酒鬼酒股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：000799      证券简称：酒鬼酒           公告编号：2024-13

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以324,928,980为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内本公司主要从事馥郁香型白酒系列产品的生产和销售，主营业务及经营模式未发生变化。公司依托“地理环境的独有性、民族文化的独特性、包装设计的独创性、酿酒工艺的始创性、馥郁香型的和谐性、洞藏资源的稀缺性”六大优势，成就了“内参”、“酒鬼”、“湘泉”三大系列产品。“酒鬼”、“湘泉”为“中国驰名商标”，酒鬼酒为“中国地理标志保护产品”。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：000799      证券简称：酒鬼酒           公告编号：2024-11

　　酒鬼酒股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二次会议通知于2024年4月15日前以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2024年4月25日在长沙市雨花区沙湾路239号酒鬼酒大厦9楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长高峰先生主持，公司部分监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会审议议案情况

　　1、审议并通过《2023年度董事会工作报告》

　　具体内容详见2024年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2023年度董事会工作报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议并通过《2023年度总经理工作报告》

　　具体内容详见2024年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2023年年度报告》中的第三节“管理层讨论与分析”。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议并通过《2023年年度报告及摘要》

　　具体内容详见2024年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议并通过《2023年度财务决算报告》

　　具体内容详见2024年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2023年度财务决算报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议并通过《2023年度利润分配预案》

　　经董事会研究，2023年度利润分配预案为：以公司股份总额324,928,980股为基数，每10股派发现金红利人民币10元（含税），共分配利润324,928,980元。公司2023年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议并通过《2023年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见2024年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议并通过《2023年度ESG报告》

　　具体内容详见2024年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2023年度ESG报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议并通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。年度审计费用120万元，其中财务审计费用85万元，内控审计费用35万元。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议并通过《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》

　　具体内容详见2024年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》。

　　公司关联董事高峰、徐菲、郑轶回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议并通过《2024年第一季度报告》

　　具体内容详见2024年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议并通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

　　为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，结合实际情况，特制订本方案。公司高管薪酬与公司整体业绩挂钩，体现薪酬与公司发展规模和经营水平相符；与其岗位责任大小、风险大小挂钩，体现薪酬与岗位价值和履行责任义务相符；与其岗位绩效挂钩，体现薪酬发放与年度业绩成效相符；并参照同类行业、同类地区、同等规模公司报酬平均水平确定薪酬总体水平。

　　公司高级管理人员的年度薪酬包括基本薪酬、绩效奖金、三年任期激励奖金及其他相关激励。其中：基本薪酬按薪酬方案规定标准发放；绩效奖金根据公司业绩达成、个人考核及贡献核定分配；三年任期激励奖金期满后依据考核结果核算发放。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议并通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

　　根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，公司将于6月30日前采取现场会议与网络投票表决相结合的方式召开公司2023年度股东大会，董事会授权董事长根据具体情况确定召开2023年度股东大会的时间和相关事宜，届时再发出股东大会通知。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：000799      证券简称：酒鬼酒           公告编号：2024-12

　　酒鬼酒股份有限公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届监事会第二次会议通知于2024年4月15日前以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2024年4月25日在长沙市雨花区沙湾路239号酒鬼酒大厦9楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事6人，实际出席监事5人，监事瞿军先生因工作原因未能亲自出席会议，委托监事向华先生代为出席和表决。会议由监事会主席严雪波先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　具体内容详见2024年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2023年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《2023年年度报告及摘要》

　　具体内容详见2024年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《2023年度财务决算报告》

　　具体内容详见2024年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2023年度财务决算报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《2023年度利润分配预案》

　　2023年度利润分配预案为：以公司股份总额324,928,980股为基数，每10股派发现金红利人民币10元（含税），共分配利润324,928,980元。公司2023年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见2024年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2023年度内部控制评价报告》。

　　监事会审议通过《2023年度内部控制评价报告》，并发表意见如下：

　　公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，建立健全了内部控制体系，保证了公司重点控制活动的执行与监督充分、有效。

　　经审阅，监事会认为公司2023年度内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　经审议，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，年度审计费用120万元，其中财务审计费用85万元，内控审计费用35万元。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《2024年第一季度报告》

　　具体内容详见2024年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　酒鬼酒股份有限公司监事会

　　2024年4月29日