江苏金融租赁股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：600901                                                证券简称：江苏金租

　　可转债代码：110083                                             可转债简称：苏租转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:万元  币种:人民币

　　注：

　　1.每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》计算。非经常性损益根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益 (2023修订) 》计算。

　　2. 2023年6月，公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，股东权益分派完成后，公司总股本增加，按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

　　3. 报告期加权平均净资产收益率及总资产收益率未年化处理。

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 补充财务数据

　　4.1 补充会计数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　4.2 资本结构及杠杆率情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　4.3补充财务指标

　　4.4融资租赁资产五级分类情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　五、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:江苏金融租赁股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：熊先根主管会计工作负责人：张春彪会计机构负责人：谢青

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：江苏金融租赁股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：熊先根主管会计工作负责人：张春彪会计机构负责人：谢青

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：江苏金融租赁股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：熊先根主管会计工作负责人：张春彪会计机构负责人：谢青

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：600901                 证券简称：江苏金租               公告编号：2024-019

　　可转债代码：110083              可转债简称：苏租转债

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议的通知于2024年4月15日以书面形式发出。本次会议于2024年4月26日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、关于《2023年度董事会工作报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二、关于《2023年度董事履职评价报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　三、关于《2023年度独立董事述职报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

　　四、关于《战略委员会2023年度工作总结及2024年度工作计划》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

　　五、关于《风险管理与消费者权益保护委员会2023年度工作总结及2024年度工作计划》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第二次会议审议通过。

　　六、关于《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　七、关于《关联交易控制委员会2023年度工作总结及2024年度工作计划》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会关联交易控制委员会第二次会议审议通过。

　　八、关于《提名与薪酬委员会2023年度工作总结及2024年度工作计划》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第一次会议审议通过。

　　九、关于《2023年度总经理工作报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十、关于《2023年度大股东及主要股东评估报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十一、关于《2023年年度报告及其摘要》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　十二、关于《2024年一季度报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　十三、 关于《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

　　十四、关于2019年限制性股票股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案

　　《关于2019年限制性股票股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　关联董事熊先根、周柏青、江勇回避表决。

　　表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第一次会议审议通过。

　　十五、关于回购注销2019年限制性股票股权激励计划部分限制性股票的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第一次会议审议通过。

　　十六、关于修订《董事会议事规则》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十七、关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

　　十八、关于《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》的议案

　　关联董事薛爽、王海涛、于津平、夏维剑回避表决。

　　表决结果：同意【 7 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十九、关于召开2023年年度股东大会的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二十、关于股东未来三年分红回报规划（2024-2026年）的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

　　二十一、关于《江苏金融租赁股份有限公司资本管理规划（2024-2026年）》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

　　二十二、关于《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》的议案

　　经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告审计后，公司拟订了《江苏金融租赁股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　二十三、关于2023年度利润分配方案的议案

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润266,008.72万元，母公司实现净利润256,819.02万元。依据《江苏金融租赁股份有限公司章程》，公司2023年度利润分配方案如下：

　　（一） 按照母公司2023年度净利润的10%提取法定盈余公积金25,681.90万元。

　　（二） 根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，按照集团2023年末风险资产余额的1.5%差额计提一般风险准备19,420.33万元。

　　（三）以实施利润分配股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为4,250,178,641股，拟派发现金股利共计136,005.72万元（含税）。

　　（四）上述分配方案执行后，母公司结余未分配利润预计为517,648.55万元，结转以后年度分配。

　　若在本次利润分配方案实施前，公司总股本由于可转换债券转股、股权激励等原因发生变动，拟维持每股分红比例不变，相应调整分红总额。公司《关于2023年度利润分配方案公告》全文请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二十四、关于《2023年度资本充足率报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二十五、关于《2023年度预期信用损失法实施情况报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二十六、关于《毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　二十七、关于《2023年度内部控制评价报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　二十八、关于制订《内部审计业务外包管理操作指引》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二十九、关于修订《审计委员会工作规则》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　三十、关于《2024年度风险偏好》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第二次会议审议通过。

　　三十一、关于《2024年度风险政策》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第二次会议审议通过。

　　三十二、关于2024年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案

　　《关于对项目公司担保额度预计的公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第二次会议审议通过。

　　三十三、关于《2023年度关联交易专项报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会关联交易控制委员会第二次会议及第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

　　三十四、关于2024年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

　　（一）公司与南京银行股份有限公司的关联交易

　　关联董事周文凯回避表决。

　　表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（二）公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易

　　关联董事于兰英回避表决。

　　表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（三）公司与江苏银行股份有限公司的关联交易

　　关联董事于兰英回避表决。

　　表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　《关于2024年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　本议案已经第四届董事会关联交易控制委员会第二次会议及第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

　　三十五、关于开展保险资产支持计划的议案

　　表决结果：同意【 11】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　三十六、关于与国际金融公司开展跨境银团贷款的议案

　　表决结果：同意【 11】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　三十七、关于《对江苏交通控股集团财务有限公司风险持续评估报告》的议案

　　关联董事于兰英回避表决。

　　表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会关联交易控制委员会第二次会议审议通过。

　　三十八、关于2023年度高级管理人员薪酬的议案

　　关联董事熊先根、周柏青、江勇回避表决。

　　表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第一次会议审议通过。

　　三十九、关于制订《股东承诺管理办法》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　四十、关于制订《股权托管办法》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　上述议案中，第一、二、三、十一、十六、十七、二十、二十一、二十二、二十三、三十二、三十三、三十四、三十九、四十项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：600901              证券简称：江苏金租            公告编号：2024-020

　　可转债代码：110083           可转债简称：苏租转债

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知及议案于2024年4月15日以书面形式发出。会议于2024年4月26日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席监事6人，实际出席监事6人。本次会议由陈凤艳女士主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。经与会监事的认真审议，表决和通过了如下议案，并发表了相应书面意见：

　　一、关于《2023年年度报告及其摘要》的议案

　　经审核，监事会认为：公司《2023年年度报告及其摘要》符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司信息披露管理制度》等法律法规及规范性文件的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二、关于《2024年第一季度报告》的议案

　　经审核，监事会认为：公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部制度的规定；该报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；监事会出具本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。同意公司编制的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　三、关于《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　四、关于2019年限制性股票股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案

　　经审核，监事会认为：公司2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的相关规定，公司和134名激励对象均达成了解除限售的条件。同意第三个解除限售期可解除限售的股权激励对象共134名，可解除限售的限制性股票数量合计为980.9364万股。

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　五、关于回购注销2019年限制性股票股权激励计划部分限制性股票的议案

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　六、 关于《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》的议案

　　经审核，监事会认为：公司2023年度财务决算符合公司的实际情况，能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。2024年度财务预算符合公司的资产和经营状况，同意以上财务决算和财务预算报告。

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　七、关于2023年度利润分配方案的议案

　　经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配方案是在综合考虑公司目前总体运营情况、所处发展阶段、未来经营计划以及中长期发展战略的前提下制定的，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，符合公司的实际经营状况和全体股东的长远利益。公司2023年度利润分配方案已经履行了相关决策程序，同意公司2023年度利润分配方案。

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　八、关于《2023年度预期信用损失法实施情况报告》的议案

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　九、关于《2023年度内部控制评价报告》的议案

　　经审核，监事会认为：公司根据有关法律、法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十、关于《2023年度关联交易专项报告》的议案

　　经审核，监事会认为：2023年，公司严格按照监管机构及公司相关制度要求，履行关联交易的审批手续。关联交易定价遵循市场价格原则，按照与关联方交易类型的具体情况确定定价方法，以不优于对非关联方同类交易的条件，按照一般商业条款和正常业务程序开展，不存在损害其他股东合法权益的情形，具备合法性与公允性。

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十一、关于《2023年度监事会工作报告》的议案

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十二、关于《2023年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评价报告》的议案

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十三、关于《2023年度监事会对监事履职情况评价报告》的议案

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十四、关于《2023年度战略执行情况的报告》的议案

　　经审核，监事会认为：2023年，公司坚定执行《“零售+科技”双领先发展战略（2022-2026）》，持续按照战略部署推进各类工作，在零售金融与金融科技两个方面建立较强竞争能力。

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十五、关于《2023年度案件风险防控评估报告》的议案

　　经审核，监事会认为：2023年，公司董事会和管理层全面落实监管要求,健全案防管理长效机制，从严防范重点领域案件风险，案件防控工作开展取得了较好的成效。

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　上述议案中第一、六、七、十、十一、十二、十三项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司监事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：600901         证券简称：江苏金租        公告编号：2024-024

　　可转债代码：110083      可转债简称：苏租转债

　　江苏金融租赁股份有限公司关于公司

　　2019年限制性股票股权激励计划第三个

　　解除限售期解除限售条件成就的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●公司2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的共计134人，可解除限售的限制性股票数量为980.9364万股，占公司总股本1

　　1公司总股本为公司2024年4月25日的股本总数，下同。

　　的0.2245%。

　　●本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，在手续办理完成后上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

　　江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将有关事项说明如下：

　　一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

　　（一） 2019年12月20日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划（草案）》及其他相关议案。

　　（二） 2020年1月22日，公司公布了《关于2019年限制性股票股权激励计划获江苏省国资委批复的提示性公告》。江苏省国资委原则同意《江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划（草案）》。

　　（三） 2020年2月4日，公司公布了《关于公司2019年限制性股票股权激励计划激励对象的审核意见及公示情况的说明》，公司于2019年12月25日在内部信息公告栏公示了激励对象的姓名和职务，公示时间为2019年12月25日至2020年1月3日。公示期满，公司未接到与本次股权激励计划拟激励对象有关的异议。监事会对上述事项进行了核查，并发表了核查意见。

　　（四） 2020年2月10日，公司2020年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<江苏租赁2019年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<江苏租赁2019年限制性股票股权激励计划管理办法>的议案》《关于<江苏租赁2019年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理江苏租赁2019年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》。

　　（五） 2020年3月13日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项，以及向激励对象授予限制性股票事项发表了明确的同意意见。

　　（六） 2020年3月30日，公司完成本次激励计划的授予登记。

　　（七） 2022年4月21日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《江苏金融租赁股份有限公司关于2019年限制性股票股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意对符合条件的141名激励对象第一个限售期共计940.3303万股限制性股票进行解除限售。公司独立董事对解锁相关事项发表了明确的同意意见。江苏世纪同仁律师事务所出具了《关于江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书》。华泰联合证券有限责任公司出具了《关于江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划第一期解锁相关事项之核查意见》。

　　（八） 2023年4月21日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《江苏金融租赁股份有限公司关于2019年限制性股票股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意对符合条件的138名激励对象第二个限售期共计933.3304万股限制性股票进行解除限售。公司独立董事对解锁相关事项发表了明确的同意意见。江苏世纪同仁律师事务所出具了《关于江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书》。华泰联合证券有限责任公司出具了《关于江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划第二期解锁相关事项之核查意见》。

　　（九） 2024年4月26日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《江苏金融租赁股份有限公司关于2019年限制性股票股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意对符合条件的134名激励对象第三个限售期共计980.9364万股限制性股票进行解除限售。公司独立董事对解锁相关事项发表了明确的同意意见。江苏世纪同仁律师事务所出具了《关于江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。华泰联合证券有限责任公司出具了《关于江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划第三期解除限售及回购注销部分限制性股票相关事项之核查意见》。

　　二、公司2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件达成的情况

　　（一）第三个解锁期解锁时间条件已具备

　　根据《激励计划》规定，本次激励计划的第三个解除限售时限为“自首次授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止”。

　　本次股权激励计划授予登记完成日为2020年3月30日。自2024年3月30日起，已进入第三次解除限售时限范围，满足解除限售的时间要求。

　　（二）第三个解锁期解锁条件已满足

　　本次激励计划的第三次解除限售条件及公司达成情况如下：

　　综上，公司层面第三个解除限售期的解除限售条件均已达成，个人层面134名激励对象符合解除限售条件。

　　三、本次可解除限售的限制性股票具体情况

　　根据《激励计划》规定，在解除限售条件达成后，第三个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为获授限制性股票总数的1/3。本次股权激励计划中134名激励对象可进行限制性股票解除限售，可解除限售的限制性股票数量合计为980.9364万股，具体如下：

　　注1：根据激励计划第六章“激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期”中“本激励计划的禁售期”的有关规定，本次激励对象中，高级管理人员熊先根、朱强、张春彪、周柏青、吴云、江勇、刘明获授限制性股票总量的20%（及就该等股票分配的股票股利），限售至任职（或任期）期满后，根据其担任职务的任期考核或经济责任审计结果确定是否解除限售。

　　注2.激励对象张义勤退休之后6个月内达到解禁条件，剩余股份全部解禁。

　　四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

　　（一）本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，在手续办理完成后上市流通前，公司将发布相关提示性公告。

　　（二）本次解锁的限制性股票上市流通数量为9,809,364股。

　　（三）董事、监事和高管本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制：

　　1.在任职期间每年转让的股份不得超过其所有持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

　　2.如果在任期届满前离职，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，遵守上述限制性规定。

　　3.将其持有的公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将会收回其所得收益。

　　（四）本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

　　注：公司发行的可转换公司债券（债券简称：苏租转债，债券代码：110083）于2022年5月17日进入转股期，上表中“本次变动前”采用截至2024年4月25日的股本结构。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司层面2019年限制性股票股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就，个人层面134人均符合解除限售条件。2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就，我们同意134名激励对象限制性股票解除限售，可解除限售的限制性股票数量合计为980.9364万股。本次解除限售事项有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。

　　六、监事会意见

　　监事会审核后认为：公司2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的相关规定，公司和激励对象均达成了解除限售的条件。同意第三个解除限售期可解除限售的股权激励对象共134名，可解除限售的限制性股票数量合计为980.9364万股。

　　七、法律意见书的结论性意见

　　江苏世纪同仁律师事务所就公司2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就出具结论意见如下：截至本法律意见书出具日，公司本次激励计划第三个解除限售期解除限售相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权；公司本次解除限售的条件已成就；公司对本次激励计划第三个解除限售期解除限售相关事项的安排符合《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》及《激励计划》的规定；公司尚需就本次激励计划解除限售事宜履行相应的信息披露义务及办理限制性股票解锁事项。

　　八、独立财务顾问报告结论性意见

　　华泰联合证券有限责任公司就公司2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就出具核查意见如下：本激励计划限制性股票第三期解除限售条件已经成就，本激励计划第三期解除限售相关事项已经公司第四届提名与薪酬委员会第一次会议、第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划（草案）》的规定，履行了必要的审批程序，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日