海南椰岛（集团）股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

　　证券代码：600238        证券简称：海南椰岛        公告编号：2024-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月17日  14点00分

　　召开地点：海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月17日

　　至2024年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　2024年4月26日，经公司董事会、监事会分别审议通过上述议案1至议案9，于2024年4月27日在上海证券交易所网站等指定媒体进行了披露；2024年2月2日，经公司董事会审议通过上述10，于2024年2月3日在上海证券交易所网站等指定媒体进行了披露。

　　2、 特别决议议案：议案10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5；议案10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)法人股东登记 法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证 明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和 出席人身份证。

　　(二)个人股东登记 个人股东须持本人身份证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代 理人本人身份证和授权委托书。

　　(三)融资融券投资者出席会议 融资融券投资者出席会议，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身 份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的,还应持本单位营业执 照、 参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　(四)登记时间：2024年5月14日9:00—17:30(异地股东可发送邮件yedaohainan@163.com进行登记)。

　　(五)登记地点：海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼董事会办公室。

　　(六)注意事项 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

　　六、 其他事项

　　(一)本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理；

　　(二)联系地址:海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼董事会办公室。

　　联系电话：0898-66532987 邮箱：yedaohainan@163.com

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海南椰岛（集团）股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年   月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600238                                                  公司简称：海南椰岛

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-14,916.13万元。2023年末合并报表累计未分配利润-44,232.94万元。由于公司本报告期净利润为负数，且合并未分配利润为负数，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》相关规定，公司拟2023年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011）和中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），依据公司主营业务、主要产品的具体情况，公司所处行业大类为“酒、饮料和精制茶制造业”。

　　1、酒类业务

　　（1）健康保健酒、露酒行业发展情况

　　国家国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，提出4个方面26项举措，被称为“银发经济26条”。其中以中老年为主体的保健酒，其市场规模就在不断扩大。2022年中国保健酒需求量从2013年的51.48万千升增长至91.2万千升，市场规模从2013年的174.2亿元增长至360.38亿元；预计2023年中国保健酒需求量将达到93.4万千升，保健酒市场规模将达到377.15亿元。

　　而随着新国标对露酒定义的厘清，这种既包含白酒特质又兼具功能性作用和风味特色的饮品开始受到市场的关注和重视，露酒的规模不断增长。2022年露酒产业实现销售收入262亿元，收入和利润已超越了黄酒和葡萄酒，是继白酒、啤酒之后的中国第三大酒种。与此同时，目前我国露酒在酒类消费中的占比还不到3%，发展空间巨大。

　　（2）白酒行业发展状况

　　国家统计局发布数据显示：截至2023年末，全国规模以上白酒企业全年酿酒总产量449.2万千升，同比减少2.8%。中国酒业协会发布的《2023中国白酒产业发展年度报告》显示，近年来，白酒行业规模以上企业数量减少，利润进一步向头部企业集中。头部酒企持续增长，中小酒企、一些没有竞争能力或没有特色的企业持续挤出，区域酒业快速成长，行业整体存在结构性分化过程。

　　报告期内，随着经济和消费的复苏，酱香白酒产业开始进行自我调整，经过分化进入更健康的发展新周期，向着产业规模化、品牌集中化、消费多元化的趋势愈发明显。酱香白酒产业开始趋向于理性，外部形势变化、内部竞争压力，会持续推动优胜劣汰、倾向高质量发展选择，逐渐由粗放式品类扩张转到精细化品牌竞争。

　　2、椰子汁及软饮料行业发展情况

　　椰子汁产品是公司大健康产业的另一重要平台，隶属于植物蛋白饮料，不仅极具海南特色，而且符合健康饮料市场发展潮流和趋势。随着人们生活水平的提高，消费观念正在加速转变，健康化、个性化、高品质消费需求成为市场发展的重要方向，植物蛋白饮料的天然健康绿色的属性以致市场规模稳步增长。

　　根据中研普华研究院《2022-2027年椰汁行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》显示：当前，中国植物蛋白饮料市场规模不断扩大，2021年我国植物蛋白饮料行业市场规模约为1234亿元；据前瞻产业研究院预测，到2026年有望达到1406亿元，整体保持正增长走势。

　　公司围绕“大健康产业”为中心主干，以滋补型椰岛鹿龟酒、轻养型椰岛海王酒和原产地精酿白酒为公司的主产品矩阵布局，主要产品包括鹿龟酒、海王酒、酱香白酒等。此外，公司布局椰汁类生态饮品和软饮料（非碳酸）业务板块。

　　椰岛曾获中国驰名商标，被评为中国名牌产品、中华老字号、海南老字号。椰岛鹿龟酒酿泡技艺入选海南非物质文化遗产。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年度营业收入2.25亿元，同比减少1.92亿元，降幅46.08%，其中：酒类收入14,435.28万元，同比减少53.29%；饮料收入5,585.63万元，同比增加1.94%；贸易收入80.96万元，同比减少90.08%，其他类收入2,350.83万元，同比减少47.09%，主要为公司回归聚焦酒类和饮料业务，收缩贸易和跨境零售业务所致。

　　2023年度公司受控制权变更、经营团队调整、市场动销不畅等因素的影响,主营业务收入整体下滑，当期营业毛利无法覆盖当期经营费用，加上应收款项计提信用减值损失，导致公司经营亏损。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　股票简称：海南椰岛              股票代码：600238             编号：2024-014号

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　关于子公司员工职务侵占事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、基本情况

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）自2023年6月28日变更为国有股东实际控制，在国资股东及第二大股东全德能源（江苏）有限公司（以下简称“全德能源”）推荐的高管人员就任后，立即启动了全面的内部控制合规自查工作。通过收缴财务秘钥、收缴并重新刻制公司印章、完善资金审批流程、完善管理制度等具体措施，做好内部控制风险的防范工作。在上述完善内部控制过程中，于2023年10月发现，公司子公司海南椰岛酒业发展有限公司出纳林某某，利用职务之便非法侵占资金。公司随即向警方报案，林某某因涉嫌违法犯罪被公安机关刑事拘留。

　　近日，公司从警方了解到，出纳林某某通过欺瞒、隐匿财务秘钥，篡改审批文件、对账单等方式，侵占单位资金1,986.11万元（最终以司法机构认定为准）。通过公安机关协助追缴，公司已收回资金88.70万元；本次公司被非法侵占尚未追回的资金约1,897.41万元，该案正在进一步侦办及追赃挽损中。由于该案件资金流向涉及私彩赌博违法犯罪，为有利于公安机关对案件的侦办，追讨违法犯罪所得，积极维护公司及中小股东利益，公司未及时进行信息披露。

　　本次事件为林某某个人犯罪行为，与公司经营无关。为弥补该事项对公司及股东造成损失，公司第二大股东全德能源（江苏）有限公司主动担当，向公司出具《债务豁免通知函》，豁免截至2023年12月31日对公司的借款本金及利息1,897.41万元，全额弥补因该事项对上市公司造成的资金损失。

　　二、整改措施

　　本事项发生后，公司高度重视，积极配合公安机关调查取证，开展内部调查，通过对风险控制点排查，采取有效措施落实整改工作。

　　1、加强资金内控审批管理

　　公司进一步优化相关流程，加强资金内控审批流程，强化对货币资金的管理。

　　2、增强关键点控制，提高财务管理规范性

　　公司将财务工作的关键控制点落实到每一个岗位，要求每个岗位的执行人员在月末需对关键事项进行确认并签字，交叉稽核、规避风险，进一步提高财务管理的规范性。

　　3、完善管理制度，防范资金风险

　　公司修订并下发《海南椰岛财务管理制度(修订版)》、《海南椰岛资金管理办法(修订版)》等制度，进一步细化对货币资金的管理要求，强化稽核功能，提高资金管理力度防范资金风险。

　　4、增加出纳审核岗位，严格执行出纳定期轮岗

　　公司增设出纳主管岗位，出纳主管负责资金调拨、资金日报、对账单的打印和复核等审核工作，发挥有效的监督稽查职能。同时，严格执行出纳定期轮岗制度，防范与杜绝财务管理风险。

　　5、加强内部审计监管

　　公司审计监察部门将资金管理列入2024年度内部审计工作重点，进一步加强内部审计对资金的监管力度。同时，公司后续将重点关注财务制度的执行有效性，审计监察部门将对后续制度执行有效性进行审计监督。

　　6、加强全体人员风险意识教育

　　公司加强全集团特别是财务人员风险意识培训，提高法律意识，规范财务工作行为。

　　7、配合司法机关尽可能追缴资金。

　　公司将进一步配合案件调查工作，保持与公安机关的沟通与联系，积极推动案件的侦办及追赃挽损。

　　三、对公司的影响

　　公司股东全德能源以债权豁免方式全额弥补上市公司全部被侵占资金，此事件不会对上市公司造成资金及净资产的损失。公司结合违法人的清偿能力并根据会计准则相关规定，将尚未追回的其他应收款全额计提损失，减少公司2023年度利润总额1,897.41万元，股东对公司的债权豁免计入资本公积1,897.41万元。

　　四、其他说明

　　经公安机关筛查资金流向及公司自查，暂未发现涉案人员林某某与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及其他关联方存在关联关系。公司目前生产经营正常，上述事项未对公司日常生产经营造成其他影响。公司将密切关注该事项的后续进展，并严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。对于该事件的发生，公司对投资者致以诚挚的歉意。敬请投资者关注公司相关公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　股票简称：海南椰岛               股票代码：600238             编号：2024-021号

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　关于2023年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行利润分配；

　　●本次利润分配方案已经公司第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过，尚需公司2023年年度股东大会审议。

　　一、公司利润分配方案内容

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-14,916.13万元，2023年末合并报表累计未分配利润-44,232.94万元。经公司第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过，公司拟定2023年度利润分配方案为：公司拟2023年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需公司2023年年度股东大会审议。

　　二、2023年度不进行利润分配的原因

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，结合公司2023年度合并报表的实际情况，公司2023年不满足上述规定的利润分配条件。因此公司2023年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议意见

　　公司于2024年4月26日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，本利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，董事会同意本次利润分配方案并同意提交至股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月26日召开第八届监事会第十六次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，本利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，监事会同意本次利润分配方案并同意提交至股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2024年4月26日