上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于变更注册资本 并修订《公司章程》的公告

　　证券代码： 603960           证券简称：克来机电        公告编号：2024-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司拟对注册资本进行变更，并对《公司章程》中相应条款进行修订。

　　一、注册资本变更情况

　　由于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司根据有关规定，以10.86元/股的回购价格，对上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计35,000股进行回购注销并办理相关手续。公司注册资本将减少 35,000元。

　　二、修订《公司章程》部分条款的情况

　　根据公司总股本、注册资本的变更，公司拟对《公司章程 》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议，并提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续。

　　修订后的《上海克来机电自动化工程股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603960         证券简称：克来机电       公告编号：2024-029

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年05月09日(星期四)下午 13:00-14:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年05月08日(星期三)12:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱kelai.jidian@sh-kelai.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月09日下午 13:00-14:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年05月09日下午 13:00-14:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台

　　（http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长兼总经理：谈士力先生

　　董事会秘书：李南先生

　　副总经理兼财务总监：曹卫红女士

　　独立董事：张慧明女士、钱晋武先生、张烽先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年05月09日(星期四)下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年05月08日(星期三)12:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱kelai.jidian@sh-kelai.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　联系电话：021-33850028

　　联系传真：021-33850068

　　联系邮箱：kelai.jidian@sh-kelai.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　2024年4月27日

　　证券代码：603960           证券简称：克来机电        公告编号：2024-017

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　关于2023年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例

　　A股每10股派发现金红利1.06元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　一、利润分配预案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币292,427,409.41元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.06元（含税）。截止2023年12月31日，公司总股本26,305.85万股，以此计算合计拟派发现金红利2,788.42万元（含税），本年度公司现金分红比例为30.16%。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十二次会议一致审议并通过了《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月26日召开第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，方案实施后，公司总股本不变，对每股收益不产生影响。本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603960           证券简称：克来机电         公告编号：2024-018

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　关于2024年中期分红预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2024年中期分红预案：公司拟在当期盈利且累计未分配利润为正值的条件下进行中期分红，中期分红比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润的30%，金额不超过2000万元。

　　● 本次中期分红预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　一、中期分红预案内容

　　公司拟在当期盈利且累计未分配利润为正值的条件下，以当时总股本为基数进行中期分红，中期分红比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润的30%，金额不超过2000万元。

　　为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定中期分红的具体方案。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年中期分红预案的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月26日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年中期分红预案的议案》。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，董事会将根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定中期分红的具体方案后方可实施。

　　特此公告。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603960         证券简称：克来机电       公告编号：2024-019

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更系上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）（以下简称“《准则解释第16号》”）的要求变更会计政策，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）、会计政策变更的原因

　　2022年11月30日，财政部发布《准则解释第16号》，规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，自2023年1月1日起施行。根据财政部上述文件要求，公司对现行会计政策相关内容进行调整，并按规定的施行日期开始执行上述会计政策。

　　（二）、会计政策变更的审议程序

　　2024年4月26日，公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议分别审议通过《关于变更会计政策的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

　　二、会计政策变更的主要内容

　　（一）变更前公司采用的主要会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（二）变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第16号》。对其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　根据《准则解释第16号》的要求，关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，明确了对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　特此公告。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603960           证券简称：克来机电        公告编号：2024-015

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2024年4月16日以电邮送达方式，向全体监事发出“公司关于召开第四届监事会第十一次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有监事。公司第四届监事会第十一次会议于2024年4月26日在公司以现场方式召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席张海洪主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

　　1、 审议并一致通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、 审议并一致通过了《关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案》

　　监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号——定期报告》等有关规定，编制完成了《上海克来机电自动化工程股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。报告中的相关财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　公司2023年年度报告全文及摘要在提交监事会前已经审计委员会审议通过。

　　董事会审计委员会认为：公司2023年度会计报表如实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，经最后审计的公司年度会计报表符合企业会计准则及公司有关会计政策要求，能如实反映公司的年度生产经营状况，财务数据准确无误，不存在遗漏。同意将经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2023年年度报告提交公司董事会审议，并及时披露。

　　公司监事会认为：报告期内，公司按照企业会计制度规范运作，公司2023年年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告出具的审计意见及相关评价是客观的、公允的；公司各董事及高管人员保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　本议案涉及2023年年度报告，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司2023年年度报告》（编号：2024-016）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、 审议并一致通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、 审议并一致通过了《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》

　　监事会主席张海洪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，本次年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.06元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本26,305.85万股，以此计算合计拟派发现金红利2,788.42万元（含税），本年度公司现金分红比例为30.16%。与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　本项议案涉及公司利润分配事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于2023年年度利润分配预案的公告》（编号：2024-017）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、 审议并一致通过了《关于公司2024年中期分红预案的议案》

　　监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，本次中期分红预案如下：公司拟在当期盈利且累计未分配利润为正值的条件下，以当时总股本为基数进行中期分红，中期分红比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润的30%，金额不超过2000万元。

　　为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定中期分红的具体方案。

　　与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　本项议案涉及公司中期分红事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于2024年中期分红预案的公告》（编号：2024-018）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、 审议并一致通过了《关于变更会计政策的议案》

　　监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）进行的合理变更与调整，是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更。本次变更会计政策，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　本项议案涉及变更会计政策事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于变更会计政策的公告》（编号：2024-019）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、 审议并一致通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

　　监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案主要内容，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司采取邀请招标的方式选聘2024年度财务和内控审计机构，根据招标结果，公司最终决定续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　本项议案涉及聘任会计师事务所事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（编号：2024-020）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、 审议并一致通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　本项议案涉及募集资金存放与实际使用，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2024-021）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、 审议并一致通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10、 审议并一致通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，为提高资金使用效率，公司及控股子公司在不影响正常经营、保证公司日常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，拟利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。额度不超过人民币1亿元，在上述额度内可循环滚动使用。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期至下一年年度董事会召开前一日。与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　本项议案涉及委托理财事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2024-022）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11、 审议并一致通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

　　监事会主席张海洪向与会者阐述了议案的主要内容，为提高资金使用效率，公司在不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，拟利用公司公开发行可转换公司债券的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。额度不超过人民币6,000万元，在上述额度内可循环滚动使用。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　本项议案涉及委托理财事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号：2024-023）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　12、 审议并一致通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　监事会主席张海洪向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　公司2024年第一季度报告全文在提交监事会前已经审计委员会审议通过。

　　本项议案涉及2024年第一季度报告，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司2024年第一季度报告》（编号：2024-024）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　13、 审议并一致通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　监事会主席张海洪向与会者阐述了议案的主要内容，根据公司2024年发展计划，公司及子公司拟申请2024年度银行综合授信额度15,000万元（包括但不限于流动资金借款、房屋抵押借款、开立担保函、开立银行承兑汇票、开立信用证），授信额度以各银行实际审批的额度为准。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期至下一年年度董事会召开前一日。与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　14、 审议并一致通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

　　监事会主席张海洪向与会者阐述了议案的主要内容，由于公司2022年限制性股票激励计划的激励对象中3人因离职原因，不再具备2022年限制性股票激励计划所规定的激励对象资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的35,000股限制性股票予以回购注销。与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　本项议案涉及限制性股票回购注销事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（编号：2024-025）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会

　　2024年4月27日