圣湘生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的 公告

　　证券代码：688289            证券简称：圣湘生物            公告编号：2024-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第二届董事会2024年第三次会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》；于同日召开了第二届监事会2024年第二次会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于修订<监事会议事规则>的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《圣湘生物科技股份有限公司章程》及部分治理制度进行修订。现将具体情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据相关规定和要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，若涉及条款序号、正文部分援引其他条款序号以及目录页码变更的，相应进行调整。

　　上述修订事项尚需提交公司股东大会审议，并将提请股东大会授权公司法定代表人或其授权人士办理章程备案等具体事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的变更或备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　二、部分治理制度的修订情况

　　根据相关规定和要求，结合公司实际情况，拟修订部分治理制度。具体情况如下：

　　上述修订后的部分治理制度全文于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　圣湘生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日