深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：002816             证券简称：*ST和科            公告编号：2024-029

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主要从事精密清洗设备以及水处理设备的研发、设计、生产与销售，以满足客户在工业生产中各个环节的各类精密清洗及水处理需求，是国内主要的工业精密清洗设备制造企业。公司自成立以来始终致力于工业精密清洗设备的研发制造，目前拥有超声波清洗、平板清洗、喷淋清洗、碳氢清洗等多种精密清洗设备的设计研发能力，是国内精密清洗设备行业的领先企业之一，能够根据不同行业不同客户不同产品的各类清洗需求，提供整套精密清洗解决方案。同时，公司于2003年成立子公司深圳市水处理设备有限公司，进军水处理领域，研发生产超纯水反渗透、中水回用等水处理设备。公司主要产品包括精密清洗设备、纯水生产设备、污水处理设备和中水回用设备等。公司产品应用行业广泛，包括消费电子、平板显示、汽车零部件、光伏、装备制造、家电、航天航空、光学、半导体等行业。

　　超纯水设备是消费电子、平板显示、太阳能光伏、薄膜电池等行业生产过程中的关键配套设备。其工作原理是将原水通过多级过滤，分离出水中的杂质及离子，使水变得更纯净，满足工业生产需求。中水回用设备主要用于工业污水及废水处理，其原理是通过“多介质过滤器、活性炭过滤器、超滤系统以及反渗透系统”进行废水处理，系统的主要处理单元为超滤和反渗透，超滤作为反渗透的主要前处理，再利用反渗透进行脱盐处理，以达到废水回收再利用。污水处理系统可应用于消费电子及化工等多种行业，其原理是针对不同的污染因子，采用不同的处理工艺，去除水中有害成分，达到国家或者行业排放标准，不对环境产生破坏。

　　随着国家对环保重视程度和支持力度不断加大，环境保护相关法律法规不断深入实施，工业企业面临的废水处理等环保压力越来越大，以及国内光伏及半导体等行业的快速发展，公司在原有客户基础上积极拓展市场，使水处理业务比例在2023年度显著增长。

　　从细分领域看，公司所处行业属于非标准化定制行业，是工业生产的配套行业，其行业周期与下游行业经营状况、技术革新、固定资产投资密切相关。但由于工业精密清洗设备和水处理设备应用行业广泛，覆盖了从基础工业到战略新兴行业的众多领域，可以在一定程度上平衡各个行业之间的周期波动。因此本细分行业周期性并不十分明显。鉴于公司所处细分行业属于非标准化定制行业，由客户提出清洗或水处理要求，厂商按照客户的清洗对象和要求制造精密清洗或水处理设备，并负责安装和维护。行业内企业均采用“按单定制生产”的专业配套制造经营模式。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）退市风险警示

　　公司因2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第9.3.1条的规定，公司股票自2023年4月28日起被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。

　　证券代码：002816       证券简称：*ST和科        公告编号：2024-027

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于二二四年四月十二日通过电子邮箱、微信等方式发出，会议补充通知于二二四年四月十九日通过电子邮箱、微信等方式发出。会议于二二四年四月二十六日上午10:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事6名，实际参加出席会议董事6名，其中董事曾麒麟、董事王蓓蓓以通讯方式参会。本次会议由董事长孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决：

　　一、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　经审议，董事会同意《2023年度董事会工作报告》，同时公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》于2024年4月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

　　经审议，董事会同意《2023年度总经理工作报告》。

　　三、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

　　经审议，董事会同意《2023年度财务决算报告》，《2023年度财务决算报告》于2024年4月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会第十次会议全票审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

　　经审议，董事会同意《2024年度财务预算报告》，《2024年度财务预算报告》于2024年4月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该预算为公司管理控制目标，不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　本议案已经公司董事会审计委员会第十次会议全票审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　五、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-6,258.01万元，截至2023年12月31日，合并报表累计滚存未分配利润为-4,329.68万元。公司2023年度母公司净利润-7,865.57万元，截至2023年12月31日，母公司累计滚存未分配利润为-11,106.17万元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为负值，不具备实施现金分红的条件。结合公司实际发展情况，董事会提议公司2023年度利润分配预案是：2023年度公司不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　董事会认为：公司2023年度不进行利润分配符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引（2023年修订）》《公司章程》中关于利润分配的相关承诺，充分考虑了公司2023年度经营状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　六、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　经审议，董事会同意公司《2023年度内部控制自我评价报告》，详细内容请见公司2024年4月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2023年度内部控制自我评价报告》。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会第十次会议全票审议通过。

　　七、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》

　　经审核，董事会认为公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年年度报告》于2024年4月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》详见同日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议全票审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　八、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　具体内容详见公司于2024年4月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　九、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

　　经审议，董事会同意公司于2024年5月21日15:00在深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室召开2023年年度股东大会，将相关议案提交2023年年度股东大会审议。

　　《关于召开2023年年度股东大会的通知》于2024年4月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》

　　经审议，董事会同意公司《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》，详细内容请见公司2024年4月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　十一、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

　　经审议，董事会同意公司《会计师事务所履职情况评估报告》，详细内容请见公司2024年4月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《会计师事务所履职情况评估报告》。

　　十二、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况报告>的议案》

　　经审议，董事会同意公司《审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况报告》，详细内容请见公司2024年4月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会第十次会议全票审议通过。

　　十三、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向深交所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》

　　根据经审计的2023年年度报告，对照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定自查，公司不存在第9.3.11条任一情形，亦不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。因此，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.7条和第9.3.8条，向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易退市风险警示，公司股票能否撤销退市风险警示尚需深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性。在深圳证券交易所审核期间，公司股票正常交易。

　　具体内容详见公司于2024年4月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》。

　　十四、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

　　经审议，董事会认为公司《2024年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议全票审议通过。

　　《2024年第一季度报告》于2024年4月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月29日

　　证券代码：002816         证券简称：*ST和科         公告编号：2024-033

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，兹定于2024年5月21日15:00召开公司2023年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年年度股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2024年5月21日（星期二）15:00

　　2、网络投票时间：2024年5月21日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日9:15-9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日9:15--15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

　　公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2024年5月14日（星期二）

　　（七）出席对象：

　　1、截至2024年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议案

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，详细内容请见公司于2024年4月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十二次会议决议公告》《第四届监事会第七次会议决议公告》《2023年度董事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《2024年度财务预算报告》等相关公告。

　　其中，提案4涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者进行单独计票。

　　公司独立董事已向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》并将在本次股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2024年5月15日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

　　（二）登记方式：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二），截止时间为2024年5月15日下午17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

　　（三）登记地点及信函邮寄地点：广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

　　邮政编码：518109

　　联系传真：0755-29809065

　　（四）会议联系方式

　　会议咨询：公司证券部

　　联系人：孟宇亮、王萌

　　联系电话：0755-27048451；传真：0755-29809065

　　电子邮箱：hekedazqb@hkd-jm.com

　　（五）现场会期预计半天，出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月29日

　　附件一：

　　授权委托书

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司：

　　兹委托       （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2023年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时 止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　委托股东名称：

　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人持股数量及股份性质：

　　受托人姓名：

　　受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：

　　有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

　　委托人签名（或盖章）

　　附注：

　　1、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字，自然人股东由委托人签字。

　　2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件二：

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　2023年年度股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年5月15日17:00之前以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362816，投票简称：和科投票。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月21日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月21日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。