读者出版传媒股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603999       证券简称：读者传媒            公告编号：临2024-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第十次会议于2024年4月26日以现场（公司A座第一会议室）加通讯方式召开，会议通知和材料已于2024年4月17日以书面及邮件方式送达公司全体董事和有关人员。会议由公司董事长梁朝阳先生主持，公司现有董事9人，实际参会董事9人（其中，独立董事赵新民、周蔚华以通讯表决方式出席会议），符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　公司代码：603999                                              公司简称：读者传媒

　　读者出版传媒股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:读者出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：梁朝阳 主管会计工作负责人：袁海洋 会计机构负责人：袁海洋

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：读者出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：梁朝阳 主管会计工作负责人：袁海洋 会计机构负责人：袁海洋

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：读者出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：梁朝阳 主管会计工作负责人：袁海洋 会计机构负责人：袁海洋

　　母公司资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:读者出版传媒股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：梁朝阳 主管会计工作负责人：袁海洋 会计机构负责人：袁海洋

　　母公司利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：读者出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：梁朝阳 主管会计工作负责人：袁海洋 会计机构负责人：袁海洋

　　母公司现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：读者出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：梁朝阳 主管会计工作负责人：袁海洋 会计机构负责人：袁海洋

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603999   证券简称：读者传媒  公告编号：临2024-018

　　读者出版传媒股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　读者出版传媒股份有限公司第五届监事会第八次会议于2024年4月26日在公司A座第一会议室以现场方式召开，会议通知和材料已于2024年4月17日以书面及邮件方式送达公司监事。会议由监事会主席曾乐虎主持。公司现有监事5人，实际参会监事5人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司监事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603999   证券简称：读者传媒  公告编号：临2024-019

　　读者出版传媒股份有限公司

　　2024年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十一号—新闻出版》的相关规定，现将2024年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　单位：人民币 万元

　　报告期内，教材教辅业务与上年同期相比增长较为明显，一方面由于义教和高中教材发印量增加以及结算价提高，使得教材业务收入及毛利有所增长。另一方面由于教辅出版单位持续优化调整教辅产品结构，增加品种，积极拓展市场销售渠道，同时加快出版节奏和结算进度，使得教辅业务收入及毛利大幅增加。

　　报告期内，一般图书业务较上年同期有小幅增长，主要是因为市场类图书发行持续增长，但受间接成本增长影响，一般图书本期毛利率同比有所下降。

　　报告期内，期刊业务持续加大电商平台及直播带货投入，线上销售增长明显。由于间接成本有所增长，致使本期毛利率同比略有下降。

　　注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603999        证券简称：读者传媒     公告编号：2024-016

　　读者出版传媒股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年4月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司A座第一会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长梁朝阳主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》《公司章程》等的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；其中独立董事赵新民、周蔚华以视频方式参加会议。

　　2、 公司在任监事5人，出席5人。

　　3、 公司副总经理、董事会秘书杨宗峰出席会议；副总经理、财务总监袁海洋，副总经理薛英昭列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司独立董事2023年度述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2023年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司预计2024年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司申请2024年度银行综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于选举公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　第八项议案《关于公司预计2024年度日常关联交易的议案》涉及关联股东回避表决，关联股东读者出版集团有限公司已回避表决；无优先股股东参与表决的议案。

　　根据《公司章程》规定，第十三项议案《关于修订<公司章程>的议案》、第十五项议案《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）的议案》应以特别决议通过。第十三项议案、第十五项议案均获得有效表决权股份总数的99.9420%通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所

　　律师：林靖阳、罗娟霞

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议