深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：688638                证券简称：誉辰智能

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：因肖谊发、邓乔兵和尹华憨持股数量一样，将上述三人都列入前十名股东。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张汉洪 主管会计工作负责人：朱顺章 会计机构负责人：向桂成

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：张汉洪 主管会计工作负责人：朱顺章 会计机构负责人：向桂成

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张汉洪 主管会计工作负责人：朱顺章 会计机构负责人：向桂成

　　母公司资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:深圳市誉辰智能装备股份有限公司?

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张汉洪 主管会计工作负责人：朱顺章 会计机构负责人：向桂成

　　母公司利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张汉洪 主管会计工作负责人：朱顺章 会计机构负责人：向桂成

　　母公司现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张汉洪 主管会计工作负责人：朱顺章 会计机构负责人：向桂成

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688638         证券简称：誉辰智能         公告编号：2024-009

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于

　　公司2024年开展外汇衍生品交易业务的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、 交易目的、交易品种、交易场所：为有效防范并降低外汇市场波动风险，深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟与经监管机构批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务，包括以下业务：远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权、套期保值等业务或上述各产品组合业务，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、日元、澳元等。

　　2、 交易金额：任意时点交易最高余额不超过1亿美元，期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日期间，上述额度在期限内可循环滚动使用。

　　3、已履行的审议程序：公司于2024年4月26日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年开展外汇衍生品交易的议案》。

　　特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 交易情况

　　（一）交易情况概述

　　1、 交易品种：结合资金管理需求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍生品交易包括以下业务：远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权、套期保值等业务或上述各产品组合业务，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、日元、澳元等。

　　2、 交易金额及期限：任意时点交易最高余额不超过1亿美元，期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日期间，上述额度在期限内可循环滚动使用。

　　3、 资金来源：本次交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

　　4、 交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。

　　5、 授权事宜：拟提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜，包括但不限于签署相关交易文件及其他有关的一切文件，办理与交易文件所述之交易相关的一切必要事宜。

　　6、 其他：外汇衍生品交易根据金融机构要求缴纳一定比例的初始保证金及补充保证金，方式为占用金融机构综合授信额度或直接缴纳，到期采用本金交割或差额交割或反向平仓式展期的方式。

　　（二） 审议程序

　　公司于2024年4月26日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年开展外汇衍生品交易的议案》，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议通过。

　　（三）开展外汇衍生品交易的风险分析

　　公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险，具体如下：

　　1、 市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

　　2、 流动性风险：不合理的外汇衍生品购买会引发资金的流动性风险。

　　3、 履约风险：不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。

　　4、 操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

　　5、 法律风险：外汇衍生品交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

　　（四）开展外汇衍生品交易的风险控制措施

　　1、开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。

　　2、开展外汇衍生品交易只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

　　3、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对交易的原则、审批权限、内控流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。

　　4、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　5、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

　　6、公司内审部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

　　（五）会计核算原则

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处理。

　　（六） 专项意见说明

　　1、 公司监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司开展外汇衍生品交易业务。

　　2、 保荐机构意见

　　公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》及必要的风险控制措施。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的内部审批程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定要求。

　　综上，保荐机构对公司本次开展外汇衍生品交易业务的事项无异议。

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688638        证券简称：誉辰智能        公告编号：2024-016

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　1、 召开日期时间：2024年5月24日 9  点 00分

　　2、 召开地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道4018号华丰国际商务大厦17楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月24日

　　至2024年5月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　3、 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　4、 本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　5、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过，具体内容已于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。公司将在本次股东大会召开前，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《2023 年年度股东大会会议资料》

　　6、 特别决议议案：1、11

　　7、 对中小投资者单独计票的议案：1、9、13、14、15、16

　　8、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9、15、16

　　9、 应回避表决的关联股东名称：张汉洪、宋春响、袁纯全、刘阳东、尹华憨、邓乔兵、刘伟

　　10、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的

　　股东及股东代表需提前登记确认

　　（一）登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　3、异地股东可以信函或邮件方式登记，信函或邮件以抵达公司的时间为准，在来信或邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需  附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记时间、地点

　　登记时间：2024 年 5月20日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30），以信函或邮件方式办理登记的，须在 2024 年 5 月 20 日 16:30 前送达。

　　登记地点：公司会议室

　　联系人：叶宇凌

　　联系电话：0755-2307 6753

　　邮箱： info@utimes.cn

　　六、 其他事项

　　1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688638         证券简称：誉辰智能         公告编号：2024-018

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　第一届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”或“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于2024年4月15日以书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2024年4月26日10时在公司会议室以现场书面记名投票表决的形式召开。

　　公司本次董事会会议由董事长张汉洪先生召集和主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

　　（一） 审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　经审议，董事会同意《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》（公告编号：2024-004）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于公司2023 年年度报告及其摘要的议案》

　　董事会对《公司 2023 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表书面确认意见如下：

　　（1）公司严格按照法律法规、规章制度的相关规定和要求规范运作，《公司2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内控制度的相关规定，能够客观、真实地反映出公司2023年度的经营管理情况。

　　（2）《公司 2023 年年度报告》及其摘要所包含的信息从各个方面真实、公允地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果，相关信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；董事会全体成员对《公司 2023 年年度报告》及其摘要内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

　　董事会对《公司2024年第一季度报告》进行了审核，并发表书面确认意见如下：

　　（1）公司严格按照各项法律法规、规章制度的要求规范运作，《公司2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规定，能够客观、真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营情况。

　　（2）《公司2024年第一季度报告》所包含的信息从各个方面真实、公允地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；董事会全体成员对《公司 2024 年第一季度报告》内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四） 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

　　经审议，董事会同意《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五） 审议通过《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》

　　经审议，董事会同意《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》；同时，听取了《公司独立董事2023年度述职报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并将在 2023 年年度股东大会上听取《公司独立董事2023年度述职报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司2023年年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于公司2023年年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　经审议，董事会同意《关于公司2023年年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过《关于公司2023年年度独立董事述职报告的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于公司2023年年度独立董事述职报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年年度独立董事述职报告》。

　　议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）审议通过《关于公司2023年独立董事独立性自查情况专项报告的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于公司2023年独立董事独立性自查情况专项报告的议案》，审议本议案时，公司独立董事曾小生先生、沈云樵先生、宋春明先生已回避表决。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年独立董事独立性自查情况专项报告》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　回避表决：曾小生、沈云樵、宋春明。

　　（九）审议通过《关于公司2023年年度总经理工作报告的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于公司2023年年度总经理工作报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年年度总经理工作报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十）审议通过《关于公司2023年度财务决算及2024年财务预算报告的议案》。

　　经审议，董事会同意《公司2023年度财务决算及2024年财务预算报告的议案》。本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023 年度募集资金存放与使用情况的情况报告》（公告编号：2024-006）

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十二）审议《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》。

　　鉴于：公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司购买董监事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2024-007）

　　（十三）审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计公司2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-008）

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　回避表决：关联董事张汉洪、宋春响、袁纯全回避表决。

　　（十四）审议通过《关于公司2024年开展外汇衍生品交易的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于公司2024年开展外汇衍生品交易的议案》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2024-009）

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于公司制定<外汇衍生品交易管理制度>的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于公司制定<外汇衍生品交易管理制度>的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《外汇衍生品交易管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的的公告》（公告编号：2024-010）

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于公司2024年度接受关联方担保的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于公司2024年度接受关联方担保的议案》，关联董事张汉洪、宋春响、袁纯全回避表决。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的的公告》（公告编号：2024-010）

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　回避情况：张汉洪、宋春响、袁纯全回避表决。

　　（十八）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十九）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十一）审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2024-014）

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十二）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计事务所履行监督职责情况报告的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于公司董事会审计委员会对会计事务所履行监督职责情况报告的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会审计委员会对会计事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十三）审议通过《关于公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十四）审议通过《关于公司2024年高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于公司2024年高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-015）

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　回避表决：张汉洪、尹华憨、刘阳东回避表决。

　　（二十五）审议通过《关于公司2024年董事薪酬方案的议案》。

　　鉴于：公司全体董事，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-015）

　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。

　　回避表决：9名董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

　　（二十六）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知 》（公告编号：2024-016）

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十七）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　董事会

　　2024年 4月27日