群和中小城镇建设、推进城乡一体化发展。随着国家“双碳”战略推进、新能源市场爆发式增长、新基建投资的兴起，给新能源装备电缆、节能环保电缆和特种电缆等产品带来了极大的市场机遇。

　　图:公司生产车间、主要产品

　　（一）主要业务

　　公司是集高端特种电缆产品的研发、生产、销售和服务于一体的国家高新技术企业。公司主要产品包括核电站用电缆、轨道交通用电缆、中压交联电缆、高压电力电缆、太阳能光伏发电用电缆、矿用电缆、船用电缆、风力发电用电缆、海上石油平台用电缆等，并被广泛应用于核电、轨道交通、国网电力、光电、风电、化工、石油石化等诸多领域。

　　（二）经营模式

　　1、销售模式

　　公司的销售模式以直销为主结合代理的销售方式，主要通过招投标方式和客户签订购销合同。公司根据“区域（含海外）+产品领域”的营销模式，构建了“四区两部一司（即东南西北四大营销片区、国际事业部、重大事业部与销售公司）”与营销中心相结合的市场营销组织架构。

　　2、生产模式

　　公司采用“以销定产”的订单式生产模式。公司根据与客户签订的合同或订单，结合四川、安徽两基地生产能力，以交货期、产品种类和运输距离制定生产计划并组织生产。

　　3、原材料采购模式

　　公司生产所需要的主要原材料为铜、绝缘料、屏蔽料及护套料等。对于占产品成本比重高、价格波动较大的主要原材料铜，公司采用“近期订单现货采购”、“签订开口合同（可调价合同）”、“远期订单远期点价及套期保值”三种方式采购，并根据订单需求和生产安排进行采购。

　　公司生产所需原材料全部由物资采购中心从合格供应商进行统一集中采购。一方面，整合原有物资采购资源，减少人力、物力投入；另一方面，集中采购资源形成规模采购，降低采购价格，同时，也能保持四川、安徽两基地生产原材料统一性，保证电缆产品质量一致性。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　公司自2023年1月1日起执行财政部发布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，按照规定进行追溯调整，影响期初归属于上市公司的净资产和总资产减少40,206.33元。

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年度公司实现营业收入220,667.05万元，同比上升9.41%，实现归属上市公司所有者的净利润2,044.34万元，同比增长11.93%；2023年末公司总资产335,170.55万元，同比下降5.91%，归属于上市公司股东的净资产213,486.98万元，同比上升1.24%，资产负债率36.35%，同比下降4.48个百分点。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2024-011

　　尚纬股份有限公司

　　第五届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日在公司会议室，以现场结合通讯会议的方式召开了第五届监事会第十九次会议。会议通知已于2024年4月16日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议：

　　（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　该议案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　（四）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2023年年度报告及摘要详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　根据《证券法》和上海证券交易所的相关规定，我们谨慎审查了尚纬股份有限公司《关于2023年年度报告及其摘要的议案》，现就此议案发表意见如下：

　　一、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

　　二、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　三、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2023年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　（五）审议通过《2023年度公司内部控制评价报告》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　（六）审议通过《关于监事报酬的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　2023年度监事薪酬执行情况，具体详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体的《尚纬股份有限公司2023年年度报告》第四节内容。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于2024年度对外担保的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　监事会认为，本次公司使用自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

　　（九）审议通过《关于2024年度开展期货、期权套期保值业务的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任2023年度审计机构期间勤勉尽责，能够客观公正地进行相关审计工作，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为承担公司2024年度审计业务的审计机构。

　　监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，公允的发表审计意见。监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　监事会认为，公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金购买低风险的保本型结构性存款或保本型理财产品，可以提高公司募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，也符合募集资金管理规定。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　（十三）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　2024年第一季度报告详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　根据《证券法》和《公司章程》等相关规定，监事会谨慎审查了尚纬股份有限公司《关于公司2024年第一季度报告的议案》，现就此议案发表意见如下：

　　1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

　　2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　（十四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　（十五）审议通过《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司监事会

　　二○二四年四月二十七日

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2024-013

　　尚纬股份有限公司

　　关于2024年度贷款

　　及担保审批权限授权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2024年度贷款及担保审批权限授权的议案》。根据公司关于2024年度的经营计划及财务预算，2024年度公司拟向银行或其他机构进行融资，融资计划及相关审批授权具体内容如下：

　　一、融资额度及审批授权

　　2024年度公司向银行或其他机构申请综合授信总额不超过350,000万元，包括续贷和新增贷款，其中敞口授信额度不超过200,000万元，低风险授信额度不超过150,000万元。为提高融资效率，实际发生在200,000万元敞口授信额度以内(含200,000万元)、150,000万元低风险授信额度以内(含150,000万元)的融资，授权由董事长或其授权代理人签署审批文件后方可实施。2024年度实际融资金额超过200,000万元敞口授信额度、150,000万元低风险授信额度的部分需要按照《公司章程》的规定，另行报董事会或股东大会批准。

　　二、融资担保

　　1、公司（含子公司）以自有资产设定抵押、质押，为公司自身债务提供担保的，或委托他人（包括担保机构）为公司融资提供担保的，审批文件由董事长或其授权代理人同意签署，方可实施。

　　2、安徽尚纬电缆有限公司在15亿元额度范围内为本公司融资进行担保，审批文件由董事长或其授权代理人同意签署，方可实施。

　　3、尚纬销售有限公司在15亿元额度范围内为本公司融资进行担保，审批文件由董事长或其授权代理人同意签署，方可实施。

　　三、业务授权期限

　　上述融资计划及相关审批授权自股东大会通过之日起开始实施，至公司2024年年度股东大会召开之日终止。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年四月二十七日