广东九联科技股份有限公司 关于2023年利润分配方案的公告

　　证券代码：688609           证券简称：九联科技         公告编号：2024-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 鉴于广东九联科技股份有限公司（以下简称“九联科技”或“公司”）2023年度合并报表归属公司股东的净利润为负，并结合公司2023年度经营情况，在符合公司利润分配政策的前提下，经公司审慎讨论，除2023年通过集中竞价交易方式回购公司股份外，公司拟定2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　● 本次利润分配方案尚需经公司2023年年度股东大会审议。

　　一、 利润分配方案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币281,178,594.79元，2023年公司合并报表归属公司股东的净利润为人民币-199,188,021.03元。鉴于公司2023年度归属于母公司股东的净利润为负，并结合公司2023年度经营情况及2024年经营预算情况，公司拟定2023年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

　　根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”公司2023年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为87,133,445.34元（不含交易费用），视同现金分红金额。

　　经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，公司拟定2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、 2023年度不进行利润分配的情况说明

　　根据《公司章程》《广东九联科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》的规定，公司现金分红的条件之一为：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、公司累计可供分配的利润为正值；3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留的审计报告。

　　鉴于公司2023年度亏损，不满足现金分红条件，结合公司经营发展实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　三、 公司履行的决策程序

　　（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》，同意本次利润分配方案并提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二） 独立董事意见

　　独立董事对2023年度利润分配方案的合理性发表如下独立意见

　　公司2023年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司目前及未来业务发展情况、盈利规模、投资资金需求等情况，符合公司当前的实际情况。实施该方案符合公司和全体股东的利益，一致同意公司2023年度利润分配方案。

　　独立董事同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

　　（三） 监事会意见

　　公司于2024年4月25日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2023年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。

　　四、 相关风险提示

　　公司2023年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　公司2023年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东九联科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688609         证券简称：九联科技        公告编号：2024-027

　　广东九联科技股份有限公司

　　关于申请综合授信并为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 广东九联科技股份有限公司拟向银行申请总额度不超过人民币400,000万元的综合授信额度。

　　● 被担保人名称：公司全资控股子公司惠州九联智城科技有限公司、惠州九联新能源有限公司以及广东九联智慧能源有限公司，本次对外担保事项不构成关联交易。

　　● 本次会议申请综合授信事项需提交股东大会审议。

　　一、 担保基本情况

　　根据公司及子公司生产经营需要，公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请2024年度综合授信额度，授信总额不超过人民币40亿元，并为合并财务报表范围内的子公司在上述综合授信额度内提供担保，总金额不超过4亿元（含4亿元），在担保总额度内，为各子公司的担保额度可以调剂。形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、项目贷款、固贷、保理、融资租赁等业务。

　　上述担保额度预计将在下表所列公司合并报表范围内的子公司（包括但不限于）之间分配：

　　该授信额度不等于公司及子公司的最终实际融资额度，公司及子公司的具体融资金额将视公司及子公司生产经营对资金的需求来确定。上述申请综合授信额度有效期自2023年年度股东大会审议通过本事项之日起至2024年年度股东大会召开之日止，同时，公司董事会同意并提请股东大会授权公司总经理办理公司在上述综合授信额度范围内一切与银行及非银行金融机构的授信、借款、融资等有关事项，办理具体相关手续等事宜。

　　二、 被担保人的基本情况

　　（一）惠州九联智城科技有限公司

　　1. 成立日期：2021-09-17。

　　2. 注册地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园华泰路南路2号科技创业中心AB栋第3层B2-03。

　　3. 经营范围：一般项目：信息系统集成服务；软件开发；人工智能基础软件开发；软件销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；智能家庭消费设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；显示器件销售；金属结构制造；金属结构销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售。

　　4. 子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持股100%。

　　5. 主要财务数据：

　　单位：万元  币种：人民币

　　（二）广东九联新能源有限公司

　　1. 成立日期：2023年09月05日。

　　2. 注册地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号厂房A栋1楼。

　　3. 经营范围：一般项目：电池零配件生产；电池制造；电池销售；电池零配件销售；储能技术服务；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；电子元器件制造；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

　　4. 子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持股100%。

　　5. 主要财务数据：

　　单位：万元  币种：人民币

　　（三）广东九联智慧能源有限公司

　　1. 成立日期：2022年11月10日。

　　2. 注册地址：惠州仲恺高新区惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号厂房A栋四楼。

　　3. 经营范围：一般项目：电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；电气设备修理；机械设备销售；电工仪器仪表销售；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；光伏设备及元器件销售；建筑材料销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电力行业高效节能技术研发；电力设施器材销售；合同能源管理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；节能管理服务；销售代理；充电桩销售；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；五金产品批发；电器辅件销售；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；电池零配件生产；电池制造；电池销售；电池零配件销售；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；电子元器件制造；电力电子元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　4. 子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持股100%。

　　5. 主要财务数据：

　　单位：万元  币种：人民币

　　上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司业务情况进行的预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，确保公司经营工作顺利进行，担保风险总体可控。

　　三、 担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期为自2023年度股东大会审议通过本事项之日起12个月，尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司经营管理层将根据实际经营情况的需要，在授权范围内办理上述事项所涉及的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

　　四、 担保的原因及必要性

　　根据公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，公司及子公司本次申请综合授信额度及提供担保事项符合2024年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的全资子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。

　　五、 董事会、监事会及保荐机构意见

　　（一）独立董事意见

　　公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十六次会议以全票同意审议通过了《关于公司申请综合授信并为子公司提供担保的议案》。独立董事认为：公司2024年度拟申请授信及对外担保额度的预计符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月25日召开第五届监事会第十五次会议以全票同意审议通过了《关于公司申请综合授信并为子公司提供担保的议案》。监事会认为：上述授信及担保事项符合公司整体生产经营规划，有助于满足公司日常资金使用及业务发展需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控。本次对外担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次对外担保事项。    

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构认为：公司2024年度对外担保预计额度已经公司董事会、监事会审议通过，需提交公司股东大会审议，履行了必要的程序。相关决议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。公司2024年度对外担保预计额度是为满足公司及子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。综上，保荐机构对九联科技2024年度对外担保额度预计事项无异议。

　　特此公告。

　　广东九联科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688609          证券简称：九联科技       公告编号：2024-022

　　广东九联科技股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议于2024年4月25日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　2023年度，公司全体经营管理层在董事会的领导下，根据既定的经营计划指引，各项工作有序推进。总经理詹启军先生对公司2023年度经营情况及2024年的经营计划等事项向董事会做了汇报。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　(二) 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　在2023年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　本议案须提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

　　(三) 《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》

　　公司独立董事在2023年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，三位独立董事分别向公司董事会提交了述职报告。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司2024年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告（李东）》《广东九联科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告（肖浩）》《广东九联科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告（喻志勇）》。

　　(四) 《关于公司独立董事2023年度独立性自查情况专项报告的议案》

　　经核查独立董事李东、肖浩、喻志勇的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司2024年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》。

　　(五) 《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

　　(六) 《关于公司董事会审计委员会2023年度履职报告的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。

　　(七) 《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现结合公司2023年度的主要经营情况，公司制定了《关于广东九联科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　本议案须提请公司股东大会审议。

　　(八) 《关于审议公司2023年度财务报表的议案》

　　根据有关法律、法规，公司依法编制了财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度合并及公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了审计报告。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　本议案须提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年度审计报告》。

　　(九) 《关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　本议案须提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年年度报告》及《广东九联科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　(十) 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案须提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于2023年利润分配方案的公告》。

　　(十一) 《关于公司预计2024年度日常关联交易的议案》

　　非关联董事认为，本次预计2024年度日常关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的，系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

　　子议案1：《关于公司向关联方采购商品的议案》；

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事詹启军回避表决。

　　子议案2：《关于公司向关联方关联销售的议案》；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案须提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

　　(十二) 《关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案的公告》。

　　(十三) 《关于公司申请综合授信并为子公司提供担保的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案须提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司申请综合授信并为子公司提供担保的公告》。

　　(十四) 《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年度社会责任报告》。

　　(十五) 《关于公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。公司募投项目未发生变更，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司2024年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《广东九联科技股份有限公司募集资金情况存放与使用情况鉴证报告（大华核字【2024】0011000658号）》。

　　(十六) 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高资金的使用效率，增加收益，公司在确保不影响募投项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币2,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的产品。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见2024年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　(十七) 《关于审议公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　(十八) 《关于审议公司<2024年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　(十九) 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，7票回避；该项议案全体董事进行回避表决。

　　独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　本议案须提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　(二十) 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避；该项议案董事詹启军先生、胡嘉惠女士及许华先生进行回避表决。

　　独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　(二十一) 《关于公司2022年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的议案》

　　根据《广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订版）》的相关规定，第一个归属期的公司业绩考核指标的触发值为：2023年度营业收入为250,000万元人民币。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度财务报表审计报告，公司2023年度实现营业收入人民币217,082.59万元。因此公司2022年员工持股计划第一个归属条件未成就。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的公告》。

　　(二十二) 《关于公司2023年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的议案》

　　根据《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）（修订版）》的相关规定，第一个归属期的公司业绩考核指标的触发值为：2023年度营业收入为250,000万元人民币。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度财务报表审计报告，公司2023年度实现营业收入人民币217,082.59万元。因此公司2023年员工持股计划第一个归属条件未成就。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的公告》。

　　(二十三) 《关于公司提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象方发行股票有效期的议案》

　　鉴于尚未完成2023年以简易程序向特定对象发行股票的事项，且公司2022年年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的股东大会决议有效期即将到期，相关事项仍在筹备中，为保证本项工作的延续性和有效性，公司拟提请股东大会将授权有效期自原届满之日起延长至2024年年度股东大会召开之日止，除延长股东大会决议有效期外，本次以简易程序向特定对象发行股票的其他事项和内容均保持不变。

　　本议案须提请公司股东大会审议。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体董事一致通过。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象方发行股票有效期的公告》

　　(二十四) 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》

　　为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司的经营情况及业务发展需要，拟修改公司经营范围。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　本议案须提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的公告》。

　　(二十五) 《关于召开广东九联科技股份有限公司2023年年度股东大会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，董事会决定于2024年5月28日召开公司2023年年度股东大会。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　公司召开2023年年度股东大会的有关具体时间及事项情况内容详见公司2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的公告》。

　　特此公告。

　　广东九联科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688609         证券简称：九联科技       公告编号：2024-023

　　广东九联科技股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议于2024年4月25日以现场会议表决方式召开，由监事梁文娟召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　在2023年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案须提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

　　(二) 《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

　　(三) 《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现结合公司2023年度的主要经营情况，公司制定了《关于广东九联科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案须提请公司股东大会审议。

　　(四) 《关于审议公司2023年度财务报表的议案》

　　根据有关法律、法规，公司依法编制了财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度合并及公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了审计报告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案须提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年度审计报告》。

　　(五) 《关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案须提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年年度报告》及《广东九联科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　(六) 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案须提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于2023年利润分配方案的公告》。

　　(七) 《关于公司预计2024年度日常关联交易的议案》

　　本次预计2024年度日常关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的，系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

　　子议案1：《关于公司向关联方采购商品的议案》；

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　子议案2：《关于公司向关联方关联销售的议案》；

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案须提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东九联科技股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

　　(八) 《关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。关联监事刘晓燕回避表决。

　　具体内容详见于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东九联科技股份有限公司关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案的公告》。

　　(九) 《关于公司申请综合授信并为子公司提供担保的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案须提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司申请综合授信并为子公司提供担保的公告》。

　　(十) 《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年度社会责任报告》。

　　(十一) 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。公司募投项目未发生变更，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见公司2024年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《广东九联科技股份有限公司募集资金情况存放与使用情况鉴证报告（（大华核字【2024】0011000658号）》。

　　(十二) 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高资金的使用效率，增加收益，公司在确保不影响募投项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币2,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的产品。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；

　　具体内容详见2024年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　(十三) 《关于审议公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　(十四) 《关于审议公司<2024年第一季度报告>议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　(十五) 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。全体监事均为关联监事。

　　本议案须提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　(十六) 《关于公司2022年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的议案》

　　根据《广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订版）》的相关规定，第一个归属期的公司业绩考核指标的触发值为：2023年度营业收入为250,000万元人民币。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度财务报表审计报告，公司2023年度实现营业收入人民币217,082.59万元。因此公司2022年员工持股计划第一个归属条件未成就。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的公告》。

　　(十七) 《关于公司2023年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的议案》

　　根据《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）（修订版）》的相关规定，第一个归属期的公司业绩考核指标的触发值为：2023年度营业收入为250,000万元人民币。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度财务报表审计报告，公司2023年度实现营业收入人民币217,082.59万元。因此公司2023年员工持股计划第一个归属条件未成就。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的公告》。

　　(十八) 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

　　为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司的经营情况及业务发展需要，拟修改公司经营范围。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案须提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的公告》。

　　特此公告。

　　广东九联科技股份有限公司监事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688609         证券简称：九联科技         公告编号：2024-025

　　广东九联科技股份有限公司

　　关于预计2024年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要提示内容：

　　● 本次日常关联交易预计事项是广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及正常生产经营所需，遵循互惠互利、公平公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

　　● 本次预计2024年度日常关联交易需经公司2023年年度股东大会审议。

　　一、 关联交易基本情况

　　（一）关联交易履行的审议程序

　　公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司预计2024年度日常关联交易的议案》，相关子议案表决情况如下：

　　（1） 会议通过了子议案1《关于公司向关联方采购商品的议案》；同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事詹启军回避表决。

　　（2） 会议通过了子议案2《关于公司向关联方销售的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票。

　　因公司日常经营需要，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和其他有关规定要求，对公司2024年度可能发生的关联交易事项预计如下：

　　（二）本次日常关联交易预计的金额及类别

　　二、 关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人基本情况及关联关系

　　1、 惠州亿纬锂能股份有限公司

　　2、 北京中联合超高清协同技术中心有限公司

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方公司依法存续且经营正常，具备良好履约能力和支付能力，公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、 日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与相关关联方2024年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购商品及接受劳务、向关联人销售产品及提供劳务，各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。公司与上述关联方发生的各项关联交易属于正常经营往来，由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的合规性、合理性、公允性。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司与上述关联人将根据业务开展情况签署相应合同或协议。上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。

　　四、 日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作关系，在公司生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在，符合公司和股东的利益。

　　（二）关联交易定价的公允性、合理性

　　本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司经营产生不利影响。

　　（三）关联交易的持续性

　　上述关联方具备良好的履约能力和行业影响力，有利于公司正常业务的持续开展，且公司主营业务未因此类交易对关联方产生重大依赖，对公司的独立性亦没有影响。

　　五、 独立董事专门会议意见

　　在提交公司董事会会议审议前，独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

　　独立董事认为：2024年度日常关联交易预计符合公司经营发展的需要，关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格拟按照市场价格确定，定价客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案及事项提交公司董事会审议。如有涉及关联董事的，该关联董事应在审议上述议案时回避表决。

　　六、 保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2024年度日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，关联董事已回避表决，且公司独立董事专门会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议，决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《公司章程》的规定。公司本次预计2024年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要；该等关联交易定价公允，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性。保荐机构对九联科技2024年度日常关联交易预计事项无异议。

　　特此公告。

　　广东九联科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688609           证券简称：九联科技         公告编号：2024-026

　　广东九联科技股份有限公司

　　关于控股子公司增资扩股暨关联交易的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 关联交易概述

　　为满足广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“九联科技”）未来战略发展需求，增强控股子公司北京九联启航科技有限公司（以下简称“九联启航”）资金实力，并充分调动九联启航经营管理团队积极性，公司员工及关联自然人刘文燕先生以现金方式对九联启航进行增资。公司就本次增资事项放弃优先认购权。本次增资完成后，公司持有九联启航的股权比例由67%下降至61%，仍为其控股股东，拥有实际控制权。

　　截至本次关联交易，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额未达到人民币3,000.00万元以上，且未超过公司最近一期经审计总资产或市值1.00%以上。上述关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、 关联方基本情况

　　刘文燕先生，出生于1978年6月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于汕头大学电子信息工程专业，本科学历，2004年4月至今工作于广东九联科技股份有限公司，曾担任研发部副经理，综合测试部经理，采购开发部经理，政企事业部副总经理等职务，2024年1月至今担任公司控股子公司九联启航总经理。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，公司董事、监事、高 级管理人员以及直接或间接控制上市公司的自然人为上市公司的关联人，刘文燕先生为公司监事刘晓燕女士配偶，因此刘文燕先生为公司的关联自然人。

　　三、 增资协议的主要内容

　　增资前，现有股东在九联启航的出资额及持股比例如下：

　　经各方沟通商议，广东九联科技股份有限公司以及崔鹤女士同意放弃优先认购权，接受刘文燕先生新增对九联启航投资共计人民币99万元，增资后，九联启航注册资本将增加至人民币1,099万元。

　　本轮增资完成后，各股东在九联启航的出资额及持股比例如下：

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。

　　四、 标的公司基本情况

　　（一） 交易标的的名称和类别

　　本次关联交易标的为九联启航公司股权，交易类型属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的“放弃优先增资权”。

　　（二） 交易标的基本情况

　　本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况；标的产权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　五、 关联交易的定价情况

　　本次增资价格以九联启航截至2024年3月31日未经审计的净资产为基础，结合九联启航业务状态及未来发展情况，经交易各方友好协商确定按照1元/注册资本价格进行增资。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，符合国家有关法律、法规及政策规定。

　　六、 关联交易对上市公司的影响

　　本次交易涉及与关联自然人共同投资的关联交易，交易价格合理，不存在利益输送的情形，有利于公司及子公司的长远发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　本次增资不会影响公司对九联启航的控制权，不会导致公司的合并报表范围发生变化；亦不会对公司和九联启航未来业务发展造成不利影响。本次交易不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响，对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联人的依赖。

　　七、 独立董事专门会议意见

　　独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。独立董事认为本次控股子公司增资扩股暨关联交易的事项有利于推动公司的业务发展，满足控股子公司业务发展的资金需求，调动经营管理团队积极性，增强其可持续发展能力。本次增资构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易完成后不会对公司财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。综上，独立董事同意控股子公司增资扩股暨关联交易的事项。

　　八、 保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：九联科技控股子公司增资扩股暨关联交易事项已经公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，关联监事已回避表决，且公司独立董事专门会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议，决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及九联科技《公司章程》的规定。本次关联交易基于控股子公司九联启航增强资金实力及调动经营管理团队积极性而进行，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　广东九联科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688609         证券简称：九联科技         公告编号：2024-030

　　广东九联科技股份有限公司2024年度

　　董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，参照目前经济环境、公司所处行业及地区薪酬水平，综合考虑公司经营状况的实际情况，现制定2024年公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

　　一、方案适用对象及适用期限

　　适用对象：公司董事、公司监事、高级管理人员；

　　适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日。

　　二、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案

　　（一）公司董事的薪酬方案为：

　　1、公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴。

　　2、公司独立董事李东在2024年的津贴为人民币6.36万元∕年（税前），按月发放；

　　公司独立董事喻志勇在2024年的津贴为人民币6.36万元∕年（税前），按月发放；

　　公司独立董事肖浩在2024年的津贴为人民币6.36万元∕年（税前），按月发放。

　　（二）公司监事的薪酬方案为：

　　1、未在公司担任职务的监事，公司不再另行支付其担任监事的报酬；

　　2、在公司兼任其他职务的公司监事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任监事津贴。

　　（三）公司高级管理人员的薪酬方案为：

　　公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

　　三、其他规定

　　1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放。

　　2、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴，以上薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：2024年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案严格按照公司相关制度进行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。该薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法有效。

　　特此公告。

　　广东九联科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日