江苏永鼎股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：600105                                                  证券简称：永鼎股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:江苏永鼎股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：莫思铭       主管会计工作负责人：张功军       会计机构负责人：朱炳如

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：江苏永鼎股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：莫思铭        主管会计工作负责人：张功军         会计机构负责人：朱炳如

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：江苏永鼎股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：莫思铭        主管会计工作负责人：张功军        会计机构负责人：朱炳如

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　江苏永鼎股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：600105               证券简称：永鼎股份        公告编号：临2024-031

　　债券代码：110058               债券简称：永鼎转债

　　江苏永鼎股份有限公司关于为

　　子公司年度申请授信提供担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：江苏永鼎泰富工程有限公司（以下简称“永鼎泰富”）、上海金亭汽车线束有限公司（以下简称“上海金亭”）、金亭汽车线束（苏州）有限公司（以下简称“苏州金亭”）、金亭汽车线束（武汉）有限公司（以下简称“武汉金亭”）、武汉永鼎汇谷科技有限公司（以下简称“武汉汇谷”）、江苏永鼎光纤科技有限公司（以下简称“永鼎光纤”）、武汉永鼎光电子技术有限公司（以下简称“武汉光电子”）、江苏永鼎光电子技术有限公司（以下简称“江苏光电子”）、江苏永鼎电气有限公司（以下简称“永鼎电气”）、江苏永鼎盛达电缆有限公司（以下简称“永鼎盛达”）、苏州永鼎线缆科技有限公司（以下简称“永鼎线缆”）、武汉永鼎物瑞创芯技术有限公司（以下简称“永鼎物瑞”）、东部超导科技（苏州）有限公司（以下简称“东部超导”）、苏州新材料研究所有限公司（以下简称“苏州新材料”）、苏州鼎芯光电科技有限公司（以下简称“苏州鼎芯”）、成都鼎集信息技术有限公司（以下简称“成都鼎集”）、上海永鼎光电子技术有限公司（以下简称“上海光电子”）、苏州永鼎国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）为上市公司合并报表范围内子公司，不存在其他关联关系。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：本年度公司拟为上述子公司申请授信提供担保，担保总额预计不超过人民币384,500万元（含等值外币）；截至本公告披露日，公司对子公司提供的担保总额为275,738.42万元，实际担保余额为144,351.55万元，占公司最近一期（2023年末）经审计净资产的比例为50.96%。

　　● 本次担保是否有反担保：本次为全资子公司提供的担保无反担保，为控股子公司提供的担保，将由其少数股东按持股比例提供相应反担保，具体反担保措施以实际签署担保合同时披露的情况为准。

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。

　　● 特别风险提示：公司及控股子公司本次预计对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%，本次预计为资产负债率超过70%的子公司担保金额为不超过人民币143,500万元，敬请投资者注意相关风险。

　　● 本年度担保预计需提交股东大会审议。

　　一、 担保情况概述

　　为满足各子公司生产经营及项目建设需要，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“永鼎股份”或“公司”）计划 2024年度为子公司申请授信提供担保，担保总额预计不超过人民币384,500万元（含等值外币），其中为资产负债率70%以上的子公司预计担保额度143,500万元；为资产负债率70%以下的子公司预计担保额241,000万元。具体情况如下：

　　注：1、上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际发生担保总额取决于担保方与银行等金融机构签订具体担保合同约定为准。在预计的担保额度范围内可根据子公司的经营情况内部调剂使用，但资产负债率70%以下子公司的担保额度不得调剂用于资产负债率70%以上子公司的担保。

　　2、担保内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、抵（质）押贷款等各种贷款业务、银行承兑汇票、远期结售汇、贸易融资、保函、信用证、外汇及商品等衍生交易、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。

　　3、本次担保额度有效期为自公司2023年年度股东大会审议批准之日起12个月。

　　本次为上述子公司提供担保预计事项已经公司于2024年4月25日召开的第十届董事会第六次会议及第十届监事会第六次会议审议通过，且符合《公司章程》《公司对外担保制度》的相关规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项还需经公司股东大会审议批准。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一）被担保人名称：江苏永鼎泰富工程有限公司

　　注册地点：吴江区黎里镇汾湖大道558号

　　法定代表人：朱其珍

　　注册资本： 10,000万元

　　成立时间：2008年1月18日

　　经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。输、变、配电设备研发、销售、安装、调试及服务（电力设施除外）；电气成套设备、通讯设备研发、销售、安装、调试及服务；电气工程；通讯工程专业承包；金属材料的销售；建筑业、工程勘察设计；计算机系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2023年12月31日，永鼎泰富资产总额为116,280.43万元，负债总额为61,943.63万元，资产净额为54,336.80万元。2023年度实现营业收入为66,618.20万元，净利润为14,112.90万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司控股子公司

　　股东及持股比例：本公司51%，严炜16.67%，宋德明7%，许峥6.33%，徐功胜5%，穆茂武5%,曹一欢5%，淦贵生4%。公司与其他股东均不存在关联关系。

　　（二） 被担保人名称：武汉永鼎汇谷科技有限公司

　　注册地点：武汉东湖新技术开发区高新大道999号海外人才大楼A座18楼212室

　　法定代表人：赵佩杰

　　注册资本：5,000万元

　　成立时间：2018年10月12日

　　经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程监理；建设工程设计；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；电线、电缆经营；光电子器件制造；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备销售；通信设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截至2023年12月31日，武汉汇谷资产总额为18,223.12万元，负债总额为14,293.24万元，资产净额为3,929.88万元。2023年度实现营业收入为  640.70万元，净利润为-474.14万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　（三） 被担保人名称：东部超导科技（苏州）有限公司

　　注册地点：苏州市吴江区江陵街道大兢路518号

　　法定代表人：张国栋

　　注册资本：6,000万元人民币

　　成立日期：2017年12月5日

　　经营范围：超导磁体、超导电缆、超导电力设备、超导产品检验检测设备、低温制冷设备（不含橡塑类）的研发、生产、销售、租赁；机电设备和产品的研发、销售；钢带（材）、铜带（材）、有色金属基带（材）的销售；超导电力技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；会务服务；承办展览展示服务；创业投资；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；研发、制造、销售：电机、输配电及控制设备、电气自动化设备，并提供技术咨询、技术服务；电线、电缆的研发、销售；电力工程设计、施工；电力设备安装、测试、维修；电气设备、机械设备的租赁；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；风力发电机组及零部件销售；新材料技术研发；超导材料制造；超导材料销售；光纤销售；光缆销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2023年12月31日，东部超导资产总额为19,002.42万元，负债总额为20,113.20万元，资产净额为-1,110.78万元。2023年度实现营业收入为2,525.42万元，净利润为-1,591.75万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司控股子公司

　　股东及持股比例：本公司64%；苏州致鼎兢业投资咨询合伙企业（有限合伙）21.5%；苏州致鼎慧忠管理咨询合伙企业（有限合伙）14.5%。公司与其他股东不存在关联关系。

　　（四） 被担保人名称：江苏永鼎电气有限公司

　　注册地点：苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧

　　法定代表人：路庆海

　　注册资本：5,000万元人民币

　　成立日期：2006年8月2日

　　经营范围：预包装食品批发与零售。电线、电缆、光缆、数据电缆、通信设备、光纤陀螺制造销售；自营和代理各类商品及基数的进出口业务；综合布线工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2023年12月31日，永鼎电气资产总额为15,073.98万元，负债总额为13,300.51万元，资产净额为1,773.47万元。2023年度实现营业收入为23,156.29万元，净利润为59.59万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　（五） 被担保人名称：苏州永鼎线缆科技有限公司

　　注册地点：苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧

　　法定代表人：赵佩杰

　　注册资本：5,000万元人民币

　　成立日期：2016年3月28日

　　经营范围：电线电缆、同轴电缆的制造销售；光纤、光缆、通信设备的销售；铜铝制材、铜铝压延加工及其产品的销售；通信综合集成系统网络的设计、开发、安装、维修服务；从事光电缆领域内的技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2023年12月31日，永鼎线缆资产总额为20,921.29万元，负债总额为17,310.75万元，资产净额为3,610.54万元。2023年度实现营业收入为18,281.32万元，净利润为16.94万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　（六） 被担保人名称：武汉永鼎物瑞创芯技术有限公司

　　注册地点：武汉东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城龙山创新园一期B1栋901室（自贸区武汉片区）

　　法定代表人：李鑫

　　注册资本：1436.3255万元人民币

　　成立日期：2019年09月20日

　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光通信设备销售；光通信设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2023年12月31日，永鼎物瑞资产总额为1,847.80万元，负债总额为2,092.13万元，资产净额为-244.33万元。2023年度实现营业收入为384.39万元，净利润为-833.53万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司控股孙公司

　　股东及持股比例：本公司控股子公司武汉永鼎光电子集团持有其100%股权。

　　（七） 被担保人名称：上海永鼎光电子技术有限公司

　　注册地点：上海市闵行区都园路2060号第4幢3层

　　法定代表人：赵佩杰

　　注册资本：3,500万元人民币

　　成立日期：2001年5月22日

　　经营范围：特种光纤、光缆、数据电缆、光纤陀螺、光纤配线架、光纤分纤箱、光纤放大器、通信光纤交接箱、光接收机、光缆接头盒、电子产品的研究、开发、生产，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2023年12月31日，上海光电子资产总额为3,290.78万元，负债总额为1,162.94万元，资产净额为2,127.84万元。2023年度实现营业收入为988.35万元，净利润为-439.09万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　（八） 被担保人名称：上海金亭汽车线束有限公司

　　注册地点：上海市宝山区城市工业园区山连路168号

　　法定代表人：路庆海

　　注册资本：10,000万元人民币

　　成立时间：1997年3月18日

　　经营范围：生产高级电子线束、汽车线束、组合仪表；研制开发先进电器装置；销售自产产品；从事货物及技术的进出口业务；本企业空余房屋出租；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2023年12月31日，上海金亭资产总额为164,240.15万元，负债总额为107,972.27万元，资产净额为56,267.88万元。2023年度实现营业收入为145,007.66万元，净利润为7,448.49万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　（九） 被担保人名称：金亭汽车线束（苏州）有限公司

　　注册地点：苏州市吴江区黎里镇越秀路888号

　　法定代表人：路庆海

　　注册资本：10,000万元人民币

　　成立时间：2018年4月27日

　　经营范围：生产电子线束、汽车线束（包括新能源汽车线束）、组合仪表；研制开发电器装置；销售自产产品；从事线束领域内的技术咨询、技术服务；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至 2023年12月31日, 苏州金亭资产总额为93,152.24万元,负债总额为92,278.72万元,资产净额为873.52万元。2023年度实现营业收入为99,089.24万元,净利润为4,382.04万元(经审计)

　　与本公司关系：公司全资孙公司

　　股东及持股比例：公司全资子公司上海金亭持有其100%股权

　　（十） 被担保人名称：金亭汽车线束（武汉）有限公司

　　注册地点：武汉东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城龙山创新园一期B4栋18楼449室（自贸区武汉片区）

　　法定代表人：路庆海

　　注册资本：2,000万元人民币

　　成立时间：2017年3月29日

　　经营范围：高级电子线束、汽车线束、组合仪表制造、销售；电器装置研发。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　截至2023年12月31日，武汉金亭资产总额为35,829.74万元，负债总额为34,772.09万元，资产净额为1,057.65万元。2023年度实现营业收入为45,664.99万元，净利润为2,410.42万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司全资孙公司

　　股东及持股比例：公司全资子公司上海金亭持有其100%股权

　　（十一） 被担保人名称：江苏永鼎光纤科技有限公司

　　注册地点：苏州市吴江区黎里镇越秀路888号

　　法定代表人：赵佩杰

　　注册资本：5,000万元人民币

　　成立日期：2017年12月28日

　　经营范围：光纤、光纤产品检验检测设备、光纤设备、光纤设备零配件的研发、生产、销售；光纤产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；光纤工程安装服务；股权投资；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：光纤制造；光纤销售；涂料销售（不含危险化学品）；光缆制造；光缆销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；电子产品销售；通信设备制造；光通信设备制造；移动通信设备制造；移动通信设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2023年12月31日，永鼎光纤资产总额为25,149.38万元，负债总额为25,304.35万元，资产净额为-154.97万元。2023年度实现营业收入为22,936.59万元，净利润为-1,076.65万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　（十二） 被担保人名称：苏州鼎芯光电科技有限公司

　　注册地点：苏州市吴江区黎里镇来秀路新黎路113号

　　法定代表人：李鑫

　　注册资本：1,930.6294万元人民币

　　成立日期：2021年1月22日

　　经营范围：许可项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；电子元器件制造；电子测量仪器制造；电子专用材料研发；通信设备制造；电子元器件零售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2023年12月31日，苏州鼎芯资产总额为10,829.22万元，负债总额为4,423.63万元，资产净额为6,405.59万元。2023年度实现营业收入为474.86万元，净利润为-1,842.07万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司控股孙公司

　　股东及持股比例：本公司16.26%；控股子公司武汉永鼎光电子集团38.74%；苏州顶冠峰管理咨询合伙企业(有限合伙)30.4%；武汉悦动管理咨询服务合伙企业（有限合伙）8.1%；张登巍6.5%；公司与其他股东不存在关联关系。

　　（十三） 被担保人名称：武汉永鼎光电子技术有限公司

　　注册地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道999号海外人才大楼A座18楼195室（自贸区武汉片区）

　　法定代表人：李鑫

　　注册资本：2,000万元人民币

　　成立日期：2016年9月30日

　　经营范围：芯片、光纤、光缆、电线电缆、电子产品的技术开发、技术服务、生产；通信设备（不含无线电发射设备）、计算机软硬件的研发、生产、批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　截至2023年12月31日，武汉光电子资产总额为6,427.25万元，负债总额为4,124.58万元，资产净额为2,302.67万元。2023年度实现营业收入为4,864.98万元，净利润为250.78万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司控股孙公司

　　股东及持股比例：公司控股子公司武汉永鼎光电子集团70%，武汉同芯鼎盛管理咨询合伙企业（有限合伙）30%；公司与股东武汉同芯鼎盛管理咨询合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

　　（十四） 被担保人名称：江苏永鼎盛达电缆有限公司

　　注册地点：吴江区黎里镇芦墟318国道74K处芦墟段北侧

　　法定代表人：赵佩杰

　　注册资本：10,000万元

　　成立日期：2009年7月24日

　　经营范围：电线电缆研发、生产、销售及其技术咨询、技术服务；电子产品的研发、生产、销售；五金交电、电工器材、塑料制品、插头、面板、开关、配线架、软件的销售；铜、铝制材和铜、铝压延加工；铜、铝产品的销售；实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；通讯设备销售；通信设备制造；电气设备销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2023年12月31日，永鼎盛达资产总额为10,382.85万元，负债总额为7,002.30万元，资产净额为3,380.55万元。2023年度实现营业收入为21,021.53万元，净利润为362.00万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司控股子公司

　　股东及持股比例：本公司70%，淦贵生25%，张晓峰5%；公司与其他股东不存在关联关系。

　　（十五） 被担保人名称：江苏永鼎光电子技术有限公司

　　注册地点：苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧

　　法定代表人：李鑫

　　注册资本：2,000万元人民币

　　成立日期：2019年4月25日

　　经营范围：信息科技领域内光电器件的研发、生产、销售和相关技术服务；通信设备及配件、光模块、芯片、通信电源、电源模块、光缆及光缆组件、电缆及电缆组件（不含橡塑）、金属机柜、电子产品及配件、电子元器件、仪器仪表、连接器件（不含橡塑）、机电设备的研发、生产、销售；信息系统的工程设计、施工；信息系统集成服务；商务信息咨询；计算机软、硬件研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2023年12月31日，江苏光电子资产总额为13,190.29万元，负债总额为14,187.78万元，资产净额为-997.49万元。2023年度实现营业收入为6,158.09万元，净利润为-305.05万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司控股孙公司

　　股东及持股比例：公司控股子公司武汉永鼎光电子集团55%，上海泓基企业管理咨询合伙企业（有限合伙）45%；公司与股东上海泓基企业管理咨询合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

　　（十六） 被担保人名称：苏州新材料研究所有限公司

　　注册地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区华云路1号桑田岛科创园1号楼5003室

　　法定代表人：包颖

　　注册资本：14,285.7143万元人民币

　　成立日期：2011年01月18日

　　经营范围：研发、加工生产、销售：高温超导线（带）材、薄膜、高性能金属复合功能材料、超导磁体、检验检测设备、超导设备；化工产品的研究、销售；以上相关产品技术咨询服务及检验检测服务；房屋租赁；会展服务；从事生产所需设备的进口业务和自产产品的出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2023年12月31日，苏州新材料资产总额为1,848.87万元，负债总额为6,587.30万元，资产净额为-4,738.43万元。2023年度实现营业收入为717.77万元，净利润为-1,047.84万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司控股孙公司

　　股东及持股比例：公司全资子公司东部超导50.4%，中新苏州工业园区创业投资有限公司19.6%，范晟越21%、肖益平5%、古宏伟4%；公司与其他股东不存在关联关系。

　　（十七） 被担保人名称：成都鼎集信息技术有限公司

　　注册地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街200号3号楼B区8楼

　　法定代表人：李鑫

　　注册资本：1,000万元人民币

　　成立日期：2021年11月26日

　　经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；通讯设备销售；光通信设备销售；光电子器件销售；广播电视传输设备销售；网络设备销售；信息安全设备销售；通信设备销售；5G通信技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；光通信设备制造（分支机构经营）；通信设备制造（分支机构经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2023年12月31日，成都鼎集资产总额为2,781.86万元，负债总额为2,688.89万元，资产净额为92.97万元。2023年度实现营业收入为2,988.07万元，净利润为-233.97万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司控股孙公司

　　股东及持股比例：公司控股子公司武汉永鼎光电子集团55%，苏州舟过重山管理咨询合伙企业(有限合伙)40%，夏健持股5%；公司与其他股东不存在关联关系。

　　（十八）被担保人名称：苏州永鼎国际贸易有限公司

　　注册地点：苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧

　　法定代表人：李鑫

　　注册资本：50万元人民币

　　成立日期：2018年6月21日

　　经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务；通信技术和产品的研发和销售；计算机、软件及辅助设备的销售；光纤、光缆、电线、电缆、电子产品、光电子器件、通信设备的技术开发、技术服务；通信工程；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2023年12月31日，国际贸易资产总额为6,241.46万元，负债总额为6,193.03万元，资产净额为48.43万元。2023年度实现营业收入为2,874.65万元，净利润为17.50万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司控股孙公司

　　股东及持股比例：公司控股子公司武汉永鼎光电子集团100%。

　　上述被担保公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　上述被担保公司不是失信被执行人。

　　三、 担保协议的主要内容

　　上述担保是公司为子公司提供的预计担保额度，在上述担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。如本年度担保预计议案获得公司股东大会审议通过，公司董事会授权公司董事长或管理层在审议的议案权限范围内，根据商业银行的要求，与其签订担保协议，并持续披露实际发生的担保数额等。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保事项主要为对公司合并报表范围内子公司的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，无重大违约情形，风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务能力，且本次担保符合公司下属子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益，具有必要性和合理性。

　　五、 董事会意见

　　公司于2024年4月25日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司年度申请授信提供担保预计的议案》，董事会认为：公司预计2024年度为全资及控股子公司申请银行授信提供担保属于公司及全资、控股子公司正常的生产经营行为，是为了保证其正常运营的流动资金需求，有助于其日常经营业务的开展；公司为合并报表范围内的子公司提供担保，风险可控，不会损害公司股东利益；公司董事会一致同意上述担保预计事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保<含控股子公司>总额为380,618.42万元，实际担保余额为236,621.55万元，占公司最近一期（2023年末）经审计净资产的84.09%，其中：公司对子公司提供的担保总额为275,738.42万元，实际担保余额为144,351.55万元，占公司最近一期（2023年末）经审计净资产的51.30%。以上均无逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司董事会

　　2024年4月27日