亿晶光电科技股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：600537                                             证券简称：亿晶光电

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、公司2022年股票期权与限制性股票激励计划进展情况

　　2023年12月11日，公司分别召开第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划预留第一次授予部分股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》，确定符合股票期权行权条件的激励对象16人，可行权股票期权共计80.00万份，详见公司2023年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于2022年股票期权与限制性股票激励计划预留第一次授予部分股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2023-098）。2024年1月4日股票期权行权新增股份于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,并确定2024年1月11日为上市流通日，公司总股本由1,195,290,018股变更为1,196,090,018股，详见公司2024年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于2022年股票期权与限制性股票激励计划预留第一次授予部分股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-003）。

　　2、控股股东股份被冻结事项

　　截至本报告披露日，由于公司控股股东深圳市唯之能源有限公司（以下简称“控股股东”）关联方涉及房地产业务合同纠纷，控股股东为其关联方相关业务合同提供担保，公司控股股东所持公司全部254,696,214股无限售流通股已经被全部轮候冻结。上述冻结事项对上市公司生产经营、控制权、股权结构、公司治理等暂不产生影响。如后续相应股份被变价处置，可能导致公司控制权变更，从而对公司股权结构、生产经营、公司治理产生重大影响。

　　公司将敦促控股股东采取积极措施，包括但不限于与金融机构协商贷款展期、出售资产、引入战略投资、申请政府纾困基金等方式，积极化解相关债务违约给公司带来的控制权变更风险。公司将密切关注控股股东股份被冻结事项的进展，及时履行信息披露义务，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，减少和消除对公司造成的不良影响。

　　3、公司滁州年产10GW高效N型TOPCon光伏电池项目进展情况

　　截至本报告披露日，公司滁州年产10GW高效N型TOPCon光伏电池项目已完成6GW设备的安装调试工作并进行生产。为顺应大尺寸、矩形电池片需求加速的市场趋势，节约公司设备改造成本，公司主动叫停滁州项目剩余设备的厂商发货，拟对原定设备进行部分改造以应对市场环境的变化。公司将根据市场环境结合自身实际情况，适时推进此项目的全面达产工作。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:亿晶光电科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘强      主管会计工作负责人：傅小军      会计机构负责人：傅小军

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：亿晶光电科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘强      主管会计工作负责人：傅小军      会计机构负责人：傅小军

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：亿晶光电科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘强      主管会计工作负责人：傅小军      会计机构负责人：傅小军

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　亿晶光电科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：600537        证券简称：亿晶光电       公告编号：2024-023

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议的通知和材料，于2024年4月15日以电子邮件的方式发出，并于2024年4月22日因增加临时议案再次发出补充会议通知。该次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘强先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

　　总经理刘强先生就2023年光伏行业发展概况、公司2023年度经营管理主要工作及公司2024年经营计划向董事会汇报。全体与会董事会认为2023年度公司管理层勤勉尽责的开展了各项工作，扎实推进了各项经营计划。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

　　2023年董事会严格贯彻执行股东大会通过的各项决议，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

　　《公司2023年度财务决算报告》能够客观、真实、准确地反映公司的经营成果与财务状况。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要。

　　5、审议通过《公司2023年度利润分配的预案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为6,759.26万元，年初未分配利润-31,060.02万元、年末未分配利润-24,300.76万元。母公司实现税后净利润-1,196.15万元，年初未分配利润-3,424.79万元，年末未分配利润为-4,620.94万元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司2023年度母公司及合并报表期末未分配利润均为负数，不具备利润分配条件。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号2024-026）。

　　6、审议通过《公司2024年第一季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　7、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　《公司2023年度内部控制评价报告》真实、全面、准确地反映了公司内部控制的实际情况。公司不存在内部控制重大、重要缺陷，未出现影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　8、审议通过《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》

　　本次会计政策变更是公司根据相关规则要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于会计政策、会计估计变更的公告》（公告编号：2024-030）。

　　9、 审议通过《关于公司会计差错更正的议案》

　　公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28条——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况。董事会同意本次会计差错更正事项，公司将进一步加强管理，切实维护公司全体股东的利益。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于会计差错更正的公告》（公告编号：2024-031）。

　　10、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司本着谨慎性原则计提资产减值准备，计提后能够更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-025）。

　　11、审议通过《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

　　公司董事会审计委员会在2023年度勤勉履职，促进公司合规、稳健运行，切实维护了公司及全体股东的权益。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　12、审议通过《公司董事会审计委员会关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事2023年度审计工作的总结报告》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2023年年度财务报表审计过程中，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，以公允、客观的态度进行独立审计。签字注册会计师和项目负责人具备专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司2023年年报审计工作。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事2023年度审计工作的总结报告》。

　　13、审议通过《公司关于2023年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》

　　公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中保持了履职独立性，勤勉尽责，能够公允地表达意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于2023年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》。

　　14、审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

　　公司第八届董事会的三位独立董事张智明、沈险峰、谢永勇对独立性情况进行了自查，三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规对独立董事独立性的相关要求，不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案专项意见的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性核查的专项意见》。

　　15、审议通过《关于公司2023年环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会战略发展与ESG委员会审议通过并发表了核查意见。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司2023年环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

　　16、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度基本薪酬的议案》

　　公司按照高级管理人员所任职务的岗位职责结合内部考核制度等因素采用基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬确定其薪酬，董事会同意公司高级管理人员2024年度基本薪酬如下：

　　（1）公司总经理刘强先生基本薪酬为人民币160万元/年（税前）。

　　（2）公司副总经理孙铁囤先生基本薪酬为人民币100万元/年（税前）。

　　（3）公司副总经理张婷女士基本薪酬为人民币120万元/年（税前）。

　　（4）公司董事会秘书陈江明先生基本薪酬为人民币48万元/年（税前）。

　　（5）公司财务总监傅小军先生基本薪酬为人民币72万元/年（税前）。

　　发放形式为：按月发放。

　　关联董事刘强、孙铁囤、张婷、陈江明回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并发表了核查意见。

　　17、审议《关于公司除独立董事外的其他董事2024年度基本薪酬的议案》

　　对于除独立董事外的其他董事，公司将比照高级管理人员薪酬与考核进行管理，董事会同意除独立董事外的其他董事2024年度基本薪酬具体如下：

　　（1）公司董事刘强先生基本薪酬为人民币160万元/年(税前，含高管基本薪酬）。

　　（2）公司董事孙铁囤先生基本薪酬为人民币100万元/年（税前，含高管基本薪酬）。

　　（3）公司董事张婷女士基本薪酬为人民币120万元/年(税前，含高管基本薪酬）。

　　（4）公司董事陈江明先生基本薪酬为人民币48万元/年（税前，含高管基本薪酬）。

　　发放形式：按月发放。

　　公司董事胡婧女士、董事李建存先生不在本公司领取薪酬。

　　关联董事刘强、孙铁囤、张婷、陈江明、胡婧、李建存回避表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并发表了核查意见，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　18、审议通过《关于公司独立董事2024年度独立董事津贴的议案》

　　对于独立董事，公司2024年度拟给予独立董事张智明先生、沈险峰先生、谢永勇先生每人人民币10万元的独立董事津贴（税前）。

　　关联独立董事张智明、沈险峰、谢永勇回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并发表了核查意见，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　19、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》、修订及制定公司治理制度的公告》（公告编号：2024-027）。

　　20、审议通过《关于修订及制定公司治理制度的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案部分治理制度尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》、修订及制定公司治理制度的公告》（公告编号：2024-027）。

　　21、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

　　根据《亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，因激励对象个人情况发生变化及2023年度公司层面业绩考核不达标，公司拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并注销部分已获授但尚未行权股票期权。本次拟回购注销限制性股票总计987.50万股，注销股票期权总计386.575万份。

　　关联董事刘强、孙铁囤、张婷回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-029）。

　　22、审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　有关召开公司2023年年度股东大会的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：600537         证券简称：亿晶光电       公告编号：2024-032

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月20日  14点00分

　　召开地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金坛区金武路18号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月20日

　　至2024年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东大会还将听取独立董事年度述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　提交本次股东大会的议案1、议案3-5、议案7、议案9-10已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，议案2-5、议案11已经公司第八届监事会第二次会议审议通过，议案6、议案8分别因关联董事、关联监事回避表决后无法形成有效决议，提交本次股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5-11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6

　　应回避表决的关联股东名称：刘强、孙铁囤、张婷

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

　　2、会议登记时间：2023年5月14日—5月17日9：00-11：30、14：00-17：00

　　3、登记地点：江苏省常州市金坛区金武路18号公司证券部

　　六、 其他事项

　　1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

　　2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

　　3、联系方式联系地址：江苏省常州市金坛区金武路18号亿晶光电科技股份有限公司（邮编：213213）

　　联系人：杨伟豪

　　联系电话：0519-82585558

　　联系传真：0519-82585550

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　亿晶光电科技股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600537         证券简称：亿晶光电       公告编号：2024-033

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　关于2023年光伏电站经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露 第九号——光伏》的相关规定，现将公司2023年光伏电站经营数据披露如下：

　　2023年光伏电站累计发电量、上网电量和结算电量：

　　注1：5.8MW分布式光伏发电项目电价补贴标准为每千瓦时0.42元（含税),此分布式光伏发电系统自用有余上网的电量，由电网企业按照当地燃煤机组标杆上网电价收购。

　　以上数据已经会计师事务所审计确认，仅供投资者了解公司光伏电站运营情况，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日