上海万业企业股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告

　　证券代码：600641          证券简称：万业企业        公告编号：临2024-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》。具体情况如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件的最新修订情况，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，涉及条款增减则序号及引用条款作相应调整。修订后的《上海万业企业股份有限公司章程（2024年4月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述修订尚需提交公司股东大会审议。

　　上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，尚需经工商行政主管部门办理变更登记，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其指定人员办理上述事宜并签署相关文件。

　　二、公司治理制度修订情况

　　根据相关法律法规的要求及公司实际运行情况，公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》等制度进行修订。修订后的制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　其中《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2024年4月27日